Всего постов: 463 Фильтр:
Результаты Мирового Рейтинга Конкурентоспособности 2020 Года

Результаты Мирового Рейтинга Конкурентоспособности 2020 Года


Результаты этого года показывают общую закономерность в факторах, которые повлияли на текущие показатели стран с высоким рейтингом. Такая модель возникает вокруг международной торговли и инвестиций, занятости, открытости общества, мер, связанных с политической стабильностью, социальным и гендерным равенством. Не все страны подходят к решению проблем одинаково, и это влияет на их устойчивость и гибкость перед лицом […]

Читать далее
Евросоюз создаёт новый центр по противодействию финансовых преступлений

Евросоюз создаёт новый центр по противодействию финансовых преступлений


В начале июня 2020 года ЕС создаёт новый центр на базе Европола, который будет заниматься противодействием финансовых преступлений и оказывать оперативную поддержку странам-членам ЕС.

Читать далее
Почему закон 466 толкает украинских IT-специалистов сменить гражданство?

Почему закон 466 толкает украинских IT-специалистов сменить гражданство?


Последствия закона 466 для украинского бизнеса, почему стартапы, разработчики и IT-специалисты желают получить второе гражданство и перенести свой бизнес за границу.

Читать далее
НБУ представил индикаторы подозрительных финансовых операций — к чему готовится?

НБУ представил индикаторы подозрительных финансовых операций — к чему готовится?


Новый финмониторинг в Украине, индикаторы, которые разъясняют банкам как выявить подозрительные финансовые операции и подозрительное поведение клиента, разъяснение Постановления НБУ № 65 от 19.05.2020 г.

Читать далее
Дело о «грязных деньгах» закрыто – суд Лондона встал на сторону богатых иностранцев

Дело о «грязных деньгах» закрыто – суд Лондона встал на сторону богатых иностранцев


Прошло очередное заседание суда в Лондоне, в котором выиграла семья Назарбаевых. Арест на элитную недвижимость снят, законные владельцы вернули свои права владения на активы, сумма которых более 100 миллионов долларов. Почему суд не принял сторону NCA? Об этом вы узнаете в нашей статье.

Читать далее
Бизнес в Сингапуре: MAS оштрафовало попечителей TMF Singapore. Вольницы отменяются?

Бизнес в Сингапуре: MAS оштрафовало попечителей TMF Singapore. Вольницы отменяются?


О том, что бизнес в Сингапуре должен забыть о сомнительных деньгах, мы предупреждали уже не раз. Но инерция и желание (привычка?) жить и работать по старым правилам порой оказываются сильнее. До поры до времени подобный подход считался вполне допустимым. Но всё идёт к тому, что эпоха, когда MAS (MAS — Monetary Authority of Singapore, Денежно-кредитное управление […]

Читать далее
Ценообразование в финансовых сделках: что изменилось

Ценообразование в финансовых сделках: что изменилось


Организация Экономического сотрудничества и развития еще в начале текущего года подготовила финальный проект правок в Рекомендации, которые регламентируют трансфертное ценообразование при проведении финансовых сделок. Это важно! Если ваш бизнес требует срочного принятия мер – свяжитесь со специалистами. Для этого напишите нам на info@offshore-pro.info. Документ был «преобразован» и доработан в рамках Мероприятий, задуманных для реализации Проекта […]

Читать далее
Прокуроры Швейцарии заинтересовались бывшим королем Испании

Прокуроры Швейцарии заинтересовались бывшим королем Испании


Прокуроры Швейцарии обнаружили счет с суммой в 100 миллионов долларов, который принадлежит бывшему королю Испании. По предварительным данным, Хуан Карлос I получил эти деньги в результате пожертвования от Министерства финансов Саудовской Аравии еще в 2007 году. Счет открыт в банке Мирабо на имя панамского фонда Лукум. Интересно то, что Хуан Карлос I является единственным его […]

Читать далее
Очередная русофобия? В Лондоне раскрыта деятельность высокооплачиваемых российских агентов продвигающих интересы элиты РФ

Очередная русофобия? В Лондоне раскрыта деятельность высокооплачиваемых российских агентов продвигающих интересы элиты РФ


«Россия наняла сеть британцев, чтобы преследовать врагов Путина» — это первые строки и заголовки с европейских сайтов новостей. Источник. Разберемся, что снова принесли вести из Европы касательно правительства РФ. Обвинения без оснований? России были предъявлены обвинения в том, что правительство страны проплатило работу целой сети политиков Великобритании и консультантов, чтобы содействовать продвижению личных преступных интересов […]

Читать далее
Новости Турция – экономические меры во благо граждан республики уже приняты

