Россияне, имеющие счета в иностранных банках, могут спать спокойно. С начала этого года отменяются ограничения по зарубежным счетам. Это нововведение действует при одном условии – счет должен быть открыть в финансовом учреждении, ведущем деятельность на территории ЕАЭС. Также возможно открытие счета в одном из банков стран, обменивающихся налоговой информацией с РФ в автоматическом режиме.
На данный момент с Россией обменивается финансовой информацией порядка 90 юрисдикций. В этот список включены и оффшорные зоны, которые россияне нередко используют для отмывания денег. В ходе обмена информацией предоставляются следующие данные: ФИО владельца, номер его счета в банке, величина активов и баланс, сведения о получаемой прибыли.
Кроме того, в 2020 году три новых низконалоговых юрисдикции будут сообщать об активах и счетах россиян налоговикам России. К ним относятся три острова, подчиняющиеся Великобритании. РФ входит в список стран, с которыми будет осуществляться автоматический обмен информации.
Ранее ФНС отказалась сотрудничать с некоторыми оффшорами, удалив их из списка своих партнеров. Однако сейчас, по заявлению РБК, это решение может быть пересмотрено. По заявлению агентства, такой шаг очень важен как для ослабления валютного контроля, так и в отношении глобальной борьбы с отмыванием денег.
О чем следует помнить
Стоит отметить, что российские бизнесмены могут беспрепятственно переводить деньги между своими зарубежными счетами. Однако планируя осуществление сложных операций, следует основательно подойти к процессу, ведь нарушение валютного законодательства грозит существенными штрафами.
К примеру, бизнесмен продал ценные бумаги и хочет положить доход на свой иностранный счет. Это будет возможным лишь при прохождении документами листинга на бирже, входящей в список ЦБ. При этом состав перечня может измениться, поэтому очень важно владеть актуальными данными. В случае же приобретения нелистинговых бумаг, у бизнесмена могут возникнуть серьезные проблемы.
В случае передачи денег от резидента к нерезиденту также возможны неприятные ситуации. Но с 1 января 2020 года большая часть ограничений была отменена, поэтому избежать рисков будет проще.
Если вы хотите открыть счет в зарубежном банке – обратитесь к профессионалам. Напишите нам на info@offshore-pro.info.
