История со скандально известным банковским гигантом английского происхождения HSBC продолжается. Независимо от проблем в Европе, HSBC также является предметом для разбирательств в Аргентине. В соответствии с информацией представленной информационным бюро Reuters, а также по заявлению руководителя налоговой службы Аргентины, власти хотят заставить HSBC Holdings Plc вернуть из оффшоров порядка 3,5 млрд. долларов США, которые аргентинское представительство банка помогло переправить своим клиентам с целью уклонения от уплаты налогов и вывода капитала из страны.
В прошлом ноябре Аргентина обвинила HSBC в помощи более чем 4 тыс. клиентов с целью уклонения от уплаты налогов посредством перенаправления средств на секретные банковские счета в Швейцарии. В свою очередь HSBC в Аргентине не признал своей вины, указав, что финансовое учреждение всегда уважало законы Аргентины.
В соответствии с копией речи, которая была произнесена в посольстве Аргентины в Лондоне, в прошлый понедельник, руководителем налоговой службы Рикардо Эчегарай (Ricardo Echegaray) заявил: «Во-первых, мы хотели бы знать, поддерживала ли HSBC Holdings PLC поведение властей относительно аргентинского представительства,» добавив, «Во-вторых, мы ожидает репатриации средств HSBC Holdings PLC, которые по нашему мнению составляют сумму в размере 3,5 млрд. долларов США».
В свою очередь по заявлению HSBC, банк сотрудничал с властями Аргентины, касательно их вопроса. В своем заявлении банк пояснил, что «HSBC полностью сотрудничал с аргентинскими регуляторами, включая налоговую службу AFIP и судебные органы, поскольку обвинения были впервые обнародованы в прошлом году, и мы будем продолжать сотрудничать».
После этого Великобритания запросила Аргентину о результатах расследования по HSBC. Однако многое стало известно после скандального рассекречивания и публикации конфиденциальной информации о деятельности банка Международным консорциумом журналистских расследований.
Напомню, что опубликованная информация датирована 2007 и 2008 годами, когда в 2007 году один из специалистов IT отделения HSBC похитил базу данных с клиентами HSBC в Швейцарии и решил продать ее за 2,5 миллиона. Эрве Фальчиани (Hervé Falciani) оказался весьма предприимчивым и нашел покупателя в лице правительства и Налоговой службы Франции. После чего Фальчиани был пойман, а данные предоставлены министром финансов Франции Кристин Лагард (Christine Lagarde) иностранным налоговым органам, включая Налоговую службу ее королевского величества. И только сейчас «список Лагард» был опубликован благодаря Консорциуму международный журналистских расследований и 140 журналистам из 45 стран мира.
Рассекреченный список клиентов HSBC становиться все более интересным
Однако по заявлению банка, бизнес с 2008 года сильно изменился и все необходимые международные стандарты прозрачности на сегодня в HSBC соблюдаются.
В свою очередь Аргентина опубликовала информацию о том, что в воскресенье офисы HSBC в Аргентине были обысканы, а также налоговая служба запросила информацию от налоговых служб в «налоговых администрациях Виргинских островов, Уругвая и на Бермудах».
Несколькими неделями ранее, по заявлению налогового органа Аргентины (AFIP), стало известно, что они получили информацию о секретных счетах из Франции в рамках официально расследования о возможном содействии банка с целью уклонения от уплаты налогов, данные счета принадлежат дочернему предприятию частного банкинга HSBC в Швейцарии.
«Мы предполагаем о существовании нелегальной платформы, созданной тремя банковскими структурами (из HSBC), которые действуют в Аргентине», заявил на пресс-конференции Эчегарай.
Также он рассказал, что «менеджеры активно вмешивались с единственной целью — помочь аргентинским гражданам уклонятся от уплаты налогов».
Однако разбирательства с Аргентиной для HSBC не единственная проблема. Банковская группа переживает тяжелые времена, ведь в связи с утечкой информации против финансового учреждения было заведено не одно дело. Уже заведено дело по обвинению HSBC Private Bank в мошенничестве и отмывании денег налоговой службой Бельгии, которая завела дело на основании рассекреченной информации, которые далее были переданы бельгийским и французским властям еще в 2010 году.
При этом нельзя забывать несколькими месяцами ранее выплаченный штраф HSBC в размере $618 млн. для того чтобы предотвратить расследование со стороны налоговых органов Великобритании и США, по делу о манипуляциях валютными курсами. И конечно, пятилетние соглашение об отсрочке судебного преследования властями США после признания, что банк обрабатывает оборот наркотиков через Мексику, и после того как HSBC передал все средства из стран ка которые были наложены санкции, включая Иран, еще в 2012 году.
Налоговые службы по всему миру не пропускают шанса, заполучить «часть своего пирога», ведь столь крупный конгломерат, как HSBC может «угостить» множество налоговых служб, с которыми лучше сотрудничать, чем конфликтовать. Вероятность возникновения проблем от владения счетом в таком банке очевидны, поэтому каждый, кто выбирает для себя не просто крупный и стабильный на его взгляд иностранный банк, должен подумать о вероятном размере скандала и последствий, которые могут возникнут в ситуации схожей с HSBC.
Если вам необходим оффшорный счет в достойном и респектабельном банке, который сможет предоставить вам все необходимые услуги, но не являясь гигантом банковского мира, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info. Наши специалисты в рамках бесплатной консультации по подбору иностранного счета определят и предложат вам лучший вариант для хранения и оборота ваших средств.
