Если решение по открытию личного или корпоративного банковского счета за рубежом не терпит отлагательств, запишитесь на срочную консультацию по е-майлу: info@offshore-pro.info.

Как открыть счет за границей гражданам Украины онлайн?

Неделя для Украины началась с новости о возможном дефолте. А чуть позже появилась еще и информация о банкротстве крупного энергетического комплекса в стране. И сейчас многие аналитики и политики возлагают особые надежды на помощь от МВФ.

Однако, пока все вопросы о спасении страны решаются в высоких кругах, владельцы бизнеса и частные лица уже начали смотреть в сторону иностранных банков. Защита своих активов и желание конвертировать гривну в более стабильную валюту — сейчас стратегия No1 для многих.

О том как диверсифицировать свои активы и как открыть счет за границей гражданам Украины онлайн мы и предлагаем сегодня поговорить.

Почему стоит открыть счет за границей гражданам Украины через интернет?

После того, как правительство Украины утвердило законодательные акты о регулировании валютных отношений в 2019 году, валютные операции стало выполнять гораздо легче, и украинцы это приняли, как отличную перспективу.

Особенно этим изменениям обрадовался бизнес, который связан с постоянными валютными операциями. Ведь эти изменения дали возможность в один клик делать переводы за границу, оплачивать валютные счета, обменивать валюту в тот момент, когда это необходимо бизнесу. Именно валютная свобода дает неограниченные инвестиционные возможности, включая и возможность открыть счет за границей онлайн.

И даже несмотря на то, что иностранные банки до сих пор немного настороженно и недоверчиво относятся к гражданам постсоветских стран, многим украинцам это не мешает начинать сотрудничать с иностранными финансовыми учреждения и расширять свою партнерскую сеть.

Но если отвечать на вопрос зачем открывать счет за границей гражданам Украины, можно отметить несколько ключевых критериев:

  • Инвестировать в ценные бумаги — мы часто пишем о том, что за границей гораздо больше возможностей для получения прибыли. Так, например, счет за границей позволяет вам начать сотрудничать с брокером и с его помощью купить акции любой иностранной компании, например, Facebook
  • Диверсифицировать активы — учитывая нынешние настроения внутри страны, многие владельцы бизнеса желают открыть счет в швейцарском банке без присутствия, и мы уверены, валюта Швейцарии выстоит в кризис
  • Покупать недвижимость за границей — некоторые лица в моменты кризиса приобретают недвижимость за границей, предварительно делают просчеты на предмет окупаемости актива в дальнейшей, его перепродажи, или сдачи в аренду
  • Расширять бизнес — буквально на днях к нам обратился владелец двух ресторанов в Киеве и компании по производству салфеток, с целью организовать перенос своего производственного бизнеса за границу. Помещение для производства салфеток у компании уже было, и наша задача заключалась в регистрации компании и счета за границей. Проанализировав цели клиента мы предложили ему открыть компанию в Сербии с банковским счетом для работы с СНГ и ЕС.

Как видите, каждый из этих критериев направлен на защиту активов и бизнеса, а также исключение валютных рисков.

Как открыть счет за границей гражданам Украины через интернет, и исключить проблемы?

Надо понимать, что процесс открытия счета в иностранных банках в разы отличается от такого же процесса в украинских банках. И в связи с последними изменениями и ужесточениями в сфере борьбы с отмыванием денег и тотальной деоффшоризации, большая часть зарубежных банков в разы ужесточила внутреннюю политику и усилила процедуры комплаенс.

Такая жесткость и скрупулезность вызвана еще и относительно недавними скандалами с латвийским банком ABLV Bank и филиалом в Эстонии датского Danske Bank, которые якобы занимались отмыванием незаконно полученных денег в особо крупных размерах. Но самое главное в этой ситуации оказалось то, что бенефициарами разных схем были и резиденты из стран СНГ.

