В России назвали основные схемы вывода денег за границу

Федеральная таможенная служба России рассказала о трех основных схемах, которые используются для вывода денег из страны. Речь идет о фирмах-однодневках под определенный контракт, множественном перемещении одного и того же товара через границу и использовании подложных документов.

Первый способ заключается в создании так называемых компаний-однодневок – фирм, которые регистрируются для какого-то конкретного контракта, а после его выполнения ликвидируются. «Компания заключает договор с поставщиком, переводит аванс, а потом просто исчезает. Когда мы выявляем это, участников таких схем мы привлекаем к административной или даже уголовной ответственности», — рассказал Сергей Шкляев, начальник управления торговых ограничений, экспортного и валютного контроля.

Вторая популярная схема – это использование подложных деклараций, внешнеторговых контрактов и накладных для сделок, которые на самом деле не были проведены. Например, деньги могут выводиться под видом закупки дорогих высокотехнологичных товаров за границу. Но при этом, вместо дорогостоящей техники закупается дешевая, а деньги как за оригинал переводятся подставной компании.

Популярность такая схема обрела благодаря тому, что ввоз на территорию РФ дорогого электронного оборудования не облагается таможенными пошлинами. Известен случай, когда покупатель запрещал вскрывать упаковку, в которой как-бы находились некие кристаллы для производства компьютеров, аргументируя это тем, что они могут разрушиться. При этом таможню насторожила цена товара, которая была намного выше обычной. «Вскрытие» показало, что ничего особенно этот товар собой не представлял.

По словам представителя таможенной службы, сегодня такие схемы таможенники выявляют на «раз-два». А информация о них передается через Центробанк в банки по закрытым каналам и в Росфинмониторинг, отслеживающий валютные сделки.

Последняя схема получила название «карусель». Какой-либо товар неоднократно ездит через границу от одной компании к другой под предлогом продажи, и каждый раз за него якобы платят приличные деньги. Обнаружили такую схему благодаря введенной таможней системы управления рисками. В таможенной службе заверили, что обо всех сомнительных сделках они информируют ЦБ.

Было отмечено, что в течении последних трех лет объем подозрительных операций, относящихся к таможне, уменьшился в 20 раз – с 2,09 миллиардов долларов до 80,6 миллионов долларов. По вышеперечисленным схемам за 9 месяцев 2018 года из РФ было выведено 36,6 миллиардов рублей и возбуждено 354 уголовных дела правоохранительными органами. За аналогичный период 2017 года было выведено 31,6 миллиарда рублей и возбуждено 232 уголовных дела, в 2016 году – более 56 миллиардов рублей и 279 дел, а в 2015 году – 46,7 миллиардов рублей и 220 уголовных дел.

Стоит отметить, что в целом с июля по сентябрь 2018 года граждане России перевели за границу 12,3 миллиарда долларов – это квартальный максимум за последние три года. Большая часть денег была отправлена в Швейцарию (2,5 миллиарда), Австрию (229 миллионов) и Израиль (125 миллионов). 3,8 миллиарда были отправлены в страны СНГ. Также россияне стали гораздо больше денег выводить в США и Францию. По словам экспертов, люди выводят деньги из страны, чтобы сохранить свои валютные накопления.

Дистанционное открытие счета c внешним управлением активами в банке JP Morgan в США

В таможенной службе подчеркнули, что все вышеперечисленные схемы давно им известны и хорошо знакомы, поэтому использовать их весьма недальновидно.

Возникли вопросы? Или Вы собираетесь открыть счет в иностранном банке? Тогда пишите на электронный адрес info@offshore-pro.info или оставляйте комментарии внизу. Мы поможем сделать правильный выбор.


Теги:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.