Антигуа в одиночку борется за сохранение программы инвестиционного гражданства

Не найдя поддержки среди остальных карибских стран, выдающих инвестиционное гражданство, Антигуа и Барбуда вынуждена самостоятельно отстаивать право выдавать паспорта инвесторам и противостоять растущему давлению еврочиновников, требующих прекращения подобной практики. Потенциальным кандидатам рекомендуем поторопиться с инвестициями в антигуанский паспорт, тем более что с июля 2022 данная возможность снова доступна россиянам и белорусам.  

Один в поле не воин? Антигуа самостоятельно борется за схему экономического гражданства

В марте 2022 депутаты Европейского парламента после изучения отчета о ситуации на рынке инвестиционной иммиграции проголосовали за реализацию законодательной инициативы, предполагающей, среди прочего, оказание давления на ряд третьих стран (государства, не входящие в Евросоюз) с целью принуждения подобных юрисдикций к закрытию собственных  программ экономического гражданства. Аргументация еврочиновников заключалась следующем: данными схемами якобы пользуются неблагонадежные лица, не отсеиваемые надлежащим образом.

В качестве одной из мер воздействия еврочиновники решили использовать приостановку / расторжение соглашений о либерализации визового режима в Шенгенскую зону (причем данная мера уже была реализована на практике в отношении Вануату в мае 2022).

Наибольшая концентрация схем по выдаче гражданства через инвестиции наблюдается на Карибах. Неудивительно, что лидеры карибских юрисдикций с подобными программами незамедлительно выразили обеспокоенность касаемо возможных санкций, способных резко снизить привлекательность карибских золотых паспортов в глазах иммигрантов-инвесторов.

Среди политических лидеров региона премьер-министр Антигуа Гастон Браун (на фото выше) показал себя наиболее громким и активным защитником программ по выдаче паспортов инвесторам перед лицом давления со стороны Евросоюза.

Спустя несколько суток с момента голосования в Европарламенте, де-факто не оказавшего прямого негативного воздействия на отрасль инвестиционной иммиграции, но, тем не менее, ставшего сигналом тревожных намерений Евросоюза в отношении стран с программами по выдаче золотых паспортов, Браун направил официальные обращения законодателям в Европе и в США. Письма содержали информацию об огромной значимости подобных схем для экономик принимающих стран, а также о высокой эффективности комплексной проверки соискателей.

В апреле премьер-министр Браун обвинил США в «желании убить» карибские программы по выдаче золотых паспортов, ссылаясь на законодательную инициативу двух американских конгрессменов, направленную на выход Штатов из соглашений о безвизе с государствами, выдающими золотые паспорта, а также на «убеждение» Великобритании и Евросоюза принять аналогичные меры.

Политик предупредил, что прекращение функционирования подобных программ обернется ужасными последствиями для региона. Правительство Антигуа и Барбуды публично призвало к созданию регионального регулирующего органа для надзора за всеми карибскими программами инвестиционной иммиграции, что было призвано поспособствовать смягчению опасений Евросоюза.

Несмотря на сообщения в СМИ о взаимодействии с Евросоюзом и США по данному вопросу, якобы осуществляемому в частном порядке коллегами премьер-министра Брауна из четырех остальных карибских стран, выдающих паспорта инвесторам из-за рубежа, соответствующие карибские чиновники оказались более сдержанными в высказываниях, делая мало публичных заявлений касательно собственных опасений.

Антигуа предает более широкой огласке информацию о золотых паспортах, стремясь развеять опасения ЕС

В конце июля 2022, согласно сообщениям Antigua Observer, министр информации рассматриваемой страны Мелфорд Николас (на фото ниже справа) в ходе брифинга для прессы по итогам заседания кабинета министров сообщил о начале активного диалога между антигуанским Бюро по вопросам инвестиционного гражданства (Citizenship by Investment Unit; CIU) и властями Евросоюза. Причем антигуанские чиновники даже предложили коллегам из ЕС предоставить полный доступ к внутренним данным о работе Бюро, чтобы напрямую решать проблемы, вызывающие опасения Евросоюза.

«Этот вопрос все еще остается нерешенным. Ведомство CIU связалось с Европейской комиссией касаемо проверки антигуанской программы по выдаче золотых паспортов. […] Мы сохраняем некоторые опасения и продолжаем проработку данного вопроса, чтобы предотвратить полное закрытие сектора [прим. инвестиционной иммиграции] в Карибском бассейне», — сказал Николас местным СМИ.

Политик указал, что законодатели Евросоюза, похоже, неправильно понимают уровень добросовестности карибских коллег, осуществляющих администрирование программ инвестиционной иммиграции, и уровень тщательности проверок, которым подвергаются заявители.

«Мы выполняем взятые на себя обязательства, и, надеюсь, в конечном итоге сможем продемонстрировать, что программа не такая, какой они [прим. еврочиновники] ее себе представляют «, — сказал Николас.

Власти Антигуа призывают к совместным региональным усилиям, но готовы самостоятельно отстаивать право выдавать паспорта инвесторам, если до подобного дойдет

Однако Николас дополнительно выразил сожаление касаемо инертности лидеров иных стран Карибского бассейна с программами экономического гражданства, которые до сих пор не смогли объединить  усилия в отстаивании региональных интересов в сфере инвестиционной иммиграции.

