Совет Федерации России официально опроверг информацию о применении новых мер за совершение валютных сделок на нерегулируемом (черном) рынке. Изменение наказаний и разработка поправок в Административный и Уголовный Кодекс РФ не запланирована. Данное заявление сделал глава Совфеда, Андрей Клишас, в ответ на информацию о теневом валютном рынке в России, которая стала появляться в социальных сетях и СМИ.
Открыть валютный счет в безопасном банке помогут профессиональные эксперты нашего независимого портала!
Бесплатный подбор
личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.
личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.
Валютные махинации в России
После контрсанкций и ограничений по валютным счетам, в том числе со стороны РФ и ЕС, обналичить активы в долларах стало весьма проблематично. Особенно это затронуло тех, кто имел на таких счетах в России крупные суммы и планировал их снять для покупки или иммиграции за рубеж.
10 000 долларов на одного человека – небольшая сумма, а сняв остаток в рублях, их не выгодно конвертировать в валюту, да и не всегда возможно. На переводы за границу также были установлены лимиты по сумме – не более 5 000 долларов США в месяц и исключительно по весомым на то причинам.
В Интернете стали появляться предложения, в том числе в соцсетях и мессенджерах, по продаже и обмену валюты по ценам, на порядок выше установленных ставок. Так, при курсе доллара на Мосбирже в пределах 110 рублей, цены у мошенников достигали 200 рублей за 1 $ и Евро.
О возможном дефиците валюты и нелегальной торговле на неофициальных рынках, ранее сообщила Ольга Ковитиди, член Совфеда от Республики Крым. Однако, она также подчеркнула, что ничего нового из разряда наказаний, придумывать и дополнять не требуется, так как все уже давно принято.
Чтобы не попасть ни под одну из статей, предусматривающих уголовную или административную ответственность, лучше соблюдать установленные требования по валютным операциям, а также знать, Как отчитаться по иностранным счетам россиянам.
Какие операции с валютой могут быть признаны незаконными?
Валютные операции в России контролируются ФЗ «О валютном контроле» №173. Нарушение установленных норм грозит административным и уголовным наказанием по КоАП и УК РФ.
В числе наиболее часто встречающихся махинаций и правонарушений с валютой:
- Покупка/продажа валюты или чеков в обход уполномоченных банков.
- Переводы валюты по запрещенным и неофициальным каналам, не предусмотренным ФЗ №173.
- Неконтролируемые операции с валютой на заграничных счетах.
- Нарушение сроков уведомления или его отсутствия об открытии/закрытии счета для предпринимательской деятельности, открытого в иностранном банке и иной финансовой организации.
- Нарушение отчетности по иностранным счетам резидентов РФ, что также касается электронных кошельков и иных организаций финансового рынка.
На сегодняшний день, наиболее актуальными схемами валютного мошенничества остается купля-продажа иностранных денег на теневом рынке, а также незаконные транзакции без уведомления ФНС.
Ответственность за валютные махинации в России
Административная ответственность за совершение незаконных валютных операций установлены ч 1 ст. 15.25. КоАП РФ, где наказание зависит от вида нарушения и категории виновного лица. Сумма штрафа может составить 1000 рублей или 100% от суммы транзакций.
Уголовное наказание за валютные махинации и нарушение валютного законодательства в Российской Федерации в 2022 году регламентируется статьями 193 и 193.1 УК РФ и предусматривает штрафные санкции от 200 тысяч рублей, а также лишение свободы до 10 лет.
Больше информации о изменениях в валютном законодательстве ЕС, России и других государства, вы найдете на нашем канале Телеграмм.
