Нацбанк Украины раскрыл банковскую тайну для силовиков

Украинский Нацбанк пересмотрел процедуру раскрытия банковской тайны. Так, некоторые структуры получили доступ к ранее засекреченным данным. К ним относится Нацполиция, СБУ, АМКУ, ГБР и органы прокуратуры.


Внести коррективы требовал закон, принятый в конце октября прошлого года. Изменения продиктованы необходимостью отслеживать незаконные активы лиц, задействованных в органах местного самоуправления или государственных структурах. Ожидается, что коррективы позволят выявлять факты незаконного обогащения и своевременно пресекать их.

Теперь для получения доступа к материалам, попадающим под действие банковской тайны, вышеописанным структурам достаточно направить письменный запрос. Ранее для этого потребовалось бы соответствующее решение суда. Таким образом можно получить информацию об операциях по личным и корпоративным счетам.

Если вы хотите открыть банковский счет за границей, то вам следует обратиться к профессионалам, написав на info@offshore-pro.info. Наши специалисты рассмотрят ваше обращение в индивидуальном порядке, предложив вам лучшее решение вопроса.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность