Всего постов: 427 Фильтр:
Обновление «черного списка» Франции

Обновление «черного списка» Франции


Франция обновила свой список территорий, не сотрудничающих в налоговых вопросах. Евросоюз активно борется с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ведущие европейские государства также стараются не отставать. Ежегодно Франция публикует свой личный «черный список». И этот год не стал исключением. В перечень оффшоров водят 13 юрисдикций. Причем в новой редакции из него было вычеркнуто целых […]

Читать далее
Швейцарская прокуратура обвиняет двоих украинцев в отмывании денег

Швейцарская прокуратура обвиняет двоих украинцев в отмывании денег


Двое украинцев были уличены в отмывании крупных сумм через швейцарский финансовый центр. В центре скандала оказался Николай Мартыненко, который уже успел запустить руку в украинский бюджет, занимая пост депутата Верховной Рады. Личность второго подозреваемого не разглашается. Зато известна сумма махинаций, достигающая 3 миллионов евро. В конце прошлого года прокуратура Швейцарии заявила, что собирается обвинить двоих […]

Читать далее
В 2020 году США не удалось нарушить запуск «Турецкого потока», что ожидается по «Северному потоку — 2»?

В 2020 году США не удалось нарушить запуск «Турецкого потока», что ожидается по «Северному потоку — 2»?


Запустив «Турецкий поток» 8 января 2020 года, Турция и Россия нарушили планы США. Правительство страны очень надеялось прекратить транзит газа из РФ во всех направлениях, активно пугая всех санкциями и своим величием. Ранее запланированный на 2019 год «Северный поток — 2» в Германию уже был остановлен по волеизъявлению Д. Трампа. Однако, выход есть всегда и […]

Читать далее
В Сингапуре арестован россиянин по обвинению в мошенничестве

В Сингапуре арестован россиянин по обвинению в мошенничестве


Мы уже несколько раз писали о том, что найти грамотного, добропорядочного и стабильного посредника в Сингапуре крайне тяжело. И дело здесь отнюдь не в дележе рынка и не в желании под видом горячей новости заняться рекламой собственных услуг. Мы действительно считаем эту юрисдикцию крайне выгодной для ведения бизнеса, и хотим предостеречь вас, уважаемые коллеги, что […]

Читать далее
ЕС согласовывает шаги по ужесточению контроля отмывания денег

ЕС согласовывает шаги по ужесточению контроля отмывания денег


В прошлом году ЕС пережил свой самый большой скандал с отмыванием денег, когда выяснилось, что 200 миллиардов евро ($220 миллиардов) было проведено в подозрительных платежах между 2007 и 2015 годами через Danske Bank (DANSKE.CO), крошечный эстонский филиал. Также стало известно о ряде случаев с крупнейшим кредитором Мальты. Банк Валлетты, по словам Европейского центрального банка, в […]

Читать далее
Будут ли одобрены публичные реестры: отчет ФАТФ о бенефициарном владении раскрывает передовые процессы проверки

Будут ли одобрены публичные реестры: отчет ФАТФ о бенефициарном владении раскрывает передовые процессы проверки


Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ), которая оценивает соблюдение странами своих рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, недавно опубликовала доклад о передовой практике бенефициарного владения юридическими лицами. Доклад содержит интересные примеры того, как страны соблюдают положения документа о проверке бенефициарной собственности, но упускают из виду вопрос о реестрах этой собственности, не говоря уже о публичных […]

Читать далее
Кипр и Греция разрабатывают механизм экономического сотрудничества

Кипр и Греция разрабатывают механизм экономического сотрудничества


После переговоров в Никосии с министром финансов Греции Христосом Стайкурасом, Харис Георгиадис подчеркнул сходства в экономической политике двух государств. Георгиадис также добавил, что политикам удалось прийти к определенному консенсусу касательно создания механизма сотрудничества и координации, в том числе в рамках европейской повестки дня, на технократическом и политическом уровне. Министр финансов Греции Кристос Стайкурас заявил, что […]

Читать далее
Великобританию могут покинуть богатые

Великобританию могут покинуть богатые


Уже сегодня популярность партии лейбористов в Великобритании нарастает большими темпами. Поэтому вовсе неудивительным может стать тот факт, что на предстоящих внеочередных парламентских выборах победят лейбористы во главе с лидером Джереми Корбином. Но далеко не все сильнейшие и богатейшие представители страны рады данному исходу событий. Джереми Корбин напугал сверхбогатых граждан страны своими планами ввести большие налоги […]

Читать далее
Налоговиков Великобритании завалили наводками на граждан, которые могли вывести деньги за рубеж

