Мошеннические аферы лже-продавцов вторых паспортов – как не потерять деньги?

В подготовке статей на тему мошенничества при продаже вторых паспортов приятного мало. Но кто-то должен заниматься подобной работой: необходимо предупредить читателей и подготовить их ко всем возможным рискам. Ведь, как говорится, предупрежден – значит вооружен.

Мошеннические аферы лже-продавцов вторых паспортов

Мировой рынок вторых паспортов и услуг по инвестиционной миграции активно растет. В настоящее время на нем представлено очень много игроков – как компании, которые занимаются вопросами иммиграции в целом, так и поставщики нишевых услуг в области помощи участникам программ экономического гражданства. Востребованность подобных услуг постоянно увеличивается. Согласно статистике, ежегодно около 10 тыс. инвесторов со всего мира решают сменить место проживания или получить второе гражданство и паспорт для себя и членов своей семьи за капиталовложения в экономики разных принимающих стран. Ежегодный совокупный размер соответствующих инвестиционных выплат исчисляется миллиардами американских долларов.

Учитывая столь высокий оборот мирового рынка вторых паспортов (сопоставимый с ВВП небольшого государства), неудивительно, что нажиться на покупателях таких документов стремятся разного рода аферисты. Как ни странно, особой популярностью у мошенников пользуется Мексика – страна, у которой на самом деле нет и не было своей собственной программы экономического гражданства.

Афера с мексиканскими паспортами

В начале осени 2015 года была раскрыта группа мошенников, предлагавшая своим жертвам мексиканские паспорта «по сниженным ценам». Новость постепенно переросла в громкий скандал. А все началось с видеоролика по поводу мошенничества с продажей вторых паспортов этой страны, опубликованного в профильных СМИ. Всплывший в прошлом месяце в интернете видеоролик показывает тайно записанный разговор между одним из мошенников и весьма недовольным субагентом. Субагент, по-видимому, передал аферисту около $ 300 000 от своего имени и от имени своих клиентов, при этом в обмен на наличность он так и не получил ни одного второго паспорта Мексики. Судя по всему, автор видео сделал этот контент достоянием общественности уже после того как «выбросил полотенце на ринг» и решил, что свои деньги обратно ему уже не получить.

Неизвестно, как много других субагентов и индивидуальных клиентов пострадали от действий аферистов. Но даже по самым скромным оценкам, афера с продажей паспортов и гражданства Мексики принесла авторам этой мошеннической схемы несколько миллионов долларов.

Судя по всему, это изобличающие видео уже стало объектом интереса правоохранительных органов разных стран, и скоро как минимум одному из создателей мошеннической схемы будут предъявления обвинения. Речь о человеке в кадре. Причем помимо непосредственно правоохранителей из Мексики привлечь к ответственности мошенников, вероятнее всего, захотят и власти Канады, поскольку участие в афере якобы принимал известный член канадской Либертарианской партии, который неоднократно появлялся в различных публикациях средств массовой информации. Канадские полицейские определенно захотят поговорить с ним о подобном бизнесе.

По иронии судьбы, в свое время в Канаде разразился аналогичный скандал с продажей вторых паспортов. Мошенническая схема была раскрыта еще в 2012 году. К настоящему моменту соответствующее расследование успешно закончилось. Стражи правопорядка аннулировали и конфисковали 3 000 канадских паспортов, которые были проданы иностранцам благодаря коррумпированным чиновникам.

Скандал оставил глубокий след в канадской политике, а его отголоски мы наблюдаем до сих пор. Так, весной 2015 года канадские власти снова почувствовали необходимость выдать предупреждение о том, что никакие сторонние лица или организации не уполномочены способствовать ускорению процесса обработки заявлений иностранцев на выдачу второго паспорта и гражданства Канады.

Но вернемся к мексиканской лже-программе экономического гражданства. Ее создатели обещали своим клиентам и субагентам за определенную плату получить второй паспорт и гражданство Мексики для иностранца «в течение нескольких дней». Они также обещали клиентам возможность получить вожделенный документ по существенно сниженной цене по сравнению с другими законными программами экономического гражданства (из числа доступных в настоящее время).

Цена вопроса? Всего лишь по $ 30 000 с человека. Для сколь-либо сносно ориентирующихся в мировом рынке вторых паспортов людей этот ценник представляет собой самый что ни на есть «красный флаг», вывешенный аферистами с самого начала. Ведь таких цен попросту нет – минимальный порог вхождения предлагает программа экономического гражданства Доминики. И это около $ 130 тыс. (безвозвратная дотация на $ 100 тыс. + дополнительные сборы на $ 30 тыс.).

Но практика показывает, что очевидные предупредительные знаки зачастую меркнут на фоне желания сэкономить, заплатив продавцам без репутации и юридической базы в разы меньше по сравнению с их конкурентами, действующими легально.

Некоторые люди до сих пор считают невозможным противостоять искушению «срезать углы» и игнорируют предупреждения. Таким людям следует понимать, что есть два варианта. Во-первых, продавцы их обманут, оставив без денег и иностранных паспортов (в нашем случае Мексики). Во-вторых, они получат паспорта задешево, но при этом станут участниками коррупционной схемы, которая среди прочего предполагает подкуп чиновников потенциальной новой родины. А ведь это может привести к очень длительному насильственному отпуску в местах не столь отдаленных, где придется делить небольшую комнатку с сокамерником с очень сомнительными наклонностями.

