Американские банки и юристы отказываются обслуживать россиян

Российским компаниям и гражданам все сложнее пользоваться иностранными финансовыми инструментами, оформлять лицензии за границей, делать расчеты и пользоваться услугами финансовых провайдеров, юристов. Это может быть последствием ввода нового пакета санкций против РФ и Белоруссии. 

Американские банки отказываются проводить транзакции россиянам

Американские банки перестают пропускать денежные переводы российским компаниям и физическим лицам. Независимо от того, находится получатель в санкционном списке или нет. Банковскому комплаенсу проще и быстрее отказать в переводе, чем делать длительные проверки и тратить время и ресурсы на изучение потенциальных клиентов из РФ. Плюс ко всему всегда остается риск, что последние могут попасть под санкции в будущем. А это репутационные риски и их лучше избежать. 

Крупнейшие американские банки JPMorgan и Goldman Sachs вообще приняли решение отказаться от операций с российскими долговыми обязательствами после заявления администрации Байдена о запрете американским инвесторам приобретать такие активы.

Американские банки блокируют переводы между российскими и иностранным компаниями

Американские банки-корреспонденты начинают блокировать транзакции между российскими компаниями и их иностранными клиентами по внешнеэкономическим контрактам. Эта тенденция связана с боязнью финансовых учреждений случайно пропустить перевод подсанкционным лицам. Банкам проще отказать в операции, чем потом нести суровое наказание (даже отзыв лицензии).

Американские юристы отказываются обслуживать российских клиентов

Всё больше американских юристов отказываются работать с российскими клиентами. В США эта тенденция пришла из Великобритании. Лондонские юристы перестали обслуживать лиц из РФ ранее.

Юристы некоторых ведущих британских фирм предупредили, что более масштабные последствия британских и других западных санкций, направленных против лиц из кремлевского окружения, положат конец расцвету крупного российского судебного разбирательства в Лондоне.

«Есть признаки того, что юридические фирмы избегают работы с Россией и дважды думают об этом отчасти по репутационным причинам», — поясняет королевский адвокат Джонатан Фишер (Jonathan Fisher), адвокат Red Lion Chambers.

В прошлом российские истцы стекались в Высокий суд Лондона, привлеченные независимостью судебной системы и надежной правовой системой, которая, в отличие от США, не использует присяжных для рассмотрения гражданских дел, что делает исход более предсказуемым.

Крупным юридическим фирмам, которые обычно получают менее четверти своей прибыли от всех судебных процессов, технически разрешено действовать от имени российских клиентов, находящихся под санкциями, но только в том случае, если они предварительно получат специальную государственную лицензию.

По данным опроса Portland Communications, россияне были второй по величине национальной группой после британцев, которые использовали английские суды для разрешения коммерческих споров за 12 месяцев до марта 2022 года. За указанный период было рассмотрено 21 дело с участием российских сторон, в том числе 4 иска, возбужденных российским государственным банком ВТБ.

Теперь аналогичная ситуация и в США. Местные адвокаты не хотят нести репутационные риски, боятся потерять клиентов и свои доходы.

OFAC увеличила сроки рассмотрения заявок на лицензии

Сроки получения специальных лицензий OFAC значительно увеличились. Если банк-корреспондент заблокировал несанкционный долларовый перевод – ждать решения придется год и более.

Вопросами исключения из специального черного списка будут заниматься российские юристы

Американские юристы помогают лишь своему и европейскому бизнесу по вопросам, связанным с Россией, но не российским клиентам. Если тренд продолжится, то исключением из SDN (специальный список лиц (Specially Designated Nationals List), в котором перечислены люди, организации и корабли, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом.) и запросом специальных лицензий будут заниматься или сами подсанкционные либо их российские юристы. Ни первое, ни второе не запрещено американским законодательством.

Работать с российскими клиентами для американских юристов «токсично». Они не хотят нести такие репутационные риски. Общественность в США отрицательно реагирует на оказание помощи российским бизнесменам и компаниям.Учитывая нестабильную геополитическую ситуацию в мире, диверсификация денежных потоков и защита активов – обязательные решения для всех. Пишите нам на e-mail: info@offshore-pro.info и поможем вам открыть счет за границей, зарегистрировать компанию в другой стране, получить иностранное резидентство, а также решить другие задачи по улучшению качеству бизнеса и защите благосостояния.