Для оперативной консультации по рабочим дням оставьте свой мессенджер:

Закрытие Liberty Reserve – обвинение в отмывании денег

Одна из крупнейших платежных систем в мире Liverty Reserve закрыта, а ее основателям Артуру Будовски, Владимиру Кацу и другим пяти руководителям предъявлены обвинения в отмывании денег с помощью данной платежной системы. Liverty Reserve была зарегистрирована на Коста-Рике и предоставляла пользователям платежной системы возможность легко перевести деньги в виртуальную валюту. Правоохранительные органы США назвали Liberty Reserve криминальной организацией, через которую платежи производили различного рода мошенники. Liverty Reserve предоставляла своим пользователям полную анонимность и не идентифицировала клиентов. Количество клиентов Liberty Reserve превышало 1 миллион человек, а количество транзакций проведенных через компанию составляет не менее 55 миллионов, как говорит США, то большая часть транзакций – нелегального рода транзакции. 45 банковских счетов Liberty Reserve были оштрафованы правительством США, а официальный сайт и четыре домена – закрыты.

Конечно же, единственным грехом Liberty Reserve на данный момент является анонимность. А по мнению правительства – анонимность всегда означает терроризм и мошенничество. Они полагаются на не большой список мошенников, но не думают, о том какие последствия закрытия этой платежной системы ощутят на себе обычные люди. Согласно закону Patriot ACT Министерство финансов США внесло Liberty Reserve в список нарушителей по отмыванию денег, и это означает, что американским финансовым учреждениям запрещено открывать счета в банках, которые обслуживали Liberty Reserve. Можно сказать, банки будут просто вычеркнуты из финансовой системы США, а основываясь на том, что международная торговля банковское дело очень сильно полагается на финансовую систему США – это очень плохой ход.

Самой большой проблемой является то, что это может означать для Bitcoin – ведь это огромный знак, который предупреждает о том, что правительство нацелено на цифровую валюту. Но самое большое отличие между Liverty Reserve и Bitcoin это структура. Liberty Reserve имела централизованную систему, существовала одна ключевая платформа связанная с технологией ведения счетов клиентов и осуществления платежей. Потому, для того, чтобы отследить Liberty Reserve, нужна была только одна тропа. Bitcoin же децентрализован. Счета и данные по сделкам распределены по всей базе пользователей. В Bitcoin огромное количество обменных пунктов и троп, потому правительству будет сложно раскусить этот орешек.

Но так как правительство уже прошлось по https://mtgox.com/ крупнейшему обменному пункту Bitcoin, и из этого следует вывод, что правительство будет устраивать проверки и других бирж Bitcoin, даже за пределами США.

Случай с Liberty Reserve показывает, что правительство проведет любые мероприятия для достижения своей цели, возможно в Liberty Reserve и происходили незаконные сделки, но честные граждане на настоящий момент потеряли свои деньги, и это печально.

Если Вы не хотите терять свои деньги – диверсифицируйте вклады. Тем более, что как у читателя блога у Вас есть возможность получить бесплатную консультацию — Подбор оффшорного или иностранного банковского счета ( консультация) – бесплатно и обязательно

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.