И это одна из причин особого отношения и повышенного внимания по отношению к гражданам постсоветского пространства, включая и украинцев. Поэтому, важно понимать, какие могут возникнуть сложности в процессе установления деловых отношений.

Однозначно финансовое учреждение захочет понять истинную цель открытия счета, его дальнейшее использование, кто и откуда будет его пополнять. И помимо ответов на эти вопросы, вам понадобится еще пройти проверку KYC (знай своего клиента), а также дополнительно предоставить в банк:

  • копию украинского и заграничного паспорта
  • квитанцию об уплате коммунальных платежей для установления резидентстности
  • справку о полученных доходах
  • налоговые декларации
  • рекомендацию из банка (по запросу)

Если же необходимо провести идентификацию иностранной компании, бенефициаром которой выступает гражданин Украины, то от компании понадобится:

  • устав и выписка из государственного реестра юридических лиц
  • свидетельство о регистрации юридического лица
  • сертификат хорошего состояния компании

Как открыть счет за границей гражданам Украины и подтвердить свои доходы?

Вопрос денег всегда вводит нас в долгое размышление. К сожалению, большая часть работает в “черную” и это факт, и когда дело доходит до вопроса подтверждения источника происхождения денежных средств и его законности, возникает много нюансов и недоразумений.

Сразу хотим сказать, иностранные банки обращают особое внимание на документ о доходах и на своевременную уплату налогов с его получения. Поэтому, с целью контроля, зарубежные банки запрашивают у физических и юридических лиц справки о доходах и декларации об уплате налоговых взносов.

О чем это говорит? Если вы желаете открыть счет за границей онлайн вы должны быть готовы предоставить все эти документы и таким образом подтвердить законность происхождения своих сбережений, которые в дальнейшем будут размещены на зарубежном счете.

На что еще хочется обратить внимание, так это на то, что сбор документов о законности происхождения денежных средств вопрос не одного дня. В некоторых случаях комплаенс банка может запросить предоставить документ за длительный промежуток времени, тут, конечно, зависит от суммы, которую вы пожелаете разместить.

Еще могут запросить документы с начала трудовой деятельности физического лица, а мы все помним лихие 90-е, когда зарплата была выдана в эквиваленте овощей и макарон, а налоги с наших доходов годами не уплачивались и позже были списаны в связи с банкротствами работодателя.

Поэтому, большинство зарубежных банков предпочитают сотрудничать с консалтинговыми компаниями и получать подобный документ из рук специалистов. Почему именно так? Все просто, специалист, который занимается сбором и оформлением необходимого пакета документов для открытия счета за границей без присутствия клиента имеет квалификацию, знания и опыт.

Как правило, эти специалисты высококвалифицированные аудиторы и юристы, которые полагаясь на свой опыт и знания могут выполнить точный анализ полученных документов от клиента, а также проверить их подлинность. И уже на основании полученной информации составить отчет с подробным описанием источников происхождения денежных средств, их законности и своевременности уплаты налогов с них.

Как открыть счет за границей гражданам Украины онлайн и пройти весь путь с легкостью?

К счастью, сегодня для многих граждан Украины отсутствуют ограничения или запреты на осуществление валютных операций. И если приложить немного усилий и заручиться профессиональной поддержкой, можно без проблем открыть счет за границей не выезжая из Украины. Нет ничего не возможного!

На самом деле реальность современного международного банковского сектора — полная открытость и прозрачность действий. И как мы всегда говорим, возможности приходят к подготовленным. И если заранее подготовиться и прийти честно, открыто и начать играть по новым, честным правилам, то вы убедитесь, что правила игры не так уж сложны.

Наши специалисты готовы помочь вам начать играть по новым и честным правилам. И если вам необходимо открыть счет за границей онлайн запишитесь к нам на бесплатную консультацию или отправьте короткий запрос по адресу: info@offshore-pro.info и мы незамедлительно с вами свяжемся.

банковский счет для оффшорного бизнеса

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.

Установить приложение

Далее
×