Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Нацбанк Украины раскрыл банковскую тайну для силовиков

Нацбанк Украины пересмотрел процедуру раскрытия банковской тайны. Так, некоторые структуры получили доступ к ранее засекреченным данным. К ним относится Нацполиция, СБУ, АМКУ, ГБР и органы прокуратуры.


Внести коррективы требовал закон, принятый в конце октября прошлого года. Изменения продиктованы необходимостью отслеживать незаконные активы лиц, задействованных в органах местного самоуправления или государственных структурах. Ожидается, что коррективы позволят выявлять факты незаконного обогащения и своевременно пресекать их.

Теперь для получения доступа к материалам, попадающим под действие банковской тайны, вышеописанным структурам достаточно направить письменный запрос. Ранее для этого потребовалось бы соответствующее решение суда. Таким образом можно получить информацию об операциях по личным и корпоративным счетам.

Если вы хотите открыть банковский счет за границей, то вам следует обратиться к профессионалам, написав на [email protected]. Наши специалисты рассмотрят ваше обращение в индивидуальном порядке, предложив вам лучшее решение вопроса.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.