Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Новое наказание за валютные сделки на черном рынке в России отменяется

Совет Федерации России официально опроверг информацию о применении новых мер за совершение валютных сделок на нерегулируемом (черном) рынке. Изменение наказаний и разработка поправок в Административный и Уголовный Кодекс РФ не запланирована. Данное заявление сделал глава Совфеда, Андрей Клишас, в ответ на информацию о теневом валютном рынке в России, которая стала появляться в социальных сетях и СМИ. 

Наказание за валютные махинации - картинка
sign
Личный счет
Бесплатный подбор

личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.

личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Валютные махинации в России

После контрсанкций и ограничений по валютным счетам, в том числе со стороны РФ и ЕС, обналичить активы в долларах стало весьма проблематично. Особенно это затронуло тех, кто имел на таких счетах в России крупные суммы и планировал их снять для покупки или иммиграции за рубеж.

10 000 долларов на одного человека – небольшая сумма, а сняв остаток в рублях, их не выгодно конвертировать в валюту, да и не всегда возможно. На переводы за границу также были установлены лимиты по сумме – не более 5 000 долларов США в месяц и исключительно по весомым на то причинам.

В Интернете стали появляться предложения, в том числе в соцсетях и мессенджерах, по продаже и обмену валюты по ценам, на порядок выше установленных ставок. Так, при курсе доллара на Мосбирже в пределах 110 рублей, цены у мошенников достигали 200 рублей за 1 $ и Евро.

О возможном дефиците валюты и нелегальной торговле на неофициальных рынках, ранее сообщила Ольга Ковитиди, член Совфеда от Республики Крым. Однако, она также подчеркнула, что ничего нового из разряда наказаний, придумывать и дополнять не требуется, так как все уже давно принято.

Notice blue

Чтобы не попасть ни под одну из статей, предусматривающих уголовную или административную ответственность, лучше соблюдать установленные требования по валютным операциям, а также знать, Как отчитаться по иностранным счетам россиянам.

Какие операции с валютой могут быть признаны незаконными?

Валютные операции в России контролируются ФЗ «О валютном контроле» №173. Нарушение установленных норм грозит административным и уголовным наказанием по КоАП и УК РФ. 

В числе наиболее часто встречающихся махинаций и правонарушений с валютой:

  • Покупка/продажа валюты или чеков в обход уполномоченных банков.
  • Переводы валюты по запрещенным и неофициальным каналам, не предусмотренным ФЗ №173.
  • Неконтролируемые операции с валютой на заграничных счетах.
  • Нарушение сроков уведомления или его отсутствия об открытии/закрытии счета для предпринимательской деятельности, открытого в иностранном банке и иной финансовой организации.
  • Нарушение отчетности по иностранным счетам резидентов РФ, что также касается электронных кошельков и иных организаций финансового рынка.

На сегодняшний день, наиболее актуальными схемами валютного мошенничества остается купля-продажа иностранных денег на теневом рынке, а также незаконные транзакции без уведомления ФНС.

Ответственность за валютные махинации в России

Административная ответственность за совершение незаконных валютных операций установлены ч 1 ст. 15.25. КоАП РФ, где наказание зависит от вида нарушения и категории виновного лица.  Сумма штрафа может составить 1000 рублей или 100% от суммы транзакций.

Уголовное наказание за валютные махинации и нарушение валютного законодательства в Российской Федерации в 2022 году регламентируется статьями 193 и 193.1 УК РФ и предусматривает штрафные санкции от 200 тысяч рублей, а также лишение свободы до 10 лет.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.