Консорциум журналистов ICIJ по расследованию дел в рамках «Архива Пандоры/ Pandora Papers» 6 декабря 2021 года объявил о новых фактах расследования. Представленные новые сведения были получены за счет утечки информации из двух фирм – юридическая компания Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) из Панамы и фирмы Fidelity Corporate Services с Британских Виргинских островов.
Новая информация в рамках «Досье Пандоры»
На сегодняшний день информация о новых оффшорных компаниях, трастах, фондах и прочих организациях дополнилась новыми сведениями и представлена под названием Offshore Leaks для ПУБЛИЧНОГО БЕСПЛАТНОГО просмотра в базе данных ICIJ. В разделе содержится важная информация о более 800 000 корпорациях из разных оффшорных юрисдикций.
Дополнительные данные, полученные от утечки информации в Панамской компании и от фирмы на БВО – это только часть от общего материала. Сведения от остальных 12 поставщиков услуг в оффшорных зонах, появятся в открытом доступе в течение всего 2022 года, так как общий объем базы слишком огромен и требует структурирования.
В новой редакции Pandora Papers можно найти данные о крупных политиках многих стран, включая Украину и Россию, а также сведения об оффшорных компаниях, имеющих прямую связь с «Кварталом» 95″.
Консорциум публикует всю информацию Pandora Papers в общественных интересах «для того, чтобы общественность понимала размер ущерба, причиненный офшорной экономикой», говорится на сайте ICIJ.
Новая редакция, открытая (частично) для публичного просмотра, включает:
Более 2 миллионов записей от Alcogal (юридическая фирма в Панаме), клиентами которой являются больше 150 политиков и государственных чиновников, указанных в документах Pandora, в том числе президент Панамы, президент Эквадора и король Иордании.
Более 200 000 записей, связанных с услугами Fidelity (оффшорный провайдер со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах). Более 1000 оффшорных компаний из Досье Пандоры пользовались услугами Fidelity, в том числе принадлежавших президенту Украины и российским крупным чиновникам.
При этом следует понимать, что данные документов Pandora от Alcogal и Fidelity содержат информацию, которая не была представлена в реестрах и имеет высокую степень конфиденциальности. Не все фигуранты отчетов Документов Pandora были выявлены в рамках расследования, что обусловлено конфиденциальностью электронной переписки, закрытыми данными в доверенностях и внутренних примечаниях. В результате проделанной работы, извлечение таких данных систематическим образом было невозможно.
На сегодняшний день только 4% файлов в документах Pandora были структурированы. ICIJ сформировал отдельный файлы о бенефициарных владельцах с привязкой к компаниям и юрисдикциям. За счет различий в качестве представленного материала, систематически извлечь данные во всех случаях не представлялось возможным.
База данных Досье Пандоры содержит большое количество информации о владельцах компаний, доверенных лицах и посредниках в различных оффшорных схемах, но она не раскрывает информацию о банковских счетах, личной переписке и идентификационных документах. Поскольку записи поступают в результате утечки информации, а не из официального реестра, может быть дубль имен.
Результат расследования по «Pandora Papers»
Впервые публикация документов Пандоры состоялась 3 октября 2021 года и вызвала волну негодования по всем странам мира. Всего через несколько часов, власти Пакистана, Мексики, Испании, Бразилии, Шри-Ланки, Австралии, Панамы и других стран публично заявили о внутренних расследованиях в отношении офшорных холдингов.
Парламенты Европы, Малайзии, Колумбии, Эквадора, Бразилии, провели дебаты о выводах документов Pandora.
Опираясь на результаты представленной информации в рамках Досье Pandora, правительство США предложило несколько законодательных мер для борьбы с финансовыми «пособниками». Одним из таких документов можно назвать антикоррупционную Стратегию «United States Strategy on Countering Corruption», представленную 6 декабря 2021 года.
Борьба с оффшорами и схемами по отмывке денег продолжается на мировом уровне и вынуждает не только коррупционеров, но и законопослушных предпринимателей, внимательно выбирать государство для регистрации нового бизнеса или открытия банковского счета.
Выбирая страну для бизнес-планирования, а также хранения капитала (личного/корпоративного), начните с консультации опытных экспертов, которые помогут разобраться в законодательных нормах с последующей регистрацией компании/открытием счета «под ключ».