Налоговиков Великобритании завалили наводками на граждан, которые могли вывести деньги за рубеж


И смех и грех! В рамках автоматического обмена информацией, британских налоговиков буквально завалили сообщениями о гражданах, уклоняющихся от налогов путем вывода финансовых средств в офшоры. Только представьте себе: 5,7 млн. сообщений –невероятное количество заявлений. В налоговой службе Великобритании попросту нет столько сотрудников, чтобы проверить полученную информацию. Поэтому они обращаются к уклонистам, с просьбой самим сознаться […]

Читать далее
Налоговая Великобритании разъяснила, как платить налоги с криптоприбыли

Налоговая Великобритании разъяснила, как платить налоги с криптоприбыли


Великобритания — мировой лидер в схеме развития блокчейн-проектов и криптобизнеса, а также одна из самых выгодных и удобных юрисдикций для ведения бизнеса в сфере криптовалют и майнинга. И этот факт остается неизменным даже ввиду того, что правительство Великобритании приняло новые законы относительно налогового режима крипто активов. Теперь владельцы крипто-активов должны платить налоги. Рассмотрим детально положения […]

Читать далее
Спонтанный обмен информацией для налоговых целей: новое руководство от ОЭСР

Спонтанный обмен информацией для налоговых целей: новое руководство от ОЭСР


Главная цель международного обмена информацией, которую преследует ОЭСР – это повышение налоговой прозрачности и раскрытие финансовой информации между государствами. Недавно было принято и опубликовано новое руководство по спонтанному (произвольному) обмену информацией для налоговых целей. О чем говорят положения нового стандарта, предлагаем узнать из статьи. В борьбе за чистоту и налоговую прозрачность В рамках проведенного BEPS, […]

Читать далее
Оффшорная утечка: В этот раз в Cayman National Bank, кто следующий?

Оффшорная утечка: В этот раз в Cayman National Bank, кто следующий?


В воскресенье 17 ноября 2019 года был совершён хакерский взлом серверов Cayman National Bank Limited, который расположен на острове Мэн. Новую оффшорную утечку украденной конфиденциальной информации по объёмам и резонансу приравнивают к скандалу с Панамскими и Райскими бумагами в 2016 и в 2017 году. «Чёрное воскресенье» для Cayman National Bank Ltd. на острове Мэн Вряд […]

Читать далее
Где прячут деньги богатые россияне, и откуда они у дочери Уго Чавеса?

Где прячут деньги богатые россияне, и откуда они у дочери Уго Чавеса?


Достоянием общественного внимания в отмывании денег стал эстонский банк Danske Bank и дочь покойно президента Венесуэлы Уго Чавеса. Мария Габриэла Чавес, по данным Diario Las Americas, воспользовалась кипрским банковским счетом для транзакций через BoC для приобретения катера. Как утверждает источник, дочь экс-президента Венесуэлы применила секретный счет, который активно использовала для покупок в Соединенных штатах общей […]

Читать далее
Новые правила для семейных офисов на Кайманах: в рамках борьбы с отмыванием денег Минфин проводит консультации

Новые правила для семейных офисов на Кайманах: в рамках борьбы с отмыванием денег Минфин проводит консультации


Консультации по правилам борьбы с отмыванием денег (для единых семейных офисов) будут проводиться на протяжении одной недели, с 28 октября по 4 ноября 2019 года. Что касается TCSPs, то министерство попросило их предоставить свод правил своим клиентам, а затем узнать их мнение. Этот проект полностью соответствует определению закона «Об инвестициях в ценные бумаги для семейных […]

Читать далее
Практика отмывания денег в Великобритании достигла глобальных масштабов

Практика отмывания денег в Великобритании достигла глобальных масштабов


Аналитическая компания Transparency International выпустила доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. В ходе расследования было проанализировано более 400 случаев отмывания денег и коррупции, а общая сумма таких махинаций превысила 325 миллионов фунтов. Этот доклад позволяет оценить роль Великобритании в крупнейших коррупционных скандалах последних десятилетий. Это углубленное расследование выявило почти 600 британских предприятий, учреждений и […]

Читать далее
Мальта: эра цифровой революции, банкинг, искусственный интеллект и криптовалютный рынок

Мальта: эра цифровой революции, банкинг, искусственный интеллект и криптовалютный рынок


С началом эры искусственного интеллекта и цифрового банкинга, в банковском секторе произошел значительный переворот в лучшую сторону. Сегодня на смену традиционным транзакциям через операторов связи широко используются современные технологии, интернет площадки и мобильные приложения. То же самое касается Blockchain и криптовалютного сектора, который, по мнению обозревателей, стал первым шагом к модернизации финтех пространства. В настоящее […]

