Дубайский суд отклонил апелляцию британского финансиста, который выступал против экстрадиции в Данию, где против него выдвинуто обвинение в налоговом мошенничестве на сумму 1.7 миллиарда долларов.
Санджай Шах, трейдер хедж-фонда, обвиняется в организации схемы, в которой иностранные компании притворялись владельцами акций датских компаний, и при этом требовали возврата налогов, на что не имели права. Схема действовала с 2012 по 2015 годы. Обвиняемый был арестован в Дубае в 2022 году.
Кассационный суд оставил в силе решение об удовлетворении запроса Дании об экстрадиции. До этого суд нижестоящей инстанции решил, что документы подтверждают причастность обвиняемого к отмыванию денег и мошенничеству.
В сентябре 2022 года в рамках гражданского судопроизводства в Дубае Шаху было предписано выплатить 1.25 миллиарда долларов датскому налоговому управлению. Адвокаты обвиняемого также подали апелляцию на это решение.
52-летний Санджай Шах в интервью журналистам настаивал на своей невиновности, однако он так и не приехал в Данию, чтобы ответить на обвинения.
Мы поможем вам получить сертификат налогового резидента ОАЭ!
На закрытых слушаниях защита обвиняемого утверждала, что Дания не соблюдала процедуры, изложенные в международных договорах об экстрадиции.
Шах в течение последних нескольких лет жил в Дубае на роскошном острове, и такой образ жизни вызвал значительное возмущение в Дании. Датские власти заключили с ОАЭ соглашение об экстрадиции, и после этого в июне 2022 года дубайская полиция арестовала обвиняемого. За участие в налоговой схеме разыскиваются ещё несколько подозреваемых.
Находясь в Дубае, Шах управлял центром для детей-аутистов, который прекратил работу в 2020 году. Также финансист контролировал британскую благотворительную организацию Autism Rocks, которая собирала деньги с помощью перформансов и концертов.
Наша команда экспертов готова оказать комплексную поддержку при переезде в Дубай. Мы поможем в получении визы ОАЭ наиболее быстрым способом — через регистрацию компании в Эмиратах. Также предоставим услуги консультации и сопровождения при открытии банковских счетов.
