Открытие корпоративных банковских счетов в ОАЭ – что изменилось в 2019 году?

В этой статье мы рассмотрим изменения на 2019 год, связанные с открытием корпоративных банковских счетов в ОАЭ.

Открытие корпоративного счета в ОАЭ

Открытие банковских счетов в ОАЭ для компаний из свободных зон

Свободные зоны в 2019 году находятся под пристальным вниманием. На сегодняшний день банки гораздо более пристально оценивают заявления на открытия корпоративных счетов в ОАЭ для компаний из свободных зон. Некоторые банки относят практически все свободные зоны к клиентам с высоким риском, что означает необходимость предоставления наиболее полного пакета документов.

Открытие банковских счетов в ОАЭ для компаний из Абу-Даби

Тем не менее многие банки благосклонны к компаниям, зарегистрированным в эмирате Абу-Даби – для них проще открыть счет.

Что считается высокорисковой деятельностью при открытии банковских счетов в ОАЭ?

Деятельность «Общая торговля» все еще считается высокорисковой деятельностью. Некоторые банки также не берут новых клиентов из нефтяной отрасли, но, например, не перестали считать бизнес, связанный с драгметаллами и драгкамнями – высокорисковым. Наши консультанты помогут выбрать банк в ОАЭ исходя из специфики бизнеса.

Подтверждение места ведения бизнеса, а также места проживания акционера при открытии банковского счета в ОАЭ

Возросли требования в отношении подтверждения места ведения бизнеса, а также места проживания акционера. При открытии корпоративного счета в ОАЭ зачастую банки просят подтвердить местонахождение компании, а также место проживания уполномоченного лица в ОАЭ. Подтверждением могут служить договор аренды реального офиса в свободной зоне, или государственная регистрация договора аренды («иджари», «тасдик» и т.д. – в зависимости от эмирата) или счета за коммунальные услуги. Это же относится и к подтверждению адреса подписанта. Банки могут проверить наличие офиса, поэтому он должен существовать на самом деле.

Что нужно знать про открытие банковского счета в ОАЭ?

Подтверждение происхождения средств при открытии банковского счета в ОАЭ

Банки требуют подтверждения происхождения средств акционеров – необходимо предоставить выписку по личным счетам акционеров (не менее чем за 6 месяцев – если счет открыт за пределами ОАЭ или за 3 месяца, если счет открыт в ОАЭ). Сумма остатка (не оборот!) согласно выпискам не должна быть меньше заявленной суммы среднемесячного остатка на счету компании. Т.е., если клиент открывает счет в ОАЭ с пакетом на 200,000 дирхамов (примерно 55,000 долларов США), то сумма остатка на его личных счетах не должна быть менее 55,000 долларов США.

Читайте об открытии корпоративного банковского счета в ОАЭ.

Предоставление информации о компании при открытии банковского счета в ОАЭ

Сейчас необходимо предоставлять полный профайл компании – это полное описание деятельности компании с указанием причин ее открытия в ОАЭ, контрагентов, оборотов, входящих и исходящих сделок, планируемой прибыли и т.д. От написания профайла зависит насколько много вопросов будет в ходе открытия компании.

Мы поможем открыть банковский счет в ОАЭ в банке Emirates NBD.

Предоставление информации об акционерах при открытии банковского счета в ОАЭ

Подтверждение бэкграунда акционеров — резюме, профиль на «linkedin.com», публичность прежних работодателей – все это имеет значение.

Мы поможем открыть банковский счет в ОАЭ в банке Commercial Bank of Dubai.

Подтверждение информации при открытии банковского счета в ОАЭ

Все, о чем клиент заявляет в резюме и профайле компании, он должен быть в состоянии подтвердить документально – владение акциями предприятий, активы и прочее. Юридический отдел банка может спросить о любом из указанных фактов.

Мы поможем открыть банковский счет в ОАЭ в банке Mashreq.

В целом при открытии банковского счета в ОАЭ нет кардинально новых требований – просто ужесточаются уже имеющиеся. Поэтому на все вопросы, которые будут поступать от банка, лучше отвечать наиболее полно и предоставлять все запрашиваемые документы – полные переводы документов, подтверждающие документы и т.д.

Мы поможем открыть банковский счет в ОАЭ в банке United Arab Bank.

Посетите наш раздел об ОАЭ!

Мини-Анкета для Регистрации Компании в ОАЭ

банковский счет для оффшорного бизнеса

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность