Британские Виргинские острова — один из самых популярных оффшоров в мире. По версии ведущего аналитического портала Tax Justice Network юрисдикция занимает 9 позицию по уровню секретности и 1 место в рейтинге налоговых гаваней мира. Однако в начале 2021 года власти Великобритании начали ряд коррупционных расследований против чиновников БВО. Напомним, что острова хоть и располагаются в Карибском регионе, но находятся под суверенитетом Соединенного Королевства. Результат расследований может оказать прямое влияние на оффшорный климат на островах, и возможно, юрисдикция потеряет свое первое место в рейтинге.
Что послужило началом расследований на БВО
Согласно конституции Британских Виргинских островов, обязанности разделены между избранным правительством, возглавляемым премьер-министром, и губернатором, назначаемым Великобританией. Эта необычная структура часто создавала напряженность между двумя частями правительства, но до 2021 года любые проблемы стороны решали между собой.
В январе 2021 года британские власти организовали комиссию, целью которой является расследование фактов коррупции, запугивания присяжных, неправомерного использования государственных средств, наркоторговли. Руководство комиссией возложили на судью сэра Гэри Хикинботтома (Gary Hickinbottom).
Эти действия стали ответом на призыв уходящего губернатора БВО Огастеса Джасперта (Augustus Jaspert) провести расследование возможных фактов коррупции, злоупотребления служебным положением и других фактов недобросовестного поведения государственными и служебными лицами. Запрос был сделан без предварительных консультаций с избранным правительством Британских Виргинских островов и стал для местных властей огромным сюрпризом.
Оппонентом британских властей является премьер-министр БВО – Эндрю Фахи (Andrew Fahie). Он отрицает все обвинения, и в свою очередь обвиняет Соединенное Королевство в работорговле и колониализме. Защищает премьер-министра и ряд других политиков Британских Виргинских островов бывший генеральный прокурор Джеффри Кокс (Geoffrey Cox). Деятельность последнего находится под огромной критикой лейбористов, считающих действия Кокса по консультированию правительства БВО нарушением законодательства. Они предлагают начать расследование против Кокса, который помогая чиновникам из Британских Виргинских островов зарабатывает сотни тысяч фунтов стерлингов, пропуская заседания парламента и используя свое рабочее время. Было замечено, что он проводил консультации из своего рабочего кабинета, а также месяц находился на островах прямо в свое рабочее время, пользуясь возможностью участвовать в заседаниях правительства дистанционно.
Узнайте больше об интересных решениях для бизнеса, сохранения благосостояния и активов, которые доступны у Великобритании.
Факты нарушений законодательства
Более 50 публичных слушаний и многочисленные письменные свидетельства приоткрыли реальную ситуацию, которая происходит на островах. Ряд высокопоставленных лиц обвиняется в осуществлении незадекларированных расходов фонда COVID-19 в размере около £29 млн, раздаче контрактов на сумму около £100 000 приближённым лицам, оформлении разрешений на строительство на £10 млн, выборочном предоставлении гражданства и резидентства БВО, растрате £5 млн на несуществующую авиакомпанию, растрате £700 000 на ремонт школьного ограждения, наркоторговле и т.д.
Все вышеперечисленные факты по мнению британских властей показали несостоятельность местных властей побороть коррупцию. В письменном заявлении министра иностранных дел Доминика Рааба (Dominic Raab) говорится, что «местные учреждения и община постоянно вызывают у губернатора ряд серьезных опасений» и что Великобритания «чрезвычайно обеспокоена».
Новый губернатор БВО Джон Рэнкин (John Rankin) также дал показания и предоставил ряд государственных контрактов, которые, по его словам, были подписаны без соблюдения процедуры, и еще навел примеры ряда сомнительных назначений.
Комиссия также получила письменные доказательства заявлений о неэффективности полиции от Марка Коллинза (Mark Collins), комиссара полиции, который ранее был главным констеблем Дифед-Поуис в Уэльсе. Он указал на факты, подтверждающие «полный дефицит доверия и уверенности в профессионализме, порядочности и способности полиции Королевских Виргинских островов действовать на основе предлагаемой информации вместо того, чтобы разглашать ее коллегам и друзьям». Коллинз также обратил внимание на недостаточное финансирование местной полиции, что не позволило им эффективно выполнять свои обязанности и тем самым способствовало развитию перевозок наркотиков поблизости Виргинских островов.
Pandora Papers и БВО
«Документы Пандоры» раскрыли многочисленные факты использования юрисдикции государственными чиновниками, организованными преступными группировками и бизнесменами для сокрытия доходов и активов.
Так, в расследовании Guardian, BBC и ICIJ подробно описывается, как первая семья в Азербайджане и их доверенные лица использовали компании Британских Виргинских островов для сделок с британской недвижимостью. За последние 15 лет они провели сделок на почти £400 миллионов. И подобных фактов, где замешаны политики, бизнесмены и другие влиятельные люди множество.
Покупку недвижимости в Великобритании, не раскрывая реальных владельцев, допускает местное законодательство. Оно не запрещает оффшорным компаниям, зарегистрированным в налоговых гаванях с высоким уровнем секретности, ставать владельцами активов.
Однако уже до конца 2021 года планируется вынести на рассмотрение парламента закон, закрывающий указанную лазейку.
Бесплатные консультации по открытию компаний в БВО.
Коррупционный скандал оказал серьёзное влияние на власти Британских Виргинских островов. Причем настолько огромное, что они готовят референдум о смене политического режима – с зависимой территории на республику.
Если вас интересует качественные решения для международного бизнеса, которые защищают ваши активы и благосостояние, обращайтесь к нам на e-mail: info@offshore-pro.info, пишите в онлайн-чат или звоните на контактные номера.
