Что такое интродьюсерские услуги по открытию иностранного банковского счета?

Счет для обслуживания денежных потоков является обязательным атрибутом в каждом бизнесе. Причем сегодня предпринимателям недостаточно иметь один счет в одном банке. Необходимость развития деятельности и диверсификации денежных потоков обязывает искать новых финансовых партнеров, которые предоставляют более широкий спектр услуг, имеют более квалифицированные кадры и лучшие платежные решение. Обилие участников рынка заметно снижает эффективность самостоятельного процесса. Ведь каждый банк, каждая платежная система либо необанк устанавливают свои правила и требования (с учетом законодательства) и по-своему организовывают процедуру открытия счета. Избежать трудностей, связанных с поиском оптимального варианта, сэкономить время и денежные ресурсы позволяют интродьюсерские услуги по открытию иностранного банковского счета.

Причины роста популярности интродьюсерских услуг

С ростом и ужесточением требований среди банков и платежных систем в мире, компаниям и физлицам становиться все сложнее получить доступ к качественным финансовым услугам. Период, когда клиент выбирал банк уже «канул в Лету». Сегодня совсем не удивляют ситуации, когда финансовое учреждение может отказать в обслуживании. И это речь идет не о кредите, а о простом открытии расчетного/личного счета.

Мировая борьба с деоффшоризацией, повсеместное внедрение более жестких принципов и процедур, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма (Anti-money laundering, AML), правил KYC (Know your customer или client) позволяет банковским учреждениям, если возникают подозрения в нарушении законодательства в сфере AML:

• отказывать клиентам в обслуживании;
• блокировать счета и «замораживать» остатки средств.

И уже дальше клиенту нужно доказывать, что он не нарушал закон, чтобы получить доступ к счетам.

Интродьюсерские услуги по открытию иностранных счетов позволяют избежать подобных неприятностей. Почему? По следующим причинам:

• предоставляются опытными экспертами;
• эксперты в совершенстве знают требования и правила AML;
• за длительный период деятельности эксперты в совершенстве изучили требования и процедуры иностранных платежных учреждений;
• интродьюсеры контактируют с ведущими финансовыми экспертами и аналитиками;
• интродьюсеры владеют информацией об участниках рынка.

Обратившись к нам за услугой по открытию иностранного счета, вы можете быть уверены в качественном обслуживании.

Бесплатная консультация по подбору иностранного банковского счета вместе с профессионалом.

Главные причины почему следует пользоваться услугами интродьюсера:

экономия времени 

обилие участников финансового рынка создает проблему выбора. Предпринимателю самостоятельно сложно найти подходящее платежное учреждение для сотрудничества. Сами поиски отнимают время, причем не факт, что они увенчаются успехом.

не нужно тратить ресурсы на изучение рынка 

анализ рынка, а именно качественный анализ – это очень большие расходы.

снижается риск отказа

найти платежные организации для сотрудничества с подходящими условиями, широким спектром услуг, удобным интерфейсом – это еще полдела. Главное качественно и правильно подготовить документы с учетом требований потенциального партнера. Отделы комплаенса, юристов и безопасности тщательно подходят к изучению клиентов и его бизнеса. Любая неточность или ошибка сведет на нет все усилия, потраченные на поиски и подготовку документов для открытия счета.

уменьшается вероятность контакта с мошенниками либо неплатежеспособными организациями 

сегодня достаточно большое количество платежных организаций становятся банкротами и уходят с рынка, появляется огромное число мошенников желающих завладеть средствами клиентов. Сотрудничество с интродьюсерами поможет избежать подобных связей. 

Главные задачи интродьюсера:

• правильно оценить требования и задачи клиента;
• найти банки, платежные системы, необанки, где клиент сможет открыть счет для решения своих задач;
• максимально качественно подготовить бумаги, чтобы снизить вероятность отказа в обслуживании;
• подать документы и формы в платежные учреждения для открытия счета(ов).

Как предоставляются интродьюсерские услуги по открытию счета: описание процесса

Для решения вышеуказанных задач компания-интродьюсер тратит значительные усилия. Эксперты проводят очень большую работу, чтобы удовлетворить требования клиентов:

• помощь в заполнении форм pre-approval, чтобы максимально правильно сделать анализ профиля клиента;
• проверка клиента по имеющимся базам данных;
• основываясь на данных форм pre-approval проанализировать более 200 платежных учреждений, чтобы выбрать наиболее подходящие;
• провести переговоры с представителем каждого платежного учреждения на предмет начала сотрудничества с клиентом;
• запросить список требований и документов необходимых для открытия счета;
• помощь в заполнение анкеты, заявления, других форм необходимых для открытия счета в соответствии с требованиями платежной организации;
• проверка качества заполнения, сбор полного пакета документов для открытия счета;
• отправка пакета документов и контроль их получения представителями платежного учреждения;
• постоянный контакт с представителем банка/платежной системы/необанка: ответы на вопросы служб, постоянный контроль на всех этапах открытия счета.

Эксперты компании Offshore Pro Group сопровождают клиентов на всех этапах открытия счета, начиная от заполнения формы и до фактически открытого счета. Мы помогаем сделать правильный и наиболее оптимальный выбор, обосновано объясняем причины выбора того или иного платежного учреждения.

Став нашим клиентом, вы получите доступ к:

Если вам нужен счет в иностранном банке обращайтесь к нам уже сейчас в онлайн-чат или оставляйте контакты в специальной форме.