Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Руководство по заверению документов для регистрации оффшорной компании и открытия иностранного счета

В данной статье мы хотим рассказать вам о секретах верного оформления вашей документации в целях регистрации компании за границей или открытия иностранного банковского счета, которые помогут вам быстро пройти всю бюрократическую часть и стать обладателем желанного финансового продукта.

Наша компания Offshore Pro Group работает в сфере предоставления оффшорных услуг уже много лет, за это время мы наработали большую партнерскую сеть, которая состоит не только из регистрационных агентов разных стран, но и большого количества банков, как в Европе, так и за ее пределами. Для того чтобы подать документы на регистрацию фирмы и открытие банковского счета за границей, нужно их заверить.

Безусловно, каждая юрисдикция, как и каждое финансовое учреждение, имеет собственную процедуру идентификации клиентов, и основы верного заверения документации во всех юрисдикциях очень схожи. Мы разработали данное руководство, которое поможет ответить на все ваши вопросы.

Легализация и заверение документов

Начнем, пожалуй, с самых основ. Цель легализации документов — доказать, что предоставленные вами данные являются официальными и легальными.

Все копии паспортов, выписки из гос учреждений, справки, счета за коммунальные услуги и их перевод на иностранный язык – должны быть заверены нотариально либо нотариально с апостилем. Так, вы сможете доказать иностранному регистратору или банку, что копии и перевод копий сделаны с оригиналов.

Способы легализации:

  1. Заверение апостилем и подходит для стран, подписавших Гаагское соглашение. В список этих стран входят оффшорные юрисдикции, такие как Невис, Белиз Гонконг и другие. Для легализации данным способом, на документе ставится специальный штамп «апостиль».
  2. Для стран, которые не подписали Гаагское соглашение, применяется легализация документов в консульстве/посольстве нужной страны. В список стран, не подписавших Гаагское соглашение, входят такие страны, как Сингапур, ОАЭ, Египет и другие.
  3. Нотариальное заверение.

Существуют ситуации, когда требуется даже двойной апостиль. Это происходит крайне редко, но бывает, что необходимо заверение с апостилем на оригинале документа и его нотариально удостоверенном переводе, или комбинация из апостиля и консульской/посольской легализации.

Когда нужна легализация документов:

  • Для открытия личного/ корпоративного иностранного банковского счета.
    В данном случае потребуется заверение всех личных документов распорядителя счетом и лиц, причастных к владению и управлению. Заверение бумаг можно доверить регистрационному агенту.
  • Для регистрации фирмы за рубежом.
    В данном случае потребуется заверение всех личных документов для лиц, причастных к владению и управлению компанией, если её учреждает физическое лицо. Если учредителем выступает другое юридическое лицо, требуется предоставить полный комплект данных на него (на бизнес).
sign
Личный счет
Бесплатный подбор

личного банковского счета за границей для
лиц с депозитом €5000+ от банковского
эксперта с опытом 7+ лет.

личного банковского счета за границей для лиц с депозитом €5000+ от банковского эксперта с опытом 7+ лет.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Что такое банковская/ профессиональная рекомендация?

Где получить банковскую рекомендацию понятно всем, но что это такое, понятно сразу не всем. При регистрации компании, или открытии банковского счета этот документ может понадобиться.

Банковскую рекомендацию или свидетельство о наличии банковского счета предоставляет каждый банк, и смысл этого документа это подтвердить наличие у вас счета в данном финансовом учреждении, характер сотрудничества, и длительность сотрудничества. По наличию банковской рекомендации регистратор компаний или финансовое учреждение, в котором вы хотите открыть банковский счет, сможет убедиться в вашей порядочности и стабильности.

Профессиональная рекомендация ничем не уступает банковской и может быть подготовлена, если банковского счета у вас нет. Данную рекомендацию вам может подготовить только профессионал из уважаемого финансового учреждения. Это может быть финансовый консультант, сертифицированный нотариус или бухгалтер, который в рекомендации подтвердит ваше сотрудничество, срок данных отношений и характер.

Большинство финансовых учреждений требует рекомендации, предоставленные на английском языке.

Кому, какие документы?

В зависимости от того, какой финансовый продукт вам необходим, документы могут отличаться. Для регистрации личного счета в банке понадобятся только личные данные. Ну, а если вам необходимо зарегистрировать компанию и открыть на неё счет, то и документы понадобится собирать как личные, так и корпоративные.

