Всего постов: 450 Фильтр:
Под подозрение швейцарских прокуроров попал бывший король Испании

Под подозрение швейцарских прокуроров попал бывший король Испании


Прокуроры Швейцарии обнаружили счет с суммой в 100 миллионов долларов, который принадлежит бывшему королю Испании. По предварительным данным, Хуан Карлос I получил эти деньги в результате пожертвования от Министерства финансов Саудовской Аравии еще в 2007 году. Счет открыт в банке Мирабо на имя панамского фонда Лукум. Интересно то, что Хуан Карлос I является единственным его […]

Читать далее
Очередная русофобия? В Лондоне раскрыта деятельность высокооплачиваемых российских агентов продвигающих интересы элиты РФ

Очередная русофобия? В Лондоне раскрыта деятельность высокооплачиваемых российских агентов продвигающих интересы элиты РФ


«Россия наняла сеть британцев, чтобы преследовать врагов Путина» — это первые строки и заголовки с европейских сайтов новостей. Источник. Разберемся, что снова принесли вести из Европы касательно правительства РФ. Обвинения без оснований? России были предъявлены обвинения в том, что правительство страны проплатило работу целой сети политиков Великобритании и консультантов, чтобы содействовать продвижению личных преступных интересов […]

Читать далее
Турция во всеоружии – экономические меры во благо граждан республики уже приняты

Турция во всеоружии – экономические меры во благо граждан республики уже приняты


Уже 19 марта 2020 года по всем телеканалам и СМИ Турции распространилась новость о том, что президент республики, Реджеп Тайип Эрдоган, предпринял ряд мер для сохранения спокойствия и благосостояния граждан страны. Это в первую очередь касается мирового карантина ввиду коронавируса, а также нестабильного курса валют и цен на нефть, что в свою очередь может негативно […]

Читать далее
Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple

Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple


Претензия по поводу недобросовестной конкуренции поступила от компании Франции под названием eBizcuss, которая работает в сфере перепродаж продукции бренда Apple. Жалоба рассматривается с 2012 года, после которой началось предварительное расследование, включавшего регулярные обыски представительства Apple с изъятием документов. По итогам следственных действий установлено, что крупнейшая американская корпорация по производству программного обеспечения, планшетов, телефонов и ноутбуков […]

Читать далее
Кто возглавил рейтинг финансовой секретности 2020

Кто возглавил рейтинг финансовой секретности 2020


Обновлен список стран, пособничающих частным лицам в отмывании денег. Швейцарии в течение долгого времени удавалось удерживаться на вершине рейтинга, но в этом году лидером индекса стали Кайманы. По результатам исследований, недавние реформы прозрачности позволили снизить уровень финансовой секретности во всем мире на 7%. Тем не менее, в ряде стран ситуация по-прежнему обстоит не лучшим образом. […]

Читать далее
Панама не согласна с включением в черный список Евросоюза

Панама не согласна с включением в черный список Евросоюза


Панама заявила, что считает «несправедливым» включением её в черный список Евросоюза, который означает, что здесь действуют слабый режимы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Панама также призвала к проведению консультаций со своим послом в Европейском Союзе (далее — Евросоюз) Мигелем Верзболовскисом. «Панама решительно отвергает предложение Европейской комиссии о включении страны в список стран с […]

Читать далее
Евросоюз включил Британские Виргинские Острова в белый список

Евросоюз включил Британские Виргинские Острова в белый список


18 февраля 2020 года министры финансов Евросоюза обновили список не сотрудничающих налоговых юрисдикций, именуемый “черным”. Статус Британских Виргинских островов (далее — БВО) обновлен и теперь эта страна находится в белом списке, который определяет страну как полностью совместную налоговую юрисдикцию в соответствии со всеми принципами правильного налогового управления. Четыре страны или территории были недавно добавлены в […]

Читать далее
Подбор альтернатив банку N 26, который покидает Великобританию и своих клиентов

Подбор альтернатив банку N 26, который покидает Великобританию и своих клиентов


О том, что банк N 26 покинет Великобританию, в недавнем прошлом объявил лучший финтех-банк  Германии. Немецкий онлайн-банк просто не сможет работать в Великобритании без лицензии. Цитата представителей банка: «В связи с тем, что Великобритания покинула Европейский Союз в конце января 2020 года, наше финансовое учреждение не сможет работать в Великобритании по имеющейся европейской лицензии. Считаем […]

Читать далее
Следователь ПНК в Мальте был переведен на другую должность из-за участия его жены в отмывании денег

Следователь ПНК в Мальте был переведен на другую должность из-за участия его жены в отмывании денег


Один из сотрудников Подразделения Налогового Контроля был смещен со своей должности в другое ведомство, после того как всплыла информация об участии его жены в отмывании денег. Это стало известно благодаря Панамским документам. Согласно данным супруга состояла в числе акционеров компании, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. ПНК подтвердил, что он перевел одного из своих […]

Читать далее
Евросоюз дал отсрочку – срок для изменения налогового режима Турции продлен до конца 2020 года

Евросоюз дал отсрочку – срок для изменения налогового режима Турции продлен до конца 2020 года


Как стало известно из достоверных информационных источников, Европейский Союз вдруг вспомнил о Турции, которая до сих пор так и не отредактировала свое законодательство в соответствии с международными стандартами. Требования касались формирования законодательств по автоматическому обмену налоговой информацией, что было запланировано в Анкаре еще на период 2019 года. Однако, что-то этому помешало и на начало 2020 […]

Читать далее
Кипру и еще нескольким странам следует активнее заниматься борьбой с отмыванием денег

Кипру и еще нескольким странам следует активнее заниматься борьбой с отмыванием денег


В опубликованном недавно докладе, касающемся борьбы с отмыванием денег, MONEYVAL призывает кипрские власти более активно заниматься проблемой средств, полученных преступным путем за пределами страны. Был сделан акцент на применении более серьезных мер по конфискации доходов и замораживании подозрительных счетов. Доклад подробно рассматривает проблему борьбы с отмыванием денег на Кипре. Кроме того, здесь анализируется степень ее […]

Читать далее
Новые поправки от Службы по надзору за финансовыми рынками в Швейцарии: что изменилось?

Новые поправки от Службы по надзору за финансовыми рынками в Швейцарии: что изменилось?


FINMA представляет новое, упорядоченное постановление с нововведениями в действующие правила и регламенты. Также сообщается, что три предыдущих правила перестанут действовать. В период до 10 апреля текущего года ФИНМА проведет консультации по вопросу о последующих мерах регулирования. С начала этого года вступил в силу новый закон о финансовых структурах и услугах (FinSA и FinIA). Эти постановления […]

Читать далее
«Джулиус Бэр» сокращает 300 сотрудников: что дальше?

«Джулиус Бэр» сокращает 300 сотрудников: что дальше?


Менеджер финансового учреждения Юлиус Бэр готов пойти на любые меры, чтобы повысить прибыльность своей организации. После смешанного финансового года 2019 Цюрихская группа намерена сэкономить 200 миллионов франков в течение трех лет, в том числе путем сокращения 300 дополнительных рабочих мест. «Мы перейдем от стратегии сбора активов к стратегии устойчивого роста прибыли», — говорится в заявлении […]

Читать далее
Почему финский суд по Ротенбергу стал таким громким делом: 5 фактов

Почему финский суд по Ротенбергу стал таким громким делом: 5 фактов


Борис Ротенберг судился с 4-мя банками Европы из-за того, что его платежи отказались обслуживать. Как известно, Ротенберг попал под американские санкции из-за «украинской» ситуации. Суд проходил в Финляндии, ведь бизнесмен имеет российско-финское гражданство и недвижимость в Финляндии, а дело стало знаковым для других «олигархов» из России из-за приближенности Ротенберга к Путину и судебного решения, которое […]

Читать далее
Meridian Trade Bank сменил название: с чем это связано

Meridian Trade Bank сменил название: с чем это связано


Meridian Trade Bank в который раз переименован. Кроме того, компания обзавелась новым председателем совета директоров. Им стал Юрий Адамович, однако подобное назначение не получило одобрение со стороны силовиков. Изменение названия банка было вызвано связью компании с Аркадием Ротенбергом, который владел им более 10 лет. Именно через него осуществлялись пенсионные выплаты бывшим российским военным, проживающим на […]

Читать далее
Стал богаче на 90 млн: на Кипр был экстрадирован 42-летний украинец, которого подозревают в хищении средств

Стал богаче на 90 млн: на Кипр был экстрадирован 42-летний украинец, которого подозревают в хищении средств


42-летний украинец был задержан в Венгрии по подозрению в мошенничестве. Его экстрадировали в Кипр в прошлый четверг. По предварительным данным, мужчина в течение нескольких лет проводил мошеннические схемы общей суммой порядка 92 миллионов долларов. По словам полиции, еще четверо подозреваемых находятся в международном розыске, и процедуры для их ареста уже запущены. На судебном слушании в […]

Читать далее
В Великобритании теперь не спрятаться

В Великобритании теперь не спрятаться


Совсем недавно произошло важное событие в столице Соединенного Королевства, которое заставило попереживать и задуматься бывших банкиров из России, осевшим в Великобритании о сохранности своих денег. А произошло вот что. Верховный суд Лондона вынес решение относительно того, чтобы бывшие акционеры «Траста» вернули банку 900 млн. долларов. Экс-владельцы давно покинули Россию, где против них открыты уголовные дела […]

Читать далее
Латвийский банк ABLV оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег

Латвийский банк ABLV оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег


28 января латвийский банк ABLV посетили представители Бюро по борьбе с коррупцией. Их сопровождала полиция и сотрудники спецподразделения «Омега». Операция проходила в рамках масштабных обысков, которые развернулись в Латвии и Беларуси. По предварительным данным, общая сумма отмытых средств составляет 50 миллионов евро. Согласно данных силовиков, преступные действия проводились в период с 2015 по 2018 годы. […]

Читать далее
Обновленный черный список от ФНС РФ: что изменилось в перечне оффшорных государств

Обновленный черный список от ФНС РФ: что изменилось в перечне оффшорных государств


С 01 января 2020 года Россия обновила список стран, которые не осуществляют обмен финансовой информацией с Федеральной Налоговой Службой России (так называемый «черный список»). Согласно обновленным данным, список уменьшился на две страны. Сан-Марино и Панама были исключены из списка. Теперь в нем состоит 98 стран и 18 территорий. Список государств, не поддерживающих обмен финансовой информацией […]

Читать далее
Создан реестр бенефициаров кипрских компаний

Создан реестр бенефициаров кипрских компаний


Евросоюз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Учитывая требования четвертой директивы ЕС, кипрские власти приняли решение по созданию реестра конечных бенефициарных владельцев. Он будет контролироваться Департаментом регистрации и ликвидации предприятий. Получить доступ к данным реестра можно уже с 1 января 2020 года. Для кого же будет открыта эта информация? В первую очередь, […]

Читать далее
Brexit и что он несет для русского бизнеса в Великобритании

Brexit и что он несет для русского бизнеса в Великобритании


Последние 3 года весь политический и экономический миры замерли в ожидании выхода Великобритании из состава Евросоюза. В 2016 51,9% населения проголосовали за выход. Процедура была назначена на 31 января 2019 года. Brexit – сокращение от Britain и Exit. Давайте разберемся, чем же грозит Брексит бизнесменам из России и экономике Соединенного Королевства. Но самое главное — […]

Читать далее
Каймановы острова меняют режим бенефициарной собственности

Каймановы острова меняют режим бенефициарной собственности


Правительство Каймановых островов опубликовало три законопроекта «об уточнении и совершенствовании» режима бенефициарной собственности путем корректировки законов, касающихся деятельности мелких и крупных фирм, ООО и товариществ. Они уточняют определение бенефициарного собственника как «лица, которое имеет не менее 25% акций в компании». Причем он может владеть активами как прямо, так и косвенно. Кроме того, в опубликованных законопроектах […]

Читать далее
Борьба с отмыванием денег на Сейшелах: новые ужесточенные меры

Борьба с отмыванием денег на Сейшелах: новые ужесточенные меры


Государственный секретарь, занимающийся вопросами инвестиций, торговли и финансов, Патрик Пайет заявил, что это является частью поэтапного подхода к укреплению внутренних рамок местной борьбы с финансированием терроризма и незаконным обогащением (ПОД/ФТ). «Мы рассчитываем создать такой законопроект, который обеспечит возможность плодотворной работы группы финансовой разведки и регистрационных органов. Таким образом эффективность по обнаружению подозрительных компаний и расследованию […]

Читать далее
Обновление «черного списка» Франции

Обновление «черного списка» Франции


Франция обновила свой список территорий, не сотрудничающих в налоговых вопросах. Евросоюз активно борется с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ведущие европейские государства также стараются не отставать. Ежегодно Франция публикует свой личный «черный список». И этот год не стал исключением. В перечень оффшоров водят 13 юрисдикций. Причем в новой редакции из него было вычеркнуто целых […]

Читать далее