Нацбанк Украины пересмотрел процедуру раскрытия банковской тайны. Так, некоторые структуры получили доступ к ранее засекреченным данным. К ним относится Нацполиция, СБУ, АМКУ, ГБР и органы прокуратуры.
Внести коррективы требовал закон, принятый в конце октября прошлого года. Изменения продиктованы необходимостью отслеживать незаконные активы лиц, задействованных в органах местного самоуправления или государственных структурах. Ожидается, что коррективы позволят выявлять факты незаконного обогащения и своевременно пресекать их.
Теперь для получения доступа к материалам, попадающим под действие банковской тайны, вышеописанным структурам достаточно направить письменный запрос. Ранее для этого потребовалось бы соответствующее решение суда. Таким образом можно получить информацию об операциях по личным и корпоративным счетам.
Если вы хотите открыть банковский счет за границей, то вам следует обратиться к профессионалам, написав на info@offshore-pro.info. Наши специалисты рассмотрят ваше обращение в индивидуальном порядке, предложив вам лучшее решение вопроса.
