Евросоюз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Учитывая требования четвертой директивы ЕС, кипрские власти приняли решение по созданию реестра конечных бенефициарных владельцев. Он будет контролироваться Департаментом регистрации и ликвидации предприятий.
Получить доступ к данным реестра можно уже с 1 января 2020 года. Для кого же будет открыта эта информация? В первую очередь, это кипрские власти, которые с этого момента смогут получать актуальные данные о реальных владельцах счетов и компаний. При этом реестр бенефициаров Кипра не планируется делать публичным. Получить данные сможет далеко не каждый желающий.
К примеру, неограниченным доступом к такой информации будут обладать:
- Правоохранительные органы.
- Налоговая инспекция.
- Банки и регистрационные агенты в рамках проверки новых клиентов.
- МОКАС и прочие компетентные органы.
Чего следует ожидать
Создание реестра и его прозрачность уже были прокомментированы президентом кипрской ассоциации аудиторов. Господин Скандалис подчеркнул, что в первую очередь ставка делается на прозрачность и актуальность данных. Сейчас главный вопрос заключается лишь в том, какие структуры получат полный доступ к реестру, а кому придется оформлять для этого специальные разрешения. На данном этапе очень важно не допускать необоснованных преследований, которые могут возникнуть ввиду раскрытия персональных данных. Мариос Скандалис также подчеркнул, что размещение этой информации в свободном доступе способно привести к негативным последствиям. Поэтому использовать реестр сможет лишь ограниченный круг организаций, а открытие публичного доступа на данный момент даже не обсуждается.
Одной из основных задач Департамента является улучшение технического состояния системы. Поэтому продолжаются работы над ее стабильностью. Кроме того, создание реестра бенефициаров требует внесения поправок в законодательство. В частности, речь идет о кипрском законе «О компаниях», а также ряде других документах, которые должны предусматривать действие подобных структур.
Согласно положениям Директивы, создание подобных реестров – прямая обязанность всех членов Евросоюза. Соответственно, владельцы компаний также получают ряд дополнительных обязательств. Кроме того, эти нововведения непременно отразятся и на частной жизни владельцев компаний, ввиду того, что информация будет раскрыта. Несмотря на то, что реестр не будет находиться в публичном доступе, им сможет пользоваться целый ряд государственных структур, что налагает определенные опасения для представителей бизнеса.
Наличие актуальной информации о бенефициарных собственниках должно быть и у трастов. Считается, что ведением данного реестра будет заниматься Комиссия Кипра по биржам и ценным бумагам. Начало его функционирования запланировано на март 2020 года.
Если вы хотите вести прибыльный бизнес в странах Евросоюза, то вам следует обратиться к профессионалам. Имея огромный опыт работы на европейском рынке, наши специалисты окажут вам всестороннюю помощь в открытии и ведении предпринимательской деятельности. Чтобы получить больше информации, свяжитесь с нами, написав на электронную почту: info@offshore-pro.info.
