Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

На Кипре создан реестр бенефициаров компаний

Евросоюз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Учитывая требования четвертой директивы ЕС, кипрские власти приняли решение по созданию реестра конечных бенефициарных владельцев. Он будет контролироваться Департаментом регистрации и ликвидации предприятий. Получить доступ к данным можно уже с 1 января 2020 года. 

Информация будет закрытой, а прямой доступ будут иметь:

  • Правоохранительные органы.
  • Налоговая инспекция.
  • Банки и регистрационные агенты в рамках проверки новых клиентов.
  • МОКАС и прочие компетентные органы.

Чего следует ожидать

Создание реестра и его прозрачность уже были прокомментированы президентом кипрской ассоциации аудиторов. Господин Скандалис подчеркнул, что в первую очередь ставка делается на прозрачность и актуальность данных. Сейчас главный вопрос заключается лишь в том, какие структуры получат полный доступ к базе данным, а кому придется оформлять для этого специальные разрешения. На данном этапе очень важно не допускать необоснованных преследований, которые могут возникнуть ввиду раскрытия персональных данных. Мариос Скандалис также подчеркнул, что размещение этой информации в свободном доступе может привести к негативным последствиям. Поэтому использовать реестр сможет лишь ограниченный круг организаций, а открытие публичного доступа даже не обсуждается.

Одной из основных задач Департамента является улучшение технического состояния системы. Поэтому продолжаются работы над ее стабильностью. Кроме того, создание реестра бенефициаров требует внесения поправок в законодательство. В частности, речь идет о кипрском законе «О компаниях», а также ряде других документах, которые должны предусматривать действие подобных структур.

Согласно положениям Директивы, создание подобных баз данных – прямая обязанность всех членов Евросоюза. Соответственно, владельцы компаний также получают ряд дополнительных обязательств. Эти нововведения непременно отразятся и на частной жизни владельцев бизнеса. Несмотря на то, что реестр не будет находиться в публичном доступе, им сможет пользоваться целый ряд государственных структур, что налагает определенные опасения для представителей бизнеса.

Наличие актуальной информации о бенефициарных собственниках должно быть и у трастов. Считается, что ведением данного реестра будет заниматься Комиссия Кипра по биржам и ценным бумагам. Начало его функционирования запланировано на март 2020 года.

Читайте больше новостей на нашем портале.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.