К личным относятся:

  1. Нотариально заверенная копия загранпаспорта или другого приемлемого Идентификационного Документа выданного страной вашего происхождения (страницы с фотографией и подписью).
  2. Доказательство адреса проживания.

Нотариально заверенная копия счета за коммунальные услуги, прописка в гражданском паспорте или выписка по банковскому счету для подтверждения адреса проживания.

  1. Оригинал или заверенная копия рекомендательного письма или выписки по счету из банка, где будут фигурировать имя и адрес владельца счета, или рекомендация от нотариуса, сертифицированного бухгалтера или финансового консультанта.

К корпоративным документам относятся:

  1. Нотариально заверенная копия акционерного сертификата (если зарегистрированы акции) декларация траста, если фирма имеет корпоративного акционера (ов).
  2. Нотариально заверенная копия Доверенности, если компания имеет Корпоративного Директора (ов).
  3. Нотариально заверенная копия протокола общего собрания и устава юридического лица/структуры/договора на эксплуатацию и меморандум. (Articles and Memorandum of Association or By-Laws)
  4. Образцы подписей владельцев бизнеса.
  5. Нотариально заверенная копия Сертификата об инкорпорации (Certificate of Incorporation)/ Сертификата об Устойчивом Финансовом Положении (Certificate of Good Standing) (если компания существует более 1 года).
  6. Письмо о принятии (применяется в случае акций на предъявителя). (Letter of undertaking).
  7. Свидетельство об учредителях (Certificate of Shareholders/subscribers).
  8. Назначение директоров учредителями (Subscribers appointment of the company’s director/s).

Несмотря на то, что при перечислении необходимых корпоративных документов указаны нотариально заверенные копии, существует достаточно банков, которые требуют нотариальное заверение с апостилем. В основном, это европейские банки. 

Однако помимо банков с более жесткими требованиями, существуют и финансовые учреждения, для которых будет достаточно заверение регистратора.

Административные моменты

Поэтому – выбор банка, столь же важен, как и регистрация компании.

Если вы выбрали обслуживающий банк, то мы сразу будем знать такой технический аспект, как какого рода заверка документов необходимо банку, и сколько комплектов необходимо. А это сэкономит не только ваше и наше время, но еще и деньги.

Например, вы решили зарегистрировать компанию в Невисе и открыть счет в Европе. Тогда понадобится заказывать два комплекта заверенных переводов оригинальных документов фирмы: один – для регистратора, второй – банку.

Или, например, компания в Невисе и два счета: в Euro Pacific Bank и в Hermes Bank, тогда понадобятся три комплекта заверенных переводов оригинальных документов: один – для регистратора, второй – банку Euro Pacific Bank, третий — Hermes Bank.

Бизнес в Невисе и в Панаме, два корпоративных счета – один в BES банке, а второй в Pasta банке, и личный счет в Швейцарии удаленно. Следовательно, понадобиться пять комплектов заверенных переводов оригинальных документов компании: два – по одному на регистрацию каждой компании, по одному на каждый корпоративный счет — в каждый банк, и пятый комплект только ваших личных документов в Швейцарский банк для открытия личного счета.

Как заверить документы

Вариант заверения загранпаспорта, который подходит для регистратора и для банка:

Адрес проживания:

  1. Вариант заверения счета за коммунальные услуги.

  1. Вариант заверения прописки.

Образец рекомендации: 

Как происходит регистрация компании или открытие банковского счета через нас?

Услуга наших специалистов – регистрация бизнеса по нотариально заверенным электронным скан-копиям ваших оригинальных документов. Вы пересылаете нам бумажные оригиналы ваших заверенных копий личных/ корпоративных бумаг на наш адрес в Швейцарии:

International Pro Services
Swisspost 6250
Zuercherstrasse 161
CH-8010 Zurich
Для курьера: +41 58 667 1912

Пожалуйста, высылайте трекинг-номер посылки вашему консультанту по электронной почте.

Открытие банковского счета может быть произведено удаленно или же с личным присутствием, все будет зависеть от требований банка, в котором вы хотите открыть банковский счет.

В случае с удаленным открытием банковского счета, вы подготавливаете необходимый пакет документов, заверяете его и в электронном формате пересылаете его нам. Далее мы проверяем информацию, вы заполняете банковские формы, и этот полный пакет мы высылаем в банк для открытия банковского счета.

Оригиналы заверенных копий ваших документов вы пересылаете самостоятельно в банк курьерской почтой на предоставленный банком адрес.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.