Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых

В Молдове активизировались паспортные мошенники

Республика Молдова, претендующая на членство в ЕС, не может справиться с бумом спроса на гражданство со стороны претендентов из Российской Федерации и Украины. Ситуацию усугубляет активизация паспортных мошенников.

Паспорт Молдовы

Спрос на молдавские паспорта

Получить второе гражданство за инвестиции в Молдове можно было в период с 2018 по 2020 гг. Местные власти упразднили схему по выдаче «золотых паспортов» под давлением со стороны официального Брюсселя, обещавшего молдаванам замедлить евроинтеграцию в случае сохранения этой практики.

Соискателям предлагалось вносить дотацию размером €100 тыс. в государственный фонд устойчивого развития либо инвестировать €250 тыс. в покупку недвижимости / государственных ценных бумаг. По данным молдавского Агентства государственных услуг, предложением успели воспользоваться 52 иностранца. В число бенефициаров вошли бизнесмены и медиамагнаты.

Программа исчезла, но спрос остался. Благо, молдавское гражданство доступно не только через инвестиции. Есть и другие основания для его получения, включая натурализацию, брак и происхождение. Причем в январе 2024 года власти страны заявили, что им трудно справиться с резким ростом числа заявлений на предоставление гражданства. Особенно высокую активность демонстрируют соискатели из России и Украины.

Ввиду резкого роста числа запросов на получение молдавского гражданства профильное ведомство запросило в правительстве продление максимального срока рассмотрения заявлений до шести месяцев (вместо нынешних 20 дней).

Чиновники не указали конкретных данных по количеству желающих получить гражданство Молдовы. Сообщается лишь, что 70% заявителей были гражданами России, еще 20% — украинцами.

Отталкиваясь от культурной общности и использования румынского языка, Молдова развила тесные связи с Румынией, входящей в состав Европейского союза. Граждане Молдовы, которые могут доказать, что их предки жили на территории Румынского королевства до того, как часть его была включена в состав Советского Союза в 1940 году, имеют право претендовать на гражданство Румынии и, следовательно, на паспорт ЕС.

Активизация паспортных мошенников

По данным Агентства государственных услуг Республики Молдова, в течение 2022–2023 гг. зарегистрировано около 3 десятков попыток получить молдавское гражданство обманным путем. Представители ведомства отметили, что минимум две попытки были предприняты состоятельными россиянами.

Чиновники признали, что это произошло с согласия бывших или даже действующих сотрудников ведомства, которые осведомлены о порядке действий претендентов на гражданство, а также помогают мошенникам находить и использовать лазейки в системе.

Как правило, недобросовестный претендент на гражданство идентифицирует человека, родившегося до начала Второй мировой войны (часто в период 1935–1937 гг.) и умершего вскоре после этого. Он утверждает, что приходится сыном / дочерью или внуком / внучкой такому человеку, вынужденно иммигрировавшим или подвергшимся депортации.

Соискатель не представляет свидетельство о смерти человека, родившегося до Второй мировой войны, а только свидетельство о рождении, утверждая о наличии родства с ним. Некоторые документы, якобы подтверждающие иностранное происхождение, включая документы из России, оказываются фальшивыми. Чтобы проверить сопроводительные документы на подлинность, сотрудники Агентства государственных услуг Республики Молдова отправляют запросы с копиями в страны происхождения, включая РФ и Украину.

Сейчас в профильном ведомстве ведут расследование, чтобы выявить сотрудников, которые способствовали распространению паспортного мошенничества через предоставление злоумышленникам внутренней информации или соучастие в преступлениях иным образом. Также сообщается, что после завершения расследования информация о претендентах на гражданство, воспользовавшихся мошенническими схемами, будет предана гласности.

Молдова — не единственная страна, гражданством которой некоторые иностранцы желают завладеть незаконным путем, пользуясь предложениями паспортных мошенников. Схемы последних рано или поздно разоблачаются. В результате их клиенты остаются в лучшем случае «у разбитого корыта», а в худшем — попадают за решетку. Избежать такой участи поможет информация из наших тематических статей:

3 страны, где даже россияне оформляют второе гражданство быстро и легально

Какие напрашиваются выводы? Во-первых, используйте интересные и выгодные иммиграционные маршруты, пока они доступны (не исчезли) или пока действующие правила не ужесточились. Во-вторых, избегайте паспортных мошенников. В долгосрочной перспективе сотрудничество с ними ни к чему хорошему не приведет.

Благо, легальных альтернатив хватает. Например, состоятельному россиянину, который хочет попасть в условную страну-член Евросоюза, стоит отдать предпочтение не мошеннической схеме, предполагающей получение гражданства Молдовы и ожидание включения этой страны в ЕС или оформление румынского паспорта, а легальной альтернативе. Достаточно оформить второе гражданство и на его основании легко получить европейскую «золотую визу» с перспективой натурализации. Например, в Греции.

Весной 2022 года греки, подобно ряду других европейцев, перестали выдавать россиянам «золотые визы». Но греческие иммиграционные правила позволяют подавать заявки россиянам, которые предъявляют второй (нероссийский) паспорт. Получить такой документ быстро, вопреки санкциям, можно, оформляя гражданство за инвестиции в Турции или Вануату. Еще один вариант получение киргизского паспорта и гражданства на основании рождения в СССР. 

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.