Для оперативной консультации по рабочим дням оставьте свой мессенджер:

ОЭСР недовольна Латвией: банковский надзор могут обезглавить

ОЭСР недовольна Латвией: банковский надзор могут обезглавить

Под Новый год многие подводят итоги. Видимо и в Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) тоже решили подвести черту. И оказалось, что в этой организации недовольны работой Латвии в сфере контроля за собственным банковским сектором. И если претензии останутся без реакции, два ведомства могут остаться без своих начальников.

Со стороны международной ОЭСР в сторону Латвии поступили упреки: халатно относятся к контролю за банковским сектором. Главная претензия состоит в том, что за 4 года в Службу предотвращения легализации преступно нажитых средств поступило порядка 110 000 заявлений о подозрительных операциях. Однако в правоохранительные органы была передана лишь четверть от общего числа. Прямой вопрос к начальнику Виестуру Буркансу.

Претензии есть и к руководству Комиссии рынка финансов и капитала, в частности, к Кристапу Закулису. По мнению ОЭСР, оба руководителя попустительствуют коммерческим банкам и те пользуются этим, чтобы «отмывать» или иначе обрабатывать нелегальные средства от нерезидентов. По мнению ОЭСР это наносит вред финансовым системам тех стран, откуда приходят средства.

В целом начальникам дан срок на исправление ошибок до марта. Поскольку уже сегодня латвийские политики (например, председатель комиссии по бюджетным и финансовым вопросам Карлис Шадурскис) вновь задумались о смене руководящего персонала в провинившихся ведомствах, то если ошибки не будут исправлены, или что хуже, международная организация останется недовольной, головы точно полетят с плеч.

Для Латвии эта ситуация будет иметь совершенно конкретное последствие – могут отложить прием в саму Организацию Экономического Сотрудничества и Развития. А это, как известно, в современном мире является конкурентным преимуществом.

С другой стороны, работы со средствами нерезидентов также является важной составляющей экономики и банковской системы страны. Потеря вкладчиков обойдется слишком дорого: ведь резиденты владеют 10,7 миллиардами евро вкладов, в нерезиденты – 11,5 миллиардами, что больше половины.

И можно с уверенностью сказать, что серьезная часть этой суммы связана с различными операциями по «переправке» денег из одного конца планеты в другой. При желании, найти тех, кто ведет дела не совсем честно, будет просто. И это приведет к ослаблению потока, что скажется на заработках Латвии и местных банков.

Так что Латвия оказалась между двух огней, но с каким из них она будет реально разбираться мы можем предположить. Скорее всего власти решат учесть претензии международной организации. Отчасти это сократит поток средств из России и прочих стран, с другой – позволит сохранить лицо на международной арене и со временем заново привлечь клиентов.

Латвия проводит налоговые реформы

Компания в Невисе со счётом в Латвии Bank M2M Europe

Почему выбирают банки Латвии?

Если же задаться вопросом, почему предприниматели из России, Казахстана, Украины и многих других стран выбирают Латвию, то можно получить несколько интересных ответов. Один из самых распространенных: здесь говорят по-русски. Да, сервис в банках, будь то личная встреча, телефонный разговор или доступ через интернет-банк, ведется на русском языке (при желании клиента).

Во-вторых, Латвия рядом, в нее легко попасть (1,5 часа на самолете из Москвы) или ночь на машине. Так же легко открывать счета. Разумеется, существуют проверки, необходимо предоставить документы и справки, но в целом, открытие счета – понятная и быстрая процедура, как для личного пользования, так и для бизнес-целей.

К тому же, банковская система Латвии в достаточной мере надежна, здесь работают крупные иностранные и опытные местные банки. Существует обязательное страхование вкладов по европейским стандартам (выплата сумм до 100 000 евро). После открытия счета в Латвии открываются все возможности по выгодным переводам внутри ЕС, скорости работы и т.п.

Еще одной интересной причиной для открытия банковского счета в Латвии является получение временного вида на жительство в Латвии. Сделав субординированный вклад в латвийский банк на 300 000 евро, нерезидент ЕС (иными словами гражданин страны, не входящей в Европейский Союз) имеет полное право претендовать на получение статуса временного жителя.

Срок рассмотрения такой заявки составляет 1 месяц и имеет четкие критерии для отказа. Так что вы всегда имеете возможность оценить свои шансы на получение временного вида на жительство в Латвии.

Подробности по е-мейлу info@offshore-pro.info.

В Латвии новые правила получения ВНЖ: два объекта недвижимости и новые цены на компании

ОЭСР недовольна Латвией: банковский надзор могут обезглавить

Как скажется смена руководства банковского надзора в Латвии на ваших вкладах?

Если ваши средства имеют 100% легальное происхождение, то переживать не стоит: даже усиленная проверка ничего не даст. Если же есть желание немного «отмыть» те или иные суммы, то ближайшие несколько месяцев окажутся более нервными, нежели раньше.

Поскольку ОЭСР обратила внимание на ситуацию, Латвии и надзорным органам придется проверить и старые заявки и внимательнее изучать новые. Поэтому, если вы не хотите тратить время и нервы на объяснение легальности ваших денег, то обеспечьте их прочным документальным доказательством. Это единственное, что однозначно поможет.

Если же у вас есть вопросы о том, как работают проверяющие органы в Латвии, соответствует ли ваш перевод внутренним правилам и вообще возникли вопросы о процедуре в целом, то обращайтесь за ответами к консультантам портала InternationalWealth.info. У нас есть прямые контакты в Латвии, которые расскажут о том, как действовать в той или иной ситуации.

Напишите письмо прямо сейчас, чтобы в начале года получить подробный ответ и начать действовать: info@offshore-pro.info.

ОЭСР стремится к тому, чтобы все и везде платили налоги, обеспечивает закрытие «дыр» в законодательствах разных стран. Однако уверенно скажем, что во все времена будут схемы и системы, позволяющие так или иначе оптимизировать налоги, повысить эффективность и защитить активы от внешней угрозы. И самое главное, это всегда будет легально.

Иначе бизнес остановится и ни налогов, ни доходов государство не увидит.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.