В опубликованном недавно докладе, касающемся борьбы с отмыванием денег, MONEYVAL призывает кипрские власти более активно заниматься проблемой средств, полученных преступным путем за пределами страны. Был сделан акцент на применении более серьезных мер по конфискации доходов и замораживании подозрительных счетов.
Доклад подробно рассматривает проблему борьбы с отмыванием денег на Кипре. Кроме того, здесь анализируется степень ее соответствия рекомендациям ФАТФ. В нем делается вывод о том, что в целом правительство Кипра осознает важность проблемы, однако проявляет меньшую активность в данном направлении, чем требуется в современных реалиях.
МОНЕЙВАЛ отметил, что в различных аспектах для повышения эффективности Кипрского режима ПОД/ФТ необходимы значительные улучшения. Компетентные органы пока недостаточно активно занимаются отмыванием денег, полученных преступным путем за пределами Кипра, что представляет собой самую серьезную угрозу для кипрской финансовой системы. Кроме того, они не проявляют большой активности в замораживании и конфискации иностранных преступных доходов по своей собственной инициативе, хотя они играют важную роль в оказании помощи другим странам.
Помимо Кипра, Еврокомиссия проанализировала способы препятствования отмыванию денег ряда стран. Официальное уведомление о непринятии необходимых мер было направлено в Венгрию, Португалию, Испанию, Словакию, Румынию, Словению и Нидерланды.
Если вас интересует открытие счета за границей, то мы сможем вам в этом помочь. Наши специалисты подберут для вас надежный европейский банк с удобными условиями. Для получения консультации напишите на info@offshore-pro.info.
