Бесплатная консультация для открытия личного или корпоративного банковского счета за рубежом:

У украинцев изъят почти миллион евро при попытке ввоза валюты в Латвию

Службой государственных доходов Латвии сообщается, что 16 мая 2019 года в аэропорту «Рига» у четырех пассажиров с Украины было изъято 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов (почти 450 евро по курсу на дату событий), нелегально ввозимых на территорию стран ЕС. Деньги обнаружены в ходе проверки ранее поступившей информации о возможном нелегальном ввозе недекларируемой валюты.

Граждане Украины прибыли в ЛГ на частном самолете из Одессы и попали на проверку сотрудниками таможни. В ручной кладе троих мужчин и одной женщины (все граждане Украины), прибывших частным рейсом Одесса-Рига, было изъято:

  • $200 тысяч – у гражданина в возрасте 65 лет;
  • $300 тысяч – у гражданина в возрасте 32 года;
  • 100 тысяч евро – у 42 летней гражданки;
  • 300 тысяч евро – у 69 летнего гражданина.

На всех четырех пассажиров заведены уголовные дела, о ходе расследования которых, информация не разглашается. Есть предположение, что один из участников данного разбирательства связан с преступной группировкой. Данные канала LNT, о том, что один из четырех фигурантов по данному делу является владельцем коммерческого банка Украины, в настоящее время проверяется сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что 1 июля 2019 года в Латвии ужесточаются меры по вывозу и вывозу наличных денежных средств и их декларированию. Также последние месяцы в государстве остро встала проблема с финансовыми операциями в самоликвидирующемся банке ABLV. На фоне создавшегося кризиса, многие компании выводят активы и стремятся открыть запасные иностранные счета, что исключит проблемы, как в случае с ввозом наличных средств и их обязательным декларированием.

Метки:
bool(true)

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.