Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Как открыть счет в зарубежном банке гражданину Украины?

Изменения в валютном законодательстве, дали зеленый свет украинцам для осуществления международных транзакций. Так, согласно ЗУ “О валюте и валютных операциях” граждане Украины смогли начать выполнять валютные переводы без каких-либо разрешений. Иностранный счет для гражданина Украины

Открытие зарубежного банковского счета: список документов

Пакет документов напрямую зависит от двух факторов:

  • кто открывает иностранный банковский счет (БС) — физическое / юридическое лицо
  • выбранного финансового учреждения, юрисдикции

Чтобы открыть счет в иностранном финансовом учреждении на физическое лицо гражданина Украины потребуется предоставить:

  • копию украинского паспорта
  • копию заграничного паспорта
  • копию номера налогоплательщика

В момент проведения проверки на благонадежность, комплаенс-офицер иностранного финансового учреждения, тщательно изучит документы, включая  — орган, выдавший ИНН, дату выдачи, штамп учреждения.

Не стоит предоставлять копию страницы из паспорта, где проставлен штамп с номером ИНН. Этого будет недостаточно. Штамп — номер ИНН, позволяет украинцу проводить финансовые операции исключительно на территории родной страны.

Чтобы открыть корпоративный БС за границей, компании потребуется предоставить:

  • копии паспорта бенефициаров, директора, уполномоченных лиц компании
  • развернутое резюме директора, бенефициаров, с указанием информации источника происхождения средств, образования, деятельности компании, занимаемые должности
  • учредительные документы
  • свидетельство о регистрации
  • устав, меморандум
  • квитанции об уплате коммунальных платежей (помогает установить резидентный статус, платежеспособность)
  • рекомендательное письмо от банка (по запросу)

Все документы, на момент подачи должны быть переведены на английский язык, нотариально заверены, апостилированы.

sign
Личный счет
Бесплатный подбор

личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.

личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Открытие зарубежного банковского счета: определяем четкую цель

Желание открыть счет за границей, должно быть вызвано определенной целью. Например, прием валютных платежей, снижение комиссионных расходов, выход на европейский рынок. Поэтому в процессе прохождения собеседования с менеджером  финансового учреждения могут поинтересоваться:

  • целью открытия иностранного БС
  • юрисдикциями, от которых ожидаются пополнения
  • наличие контактов, партнеров с юрисдикцией, где планируется открытие БС
  • размер будущих оборотов
  • цели использования денежных средств по зарубежному счету
  • кто будет управлять иностранным БС

Если украинец работает на территории юрисдикции, где планирует открыть счет, получает законный доход, финансовое учреждение не станет требовать дополнительных документов. Однако, в других ситуациях иностранное финансовое учреждение попросит предоставить документы подтверждающие законность происхождения денежных средств.

Процесс сотрудничества с финансовыми организациями перестал быть формальным. Он стал строже.

Каждый иностранное финансовое учреждение желает понимать цели клиента, бизнес-деятельность, обороты, характер будущих транзакций, партнерские отношения.

Эти нюансы помогают ему определить серьезность клиента и его настрой на  длительные отношения. Такой детальный анализ, исключает сомнительное сотрудничество с компаниями однодневками.

Где украинцу открыть иностранный банковский счет?

На этот вопрос, невозможно однозначно ответить. Выбор иностранного банка, финансового инструмента, тарифного плана стоит осуществлять в компании эксперта.

Например, открытие счета в швейцарском финансовом учреждении через интернет, дает возможность использовать мультивалютный БС сразу в трех валютах USD/EUR/CHF.

Банки Португалии предлагают моновалютный счет с двумя валютами. Если ваша цель — получить ВНЖ Португалии это станет идеальным началом в закладке фундамента нового будущего.

Если же срочно нужно наладить финансовые потоки, рекомендуем открыть мультивалютный счет в Грузии. Политика учреждения дружественно настроена к гражданам Украины. Банки Грузии позволяют работать по доверенности.

Подробнее о том, как выбрать банк для открытия счета за границей гражданину Украины, можно узнать из видео

Как открыть счет в зарубежном банке гражданину Украины онлайн?

Открыть иностранный БС без личного визита — новый тренд обслуживания 2020. Такая услуга, экономит время, а главное, сохраняет здоровье!

Процесс открытия зарубежного счета состоит из прохождения собеседования с сотрудником банка через Skype, Zoom. Если профиль клиента понятен,  банк может попросить только подготовленный пакет документов.

Зарубежный банк отказал, что делать?

Отказ в открытии зарубежного БС, распространенная проблема среди клиентов постсоветского пространства. К нам часто обращаются за консультацией собственники бизнеса, частные лица, получившие негативный опыт либо  отказ во многих иностранных банках. В такой ситуации не стоит нервничать и сводить все к мысли что с вами что-то не так.

Отказом может послужить банально черный цвет шариковой ручки, которую использовали заполняя анкету опросник и заявления.

Мы найдем лучшее решение и поможем открыть счет в зарубежном финансовом учреждении онлайн. Конфиденциальность гарантируем!

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.