Гибралтар – регулирование виртуальной валюты

Bitcoin – одна из первых крипто валют, покоривших международный уровень своей анонимностью и надежностью. Сегодня ICO проекты активно развиваются во всех странах, включая Гибралтар. На фоне международного кризиса, правительство всех государств стремится урегулировать крипто направление бизнеса, изменив его анонимность и отсутствие связи с финансовыми институтами мировых держав. 

Законодательство Гибралтара регулирует деятельность крипто бизнеса, но только в пределах своей юрисдикции. В настоящее время в стране действуют правила получения лицензии от комиссии по финансовым услугам Гибралтара (GFSC), установленные в 2017 году и вступившие в силу с 1 января 2018 года.

В феврале 2018 года, правительство блокчейн-юрисдикции начало работу над законопроектом по вопросам регулирования ICO в новом формате. Невзирая на сокращение ICOs за текущий год, лицензия Gibraltar DLT остается привлекательной, как для частных компаний, так и для крупных бирж.

Правила получения лицензии Gibraltar DLT

С 1 января 2018 года начали действовать правила по получению лицензии GFSC. Те, кто использует DLT (известный, как блокчейн), могут подать заявку на лицензию поставщика DLT и обязательно оплатить запрос оценки заявки в размере 2000 фунтов стерлингов.

Первоначальная оценка со стороны GFSC включает:

  • оценка характера и сложности бизнес-модели;
  • ответ запрашиваемому органу/компании/лицу о проведенной оценке;
  • информационная поддержка будущей крипто площадки по вопросам:
    • лицензирования поставщика DLT;
    • пакету документов для обработки заявки;
    • сумме установленного сбора, обязательной к уплате.

Имея на руках оценку от GFSC, заинтересованное лицо может подать заявку на лицензию поставщика DLT в соответствии с девятью регулирующими принципами, которым должен соответствовать заявитель. Если один или несколько пунктов требований не могут применяться к заявителю/его бизнес модели крипто проекта, то в лицензировании будет отказано.

Обратите внимание! При подаче заявления на лицензию Gibraltar DLT, учитывается сложность предлагаемой формы бизнеса (оценивается на первоначальном этапе), что влияет на фиксированную сумму сбора от 8 до 30 тысяч фунтов.

Каким требованиям должен соответствовать поставщик DLT – девять регулирующих принципов? GFSC установило, что будущий владелец крипто валютного бизнеса с использованием технологии распределенного реестра, в том числе блокчейн, должен:

  • вести свой бизнес в рамках закона, честно и добросовестно;
  • учитывать интересы всех своих клиентов, без ложной информации и ввода в заблуждение;
  • иметь финансовые и нефинасновые ресурсы в достаточном объеме;
  • уметь вести бизнес, учитывая возможные риски для компании и клиентов;
  • иметь современные и надежные механизмы по защите активов;
  • иметь опыт и механизмы эффективного корпоративного управления;
  • поставщик DLT должен обеспечить безопасность системы и протоколов доступа;
  • иметь современные системы по обнаружению и предотвращению рисков финансовых преступлений, в том числе по отмыванию денег и незаконного финансирования террористических группировок;
  • система поставщика должна быть устойчивой и иметь резервные механизмы для формирования порядка и платежеспособного свертывания деятельности.

В дополнение к вышеизложенным правилам лицензирования, владельцы лицензий DLT обязаны ежегодно вносить оплату по фиксированной ставке в размере 10 тысяч фунтов стерлингов. Работа без лицензии признается правонарушением и подразумевает штраф до 10 000 фунтов стерлингов.

В Гибралтаре лицензирование криптовалютных площадок началось осенью прошлого года, когда одна из старейших бирж Великобритании, Coinfloor, получила одобрение регуляторов и GFSC. В 2019 году DLT лицензию выдали местной бирже Quedex, которая ожидала одобрения 15 месяцев, а также Huobi, CEX.io, Covesting, ETorox, LMAX и GBX. 

Предложение по урегулированию виртуальных валют на Гибралтаре

Последние новости блокчейн индустрии Гибралтара отображен в таких документах, как рекомендации GFSC для поставщиков DLT и общедоступный на официальном сайте информационный бюллетень о сборах и платежах до 31 марта 2020 года. В связи с обеспокоенностью правительства блокчейн-юрисдикции по вопросу использования токенов и криптовалют для привлечения капитала в обход установленных правил, планируется изменить ряд законодательных актов по регулированию сделок.

Основной акцент сделан на борьбу с финансовыми преступлениями в рамках международных соглашений и установленных регуляторами правил. Новые правила будут охватывать продажу и распространение момент по сделкам в Гибралтаре и в другие государства с применением мер по выявлению и предупреждению мошеннических схем.

Еще одно пожелание правительства – раскрытие информации по сделкам с токенами, что позволит создать четкую и сбалансированную информационную структуру для продавцов и покупателей, а также регулирующих органов. На фоне недавно проведенных исследований Европарламента по Блокчейн технологиям, возможно в скором времени многие юрисдикции введут правила по раскрытию информации не только по сделкам с фиатами, но и по крипто валюте, что полностью изменит представление о ICO, Биткоинах и анонимности. 

Напомним, что Гибралтар участвует в обмене налоговой информацией со многими странами и не является оффшором с привлекательными условиями для финансовых махинаций. Как и многие другие государства, в Гибралтаре нет строгой нормативной схемы по продаже токенов в виде краудфандинга. Такой недочет на уровне ЕС будет устранен в ближайшее будущее, а руководство юрисдикции продолжает активно развиваться в данном направлении. Сегодня в Гибралтаре можно оформить ВНЖ, зарегистрировать бизнес или купить недвижимость для отдыха и аренды. Это делает юрисдикцию привлекательной для международных инвесторов и желающих сменить место жительство на морское побережье.

По вопросам оформления документов и открытию банковского счета дистанционно на Гибралтаре или в любой другой юрисдикции, в том числе на Кипре, в Грузии или Швейцарии, можно получить поддержку специалистов международного портала, обратившись по адресу: info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность