Сотни высокопоставленных, однако малоизвестных российских чиновников и военачальников хранят активы в западных странах и обладают недвижимостью в Великобритании и Франции, удалось установить группе британских компаний, которые специализируются на поиске активов и комплексной проверке (due diligence).
Британские расследователи передали списки украинскому посольству в Великобритании, с тем чтобы правительство Украины могло потребовать от своих западных партнеров включить эти имена в последующие санкционные списки, сообщает Bloomberg.
Ранее посольство Украины в Лондоне обратилось к одной из британских фирм с просьбой о содействии в поиске нелегальных (illegitimate) российских активов. Позже к усилиям этой компании присоединились другие британские сыщики. Представители двух розыскных компаний отметили, что предоставляли свои услуги бесплатно.
К настоящему моменту группа идентифицировала сотни имен. “Высокопоставленные, однако малоизвестные” российские чиновники и военные, отметили расследователи, обладают недвижимостью и прочими активами стоимостью на миллионы фунтов стерлингов в Лондоне и на юге Франции. Кроме того, следователи выявили имена российских чиновников, дети которых учатся в западных закрытых учебных заведениях.
Агентство сообщает, что в отдельных случаях британским расследователям удалось идентифицировать имена российских чиновников благодаря утечкам (Panama Papers и т. д.). Имена из этих баз сверялись с другими данными, и таким образом сыщики вышли на след активов, которые “по-видимому не были приобретены законным путем”.
Отмечается, что после начала российской спецоперации в Украине многие российские олигархи передали права собственности тем членам своих семей и партнерам, которые не попали в санкционные списки, либо скрыли следы своих активов в сложных организационных структурах.
Представитель посольства Украины заявил агентству, что на данном этапе не следует комментировать будущие возможные меры, поскольку это может подорвать их эффект.
В 1990 г., после вторжения Ирака в Кувейт, отмечает агентство Bloomberg, правительство Кувейта наняло расследовательскую фирму Kroll, чтобы найти скрытые активы Саддама Хусейна и возместить ущерб, причиненный этой стране иракской оккупацией. Сыщикам Kroll удалось обнаружить нелегальные активы иракского диктатора на сумму свыше $ 10 млрд. Эти деньги были инвестированы в иностранные компании. Средства были арестованы.
Британские расследователи рассчитывают на то, что их усилия приведут к подобному результату. Следователи отказались назвать свои имена, опасаясь ответных мер со стороны российского правительства.
