Зачем нужна проверка получателей экономического гражданства Сент-Люсии и ее аналогов

В этой статье речь пойдет о комплексе процедур проверок благонадежности (Due Diligence), через которые проходят потенциальные участники программы экономического гражданства Сент-Люсии и ее аналогов. Мы расскажем о проверках, которые проводят лицензированные иммиграционные агенты, правительства государств-реципиентов, а также сторонние независимые детективные агентства с доступом к базам Интерпола.

С каждым годом перечень стран с собственными программами по предоставлению иностранцам гражданства за инвестиции неуклонно расширяется. Эти программы позволяют состоятельным людям получать дополнительное экономическое гражданство, сделав серьезный вклад в экономику принимающей страны с целью повышения благосостояния ее граждан, содействия технологическому прогрессу и экономическому развитию такого государства.

Серьезно различающиеся условия действующих по всему миру программ делают выбор оптимального второго паспорта за инвестиции непростой задачей. Но если вам нужно самое доступное и дешевое второе гражданство за инвестиции, рекомендуем обратить внимание на Сент-Люсию, программа которой в подробностях описана в статье «Второе гражданство за инвестиции в Сент-Люсии 2017. Теперь в 2 раза дешевле!«

При этом выбирая оптимальную программу не следует ориентироваться только лишь на ценник. Ведь, отправившись в погоню за самым дешевым вторым гражданством, можно оказаться жертвой мошенников. Советы о том, как этого избежать представлены в нашем материале «Избегаем мошенников, оформляя экономическое гражданство в 2017 году«.

Но мошенники могут скрываться и среди потенциальных кандидатов на участие в той или иной программами по предоставлению иностранцам гражданства за инвестиции. Читайте дальше, и вы узнаете, как власти стран-реципиентов решают эту проблему.

второе гражданство за инвестиции в курорт Levera Nature & Beach Resort

Проверка участников программы экономического гражданства Сент-Люсии и ее аналогов —  Введение

В отличие от других способов оформления гражданства, схема по получению гражданства путем инвестиций в экономику страны-реципиента не требует, чтобы заявители демонстрировали связь с этой страной либо по рождению, либо по наличию родственных связей, либо за счет продолжительного проживания на ее территории. Поэтому тщательная и комплексная проверка кандидатов являются жизненно важными условием для обеспечения процветания и безупречной репутации этих программ на региональном и международном уровнях.

Услуги по оформлению гражданства за инвестиции особенно популярны среди людей с высоким уровнем доходов и собственного капитала. Речь о деловых людях, которые ищут не просто страну с надежной программой бизнес-иммиграции, но и объект для выгодного вложения своих средств (в недвижимость, бизнес или ценные бумаги) для оформления дополнительного гражданства.

Но отнюдь не все такие люди могут похвастать безупречной репутацией. Поэтому, если власти принимающих стран не буду осуществлять тщательные проверки благонадежности кандидатов, они рискуют в один прекрасный момент стать свидетелями резкого снижения авторитетности и привлекательности своих программ. И для эффективного отсеивания неблагонадежных заявителей их программы должны соответствовать международным стандартам и передовой практике.

В данном контексте следует отметить, что страны Карибского бассейна, в которых действуют программы экономического гражданства, заслуживают похвалы ввиду того, что в них используются надежные, прозрачные и эффективные процедуры для строгой проверки благонадежности. Эти процедуры гораздо более успешно справляются с отсеиванием неблагонадежных заявителей, чем аналоги, используемые в подавляющем большинстве других стран, представленных на мировом рынке бизнес-иммиграции. Ярким исключением является разве что Мальта, о чем свидетельствует статистика из статьи «Второе гражданство Мальты за инвестиции – каждый 4-й инвестор получает отказ!«

Но как показывает практика, все программы используют примерно одинаковые механизма обнаружения неблагонадежных лиц в общем потоке заявителей. Ниже перечислены ключевые факторы, которые обеспечивают отсев нежелательных кандидатов на участие в практически любой программе инвестиционного гражданства.

Проверка участников программы экономического гражданства Сент-Люсии и ее аналогов — Предварительная проверка кандидатов силами лицензированного иммиграционного агента

Поставщики услуг в области инвестиционной иммиграции, также известные как уполномоченные агенты, являются физлицами или организациями, которые помогают заявителям получать второе гражданство за инвестиции. Часто поставщики услуг берут на себя роль экспертов в области оценки благонадёжности инвесторов-иммигрантов по целому ряду причин.

Во-первых, так они могут заблаговременно избавить потенциального клиента от разочарования или даже реальных санкций в свой адрес. Например, если тот (клиент) ранее получил отказ в предоставлении визы в стране, с которой у государства-реципиента с действующей программой экономического гражданства имеется безвизовый режим, но забыл сообщить об этом, агент в ходе собственной проверки узнает об этом и уведомит клиента об ошибке. Это важно, так как непредоставление подобной информации в некоторых случаях оборачивается отказом в выдаче экономического гражданства.

Серьезные санкции в отношении инвестора могут быть введены и в том случае, если он забудет или не захочет сообщить о статусе PEP (Politically Exposed Person или Подверженный коррупционным рискам политический деятель). В пользу этого красноречиво свидетельствует информация из нашей заметки «Оформляя второй паспорт или ВНЖ за инвестиции, не стоит связываться с дилетантами. Последствия – черный список SIS!«

Во-вторых, устроив предварительную проверку собственными силами, агент сможет предоставить гарантии правительству принимающей страны о том, что его клиенты являются в полной мере добросовестными заявителями. Это также очень важно, так как для нормального выполнения своих обязательств перед клиентами агентам необходимо поддерживать хорошие отношения с властями государства-реципиента, которое выдает таким агентам лицензии на ведение подобной деятельности и периодически продлевает такие лицензии. 

Однако когда такие поставщики услуг не выполняют адекватные проверки своих клиентов, возникают проблемы. В конечном итоге это может привести к отказу заявителю. Рост числа подобных отказников вряд ли положительно отразится на репутации соответствующего лицензированного агента – как в глазах чиновников принимающей страны, так и в глазах потенциальных клиентов.

На самом деле уполномоченные агенты, по клиентам которых накапливается большее количество отклоненных заявок, рискуют потерять свою лицензию и быть заблокированными в будущем, потеряв возможность оказывать поддержку участникам программы бизнес-иммиграции.

Правительства стран Карибского бассейна решают эту проблему следующим образом. Они рекомендуют всем поставщикам услуг проводить первоначальные проверки в отношении заявителей.

При этом при лицензировании таких агентов, чтобы получить разрешение на ведение соответствующей деятельности от правительства, они (агенты) должны продемонстрировать наличие необходимого опыта, знаний и ресурсов для эффективного отсеивания неблагонадежных инвесторов-иммигрантов. Уполномоченные агенты проходят переаттестацию на регулярной основе, что позволяет гарантировать соблюдение условий лицензии.

Если рассматривать ситуацию в карибских странах, следует отметить, что действуя в качестве связующего звена между заявителем и правительствами, местные уполномоченные агенты обязуются добровольно выполнять внутреннюю проверку своих клиентов.

Но в некоторых случаях подобные агентские проверки осуществляются в добровольно принудительном порядке. Так, власти Федерации Сент-Китс и Невис, где действует старейшая в мире программа инвестиционного гражданства, по сути, требуют, чтобы такие агенты представили доказательства своих внутренних проверок в качестве части сопровождающей заявку документации.

Проверка участников программы экономического гражданства Сент-Люсии и ее аналогов — Внутренняя проверка благонадежности (Due Diligence) силами властей принимающей страны

После получения заявки соответствующим Подразделением по вопросам инвестиционного гражданства (Citizenship by Investment Unit) или Комитетом по вопросам инвестиционного гражданства (Citizenship by Investment Committee) документы проверяются персоналом, уполномоченным осуществлять проверки в части соблюдения правил и требований программы бизнес-иммиграции.

Эти сотрудники проходят специальное обучение в соответствии с законодательными требованиями той или иной принимающей страны. Такое обучение сосредоточено на выработке у персонала навыков выявлении незаконной деятельности, в том числе финансовых преступлений, мошенничества и отмывания денег.

При этом повышенное внимание уделяется безопасному хранению заявок, а также связанных с ними документов и обеспечению конфиденциальности заявителей. Это также необходимо для обеспечения соответствия программ современным международным стандартам, оговаривающим помимо прочего и полную анонимность бизнес-иммиграции.

