Опасный европейский банковский счет: немцы доказали, что бездумный выбор иностранного счета грозит судом

Немецкая пара проиграла суд, в котором пыталась доказать, что власти нарушили 8 статью европейской конвенции о правах человека. Но Европейский Суд по правам человека решил, что уклонение от налогов более серьезное нарушение, которое позволяет использовать незаконно полученные доказательства и поэтому нарушения прав не было.

eu-court

Секретная служба, налоговики и Лихтенштейн

Это дело похоже на вполне себе качественный голливудский фильм. В него замешаны и Секретная служба Германии, и кража данных из банка Лихтенштейна, и незаконная передача данных от одного органа другому, с последующим обыском на основе ордера.

Суть в том, что некий К., бывший сотрудник банка Л. в Лихтенштейне, украл данные о нескольких сотнях немецких клиентов. Он передал, а точнее продал эти данные немецкой Секретной службе. Благодаря им стало известно, что немецкая пара из города Лауф открыла две структуры в 2000 году, благодаря которым получала прибыль и не платила с них налоги. Хотя по немецкому законодательству должна была.

Европейский Совет усиливает налоговую прозрачность и планирует вводить идентификацию бенефициаров

В целом пара не задекларировала порядка 50 000 евро, что считается серьезным нарушением. После получения информации и расследования, было решено, что необходим срочный обыск у подозреваемых – чтобы подтвердить наличие незадекларированных доходов. Был выдан ордер и по нему провели обыск, который помог обнаружить нужные документы.

Немецкая пара решила подать в суд: они посчитали, что обыск был проведён незаконно, ведь ордер был выдан на основе нелегально полученных доказательств. И это действительно так: кража данных – незаконна; покупка данных Секретной службой – незаконна; передача данных от Службы налоговикам – также недопустима по законам Германии.

К тому же обыск нарушал право на неприкосновенность частной жизни.

Казалось бы, все карты на столе. Но паре пришлось пройти все через всю иерархию немецких судов и дойти до Европейского суда по правам человека. Немцы пытались доказать, что информация, полученная с нарушением государственных и международных законов, не может быть использована против них в суде.

Однако все инстанции, одна за другой, отказывались встать на сторону потерпевших и отказывали в апелляциях. И последним стал Европейский суд по правам человека.

Он постановил, что права семейной пары не нарушены. Дело в том, что хоть ЕСПЧ и принял, что данные были получены незаконно на своем этапе, они могли быть использованы в данном конкретном случае. В частности, потому, что налоговое нарушение со стороны немецкой пары было серьезным.

Открытие нескольких иностранных банковских счетов для защиты капитала в преддверии 2017

В определенной формулировке, Суд постановил то, что пара могла предвидеть, что их нарушение будет преследоваться до последнего, даже с использованием краденой информации – главное, чтобы не сама секретная служба это сделала и не применила силу.

К тому же суд посчитал, что подобные действия целом допустимы: законодательство Германии защищает от чрезмерного использования власти и давления; налоговое нарушение – серьезное преступление; ничего не указывает на то, что немецкие власти системно нарушают закон для получения информации при решении криминальных дел; да и личная репутация пары не пострадала.

Иными словами, если изредка нарушать закон – то это не страшно. Для власти и органов правопорядка. Да и налоговые вопросы в приоритете, потому с правами человека ничего не произойдет.

Вам нужен Европейский счет для работы с Ираном?

Россиянам необходимо быть осторожными с выбором европейского банка

И хотя в данном случае речь идет о немцах, которые хранили деньги в Лихтенштейне, на самом деле это касается всех. В том числе россиян.

Сегодня много говорят об обмене информацией, об автоматическом Стандарте и международных соглашениях. Кто-то утверждает, что обмена не будет, а кто-то уверен, что со временем все наладиться в этой сфере.

Проблема здесь в чем: на первый план всегда выходит человеческий фактор и кражи, сливы, обман останутся всегда. От этого не застрахован никто. Особенно, если банк выбирается без задней мысли и анализа.

Европейский парламент проголосовал за справедливое налогообложение

Представьте, что вы выбрали банк, в котором менеджерам недоплачивают. Обыденная ситуация. А теперь подумайте: передача диска с данными об иностранных вкладчиках, которые не декларируют свои счета, принесёт от нескольких сотен тысяч до пары миллионов евро. Есть риск тюремного заключения, а иногда даже этого нет. Но спустя пару лет выйдешь на свет миллионером.

Звучит заманчиво, особенно учитывая, что многие европейские тюрьмы не чета российским.

Это еще одна причина, почему не стоит просто так выбирать банк, даже если он европейский. Необходимо подходить к этому вопросу спокойно, взвешенно и целеустремленно. Узнавать, как обстоят дела с ликвидностью, отношением к клиентам и с репутацией банка в целом.

И еще она мысль: несмотря ни на что, необходимо совершать как можно меньше нарушений. Да, желание укрыться за границей, не платить налоги возникает у каждого, кто вынужден отдавать от трети до половины своего дохода государству, которое не обеспечивает надлежащих услуг.

Но это не значит, что уведя деньги за границу, удастся избавиться от всех проблем. Да, есть шанс на затишье, на спокойствие. Но если с первых дней заложить себе мину замедленного действия в виде нелегальности, то в какой-то момент взрыв прогремит. И неважно, станет ли причиной автоматический обмен информацией или слив незаконно добытых данных жадным сотрудником.

Пострадаете вы, ваши активы и репутация.

Как золото и серебро могут защитить Вас от нового “налога на банковский счет”?

Есть различные способы легально сэкономить на налогах, защитить их от рейдерских захватов, обеспечить стабильный рост. Но это требует внимательности и опыта. Чтобы избежать ошибок и минимизировать риски в будущем, обращайтесь к нам за бесплатной консультацией по выбору банковского счета. Консультанты портала учтут и ваши цели, и ваши возможности, и реальную обстановку в мире.

И тогда шанс сохранить свои средств аи анонимность возрастет в разы: info@offshore-pro.info.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

1 комментарий по стататье "Опасный европейский банковский счет: немцы доказали, что бездумный выбор иностранного счета грозит судом"

  1. Аватар
    Ноябрь 1, 2016 14:33
    Max

    Ссылка на сам кейс в pdf-файле, кому интересно: http://inlaw.gr/gmcms/media/%CE%95%CE%94%CE%94%CE%91r/CASE%20OF%20K.S.%20AND%20M.S.%20v.%20GERMANY.pdf

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность