Банк андорранского происхождения с многолетней историей, которая насчитывает порядка 30 лет предоставления профессионального и высококачественного банкинга, как в Андорре, так и по всему миру, перестанет существовать уже 31 июля 2015 года.
15 июня регулятор андорранского банковского сектора (AREB) официально подтвердил неминуемую гибель Banca Privada d’Andorra (BPA). Однако, не смотря на столь печальную новость, есть и хорошее известие, что на основе BPA будет создан новый банк, который сможет принять все активы и клиентов BPA, что пройдут необходимую проверку и идентификацию аудиторами из компании PricewaterhouseCoopers (PWC).
Вследствие столь радикальных перемен все нынешние клиенты BPA должны встретиться со своими банкирами в Андорре, и привести все свои дела в порядок, чтобы перейти в новый банк. Цель учреждения нового банка – это предлагать основные банковские услуги, до ожидаемой продажи нового банка другой банковской организации в Андорре или за рубежом. Все нынешние работники банка также будут переведены в новый банк.
Очень важно подчеркнуть, что на встречу со своим банкиром в Андорре должны приехать все подписанты и участники счета для заполнения новых документов, которые были подготовлены аудиторами PWC. А также понадобится предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств, поступивших на счет в BPA, и вашу профессиональную деятельность.
Вся история связанная с BPA началась 10 марта этого года, когда FinCEN США объявила BPA иностранным финансовым учреждением, которое связано с отмыванием денежных средств на основании раздела 311 Закона США — PATRIOT Act и выпустила соответствующее Уведомление о предлагаемых нормах (NPRM).
Данное заключения стало смертным приговором для BPA. После того, как США обвинили банк в посредничестве уклонению от уплаты налогов, и других преступлениях, FinCEN выдвинул срок в течении 60 дней для прекращения любого сотрудничества с банком, который создает угрозу для финансовой системы США. Однако 60 дней не понадобилось. Хватило нескольких часов, чтобы банк буквально был изолирован от международной банковской системы, что привело к приостановке банковской деятельности на международном уровне.
По заявлению США BPA сотрудничал с приступными организациями из России, Китая, а также способствовал выводу средств в размере $2 млрд. из венесуэльской национальной нефтяной компании Petroleos de Venezuela. В совокупности все эти действия стали причиной для того, чтобы США обвинили банк на основании раздела 311 Закона США — PATRIOT Act.
Во всех проблемах обвинили менеджмент высшего звена в BPA, который по результатам расследования FinCEN содействовал третьим лицам, осуществляющим мошенническую и приступную деятельность и «отмывающим» нажитое через BPA.
В результате разгоревшегося скандала деятельность банка была приостановлены и перенята под контроль Центробанками в других юрисдикциях, где банк имел место быть.
Если вы являетесь клиентом BPA, то план ваших дальнейших действий описан выше. Для тех же кому посчастливилось не хранить свои средства в этом банке, мы рекомендуем с полной серьезностью переоценить стабильность и защищенность средств в вашем нынешнем банке.
BancaPrivadad’Andorra наконец ответил на обвинения США в отмывании денег
Что случится с вкладчиками закрытого Banca Privadad’Andorra?
Для защиты активов сегодня уже не достаточно иметь всего один иностранный или оффшорный счет, так как это сопряжено с реальными проблемами. Ярким примером является не только BPA, но и огромное количество европейских и швейцарских банков, которые если и не были закрыты, то для своего сохранения пошли на сделку с США рассекретив данные о своих клиентах. При этом не только налоговая США гоняется за своими гражданами по всему миру, но и масса других налоговых служб с радостью готовы получить данные о своих налоговых резидентах.
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
В результате этого необходимо несколько счетов за пределами страны вашего проживания, которые позволят равноценно защитить ваши активы. Открыв счета в нескольких банках в разных юрисдикциях мира, вы сможете не просто создать надежный каркас защиты для своего состояния, но и получить массу плюсов, таких как более выгодные тарифы, разные ставки по вкладам, различные платежные карты и другие инвестиционные продукты, которые позволит приумножить ваше состояние.
Решили открыть банковский счет за рубежом? Решайтесь сразу на несколько оффшорных счетов!
Для открытия счета в иностранном банке, обращайтесь к нам по прямому контакту info@offshore-pro.info. Мы предлагаем Вам пройти бесплатную консультацию по подбору иностранного счета в соответствии с вашими целями и возможностями, что позволит выбрать не один, а несколько вариантов для открытия иностранным банковских счетов.