Проверка участников программы экономического гражданства Сент-Люсии и ее аналогов — Внешняя проверка благонадежности (Due Diligence) с привлечением независимых международных детективных агентств

Карибские программы по предоставлению инвестиционного гражданства иностранцам могут служить яркими примерами для подражания благодаря надежным системам отсеивания неблагонадёжных кандидатов через процедуры due diligence, которые проводятся внешним партнерами. Речь о независимых фирмах с признанной на международном уровне репутацией. Они проводят независимую проверку каждого заявителя в возрасте 16 лет или старше.

Помимо стандартных проверок с использованием базы данных INTERPOL и других международных организаций, агентства проводят надлежащие проверки на местах для оценки достоверности информации, предоставленной заявителем в своей заявке.

В частности, тщательно изучаются источники средств, которые конкретный иностранец собирается вложить в экономическое гражданство. Это позволят гарантировать, что они (средства) не получены с помощью преступной деятельности.

По итогам проверок независимые фирмы составляют отчеты, которые представляются правительствам принимающих стран, чтобы чиновники могли оценить, достоин ли конкретный заявитель экономического гражданства или же нет.

Чтобы покрыть стоимость этих всеобъемлющих проверок, страны Карибского бассейна взимают дополнительную плату за подобные услуги со всех заявителей. К примеру, в случае Содружества Доминики стоимость подобной независимой проверки с привлечением сторонней фирмы может составлять от 6 до 15 тыс. долларов США из расчета на семью. Подробнее в статье «Экономическое гражданство Содружества Доминики от 20 000 долларов США«.

Проверка участников программы экономического гражданства Сент-Люсии и ее аналогов – Заключение

Основным фактором, определяющим благонадежность программ инвестиционного гражданства и безукоризненность их репутации, выступает способность курирующих их чиновников тщательно исследовать биографии соискателей, чтобы подтвердить легитимность предоставленной ими информации до выдачи экономического гражданства.

С учетом целого ряда современных угроз вроде мошенничества, отмывания денег и другой преступной деятельности программы, создатели которых не могут выполнять адекватные проверки заявителей, крайне уязвимы. Они становятся мишенью для заявителей-преступников, которые хотят злоупотреблять системой, чтобы облегчить свою незаконную деятельность.

При этом прозрачность всех элементов  программ, включая механизмы отсеивания неблагонадежных заявителей, играет важную роль при необходимости представления доказательств безопасности инвестиционной иммиграции не только мировому сообществу, но и обычным жителям принимающих стран. Ведь если граждане определенной страны будут чаще и чаще озвучивать опасения по поводу действующей там программы, то в конечном итоге они могут на очередных выборах проголосовать за оппозиционеров, которые пообещают такую программу закрыть и в конечном итоге выполнят свое обещание.

И следует отметить, что подобные опасения зачастую вполне обоснованы. Ведь из-за недобросовестных экономических граждан определенной страны ее коренные граждане вполне могут лишиться преимуществ и прав, которыми они пользуются с рождения. Так, из-за одного-единственного владельца экономического гражданства Сент-Китс и Невис обыватели этой страны в 2014 году лишились права на безвизовый въезд в Канаду. Подробнее в статье «Канада закрыла безвизовый режим для граждан Сент-Китс и Невиса«.

Обеспечение прозрачности также необходимо для демонстрации того, что средства, полученные через программы, оказывают прямое положительное влияние на жизнь местных граждан. По этой причине денежные средства, поступающие в форме дотаций от экономических граждан в правительственные фонды стран Карибского бассейна, контролируются парламентами принимающих стран и перемещаются на спецсчета, которые регулярно подвергаются аудиту. Информация о расходовании денег с таких счетов часто публикуется в открытом доступе.

В целях дальнейшей защиты своих программ правительства стран Карибского бассейна вроде Сент-Люсии оставляют за собой право отклонить любую заявку, если они узнают, что заявитель намеренно представил вводящую в заблуждение информацию. Правительства могут также лишить заявителя его или ее паспорта, если в последующем выяснится, что гражданин нарушил международное законодательство или был вовлечен в какую-либо деятельность, которая, вероятно, будет дискредитировать его новую родину.

Обращайтесь к нам и мы представим Вас самому опытному русскоязычному консультанту в вопросе получения гражданства за инвестиции. Пишите нам на info@offshore-pro.info прямо сейчас и мы Вас представим.


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.