Иностранные Банковские Счета

Всего статей: 626 Поиск по датам:
Выбираем оффшор по старинке, но реально ли открыть на него счет в европейском банке?

Выбираем оффшор по старинке, но реально ли открыть на него счет в европейском банке?


В статье описаны причины отказа открытия европейских счетов на оффшорные компании, критерии выбора иностранного банка и варианты по открытию корпоративных счетов в ЕС на нерезидентные компании.

Читать далее
В каком банке лучше открыть счет оффшора?

В каком банке лучше открыть счет оффшора?


Чтобы выбрать подходящий для оффшора банк, который будет готов открыть счет и предоставить необходимый нерезиденту сервис, следует ознакомиться с ситуацией. Рекомендуем ознакомиться с аналитическим разбором юрисдикций и типов банков.

Читать далее
Что выбрать иностранцу — счет в банке или в электронной платежной системе?

Что выбрать иностранцу — счет в банке или в электронной платежной системе?


Иностранным гражданам, открывшим компанию за рубежом, чтобы начать работу, необходим счет, а лучше несколько и в разных валютах. Многие открывают его для сохранности сбережений. Решение об открытии счета в банке или в электронной платежной системе принимается клиентом. Важно определиться в какой стране его открыть? Как выбрать банк, платежную систему? Какие документы предоставлять? Об этом пойдет речь в статье.

Читать далее
Открытие счетов для резидентов Беларуси (физических и юридических лиц) за рубежом

Открытие счетов для резидентов Беларуси (физических и юридических лиц) за рубежом


В статье описаны основные изменения регламентов Национального Банка Беларуси в валютном регулировании и процессе открытия иностранных счетов для физлиц, юрлиц, ИП.

Читать далее
Зарубежные счета физических лиц: важные изменения с 2020-2021 года

Зарубежные счета физических лиц: важные изменения с 2020-2021 года


В статье представлены основные изменения валютного законодательства РФ, а также даны рекомендации, которые позволят владельцам зарубежных счетов правильно их использовать, без нарушений налоговых обязательств.

Читать далее
Валютный контроль: какие операции разрешены для резидентов РФ

Валютный контроль: какие операции разрешены для резидентов РФ


Какие операции разрешены валютным контролем, а какие могут привести к крупному штрафу. Как избежать нарушения валютного законодательства РФ и выполнить сделку по продаже недвижимости.

Читать далее
Правила о противодействии отмыванию доходов в США

Правила о противодействии отмыванию доходов в США


Борьба с незаконным денежным оборотом в Америке началась с 1 января 2021 года. Новый Закон AMLA и СТА, прозрачность иностранных компаний и бенефициаров, последняя редакция правил противодействия отмыванию денег.

Читать далее
Наказание за тайное открытие счетов в иностранных банках для резидентов РФ

Наказание за тайное открытие счетов в иностранных банках для резидентов РФ


В статье описан процесс декларирования иностранных банковских счетов для граждан РФ, а также описаны последствия за тайное открытие зарубежного банковского счета.

Читать далее
Валютное законодательство РФ в 2021 году: изменения, срок подачи документов, штрафы за нарушение?

Валютное законодательство РФ в 2021 году: изменения, срок подачи документов, штрафы за нарушение?


Что изменилось в валютном контроле с 2021 года. Смягчение валютного законодательства или новые требования? Что нужно указывать в новом отчете о движении финансовых активов и когда его подавать?

Читать далее
Открытие счетов для резидентов Украины (физических и юридических лиц) за рубежом

Открытие счетов для резидентов Украины (физических и юридических лиц) за рубежом


Как гражданам Украины открывать счета в иностранных банках, нужно ли разрешение украинской компании на открытие зарубежных счетов и проведения операций по импорту / экспорту.

Читать далее
Что дает сопровождение по открытию счетов в иностранных банках и платежных системах?

Что дает сопровождение по открытию счетов в иностранных банках и платежных системах?


Юридическая помощь в открытии иностранного банковского счета / счёта в платежной системе, необанке, подбор оффшорного счета, особенности использования зарубежных счетов.

Читать далее
Необходимо ли личное присутствие в банке для открытия иностранного банковского счета?

Необходимо ли личное присутствие в банке для открытия иностранного банковского счета?


В каких странах можно открыть нерезидентский банковский счет удаленно без личного визита: выбор банка, помощь экспертов и удаленный сервис от профессионалов.

Читать далее
Как снизить риски блокировки и закрытия иностранного банковского счета компании?

Как снизить риски блокировки и закрытия иностранного банковского счета компании?


Стабильная работа иностранного банковского счета – это реальность! Обращайтесь к нам за бесплатной консультацией. Узнайте почему блокируют и закрывают счета иностранные банки.

Читать далее
Почему иностранные банки закрывают счета и как избежать подобных неприятностей

Почему иностранные банки закрывают счета и как избежать подобных неприятностей


Причины закрытия иностранных банковских счетов. Как происходит блокировка и закрытие счета в иностранном банке. Как избежать закрытия счета в иностранном банке.

Читать далее
Реструктуризация для работы с иностранными банковскими счетами

Реструктуризация для работы с иностранными банковскими счетами


Консультация экспертов. Когда требуется корпоративная реструктуризация бизнеса: работа с иностранными банковскими счетами, выбор финансового учреждения, редомициль в Европу.

Читать далее