Читать далее
Компания Mossack Fonseca & Со пытается защитить свою репутацию в суде США

Компания Mossack Fonseca & Со пытается защитить свою репутацию в суде США


Спустя три года после появления оффшорного скандала с «Панамскими бумагами» Компания Mossack Fonseca & Со пытается в суде штата Коннектикут (США) защитить свою репутацию. Адвокаты Mossack Fonseca & Со. требуют запретить американской медиакомпании Netflix показ созданного фильма «The Laundromat». Коротко об истории Mossack Fonseca & Со и Панамских бумаг Юридическая фирма Mossack Fonseca & Со. […]

Читать далее
Чем грозит Brexit без сделки для Мальты – 8 ключевых областей по прогнозам MFSA

Чем грозит Brexit без сделки для Мальты – 8 ключевых областей по прогнозам MFSA


28 августа 2019 года Мальтийское управление финансами (MFSA) опубликовало краткий сценарий ускоренного Brexit, дата которого запланирована на 31 октября 2019 года. Влияние жесткого Брексит на финансовые рынки, иностранные инвестиции и индустрию обслуживания активов на местном уровне отразится на внутренней экономике Мальты. Прогнозы от жесткого Brexit неутешительны Напомним, что правительство Великобритании настаивает на ускоренном Brexit к […]

Читать далее
Malta Gaming Authority запустила второй этап криптовалютой песочницы Sandbox Framework

Malta Gaming Authority запустила второй этап криптовалютой песочницы Sandbox Framework


4 сентября 2019 года мальтийское игровое управление (MGA) объявило о старте второго этапа эксперимента с виртуальной валютой, именуемого в народе криптовалютная песочница Sandbox. Первый этап стартовал в январе 2019 года и дал положительные результаты по приему виртуальных финансовых активов в качестве платежных средств. По новым правилам, подавать заявки на участие в эксперименте могут не только […]

Читать далее
Новости, Мальта – независимость MFSA от государства через 5 лет

Новости, Мальта – независимость MFSA от государства через 5 лет


На официальном сайте Мальтийского Управления финансовых услуг (MFSA) представлен стратегический план на ближайшие 3 года, который предусматривает ужесточение контроля над финансовыми операциями в криптовалютном и финтех сегменте, а также последующую независимость Управления от государства. Стратегический план разработан на 2019 — 2021 годы с целью достижения самоокупаемости MFSA через 5 лет (к 2024 году). Основные пункты […]

Читать далее
Оффшорная компания в 2019 году: резоны и законность

Оффшорная компания в 2019 году: резоны и законность


В 2010-2019 году, ОЭСР, ФАТФ предприняли настолько сильные меры по отношению к традиционным оффшорным странам, что от их безналогового прошлого практически ничего не осталось. Следственный Комитет России провел множество расследований совместно с ФНС относительно валютных операций многих российских компаний. Одно дело владельца Рольфа Сергея Петрова чего стоит. Не отстают с претензиями и зарубежные фискалы, которые […]

Читать далее
Великобритания, Brexit – влияние на ПИИ и мировую экономику

Великобритания, Brexit – влияние на ПИИ и мировую экономику


После назначения на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, споры вокруг Brexit не утихают. Канцлер Германии Ангела Меркель после недавней пресс-конференции, выразила свое мнение относительно выхода Великобритании из ЕС по более мягкому сценарию, если будет найден компромисс между ЕС и британскими властями. Однако волнения не утихают, а иностранные инвесторы задумываются о своем присутствии на территории британской […]

Читать далее
Экономика Кипра стабилизируется – уровень бедности ниже докризисных показателей

Экономика Кипра стабилизируется – уровень бедности ниже докризисных показателей


На конец 2018 года, уровень бедности и социальной изоляции в Кипре достиг докризисных показателей и составил 23,9% относительно 25,2 в 2017 году. Однако, ликовать пока рано, так как власти острова продолжают ужесточать требования к иностранным клиентам, а банковский сектор оффшорной юрисдикции терпит активный отток капитала инвесторов. Данные показатели были представлены службой статистики острова, специалисты которой […]

Читать далее
Brexit в Великобритании получит отсрочку до 2020 года – Джонсон потерпел поражение

Brexit в Великобритании получит отсрочку до 2020 года – Джонсон потерпел поражение


Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) может быть отложен до 2020 года в случае принятия законопроекта Палатой лордов. 4 сентября 2019 года Палата общин одобрила отсрочку Brexit, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто. За данное решение проголосовало 327 депутатов, а против, меньшинство из общего числа – 299. Новый премьер-министра Борис Джонсон ранее призывал голосовать всех […]

Читать далее