Вануату ужесточает контроль граждан-инвесторов, чтобы сохранить безвиз в Шенген

Перспектива утраты вануатскими гражданами права на безвизовые поездки в европейскую Шенгенскую зону заставила правительство Вануату пойти на ужесточение контроля в отношении участников местных программ экономического гражданства, которых в южно-тихоокеанской стране сегодня де-юре целых 3.

Возможность отмены безвиза в Шенген для граждан Вануату

Европейская комиссия выступила с предложением о частичной приостановке действия соглашения о безвизовом режиме с Республикой Вануату, позволяющего вануатским гражданам въезжать в шенгенскую зону Европы без визы на срок до 90 суток в разрезе произвольного 180-дневного периода.

Подобный шаг еврочиновники мотивируют необходимостью снижения якобы существующих рисков для безопасности государств-членов Евросоюза, создаваемых 3 действующими вануатскими схемами по выдаче иностранным инвесторами идентификационных документов (3я пока находится в стадии активной доработки):

• Vanuatu Development Support Program (VDSP);
• Vanuatu Real Estate Option (REO);
• Vanuatu Contribution Program (VCP).

Публикация предложения еврочиновниками в открытом доступе последовала, как отмечается, за обширным обменом мнениями с властями Вануату, а также за предварительной отправкой предупреждений о возможности приостановки безвиза.

Рассматриваемые схемы позволяют иностранцам получать паспорта Вануату и, соответственно, безвизовый доступ в Евросоюз в обмен на минимальные вложения в размере 145 000 $ (с учетом административных сборов и гонорара лицензированного агента, через которого подается заявка).

Основываясь на тщательном мониторинге данных схем и информации, полученной от правительства Вануату, Еврокомиссия пришла к выводу о наличии следующих серьезных недостатков в плане безопасности:

• Предоставление паспортов заявителям, фигурирующим в базах данных Интерпола, что вызывает опасения касаемо надежности и эффективности применяемых вануатскими властями процедур проверки безопасности;
• Средняя скорость обработки заявки слишком велика для проведения тщательной проверки;
• Отсутствие систематического обмена информацией со страной происхождения / государством длительного проживания заявителя до предоставления паспорта;
• Крайне низкий процент отказов: за период до 2020 отклонена лишь одна заявка;
• Перечень государств происхождения успешных заявителей, включает страны, гражданам которых требуется виза для поездок в Евросоюз, причем некоторые из подобных государств обычно фигурируют в «черных списках» иных юрисдикций со схемами экономического гражданства.

В результате вануатские схемы позволяют персонам, которым в противном случае потребовалась бы виза для поездки в Евросоюз, обойти обычную процедуру получения шенгенской визы и углубленную оценку индивидуальных рисков в области иммиграции и безопасности, выполняемую отдельными странами-членами Евросоюза, выдающими визы.

Дополнительно маркетинговое продвижение схем инвестиционного гражданства, реализуемых Вануату с 2015, осуществляется с явно выраженным акцентом на предоставление бенефициарам безвизового доступа в Евросоюз / возможности обойти визовые требования путем получения паспорта Вануату.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, Еврокомиссия пришла к выводу о существовании повышенных рисков для безопасности Евросоюза и государств-членов, создаваемых вануатскими схемами экономического гражданства.

Еврочиновники предлагают частичную и пропорциональную приостановку действия соглашения о безвизовом режиме. Приостановка действия договоренности станет применяться ко всем владельцам обычных идентификационных документов, выданных после 25 мая 2015, когда вануатские власти начали выдавать значительное количество паспортов в обмен на инвестиции. Граждане южно-тихоокеанской юрисдикции, располагающие соответствующими идентификационными документами, лишатся возможности путешествовать в Евросоюз без визы (но сохранят право подать заявление на получение визы для посещения ЕС).

Следующие шаги

Теперь Совету Европейского Союза предстоит изучить подобное предложение и решить, следует ли частично приостановить действие соглашения об отказе от визового режима. При утверждении предложения Еврокомиссии вануатские власти получат соответствующее уведомление минимум за 3 месяца до фактического применения санкций.

В период частичной приостановки соглашения о безвизе Еврокомиссии надлежит наладить расширенный диалог с вануатским правительством с целью устранения / существенного снижения рисков безопасности для Евросоюза и государств-членов. Если власти островного государства примут достаточные меры в подобном отношении, частичная приостановка соглашения о безвизе подлежит отмене.

Многолетняя критика

Справедливости ради следует отметить, что критика со стороны еврочиновников в адрес властей Вануату и иных стран, дающих гражданство за инвестиции, звучит уже давно. Официальный Брюссель настаивает на существовании повышенных рисков в области безопасности и лоббирует, если не закрытие, то ограничение соответствующих схем.

В отчете Еврокомиссии о схемах получения паспортов инвесторами от января 2019 подчеркивается озабоченность касаемо подобных продуктов, в частности, в отношении рисков проникновения в Европу членов организованных преступных групп, отмывания денег, финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов и коррупции.

С 2015, почти одновременно с подписанием и применением соглашения о безвизовом режиме между Евросоюзом и Вануату, вануатские власти начали эксплуатировать схемы по выдаче паспортов инвесторам в более широких масштабах, привлекая растущее число заявителей. Еврокомиссия вела тщательный мониторинг схем и собирала информацию об управлении ими, в частности, в отношении требований к заявкам, проверки заявителей на безопасность, обмена информацией и статистическими данными о количестве заявок, национальности заявителей и проценте отказов.

На встречах между представителями Евросоюза и вануатскими властями, состоявшихся в апреле 2019 и апреле 2021, еврочиновники в очередной раз упомянули о потенциальном негативном влиянии схем инвестиционного гражданства на соглашение о безвизовом режиме. В обоих случаях представители официального Брюсселя призвали вануатское правительство немедленно устранить возможные риски. Однако существенных поправок в условия схем внесено не было, а в апреле 2021 вануатское правительство даже предприняло дополнительные шаги по созданию новой программы (упомянутая выше схема REO).

Еврокомиссия заявила о продолжающемся мониторинге аналогичных программ и запланированных к запуску схем в ряде иных стран, включая государства Карибского бассейна и некоторые восточноевропейские страны (Албания, Черногория). Аналогичная программа, действовавшая на Кипре до ноября 2020, закрылась под давлением официального Брюсселя. Власти Мальты, которые сегодня сталкиваются с похожими проблемами, заявляют о готовности в суде отстаивать право на выдачу инвесторам золотых паспортов.

Ужесточение контроля в отношении участников схем экономического гражданства Вануату

Вануатские власти моментально отреагировали на угрозу введения санкций. Спустя примерно двое суток Комиссия по гражданству Вануату опубликовала пресс-релиз, объявляя о внесении ряда серьезных изменений в условия программ по выдаче паспортов инвесторам, включая следующее:

• Назначение государственного подрядчика-консультанта;
• Привлечение независимого партнера для проведения проверок на предмет благонадежности в отношении соискателей; Проведение полной реорганизации процедур проверки;
• Осуществление всесторонней ретроактивной проверки всех бенефициаров, получивших паспорта в течение последнего шестилетнего периода.

Привлечение авторитетного партнера к проведению проверок

В пресс-релизе отмечается, что вануатское правительство официально подрядит независимого международного поставщика услуг в области комплексной проверки физлиц и компаний. Речь о британском агентстве FACT UK, занимающем ведущие позиции на мировом рынке. Данная фирма станет предоставлять местным властям надежные услуги в области проверки соискателей.

Согласно инсайдерской информации, процесс привлечения международных партнеров к проведению проверок кандидатов шел почти год, завершившись 12 января 2021 — всего за несколько часов до судьбоносного объявления Европейской комиссии.

В пресс-релизе отмечается, что назначение FACT и внедрение повышенных стандартов в области комплексной проверки, предлагаемых данной фирмой, гарантируют предоставление паспортов только уважаемым и благонадежным инвесторам.

Генеральный директор FACT UK Кирон Шарп уже прокомментировал данное известие, сделав следующее заявление: «Я рад работать с Республикой Вануату и помогать в создании процессов, призванных стать золотым стандартом в области проверок на предмет благонадежности. […] Мы сотрудничаем с Республикой Вануату над созданием процессов для эффективного и надежного предоставления информации. Надеемся на плодотворные и успешные рабочие отношения».

