Правительство Каймановых островов опубликовало три законопроекта «об уточнении и совершенствовании» режима бенефициарной собственности путем корректировки законов, касающихся деятельности мелких и крупных фирм, ООО и товариществ.
Они уточняют определение бенефициарного собственника как «лица, которое имеет не менее 25% акций в компании». Причем он может владеть активами как прямо, так и косвенно. Кроме того, в опубликованных законопроектах подробно описаны обязанности поставщика корпоративных услуг.
Согласно законопроектам, поставщики услуг обязаны сделать все возможное для идентификации своих клиентов, осуществляющих деятельность в качестве юридических лиц. Они также должны уведомить бенефициарных владельцев, соответствующие юридические лица и любое зарегистрированное лицо, связанное с их компаниями-клиентами.
Поставщики услуг смогут полагаться, без дальнейших расспросов, на информацию, которую они получают в ответ, если только у них нет оснований полагать, что она вводит в заблуждение или является ложной.
Любое лицо, которое должно быть внесено в реестр бенефициарных владельцев, но не внесено, поскольку оно не получило уведомления от компании или поставщика услуг, обязано в соответствии с предлагаемыми изменениями уведомить поставщика услуг с необходимыми подробностями.
Другие поправки требуют от поставщика корпоративных услуг, который функционирует в качестве зарегистрированного офиса для компании-нерезидента или компании особой экономической зоны, освобожденной от налогообложения, создать и вести реестр бенефициарных владельцев для клиента.
Кроме того, законопроекты наделяют регистратора компаний правом запрашивать дополнительную информацию у компании или поставщика корпоративных услуг и осуществлять поиск в реестре бенефициарных владельцев компании для проверки точности информации, предоставленной компанией или поставщиком услуг.
Предлагаемые поправки также снимут требование о том, чтобы высшее должностное лицо удостоверяло, что запрос на поиск в реестре бенефициарных владельцев компании является надлежащим и законным, прежде чем компетентный орган сможет выполнить поиск.
Кроме того, законопроекты уточняют имеющиеся льготы и предлагают штрафы для компаний и поставщиков корпоративных услуг, которые умышленно не выполняют свои обязанности по закону.
Если вы хотите зарегистрировать компанию в одной из стран Евросоюза, обратитесь к нашим специалистам. Чтобы получить профессиональную консультацию, напишите нам на info@offshore-pro.info. Мы также поможем вам с открытием счета и получением вида на жительство.