Новости Турция – экономические меры во благо граждан республики уже приняты


Уже 19 марта 2020 года по всем телеканалам и СМИ появилась последние новости – Турция начала принимать защитные меры от грядущей пандемии и ее последствий. Президент республики, Реджеп Тайип Эрдоган, предпринял ряд мер для сохранения спокойствия и благосостояния граждан страны. Это в первую очередь касается мирового карантина ввиду коронавируса, а также нестабильного курса валют и […]

Читать далее
Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple

Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple


Претензия по поводу недобросовестной конкуренции поступила от компании Франции под названием eBizcuss, которая работает в сфере перепродаж продукции бренда Apple. Жалоба рассматривается с 2012 года, после которой началось предварительное расследование, включавшего регулярные обыски представительства Apple с изъятием документов. По итогам следственных действий установлено, что крупнейшая американская корпорация по производству программного обеспечения, планшетов, телефонов и ноутбуков […]

Читать далее
Кто возглавил рейтинг финансовой секретности 2020

Кто возглавил рейтинг финансовой секретности 2020


Обновлен список стран, пособничающих частным лицам в отмывании денег, раскрыт рейтинг финансовой секретности. Швейцарии в течение долгого времени удавалось удерживаться на вершине рейтинга, но в этом году лидером индекса стали Кайманы. По результатам исследований, недавние реформы прозрачности позволили снизить уровень финансовой секретности во всем мире на 7%. Тем не менее, в ряде стран ситуация по-прежнему […]

Читать далее
Панама не согласна с включением в черный список Евросоюза

Панама не согласна с включением в черный список Евросоюза


Панама заявила, что считает «несправедливым» включением её в черный список Евросоюза, который означает, что здесь действуют слабый режимы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Панама также призвала к проведению консультаций со своим послом в Европейском Союзе (далее — Евросоюз) Мигелем Верзболовскисом. «Панама решительно отвергает предложение Европейской комиссии о включении страны в список стран с […]

Читать далее
Евросоюз включил Британские Виргинские Острова в белый список

Евросоюз включил Британские Виргинские Острова в белый список


18 февраля 2020 года министры финансов Евросоюза обновили список не сотрудничающих налоговых юрисдикций, именуемый “черным”. Статус Британских Виргинских островов (далее — БВО) обновлен и теперь эта страна находится в белом списке, который определяет страну как полностью совместную налоговую юрисдикцию в соответствии со всеми принципами правильного налогового управления. Четыре страны или территории были недавно добавлены в […]

Читать далее
Подбор альтернатив банку N 26, который покидает Великобританию и своих клиентов

Подбор альтернатив банку N 26, который покидает Великобританию и своих клиентов


О том, что банк N 26 покинет Великобританию, в недавнем прошлом объявил лучший финтех-банк  Германии. Немецкий онлайн-банк просто не сможет работать в Великобритании без лицензии. Цитата представителей банка: «В связи с тем, что Великобритания покинула Европейский Союз в конце января 2020 года, наше финансовое учреждение не сможет работать в Великобритании по имеющейся европейской лицензии. Считаем […]

Читать далее
Следователь ПНК в Мальте был переведен на другую должность из-за участия его жены в отмывании денег

Следователь ПНК в Мальте был переведен на другую должность из-за участия его жены в отмывании денег


Один из сотрудников Подразделения Налогового Контроля был смещен со своей должности в другое ведомство, после того как всплыла информация об участии его жены в отмывании денег. Это стало известно благодаря Панамским документам. Согласно данным супруга состояла в числе акционеров компании, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. ПНК подтвердил, что он перевел одного из своих […]

Читать далее
Новости Турции – Евросоюз дал отсрочку, срок изменения налогового режима продлен до конца 2020 года

Новости Турции – Евросоюз дал отсрочку, срок изменения налогового режима продлен до конца 2020 года


Новости Турции – из достоверных информационных источников стало известно, что Европейский Союз вдруг вспомнил о Турции, которая до сих пор так и не отредактировала свое законодательство в соответствии с международными стандартами. Требования касались формирования законодательств по автоматическому обмену налоговой информацией, что было запланировано в Анкаре еще на период 2019 года. Однако, что-то этому помешало и […]

Читать далее
Кипру и еще нескольким странам следует активнее заниматься борьбой с отмыванием денег

Кипру и еще нескольким странам следует активнее заниматься борьбой с отмыванием денег


В опубликованном недавно докладе, касающемся борьбы с отмыванием денег, MONEYVAL призывает кипрские власти более активно заниматься проблемой средств, полученных преступным путем за пределами страны. Был сделан акцент на применении более серьезных мер по конфискации доходов и замораживании подозрительных счетов. Доклад подробно рассматривает проблему борьбы с отмыванием денег на Кипре. Кроме того, здесь анализируется степень ее […]

Читать далее

Установить приложение

Далее
×