Компания First AML, разработчик программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег, провела опрос среди бухгалтеров и юристов Великобритании чтобы выяснить, как они относятся к действующим процедурам соблюдения AML, насколько они решают задачу определения «токсичной» сделки. Всего в исследовании участвовало 200 лиц.
Результаты исследования: беспокойство за будущее
Около 70% респондентов обеспокоены перспективами роста объемов отмывания денег в связи с санкциями, введёнными против России. При этом First AML отмечает, что 75% опрошенных активно занялись внедрением процедур для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Несмотря на то, что 53% респондентов выявили случаи подозрения на отмывание денег за последние 3 года (при этом 24% указали более одного случая), только 45% полностью уверены в своих процедурах. Наряду с этим, 91% респондентов считает, что компаниям необходимо использовать онлайн-технологии для проверки соблюдений правил AML. А 87% респондентов решили внедрить более жесткие политики, чтобы соответствовать требованиям и требованиям AML.
Свежий рейтинг стран по противодействию отмыванию денег.
Главные причины акцента внимания на процедурах AML среди провайдеров финансовых услуг
Количество компаний, которые уделяют процедурам борьбы с отмыванием денег все больше времени, стремительно увеличивается. При этом, респонденты выделили три главные причины роста внимания к этому вопросу:
- для 68% опрошенных это акцент на прозрачности клиентов и этичном подходе к работе с клиентами;
- увеличения внешних рисков таких как ситуация в России и торговля людьми (50% респондентов);
- увеличение рисков получить штраф и увеличение размера штрафных санкций (46% респондентов).
Также вызывает беспокойство тот факт, что 76% респондентов прогнозируют увеличение угрозы отмывания денег в течение следующих 3 лет.
Бороться из вышеуказанной угрозой респонденты собираются следующим образом:
- активным использованиям новых технологий (80% респондентов);
- пользоваться аутсорсинговыми услугами (53%);
- увеличить штат (28%).
Аналитики отмечают, что Великобритания уже давно пользуется славой мирового офшора. Поэтому местным провайдерам финансовых услуг необходимо иметь надежнее решение, позволяющее определить «токсичные» сделки. Пока подобного инструмента нет, все участники рынка испытывают дискомфорт и беспокойство. Причем для последнего были определены следующие причины: рост онлайн-транзакций (38%), рост неэтичных деловых практик (23%) и российская ситуация (18%).
Нужен счет за границей или желаете зарегистрировать бизнес в другой стране? Обращайтесь к нам на e-mail: info@offshore-pro.info. Наши эксперты помогут решить все ваши проблемы.
