На объектах собственности миллиардера Алишера Усманова в Германии прошли обыски в рамках дела об отмывании денег

Полиция Германии провела обыски в нескольких объектах собственности, в том числе на вилле на берегу озера и на яхте, принадлежащих российскому олигарху миллиардеру Алишеру Усманову, в рамках расследования подозрений в нарушении санкций, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Подробности мы изложим в статье ниже.

В чем обвиняют российского олигарха Алишера Усманова в Германии?

Дома в Германии, связанные с Алишером Усмановым, российским олигархом и бывшим президентом Международной федерации фехтования (FIE), подверглись обыску немецкой полицией.

СМИ Германии сообщили, что в отношении миллиардера Усманова, отрицающего правонарушения, ведется расследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов и нарушении санкций.

В четырех землях Германии совершен рейд на 24 объекта, в операции участвовало 250 офицеров. Сообщается, что Усманов и четверо других подозреваемых находятся под следствием, в том числе в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. Журналисты заметили, что полиция Германии изымала ящики и компьютеры.

В рейды включено озеро Тегернзее в Баварских Альпах, где, как говорят, Усманов владеет четырьмя виллами.

По данным прокуратуры Франкфурта, Усманова обвиняют в том, что он использовал свою «обширную и сложную сеть компаний и корпораций» для сокрытия нескольких сделок с 2017 по 2022 годы на территории Германии. Его также обвиняют в оплате охранной фирме замороженными средствами, что является нарушением санкций против него.

Усманов ушел с поста президента FIE в марте после того, как Европейский союз ввел санкции на него, как приближенного к президенту России Владимиру Путину.

Власти Германии также конфисковали «самую большую в мире суперяхту», принадлежащую металлургическому и горнодобывающему магнату Усманову.

Немецкая полиция провела обыск яхты российского олигарха

Вчера следователи из Германии обыскали яхту, связанную с российским магнатом Алишером Усмановым, также в рамках расследования дела об отмывании денег. Судно является самой большой прогулочной яхтой в мире по тоннажу.

Обыскиваемая яхта — «Дилбар» — 155-метровое судно, названное в честь матери Усманова. Она оценивается примерно в 600 миллионов долларов, и с октября 2021 года находилась на верфи в Гамбурге для ремонта. Сейчас судно пришвартовано в северном портовом городе Бремен.

Во вторник прокуратура Франкфурта заявила, что более 60 полицейских совершили обыск роскошной яхты на севере Германии, связанной с российским бизнесменом, обвиняемым в нарушении санкций и отмывании денег.  

Власти Германии идентифицировали подозреваемого только как 69-летнего российского бизнесмена, но заявили, что на прошлой неделе он стал объектом того же расследования. Речь явно об Алишере Усманове.

Прокуратура заявляет, что расследует утечку нескольких миллионов евро, полученных в результате незаконной деятельности, включая уклонение от уплаты налогов. В заявлении говорится, что это касается «обширной и сложной сети компаний и корпораций».

Они заявили, что обыск яхты также совершен в ответ на просьбу о помощи Министерства юстиции США, начавшего собственное расследование. В заявлении в понедельник представители Усманова назвали обвинения «необоснованными и клеветническими».

Кто такой Алишер Усманов?

Британская газета Sunday Times поставила Усманова на 6-е место в списке самых богатых людей мира в 2021 году. Он стал одним из десятков российских миллиардеров, пострадавших от западных санкций против России. 

Усманов наиболее известен своими металлургическими и горнодобывающими интересами, владением издательским домом «КоммерсантЪ» в России и вторым по величине оператором мобильной связи в России «Мегафон». Он также ранее являлся крупным акционером футбольного гиганта английской Премьер-лиги «Арсенал». 

Состояние Усманова оценивается в 16,2 миллиарда долларов. Ему принадлежит 49% экономической доли и 100% прав голоса в глобальном конгломерате и холдинговой компании USM. 

Сначала Соединенные Штаты заблокировали его личные активы, но потом они исключили контролируемые им компании из списка санкций, чтобы не повышать цены на сырьевые товары. Предполагается, что в настоящее время Усманов проживает в родном Узбекистане.

В марте Официальный журнал Европейского Союза назвал Усманова «прокремлевским олигархом, имеющим особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным».

Но Усманов оспаривает это. Наряду с бывшим владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем он является одним из олигархов, обжалующих включение в санкционные списки Евросоюза в Генеральном суде ЕС.

Связи Усманова в международном политикуме

Считающийся ключевым союзником президента России Владимира Путина, Усманов также имеет тесные связи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. В июле стало известно, что Российская федерация фехтования (РФФ) пыталась заручиться поддержкой Баха в усилиях по восстановлению Усманова на посту президента FIE.

Письмо президенту МОК было замечено внутри политических игр,  к которым, по словам Усманова, он не имеет никакого отношения. Усманов, уроженец Узбекистана, был президентом FIE с 2008 года, и о его замене пока не объявлено.

В 2019 году он заплатил более 8 миллионов долларов, чтобы купить историческую рукопись, в которой барон Пьер де Кубертен изложил свои планы по возрождению Олимпийских игр. Затем он подарил ее Олимпийскому музею, к радости Баха.

Ознакомьтесь с услугами наших экспертов по структурированию международного бизнеса:

• Услуги по подготовке уведомления о/об участии в иностранной организации (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)
• Консультация по выбору налогового резидентства физлица
• Консультация по открытию оффшорной компании
• Консультация по вопросам налоговых последствий владения КИК
• Разбор корпоративной структуры для реструктуризации и соответствия современным требованиям
• Freedom Package: разработка стратегии защиты личных активов для HNWI/UHNWIPackage

Усманов ответил на расследование немецкой полиции, отвергнув все обвинения

Ушедший в отставку президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов выступил с новым опровержением после того, как он стал объектом рейда немецкой полиции и поставил под сомнение «обоснованность и качество предпринимаемых действий».

«В последнее время было много ложных и скандальных сообщений об обысках в доме в Тегернзее, ошибочно обозначенном как принадлежащий Алишеру Усманову», — говорится в сообщении пресс-службы Усманова.

«Г-на Усманова также обвиняют в действиях, которых он никогда не совершал, без каких-либо доказательств и часто со ссылкой на анонимные источники. Безосновательные и клеветнические обвинения выдвигаются против человека, который всегда обеспечивал целостность и прозрачность своего состояния, а также тщательность и точность своих налоговых платежей».

Утверждается, что Усманов не владеет домами в Германии, но они принадлежат семейным фондам, а один дом в баварском городе Тегернзее был ему арендован по рыночной цене, когда он оставался там для лечения.

В ответ на обыски полицией Германии в заявлении окружения Усманова говорится: «Во-первых, Алишер Усманов является законным и добросовестным налогоплательщиком и всегда правильно и вовремя платил налоги. Большая часть дохода г-на Усманова (до 75 процентов) либо пожертвована на благотворительность, либо ушла на налоги. Следовательно, по мнению многих международных изданий, он уже много лет входит в число лучших филантропов мира». 

«Во-вторых, информация о начатом в отношении него расследовании тем более абсурдна, что в рассматриваемый период с 2014 года он уплачивает налоги по месту нахождения своих основных портфельных инвестиций, то есть в России. Это исключило необходимость повторной уплаты налогов с доходов в Германии, согласно договору об избежании двойного налогообложения между Россией и Германией. Алишер Усманов также является гражданином Узбекистана с 2018 года и проводил большую часть своего времени в этой стране, в том числе во время пандемии коронавируса, и время от времени посещал Германию, прежде всего по медицинским показаниям».  

«Кроме того, все доходы, расходы, имущество и налоги Усманова за последние 20 лет регулярно проверялись международной аудиторской компанией «большой четверки», что подтверждается их отчетами. Господин Усманов не владеет недвижимостью в Германии. Упомянутая недвижимость находится в семейных трастах, бенефициаром которых Усманов не является. Когда Усманов использовал собственность, он всегда платил рыночную арендную плату за трастовую собственность, расположенную в Германии, Италии и других странах. Аренда недвижимости подтверждается официальными договорами и платежными документами». 

«Господин Усманов ошеломлен незаконностью предпринимаемых против него действий, а также тем фактом, что СМИ сообщают о пустых и бездоказательных обвинениях, как о совершенных и доказанных преступлениях. Вместо того, чтобы в обычном порядке задавать вопросы и получать ответы и получать доказательства правомерности операций, обвинения строятся на лживых заявлениях и на выдуманных документах оппортунистов и шантажистов, которые замечательно легли в основу решений мюнхенской и франкфуртской прокуратуры. Создание и распространение недостоверных слухов и домыслов — это лишь один из случаев необоснованного давления и попытка создать медиа-скандал против солидной репутации г-на Усманова», — говорится в заявлении.

Мы будем продолжать вас ознакамливать с расследованиями полиции Германии против российских олигархов и далее. Следите за нашими новостями.

Чтобы получить консультацию от наших экспертов по переезду в Германию, напишите письмо на электронную почту info@offshore-pro.info.