«Все выиграли бы, в том числе и с точки зрения регионального бренда, если бы все объединили  усилия в подобном начинании. Но мы признали, что некоторые иные карибские программы не достаточно эффективно регулируются, как программа Антигуа «, — прокомментировал ситуацию Николас.

Однако Николас указал, что антигуанское правительство даже в отсутствие панкарибского консенсуса / согласованных усилий по решению возникшей проблемы не собирается мириться с уготованной еврочиновниками судьбой. Власти Антигуа готовы бороться за спасение хотя бы  собственной программы предоставления паспортов инвесторам.

«Мы все еще с нетерпением ждем возможности объединиться с коллегами из иных юрисдикций с программами по выдаче паспортов инвесторам, действующими в регионе, чтобы продемонстрировать [прим. еврочиновникам] общую картину. Если подобного удастся добиться, начнется совместная работа. Мы дополнительно работаем за кулисами, чтобы гарантировать, что при окончательном рассмотрении к нам станут относиться более благосклонно, чем, возможно, к некоторым иным странам, оказавшимся не настолько внимательными к замечаниям Евросоюза и не насколько вовлеченными в урегулирование спорных моментов, как мы», — отметил политик.

4-уровневая проверка претендентов на гражданство Антигуа гарантирует благонадежность

Для участия в произвольной карибской схеме экономического гражданства заявителю требуются пройти процесс оценки общей добропорядочности, подтвердить отсутствие судимостей и законность источников денежных средств. Данные процедуры являются достаточно сложными, требуя тщательного расследования. Профильные ведомства проводят проверки, привлекая международных партнеров, чтобы определить пригодность заявителей. Департамент соблюдения требований антигуанского ведомства CIU, в частности, проводит четырехуровневую комплексную проверку всех заявителей и связанных с ними предприятий.

1-й уровень

Первый уровень процесса проверки включает использование платформы Thomson Reuters World Check, списка наиболее разыскиваемых лиц Интерпола, списка наиболее разыскиваемых террористов ФБР и санкционного списка Организации Объединенных Наций. Базы данных соответствующих организаций используются для поиска упоминаний основного заявителя, родственников и любых предприятий, с ними связанных. Дополнительно осуществляется поиск соответствующей информации в интернете с использованием популярных поисковых систем, включая Google, социальных сетей вроде LinkedIn. Процесс проверки фигурантов заявки включает:

• Проверка личности заявителя и членов его/ее семьи, включая подтверждение адреса, образования, места работы и иных личных данных, указанных в заявлении. Для выполнения проверки в определенных юрисдикциях может потребоваться письменное согласие фигурантов заявки (в зависимости от законодательства о конфиденциальности данных).
• Репутационная оценка и идентификация рисков посредством поиска упоминаний в негативном ключе в международных и местных СМИ. Обзор авторитетных источников новостей и социальных сетей.
• Обзор баз данных с результатами работы регулирующих органов, судебных разбирательств и дел о банкротстве в юрисдикциях, откуда заявители прибыли и где имеют значительное коммерческое присутствие. Проводится анализ баз данных с информацией о гражданских и уголовных судебных процессах, нарушениях правил и стандартов, а также ведется поиск признаков неплатежеспособности / финансовых трудностей.
• Анализ основных источников капитала заявителя и членов семьи.
• Определение принадлежности к списку политически значимых лиц / лиц, обладающих значительным политическим влиянием и/или связями с правительством.
• Проверка присутствия кандидата, членов семей и источников богатства в санкционных списках, публикуемых правительствами, международными организациями и финансовыми структурами, включая Список финансовых санкций Великобритании и Список ограничительных мер Европейского Союза, предусматривающие определенные экономические и торговые ограничения для стран, компаний и частных лиц.

Уровень 2

Второй уровень предполагает привлечение сторонних поставщиков услуг комплексной проверки к оценке благонадежности основного заявителя и связанных с ним членов семьи, включенных в заявку. Соответствующие услуги предоставляются независимыми частными компаниями, охватывая всю известную общественную деятельность заявителя и родственников. Как правило, команда поставщика услуг физически посещает все страны, где фигуранты заявки провели значительный период времени. Основное внимание уделяется заявленному основному месту жительства заявителя.

Уровень 3

Третий уровень предполагает направление запросов касательно заявителей партнерам из числа региональных правительств.

Уровень 4

Проводится оценка баз данных карибского Объединенного регионального коммуникационного центра (JRCC), оказывающего поддержку отдельным государствам-членам Карибского Сообщества (КАРИКОМ) и выступающего центральным узлом обмена информацией о путешественниках, перемещающихся по Карибскому бассейну с использованием воздушного / морского транспорта. JRCC выступает в качестве канала обеспечения эффективной связи между сотрудниками правоохранительных органов и службами пограничного контроля, помогая обнаруживать лиц, путешествующих с украденными / утерянными / поддельными идентификационными документами, а также выявлять серьезные угрозы региональной безопасности.

В состав государств-учредителей JRCC входят не только государства Карибского бассейна, но и США, Великобритания, Канада и Европейский Союз. Благодаря этому JRCC обладает крайней полезной информацией для любой программы инвестиционной иммиграции.

Помощь при получении карибского инвестиционного гражданства

Поскольку ситуация на мировом рынке золотых паспортов постоянно меняется, эксперты рекомендуют не мешкать с подачей заявки на гражданство Антигуа через инвестиции, пока данная возможность не исчезла. Вовремя воспользоваться выгодными предложениями антигуанцев поможет наша команда.