FACT UK проводит обширные проверки, охватывающие санкционные списки, анализ открытых источников и оценки на местах. Компания занимает лидирующие позиции в области защиты интеллектуальной собственности и компьютерной криминалистики, а также криминалистических расследований и проверок безопасности.

Вануатские власти заявили, что работа по ужесточению контроля в отношении потенциальных граждан-инвесторов ведется уже давно, демонстрируя приверженность страны официальным договоренностям и тесному сотрудничеству с международными партнерами.

В частности, местный парламент недавно принял первый закон о борьбе с киберпреступностью благодаря технической помощи в рамках проекта Совета Европейского Союза по расширенным глобальным действиям по борьбе с киберпреступностью (Global Action on Cybercrime Extended; GLACY+), направленного на приведение национального законодательства отдельных государств в соответствие с международными нормами.

Ретроактивная проверка

Дополнительно вануатская Комиссия по гражданству обязалась провести повторное рассмотрение всех прошлых кейсов, обработанных ранее в рамках рассматриваемых программ, с целью выявления любых бенефициаров, получивших паспорта в нарушение закона / условий схем.

«Правительство обязалось провести полную комплексную ретроактивную проверку всех заявителей, получивших гражданство за последние шесть лет, чтобы гарантировать предоставление паспортов лишь заявителям с безупречной репутацией. Если экономический гражданин не пройдет проверку на благонадежность, паспорта, скорее всего, будут аннулированы», — говорится в заявлении.

Компания CS Global Partners назначена официальным партнером по маркетингу

Комиссия дополнительно заручилась помощью компании CS Global Partners. Данная фирма назначена поставщиком маркетинговых услуг и займется «консультированием правительства в части изменения концепции продвижения программ инвестиционной иммиграции».

«Мы гордимся прогрессивными шагами, сделанными в направлении улучшения процессов приема заявок и проверки кандидатов […] После длительного процесса отбора стратегических партнеров с нетерпением ждем улучшения программ, которые обретут безупречную репутацию и всемирное признание», — говорится в официальном пресс-релизе.

Позволят ли нововведения избежать ограничения безвизового режима?

Очевидно, что вануатские власти активно работали над устранением озвученных еврочиновниками недостатков, придерживаясь четкого плана. Поэтому выбор момента для объявления Еврокомиссии, мягко говоря, неудачный. Однако шумиха в СМИ, определенно, привлечет внимание широкой общественности к действительно позитивным трендам и шагам, предпринимаемым вануатскими властями.

Новая инициатива Еврокомиссии является совершенно беспрецедентной, учитывая, что в качестве оправдания еврочиновники ссылаются на собственный доклад, ранее подвергавшийся серьезной критике — в том числе и внутри Комиссии.

Независимые эксперты подчеркивают наличие у официального Брюсселя полного права вводить / отменять визовые требования в одностороннем порядке, но ранее Евросоюз не использовал подобную прерогативу, стремясь к формированию определенного типа государственного устройства на ином конце земного шара.

С практической точки зрения возможное частичное ограничение безвизового режима теперь является прерогативой Совета Евросоюза. Потребуется так называемое «квалифицированное большинство». Санкции подлежат введению в случае поддержки со стороны 55% государств-членов ​​(15 из 27), представляющих не менее 65% населения Евросоюза.

Очевидно, что лишению вануатцев безвиза в Шенген придается отчетливая политическая окраска. Многие еврочиновники стремятся заручиться поддержкой электората, избавляя Старый свет от якобы существующих внешних угроз. И сроки введения санкций, если ограничения фактически будут введены, станут определяться дальнейшей политизацией вопроса.

Вануату — юрисдикция, не располагающая рычагами геополитического влияния, поэтому официальный Брюссель обладает способностью делать с данным государством все, что захочет. Хрестоматийный пример постколониальных отношений с бывшей колонией, сохраняющей низкий уровень развития и зависящей от внешней помощи.

