Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Борьба с отмыванием денег на Сейшелах: новые ужесточенные меры

Государственный секретарь, занимающийся вопросами инвестиций, торговли и финансов, Патрик Пайет заявил, что это является частью поэтапного подхода к укреплению внутренних рамок местной борьбы с финансированием терроризма и незаконным обогащением (ПОД/ФТ).

«Мы рассчитываем создать такой законопроект, который обеспечит возможность плодотворной работы группы финансовой разведки и регистрационных органов. Таким образом эффективность по обнаружению подозрительных компаний и расследованию деятельности сомнительных фирм значительно повысится», — добавил госсекретарь.

Напомним, что Сейшельские острова входят в состав группы, занимающейся борьбой с отмыванием денег в южных и восточных африканских регионах. Соответственно, государство должно выполнять свои обязательства и обеспечивать соответствие действующих в стране правил требованиям целевой группы по финансовым мероприятиям.

В рамках деятельности целевой группы по финансовым мероприятиям имеется 40 рекомендаций, которые страны-члены должны выполнить, и, по словам Пайета, Сейшельскими островами соблюдается только половина из них.

«При отсутствии должной бдительности и осторожности, наша страна может быть использована в качестве одного из перевалочных пунктов на пути отмывания денег, которые будут идти на преступную деятельность или же на финансирование терроризма», — сказал Пайет.

Немного ранее Франция включила Сейшельские острова в свой черный список налоговых гаваней. Причиной этому стало сокрытие на островах некоторых данных о деятельности оффшорных фирм Франции, действующих в юрисдикции островного государства.

Поскольку налоговое законодательство Сейшельских островов и закон «О международных коммерческих компаниях» (IBC) не обязывают IBC проводить аудит своих счетов, из этого вытекают серьезные проблемы. Национальный комитет, занимающийся борьбой с незаконным оборотом денег, созданный в феврале прошлого года, рекомендовал провести ряд реформ.

Комитет разработал проект предлагаемого закона в апреле прошлого года и встретился с Национальным Собранием в июле в рамках процесса консультаций по пересмотру законодательства для укрепления правовой базы ПОД/ФТ.

Законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2019 года является первым, который будет представлен на рассмотрение Национальной Ассамблеи, когда она начнет заседать в феврале.

Пайет заявил, что в соответствии с предлагаемым законом, несоблюдение требований приведет к серьезным штрафам для банков. Сейшельские острова также добиваются нового рейтинга от целевой группы по финансовым мероприятиям.

Если вы хотите открыть счет в иностранном банке, то мы можем вам в этом помочь. Наши специалисты подберут вам банк с максимально выгодными условиями. Для получения профессиональной консультации напишите нам на info@offshore-pro.info. Ваша заявка будет рассмотрена специалистами в индивидуальном порядке.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info: