Всего постов: 403 Фильтр:
Новое правительство – новые правила. Получить гражданство в Молдавии за инвестиции будет невозможно

Новое правительство – новые правила. Получить гражданство в Молдавии за инвестиции будет невозможно


Новое правительство – новые правила. Получить гражданство в Молдавии за инвестиции будет невозможно После смены состава парламента республики Молдова, были внесены ряд изменений в законодательство, которые также коснулись аннулирования Закона о гражданстве за инвестиции. Со слов спикера Зинаиды Гречаный, 18 июня 2019 года состоялось первое чтение, на котором новые поправки получили одобрение большинства депутатов.  Согласно […]

Читать далее
В июне 2019 года Сербия исключена из серого списка юрисдикций

В июне 2019 года Сербия исключена из серого списка юрисдикций


26 июня 2019 года Совет Европы по борьбе с финансированием терроризма MONEYVAL объявил решение целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ), принятое на третьем и последнем пленарном заседании в Орландо с 16 до 21 июня 2019 года. На повестке дня было рассмотрено несколько вопросов, среди которых судьба Сербии, ранее включенной в «серый список» высокорискованных юрисдикций, а […]

Читать далее
Расследование Еврокомиссии Huhtamäki в Люксембурге в 2019 году

Расследование Еврокомиссии Huhtamäki в Люксембурге в 2019 году


3 мая 2019 года Европейская Комиссия опубликовала на своем сайте не конфиденциальную информацию о текущем расследовании налоговых нарушений в отношении финской компании Huhtamäki в Люксембурге. В настоящее время расследование переходит в стадию углубленного изучения налогового режима, используемого филиалом Huhtamäki на территории Люксембурга. По мнению ЕК, местные власти предоставили предприятию неоправданное преимущество перед конкурентами, что нарушает […]

Читать далее
Арубу, Барбадос и Бермудские острова ЕС исключили из «черного списка» оффшоров

Арубу, Барбадос и Бермудские острова ЕС исключили из «черного списка» оффшоров


Утвержденный «черный список» Евросоюза уменьшился еще на 3 юрисдикции, что стало известно 17 мая 2019 года. Совет принял решение исключить из списка неблагонадежных налоговых юрисдикций Арубу, Барбадос и Бермудские острова, сообщает пресс-служба ЕС. Ранее несотрудничающие по установленным Евросоюзом правилам оффшоры получили шанс восстановить статус добропорядочных юрисдикций, путем внесения изменений в свои налоговые законодательства. В «черный […]

Читать далее
Россия в «черном списке» банков Китая – влияние санкций на расчеты с Востоком

Россия в «черном списке» банков Китая – влияние санкций на расчеты с Востоком


Уже 5 лет введенные санкции США и ЕС влияют на стабилизацию экономических отношений между Россией и Китаем. Все надежды российских компаний на лояльный исход событий «тают», а Запад продолжает ужесточать меры, что приводит к задержкам выплат при расчете с контрагентами РФ. За последние 4 года договориться с Пекинскими властями о стабильной торговле и проведению расчетов […]

Читать далее
В Великобритании регистрация компаний скоро будет происходить по-новому

В Великобритании регистрация компаний скоро будет происходить по-новому


Вы слышали нашумевшую новость? Уже этим летом регистрация компаний в Великобритании будет происходить по новым правилам! Что нового несет данная реформа предпринимателям, которые желают инвестировать свои деньги в бизнес на территории Англии и прочих административных единицах Соединенного Королевства? Давайте разберемся вместе! Общее описание сути реформы Буквально в начале мая 2019 года правительство Великобритании сообщило о […]

Читать далее
Магистр машиностроения занял пост генерального директора банка в Кипре

Магистр машиностроения занял пост генерального директора банка в Кипре


Крупнейший банк Кипра (BoC) 13 мая 2019 года сменил руководство. Место ирландца Джона Патрика Хурикана заменит киприот Паникос Николас, имеющий профессию инженера и степень магистра машиностроения. Основная цель нового руководства Bank of Cyprus – уменьшить объем токсичных кредитов и создать выгодные условия по поддержке местного бизнеса в стране. В настоящее время Николас является исполнительным директором […]

Читать далее
В Афинах россиянину придется заплатить штраф за перевозку крупной суммы денег

В Афинах россиянину придется заплатить штраф за перевозку крупной суммы денег


В транзитной зоне афинского аэропорта, россиянину предъявлены обвинения в незаконной перевозке крупной суммы денег, незадекларированной в стране Евросоюза. 800 тысяч долларов прошли декларацию в России и вызвали подозрение сотрудников безопасности во время досмотра пассажиров в международном аэропорту в Афинах. Инцидент произошел 22 мая во время перелета россиянина из Москвы в Стамбул транзитом через Грецию. Гражданин […]

Читать далее
Ситуация на Кипре не должна остро интересовать российского президента

Ситуация на Кипре не должна остро интересовать российского президента


В мае 2019 года состоялась встреча между Конгрессменом США Элиот Энгель и главой Республики Кипр Никосом Анастиадисом, на которой председатель комитета заявил об излишнем внимании правительства России к энергетической программе Кипра. В то же время, от комментария о турецком буровом судне, направленном в эксклюзивную экономическую зону Республики, представитель комитета по иностранным делам конгресса США уклонился. […]

Читать далее
В 2019 году отток вкладов со счетов на Кипре превысил показатели 2012 года в 3,5 раза

В 2019 году отток вкладов со счетов на Кипре превысил показатели 2012 года в 3,5 раза


Если в 2012 году каждый третий евро в банках Кипра был российским, то в апреле 2019 года вкладчикам принадлежит только каждый седьмой евро. Основной вывод финансов приходится на россиян, что привело к сокращению депозитов на 1,5 млн евро, а общий спад вкладов резидентов третьих стран составил 14,65 млрд евро. Центробанк Республики Кипр не разглашает информации […]

Читать далее
У Панамы новый президент: Страна намерена усиливать свои позиции в мире

У Панамы новый президент: Страна намерена усиливать свои позиции в мире


Очередные выборы состоялись в Панаме 5 мая 2019 года, на которых был избран новый президент страны Лаурентино Кортизо (Laurentino Cortizo). Главные направления политики новоизбранного президента Панамы – это «прозрачность» действий его правительства и оживление экономики страны. Кто же стал президентом Панамы? Выборы в Панаме завершились победой Лаурентино Кортизо, который набрал 33% голосов. Как утверждают эксперты, […]

Читать далее
У украинцев изъят почти миллион евро при попытке ввоза валюты в Латвию

У украинцев изъят почти миллион евро при попытке ввоза валюты в Латвию


Службой государственных доходов Латвии сообщается, что 16 мая 2019 года в аэропорту «Рига» у четырех пассажиров с Украины было изъято 400 тысяч евро и 500 тысяч долларов (почти 450 евро по курсу на дату событий), нелегально ввозимых на территорию стран ЕС. Деньги обнаружены в ходе проверки ранее поступившей информации о возможном нелегальном ввозе недекларируемой валюты. […]

Читать далее
Банк «ABLV» в Латвии и всемирная проблема по отмыванию денег

Банк «ABLV» в Латвии и всемирная проблема по отмыванию денег


Американская система FinCEN по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, не вела никаких переговоров с КРФК (комиссии рынка финансов и капитала) по согласованию методологии в вопросе самоликвидации «ABLV» банка в Латвии. В посольстве США в Риге заявили, что высказывание КРФК об одобрении FinCEN выбранной методологии касаемо банка ABLV, является неверным. Да, FinCEN признает, что латвийский […]

Читать далее
Родственник миллиардера Д. Рыболовлева хочет стать президентом Уругвая в 2019 году

Родственник миллиардера Д. Рыболовлева хочет стать президентом Уругвая в 2019 году


Выборы президента Уругвая состоятся в октябре 2019 года, но уже несколько кандидатов выдвинули свои кандидатуры на пост главы государства. Один из неожиданных претендентов – Хуан Сартори, зять известного миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Чтобы мечта бизнесмена и начинающего политика воплотилась в реальность, ему предстоит победить на предстоящих праймериз, организатором которых является оппозиционная Национальная партия. Хуан Сартори – […]

Читать далее
Режим Корпоративного Реестра Великобритании подвергается капитальной реструктуризации

Режим Корпоративного Реестра Великобритании подвергается капитальной реструктуризации


Правительство планирует серьезные изменения в рабочей модели и подходе Корпоративного Реестра Великобритании, которые при реализации в полном объеме, представят собой наиболее значительную реформу системы регистрации компаний в Великобритании за более чем 100 лет. Реформы повлекут за собой полный, самый амбициозный пересмотр реестра, со времен введения первого документа в 1844 году, ставшего, впоследствии, основой Закона о […]

Читать далее
Майский визит Маршалла Биллингсли в Ригу – окончательный крах банковских структур Латвии?

Майский визит Маршалла Биллингсли в Ригу – окончательный крах банковских структур Латвии?


Встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша и секретаря Госказны США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалла Биллингсли назначена на 16 мая 2019 года. Основная тема дня – самоликвидация банка ABLV, контроль над движением активов нерезидентов Латвии и судьба вкладчиков, которых больше волнует вопрос счетов и их массового закрытия. При встрече министра финансов Янис Рейрс с Биллингсли в […]

Читать далее
Барбадос, Аруба и Бермудские острова будут исключены из черного списка ЕС

Барбадос, Аруба и Бермудские острова будут исключены из черного списка ЕС


Ранее утвержденный «черный список» оффшоров Европейского Союза из 15 стран планируется изменить, что станет известно после встречи министров финансов ЕС 17 мая. Юрисдикции Аруба, Барбадос и Бермудских островов могут перейти в серый список, что позволит в дальнейшем полностью реабилитироваться в глазах иностранных инвесторов и ЕС. Чтобы получить статус ненадежной юрисдикции, достаточно скрыть налоговую информацию и […]

Читать далее
Сингапур инвестирует колоссальную сумму в развитие туризма

Сингапур инвестирует колоссальную сумму в развитие туризма


Хотя Сингапур является совсем небольшим городом-государством, ему удается принимать как минимум 1,1 миллиона туристов каждый месяц. В 2018 году Сингапур посетило 18,5 миллионов туристов – это на 6,2% больше, чем в 2017 году. Также в 2018 году были зафиксированы рекордные поступления от туризма – 27,1 миллиард сингапурских долларов. И это неудивительно, ведь Сингапур является одним […]

Читать далее
На Кипре зафиксирован рекордный отток российских денег

На Кипре зафиксирован рекордный отток российских денег


Центробанк Кипра сообщил о рекордном оттоке российских денег с кризисного 2013 года – за последние два года россияне вывели из банков на Кипре 2,65 миллиардов евро, при этом только за январь и февраль 2019 года было выведено 140 миллионов евро. По данным Центрального банка, в общем за последние пять лет граждане России вывели из кипрских […]

Читать далее
США не хотят делиться технологиями с иностранцами: подготовьтесь к новым требованиям

США не хотят делиться технологиями с иностранцами: подготовьтесь к новым требованиям


«Акт о модернизации рассмотрения рисков зарубежных инвестиций» (Foreign Investment Risk Review Modernization Act, или FIRRMA), принятый Конгрессом США и подписанный президентом Трампом в августе 2018 года может существенно усложнить работу российских высокотехнологичных компаний и фондов, которые инвестируют в американские компании. Как именно и что делать, чтобы не нарушить новые правила? Нынешняя ярко выраженная ограничительная политика […]

Читать далее
Конвенцию ООН о медиации назовут в честь Сингапура

Конвенцию ООН о медиации назовут в честь Сингапура


В июне 2018 года на 51-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в Нью-Йорке был представлен проект Конвенции о международных мировых соглашениях, достигнутых с помощью медиации. Также было принято решение, что церемония подписания этой конвенции состоится в Сингапуре 7 августа 2019 года и называться она будет «Сингапурская конвенция о медиации» (Singapore Mediation Convention). […]

Читать далее
В России назвали основные схемы вывода денег за границу

В России назвали основные схемы вывода денег за границу


Федеральная таможенная служба России рассказала о трех основных схемах, которые используются для вывода денег из страны. Речь идет о фирмах-однодневках под определенный контракт, множественном перемещении одного и того же товара через границу и использовании подложных документов. Первый способ заключается в создании так называемых компаний-однодневок – фирм, которые регистрируются для какого-то конкретного контракта, а после его […]

Читать далее
Швейцария и Сингапур – страны с самой высокой конкурентоспособностью талантов в мире

Швейцария и Сингапур – страны с самой высокой конкурентоспособностью талантов в мире


В 2018 году Швейцария и Сингапур стали лидерами рейтинга на основе Индекса глобальной конкурентоспособности талантов (Global Talent Competitiveness Index, GTCI). Цель данного рейтинга – оценить усилия и ресурсы, которые каждая страна направляет на развитие талантов, а также определить и оценить качество человеческого капитала в каждом государстве. Всего в рейтинге оценивается 119 стран и 90 городов. […]

Читать далее
Количество новых компаний на БВО увеличилось на 20%

Количество новых компаний на БВО увеличилось на 20%


Согласно ежеквартальному статистическому бюллетеню Комиссии по финансовым услугам БВО (FSC), количество новых компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, выросло на 20%. Во втором квартале 2018 года было зарегистрировано 9 126 компаний, а в аналогичном квартале 2017 года – 7 621, то есть произошел рост на 20%. Если сравнивать со вторым кварталом 2016 года, то рост составил 35%. […]

Читать далее