Всего постов: 415 Фильтр:
Где прячут деньги богатые россияне, и откуда они у дочери Уго Чавеса?

Где прячут деньги богатые россияне, и откуда они у дочери Уго Чавеса?


Достоянием общественного внимания в отмывании денег стал эстонский банк Danske Bank и дочь покойно президента Венесуэлы Уго Чавеса. Мария Габриэла Чавес, по данным Diario Las Americas, воспользовалась кипрским банковским счетом для транзакций через BoC для приобретения катера. Как утверждает источник, дочь экс-президента Венесуэлы применила секретный счет, который активно использовала для покупок в Соединенных штатах общей […]

Читать далее
Новые правила для семейных офисов на Кайманах: в рамках борьбы с отмыванием денег Минфин проводит консультации

Новые правила для семейных офисов на Кайманах: в рамках борьбы с отмыванием денег Минфин проводит консультации


Консультации по правилам борьбы с отмыванием денег (для единых семейных офисов) будут проводиться на протяжении одной недели, с 28 октября по 4 ноября 2019 года. Что касается TCSPs, то министерство попросило их предоставить свод правил своим клиентам, а затем узнать их мнение. Этот проект полностью соответствует определению закона «Об инвестициях в ценные бумаги для семейных […]

Читать далее
Практика отмывания денег в Великобритании достигла глобальных масштабов

Практика отмывания денег в Великобритании достигла глобальных масштабов


Аналитическая компания Transparency International выпустила доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. В ходе расследования было проанализировано более 400 случаев отмывания денег и коррупции, а общая сумма таких махинаций превысила 325 миллионов фунтов. Этот доклад позволяет оценить роль Великобритании в крупнейших коррупционных скандалах последних десятилетий. Это углубленное расследование выявило почти 600 британских предприятий, учреждений и […]

Читать далее
Мальта: эра цифровой революции, банкинг, искусственный интеллект и криптовалютный рынок

Мальта: эра цифровой революции, банкинг, искусственный интеллект и криптовалютный рынок


С началом эры искусственного интеллекта и цифрового банкинга, в банковском секторе произошел значительный переворот в лучшую сторону. Сегодня на смену традиционным транзакциям через операторов связи широко используются современные технологии, интернет площадки и мобильные приложения. То же самое касается Blockchain и криптовалютного сектора, который, по мнению обозревателей, стал первым шагом к модернизации финтех пространства. В настоящее […]

Читать далее
Компания Mossack Fonseca & Со пытается защитить свою репутацию в суде США

Компания Mossack Fonseca & Со пытается защитить свою репутацию в суде США


Спустя три года после появления оффшорного скандала с «Панамскими бумагами» Компания Mossack Fonseca & Со пытается в суде штата Коннектикут (США) защитить свою репутацию. Адвокаты Mossack Fonseca & Со. требуют запретить американской медиакомпании Netflix показ созданного фильма «The Laundromat». Коротко об истории Mossack Fonseca & Со и Панамских бумаг Юридическая фирма Mossack Fonseca & Со. […]

Читать далее
Чем грозит Brexit без сделки для Мальты – 8 ключевых областей по прогнозам MFSA

Чем грозит Brexit без сделки для Мальты – 8 ключевых областей по прогнозам MFSA


28 августа 2019 года Мальтийское управление финансами (MFSA) опубликовало краткий сценарий ускоренного Brexit, дата которого запланирована на 31 октября 2019 года. Влияние жесткого Брексит на финансовые рынки, иностранные инвестиции и индустрию обслуживания активов на местном уровне отразится на внутренней экономике Мальты. Прогнозы от жесткого Brexit неутешительны Напомним, что правительство Великобритании настаивает на ускоренном Brexit к […]

Читать далее
Malta Gaming Authority запустила второй этап криптовалютой песочницы Sandbox Framework

Malta Gaming Authority запустила второй этап криптовалютой песочницы Sandbox Framework


4 сентября 2019 года мальтийское игровое управление (MGA) объявило о старте второго этапа эксперимента с виртуальной валютой, именуемого в народе криптовалютная песочница Sandbox. Первый этап стартовал в январе 2019 года и дал положительные результаты по приему виртуальных финансовых активов в качестве платежных средств. По новым правилам, подавать заявки на участие в эксперименте могут не только […]

Читать далее
Новости, Мальта – независимость MFSA от государства через 5 лет

Новости, Мальта – независимость MFSA от государства через 5 лет


На официальном сайте Мальтийского Управления финансовых услуг (MFSA) представлен стратегический план на ближайшие 3 года, который предусматривает ужесточение контроля над финансовыми операциями в криптовалютном и финтех сегменте, а также последующую независимость Управления от государства. Стратегический план разработан на 2019 — 2021 годы с целью достижения самоокупаемости MFSA через 5 лет (к 2024 году). Основные пункты […]

Читать далее
Оффшорная компания в 2019 году: резоны и законность

Оффшорная компания в 2019 году: резоны и законность


В 2010-2019 году, ОЭСР, ФАТФ предприняли настолько сильные меры по отношению к традиционным оффшорным странам, что от их безналогового прошлого практически ничего не осталось. Следственный Комитет России провел множество расследований совместно с ФНС относительно валютных операций многих российских компаний. Одно дело владельца Рольфа Сергея Петрова чего стоит. Не отстают с претензиями и зарубежные фискалы, которые […]

Читать далее
Великобритания, Brexit – влияние на ПИИ и мировую экономику

Великобритания, Brexit – влияние на ПИИ и мировую экономику


После назначения на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, споры вокруг Brexit не утихают. Канцлер Германии Ангела Меркель после недавней пресс-конференции, выразила свое мнение относительно выхода Великобритании из ЕС по более мягкому сценарию, если будет найден компромисс между ЕС и британскими властями. Однако волнения не утихают, а иностранные инвесторы задумываются о своем присутствии на территории британской […]

Читать далее
Экономика Кипра стабилизируется – уровень бедности ниже докризисных показателей

Экономика Кипра стабилизируется – уровень бедности ниже докризисных показателей


На конец 2018 года, уровень бедности и социальной изоляции в Кипре достиг докризисных показателей и составил 23,9% относительно 25,2 в 2017 году. Однако, ликовать пока рано, так как власти острова продолжают ужесточать требования к иностранным клиентам, а банковский сектор оффшорной юрисдикции терпит активный отток капитала инвесторов. Данные показатели были представлены службой статистики острова, специалисты которой […]

Читать далее
Brexit в Великобритании получит отсрочку до 2020 года – Джонсон потерпел поражение

Brexit в Великобритании получит отсрочку до 2020 года – Джонсон потерпел поражение


Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) может быть отложен до 2020 года в случае принятия законопроекта Палатой лордов. 4 сентября 2019 года Палата общин одобрила отсрочку Brexit, если соглашение с Брюсселем не будет достигнуто. За данное решение проголосовало 327 депутатов, а против, меньшинство из общего числа – 299. Новый премьер-министра Борис Джонсон ранее призывал голосовать всех […]

Читать далее
Новое правительство – новые правила. Получить гражданство в Молдавии за инвестиции будет невозможно

Новое правительство – новые правила. Получить гражданство в Молдавии за инвестиции будет невозможно


Новое правительство – новые правила. Получить гражданство в Молдавии за инвестиции будет невозможно После смены состава парламента республики Молдова, были внесены ряд изменений в законодательство, которые также коснулись аннулирования Закона о гражданстве за инвестиции. Со слов спикера Зинаиды Гречаный, 18 июня 2019 года состоялось первое чтение, на котором новые поправки получили одобрение большинства депутатов.  Согласно […]

Читать далее
В июне 2019 года Сербия исключена из серого списка юрисдикций

В июне 2019 года Сербия исключена из серого списка юрисдикций


26 июня 2019 года Совет Европы по борьбе с финансированием терроризма MONEYVAL объявил решение целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ), принятое на третьем и последнем пленарном заседании в Орландо с 16 до 21 июня 2019 года. На повестке дня было рассмотрено несколько вопросов, среди которых судьба Сербии, ранее включенной в «серый список» высокорискованных юрисдикций, а […]

Читать далее
Расследование Еврокомиссии Huhtamäki в Люксембурге в 2019 году

Расследование Еврокомиссии Huhtamäki в Люксембурге в 2019 году


3 мая 2019 года Европейская Комиссия опубликовала на своем сайте не конфиденциальную информацию о текущем расследовании налоговых нарушений в отношении финской компании Huhtamäki в Люксембурге. В настоящее время расследование переходит в стадию углубленного изучения налогового режима, используемого филиалом Huhtamäki на территории Люксембурга. По мнению ЕК, местные власти предоставили предприятию неоправданное преимущество перед конкурентами, что нарушает […]

Читать далее
Арубу, Барбадос и Бермудские острова ЕС исключили из «черного списка» оффшоров

Арубу, Барбадос и Бермудские острова ЕС исключили из «черного списка» оффшоров


Утвержденный «черный список» Евросоюза уменьшился еще на 3 юрисдикции, что стало известно 17 мая 2019 года. Совет принял решение исключить из списка неблагонадежных налоговых юрисдикций Арубу, Барбадос и Бермудские острова, сообщает пресс-служба ЕС. Ранее несотрудничающие по установленным Евросоюзом правилам оффшоры получили шанс восстановить статус добропорядочных юрисдикций, путем внесения изменений в свои налоговые законодательства. В «черный […]

