Все статьи по теме – Новости об оффшорах

С целью приведения трудовых отношений работников и их работодателей в соответствие законодательству Португальской Республики, Управление по условиям труда предупредило 9699 компаний и их работников-фрилансеров о возможных проверках. До 16 февраля 2024 года компаниям предлагается обратить внимание на использование «экономически зависимых» самозанятых работников, чей оборот связан с одним предприятием более чем на 80%, и урегулировать возможные несоответствия.

Мошенничество с использованием цифровых систем широко распространилось в последние 10-15 лет, когда стоимость специального оборудования резко упала, а уровень развития технологий позволил говорить об активном взаимопроникновении виртуального и реального миров. Типичный пример — случай в Гонконге, когда сотрудник компании выплатил 200 млн HKD после видеозвонка (созданного по технологии Deepfake) финансового директора.

Трансграничные транзакции – востребованный сервис. Россияне переводят деньги за рубеж по разным причинам: поддержка родственников, покупки в интернет-магазинах, оплата различных потоковых сервисов, подписка на игры. Но в 2023 году статистика зафиксировала значительное снижение количества переводов, также уменьшилась их общая сумма.

Кипр собирается создать национальное ведомство по санкциям, которое будет работать по британской модели. В этом проекте Никосии помогают правительство Великобритании и компания Deloitte.

Минимальный корпоративный налог для многонациональных предприятий – одна из важнейших инициатив Евросоюза. Основная задача нововведения – закрыть все лазейки для агрессивного налогового планирования, основанного на репатриации прибыли в низконалоговые и безналоговые юрисдикции. Но идея, принятая Директивой Совета ЕС (EU) 2022/2523, некоторыми юрисдикциями ЕС воспринимается очень остро. Поэтому в Евросоюзе заговорили о возможных санкциях в отношении таких стран.

Турция – член НАТО и ближайший союзник США в регионе. Но из-за тесных связей с РФ и значительной зависимости экономики от прагматичных отношений с Россией (экспорт продовольствия и потребительских товаров, туризм) активного участия в экономическом давлении на РФ не принимала. Однако после жёсткого указа Джо Байдена, который значительно упростил введение вторичных санкций в отношении банков, нарушающих ограничения и запреты, многие российские компании столкнулись с отказом от сотрудничества со стороны турецких финансовых структур.

Британцы, проживающие в странах Еврозоны после Brexit, столкнулись с требованиями получить вид на жительство или разрешение на проживание. Многие из них прострочили сроки подачи соответствующих заявлений и были обязаны покинуть страны, в которых проживали долгое время.

Самые громкие нарушения комплаенса в 2023 году. Кто и за что был наказан и сколько штрафов должен уплатить? Рейтинг самых крупных штрафов за нарушение процедур AML. Какие страны чаще всего наказывают за нарушение комплаенса?

Правила финансового контроля в России никогда не были мягкими. Считается, что жёсткое регулирование помогает стабилизации денежно-монетарной системы и предотвращает различные нарушения. Некоторые послабления были сделаны только для онлайн-банкинга, требования к тем, кто привык использовать такой сервис, относительно мягкие. Но всё идёт к тому, что в России могут ужесточить правила в отношении клиентов-нерезидентов.

Санкции, введённые против России после 24 февраля 2022 года, подтвердили несколько очевидных фактов. Во-первых, любые ограничения и запреты можно обойти. Во-вторых, бизнесу из РФ с каждым месяцем будет труднее работать за рубежом. В-третьих, в зону риска часто попадают иностранные компании, которые оказывают юридические услуги корпоративным структурам из России. Самый главный вывод состоит в том, что одновременно соблюдать законы РФ и директивы Евросоюза практически невозможно. Это показал случай с британским брокером, работающим на российских страховщиков.

ЕС признал усилия Каймановых островов по соблюдению международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и исключил их из своего списка высокорисковых стран. Что это значит для юрисдикции?