Реакция отраслевых организаций на действия вануатских властей

Ряд независимых отраслевых международных организаций высоко оценили действия вануатских властей, направленные на разрешение формирующегося кризиса. Всемирный совет по гражданству (World Citizenship Council; WCC) признал серьезность намерений местного правительства и подготовил собственные предложения: Эксперты WCC рекомендовали Комиссии по гражданству Вануату немедленно применить, помимо прочего, следующие изменения:

• Допуск к участию в программах только при наличии выданной ранее и действующей шенгенской визы / ВНЖ Евросоюза (иными словами, прием заявок от претендентов, ранее уже прошедших проверку безопасности, проводимую европейскими властями).
• Создание «черного списка», включающего государства под санкциями Евросоюза (например, Ирана, Северной Кореи и т.д.).
• Привлечение минимум 3 международных фирм с безупречной репутацией к проведению комплексной проверки кандидатов.
• Применение углубленных проверок в отношении политически значимых лиц и персон из регионов, характеризующихся высокой степенью риска.
• Сокращение срока действия выдаваемого инвесторам паспорта до пятилетнего периода.
• Создание стимулов для установления подлинных связей между заявителями и принимающей страной.
• Введение требования о краткосрочном проживании и посещении принимающей страны.
• Объединение программ в одну, чтобы устранить путаницу.
• Повышение квалификации чиновников, ответственных за проверки биографических данных заявителей.
• Обращение за консультациями и иной помощью к иным странам, использующим собственные программы аналогичного плана (например, к Мальте, известной высокой эффективностью проверок претендентов на золотой паспорт).
• Автоматическое отклонение заявителей, получивших отказ в иных странах с программами по выдаче паспортов инвесторам.
• Внедрение закона об условном депонировании ради защиты инвесторов, оформляющих паспорта через покупку недвижимости.

Всемирный совет по гражданству — некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями, разработкой и продвижением схем инвестиционной иммиграции. Деятельность организации сосредоточена на ряде ключевых областей, включая комплексные проверки кандидатов и новые технологии (например, блокчейн), помогая принимающим странам в решении соответствующих вопросов.

Ценный ресурс для вануатской экономики и госбюджета

Эксперты призвали Еврокомиссию рассмотреть негативные последствия приостановки безвизового режима для экономики Вануату, в значительной степени опирающейся на доходы от выдачи паспортов инвесторам.

Есть надежда, что еврочиновники примут во внимание тот факт, что власти государства Вануату, располагающего ограниченными ресурсами, проявили креативность в стремление создать значимый и устойчивый источник дохода, поспособствовавший выходу из группы «наименее развитых» стран, согласно классификации ООН, в 2021.

Южно-тихоокеанская юрисдикция стремится к финансовой независимости, насколько подобное возможно, и уничтожение источника доходов в виде программ инвестиционной иммиграции в результате директивы гораздо более могущественного и богатого экономического блока многие эксперты называют контрпродуктивным, мешая развитию и сохранению независимости. Поэтому аналитики надеются, что Совет Евросоюза оценит шаги, предпринимаемые вануатскими властями для решения озвученных официальным Брюсселем проблем.

Сегодня Республика Вануату — одна из беднейших стран мира. ВВП на душу населения оценивается в 2780 долларов США (данные Всемирного банка за 2020). Выдача паспортов иностранным инвесторам является крупнейшим источником дохода местного правительства. На долю соответствующих финансовых потоков приходилось 42% государственных доходов в 2020.

Экспертная помощь при выборе и оформлении экономического гражданства

По мнению экспертов, прочим юрисдикциям, выдающим гражданство инвесторам, следует обратить пристальное внимание на действия Еврокомиссии. Насторожиться также следует россиянам, украинцам, белорусам, казахстанцам и прочим персонам, рассматривающим возможность получения золотого паспорта / инвесторской визы.

Учитывая возрастающую враждебность официального Брюсселя по отношению к государствам с программами экономического гражданства, эксперты рекомендуют потенциальным иммигрантам-инвесторам торопиться с заявками на фоне перспективы закрытия популярных программ под давлением еврочиновников. Выбрать максимально надежный и безопасный вариант, не рискуя потерять преимущества нового паспорта в будущем (например, безвиз в Шенген), помогут наши эксперты.