Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) создало специальную группу с названием K-Cell, где буква «К» подразумевает «клептократию» По заявлению главы разведуправления NCA Стив Смарт, подразделение имеет особые тайные и явные инструменты, которые позволяют выявить случаи попыток обхода санкций. При этом Смарт заявил, что с ними активно сотрудничают не только государственные структуры, но и бизнес. Задача нового подразделения – «усложнить жизнь» как самим подсанкционным лицам, так и их окружению. В поле зрения силовиков попадают родственники олигархов, личные ассистенты, адвокаты, агенты по недвижимости, консультанты и прочее окружение, которое может быть хоть как-то связанным с лицом из санкционного списка. В NCA полагают, что окружение подсанкционных лиц может помогать им обходить ограничения.
Лавина обысков
Так, 17 марта сотрудники K-Cell провели обыск в квартире площадью 650 кв. м., принадлежащей подсанкционному российскому бизнесмену(его имя не уточняется). Объект недвижимости находится в одном из самых богатых кварталов Лондона. Квартира, расположенная на трех этажах, имеет семь спален, несколько ванных комнат, большую гостиную, внутренний лифт, подземный паркинг. На внутренних дверях жилого помещения отсутствуют ручки, так как все управление осуществляется в электронном формате.
Обыск проводился с целью выявить улики, которые бы указали на связь бизнесмена с полученными ранее одним из его родственников переводом на сумму 500 тыс. долларов.
Вв марте сотрудники подразделения провели обыск в поместье в графстве Суррей, которое принадлежит еще одному подсанкционному россиянину. На этот раз под прицел спецслужб попал управляющий недвижимостью опального бизнесмена, британец. В ходе обыска уже в жилье этого управляющего было найдено крупную сумму наличных. Счет британца, на котором находилось 1,9 млн долларов, также арестовали.
Обыск также прошел в доме у подсанкционного бизнесмена из России Петра Авена. В ходе обыска было обнаружено несколько десятков тысяч долларов наличными. Напоминаем, что на Авена ранее было уже заведено уголовное дело за жизнь не по средствам. Ему было разрешено по закону тратить не более 2,5 тыс. фунтов стерлингов в месяц, но бывший руководитель Альфа-Банка не вкладывался в эту сумму и тратил намного больше, что и привлекло внимание британских правоохранителей. 27 мая сотрудники K-Cell провели еще три обыска по подозрению в получении средств от людей из санкционных списков.
Санкции Великобритании
На сегодняшний день более тысячи россиян находятся в британских санкционных списках. Их активы не конфискованы, а заморожены. Пользоваться средствами на счетах без специального разрешения нельзя. Для доступа к активам необходимо получить специальную лицензию от казначейства ее Величества. Такую лицензию, например, выдавали футбольному клубу «Челси» перед его продажей.
Если возникает подозрение, что подсанкционные лица делают попытки использовать замороженные средства через третьих лиц, то NCA инициирует расследование и может проводить обыски, а также прочие мероприятия, необходимые для установления настоящего положения дел.
Те россияне, которые приобрели в Великобритании дорогую недвижимость, а в последствии попали под санкции, сталкиваются с проблемами содержания таких объектов. Ведь средств на выплату зарплаты уборщикам, садовникам и прочему персоналу, не хватает. Также такие объекты чаще всего находятся под охраной, а охранники работает за деньги. Именно из-за отсутствия охраны в особняк бизнесмена Дерипаска стоимостью 50 млн долларов ранее попали протестующие.
Директор разведывательного отдела Стив Смарт отмечает, что специальное подразделение будет бороться с клептократией самыми разными законными методами, используя широкий спектр возможностей. NCA не открывает источники получения разведывательных данных, однако утверждает, что эти источники достаточно надежны.
Результатами успешной работы K-Cell считается то, что многие юристы, агенты по недвижимости, консультанты Великобритании сегодня очень тщательно проверяют потенциальных клиентов на предмет связи с коррупционными делами, переживая за свою репутацию.
NCA тщательно следит за перемещением средств агентов по недвижимости, имеющих дело с опальными российскими олигархами. Под пристальный прицел попадают также и криптовалютные операции. Стив Смарт говорит, что его структура следит и за аукционными домами, чтобы не допустить деятельность пособников, поддерживающих коррумпированные элиты.
Россиянам, попавшим под британские санкции, стоит помнить, что теперь под прицелом NCA будут не только они, но и их родственники, окружение, обслуживающий персонал и практически все, кого могут заподозрить в пособничестве в плане обхода санкций.