Читать далее
Россия в «черном списке» банков Китая – влияние санкций на расчеты с Востоком

Россия в «черном списке» банков Китая – влияние санкций на расчеты с Востоком


Уже 5 лет введенные санкции США и ЕС влияют на стабилизацию экономических отношений между Россией и Китаем. Все надежды российских компаний на лояльный исход событий «тают», а Запад продолжает ужесточать меры, что приводит к задержкам выплат при расчете с контрагентами РФ. За последние 4 года договориться с Пекинскими властями о стабильной торговле и проведению расчетов […]

Читать далее
В Великобритании регистрация компаний скоро будет происходить по-новому

В Великобритании регистрация компаний скоро будет происходить по-новому


Вы слышали нашумевшую новость? Уже этим летом регистрация компаний в Великобритании будет происходить по новым правилам! Что нового несет данная реформа предпринимателям, которые желают инвестировать свои деньги в бизнес на территории Англии и прочих административных единицах Соединенного Королевства? Давайте разберемся вместе! Общее описание сути реформы Буквально в начале мая 2019 года правительство Великобритании сообщило о […]

Читать далее
Магистр машиностроения занял пост генерального директора банка в Кипре

Магистр машиностроения занял пост генерального директора банка в Кипре


Крупнейший банк Кипра (BoC) 13 мая 2019 года сменил руководство. Место ирландца Джона Патрика Хурикана заменит киприот Паникос Николас, имеющий профессию инженера и степень магистра машиностроения. Основная цель нового руководства Bank of Cyprus – уменьшить объем токсичных кредитов и создать выгодные условия по поддержке местного бизнеса в стране. В настоящее время Николас является исполнительным директором […]

Читать далее
В Афинах россиянину придется заплатить штраф за перевозку крупной суммы денег

В Афинах россиянину придется заплатить штраф за перевозку крупной суммы денег


В транзитной зоне афинского аэропорта, россиянину предъявлены обвинения в незаконной перевозке крупной суммы денег, незадекларированной в стране Евросоюза. 800 тысяч долларов прошли декларацию в России и вызвали подозрение сотрудников безопасности во время досмотра пассажиров в международном аэропорту в Афинах. Инцидент произошел 22 мая во время перелета россиянина из Москвы в Стамбул транзитом через Грецию. Гражданин […]

Читать далее
Ситуация на Кипре не должна остро интересовать российского президента

Ситуация на Кипре не должна остро интересовать российского президента


В мае 2019 года состоялась встреча между Конгрессменом США Элиот Энгель и главой Республики Кипр Никосом Анастиадисом, на которой председатель комитета заявил об излишнем внимании правительства России к энергетической программе Кипра. В то же время, от комментария о турецком буровом судне, направленном в эксклюзивную экономическую зону Республики, представитель комитета по иностранным делам конгресса США уклонился. […]

Читать далее
В 2019 году отток вкладов со счетов на Кипре превысил показатели 2012 года в 3,5 раза

В 2019 году отток вкладов со счетов на Кипре превысил показатели 2012 года в 3,5 раза


Если в 2012 году каждый третий евро в банках Кипра был российским, то в апреле 2019 года вкладчикам принадлежит только каждый седьмой евро. Основной вывод финансов приходится на россиян, что привело к сокращению депозитов на 1,5 млн евро, а общий спад вкладов резидентов третьих стран составил 14,65 млрд евро. Центробанк Республики Кипр не разглашает информации […]

Читать далее
У Панамы новый президент: Страна намерена усиливать свои позиции в мире

У Панамы новый президент: Страна намерена усиливать свои позиции в мире


Очередные выборы состоялись в Панаме 5 мая 2019 года, на которых был избран новый президент страны Лаурентино Кортизо (Laurentino Cortizo). Главные направления политики новоизбранного президента Панамы – это «прозрачность» действий его правительства и оживление экономики страны. Кто же стал президентом Панамы? Выборы в Панаме завершились победой Лаурентино Кортизо, который набрал 33% голосов. Как утверждают эксперты, […]

Читать далее
У украинцев изъят почти миллион евро при попытке ввоза валюты в Латвию

У украинцев изъят почти миллион евро при попытке ввоза валюты в Латвию


Службой государственных доходов Латвии сообщается, что 16 мая 2019 года в аэропорту «Рига» у четырех пассажиров с Украины было изъято 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов (почти 450 евро по курсу на дату событий), нелегально ввозимых на территорию стран ЕС. Деньги обнаружены в ходе проверки ранее поступившей информации о возможном нелегальном ввозе недекларируемой валюты. […]

Читать далее