В США завершился судебный процесс против Марка Скотта, бывшего партнера юридической фирмы Locke Lord. Он был приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание $400 млн доходов криптокомпании OneCoin. Последняя была криптопирамидой, которая смогла похитить более $4 млрд у доверчивых граждан.

12 января 2024 года генпрокурор Панамы и президент Евроюста подписали рабочее соглашение, положения которого устанавливают основы сотрудничества для предотвращения организованной преступности (отмывания денег, киберпреступности, торговли людьми и наркотиками). Документ предусматривает процедуры обмена информацией между Панамой и Европейским союзом для борьбы с незаконной деятельностью. Соглашение вступило в силу на следующий день, 13 января 2024 года.

Платежи по электронным каналам удобны, практичны, выгодны и универсальны. Они постепенно вытесняют расчёты с использованием наличных денег, особенно в развитых странах. Но многие люди предпочитают традиционные варианты, не используя платежи через банковскую карту или приложение в смартфоне. Каково будущее наличных денег и насколько вероятен сценарий с их полным запрещением, попробовали разобраться в Бундесбанке.

Ситуация в экономике Кипра остаётся сложной и непредсказуемой. После масштабного расследования арабского телеканала Al Jazeera практика выдачи «золотых паспортов» и «золотых виз» была прекращена, но обвинения в укрывательстве российского капитала остались. Как положение Кипра сейчас оценивает его президент Никос Христодулидис?

В РФ скоро будет масштабная реформа использования личных документов. Планируется упрощение легализации и заверения документов

ЕС продвигается в реализации плана по взиманию налогов с прибыли замороженных российских активов. Сегодня Евросоюз разрабатывает соответствующий механизм.

Отношения России (СССР) и США всегда были напряжёнными. Поэтому американские законы ограничивали экспорт товаров и технологий, которые могли изменить сформировавшийся паритет. Но после 24 февраля 2022 года ужесточения и запреты были значительно усилены. А те, кто их нарушал, становились фигурантами громких судебных разбирательств. Такая история начинается сейчас в Соединённых Штатах, где 18 января 2024 года был арестован Илья Кан – гражданин США, России и Израиля.

Чтобы избежать попадания под вторичные санкции, иностранные банки принимают более жесткие меры по осуществлению дополнительного контроля и проверок любых связей с Российской Федерацией. Это приводит к увеличению числа блокирования международных транзакций, увеличению банковских комиссий и «зависанию» платежей.

Армения приняла закон, который позволяет уклонистам от армии избежать службы за деньги. Средства от штрафов будут направлены на улучшение условий для военнослужащих и модернизацию армии.

Банки Великобритании могут быть замешаны в налоговом скандале Cum-Ex. Это масштабная налоговая афера, также известная как The Cum-Ex Files, которая изначально была использована и раскрыта в Германии. Однако в ходе расследования было определено, что в схеме были задействованы банки, брокеры, и хедж-фонды и из других стран. Так, например, в британском Barclays работали 124 банкира, которые стали подозреваемыми. Обвинения могут быть предъявлены в скором времени.

Масштабные санкции против России, введённые после 22 февраля 2022 года, показали, что эффективность таких запретительных и ограничительных мер относительно невысокая, особенно в финансовой сфере. Были найдены альтернативные пути проведения транзакций и вспомогательные банковские инструменты. Поэтому в США заявили о введении вторичных санкций против банков. Одними из первых в зону действия указа президента Джо Байдена попали финансовые и кредитные учреждения Гонконга.

UNCITRAL (подразделение ООН) опубликовало работу, где сделало правовой анализ влияния на международную торговлю таких инструментов цифровой экономики, как: искусственный интеллект, данные, цифровые активы, онлайн-платформы, блокчейн.

Банки Турции отказываются работать с клиентами из РФ. Сообщается, что денежные переводы между странами практически полностью прекратились с 1 января 2024 года. Ограничения связаны с новыми правилами Минфина США.