Главный вывод, который нужно сделать из этой аферы с мексиканскими паспортами, заключается в следующем. Не существует никаких легальных возможностей «срезать углы» при получении второго паспорта Мексики или другой юрисдикции. А если кто-то утверждает обратное, вполне вероятно, что он просто лежит вам в лицо. При этом если вы ему поверите, то рискнете своей собственной свободой. А это движение в совершенно противоположном направлении относительно конечной цели получения второго гражданства. Ведь вторые паспорта иностранцы получают ради повышения свободы и душевного спокойствия, а не для того, чтобы ставить эту свободу да кон и плохо спать по ночам.

Когда вы подходите к пункту таможенного контроля на границе или в аэропорту, вы вряд ли хотите испытывать беспокойство – через такие процедуры хочется проходить с уверенностью в их успешном завершении, а не с опасениями по поводу возможного судебного преследования. Так что, когда дело доходит до получения второго гражданства и паспорта иностранного государства для себя и своих близких, пожалуйста, помните, что есть 3 критически важных правила:

Правило 1. Легитимность

Правило 2. Легитимность

и

Правило 3. Не забудьте правила 1 и 2!

Если мошеннику удалось найти коррумпированного чиновника в каком-то паспортным столе где-то в глуши, готового принять взятку в обмен на штампы в нескольких поддельных документах, это вовсе не значит, что такой мошенник создал легитимную программу экономического гражданства.

И помните, что именно владелец, а не продавец паспорта лично рискует быть пойманным во время путешествия по полученному нелегальным путем паспорту в ходе пограничного контроля. Продавец может лежать на пляже в Акапулько и потягивать коктейль, пока невезучего покупателя обыскивают сотрудники соответствиях служб.

Не забывайте также, что банально не задавая вопросов о том, откуда появился ваш второй паспорт, вы не получаете абсолютно никакой защиты в ситуации, когда вами заинтересуются правоохранители.

На самом деле сфера интересов мошенников не ограничивается «продажей» вторых паспортов одной только Мексики. Авторы подобных воровских схем в недалеком прошлом торговали паспортами Сент-Винсента и Гренадин, Гайаны, Суринама, Парагвая, Монако и даже Лихтенштейна. Подчеркнем, что все эти страны никогда не запускали собственные программы экономического гражданства.

К сожалению, сам факт существования таких мошеннических схем больно бьет по мировому рынку вторых паспортов, а также по имиджу представленных на нем юрисдикций и компаний-агентов. На фоне подобных скандалов воображение потенциальных участников программ экономического гражданства начинает рисовать искаженные образы таких программ, которые работают на законных основаниях. В сознании людей появляются необоснованные сомнения в отношении второго гражданства и паспорта, от которых очень сложно избавиться.

Как легально купить паспорт и сэкономить, не потеряв при этом деньги в результате аферы?

Глобализация оказывает все более сильное воздействие на наш мир. Мы становимся мобильнее и получаем возможность знакомиться с недоступной ранее информацией. Но в то же время власти стремятся огранить нашу свободу, вводя под надуманными предлогами дополнительные законодательные ограничения на перемещение людей и финансовых потоков, а также устраивая тотальный контроль над гражданами. В подобной ситуации владение только одним паспортом не оставляет гражданину иного выбора кроме как уповать на благоразумие чиновников соответствующего государства.

Получение второго паспорта может принести вам желаемую свободу – свободу передвижения по миру без виз, свободу от налогового бремени, свободу от «большого брата», свободу от экономических и социальных потрясений. В какой-то момент наличие удачно подобранного второго паспорта может стать в буквальном смысле вопросом жизни и смерти. Но если подойти к этому процессу (речь о процессе выбора и покупки документа) без должной внимательности и стараться по максимуму сэкономить, даже несмотря на здравый смысл, можно ошпариться.

Чтобы минимизировать риски, читайте профильные и авторитетные издания вроде InternationalWealth.info, благодаря чему вы сможете хорошо ориентироваться в мировом рынке вторых паспортов и всегда бедуете располагать актуальной информацией о его игроках и о скидках, которые они предлагают.

Напомним, что сейчас во всем мире имеется только 8 законных программ экономического гражданства, которые позволяют получить второй паспорт за инвестиции (другими словами, купить второй паспорт и гражданство). Пять программ запущены малыми островными странами Карибского бассейна: Сент-Китс и Невис, Содружество Доминики, Гренада, Актигуа и Сент-Люсия. Две запущены европейскими государствами: Мальта и Кипр. Еще одна – тихоокеанским Вануату. Однако в прошлом подобные программы для привлечения инвестиций использовали и другие государства, включая Сейшельские острова и Белиз.

Если стоит задача сэкономить при покупке второго паспорта без многолетней натурализации через программу экономического гражданства, советуем обратить особое внимание на предложение трех карибских стран: Содружества Доминики, Гренады и Сент-Люсии. Эти программы предлагают весьма демократичные ценники. Про Доминику уже говорилось выше. Купить второе гражданство и паспорт Гренады , а также Сент-Люсии можно, потратив минимум $ 200 тыс.

Если хотите максимально обезопасить себя от мошенников, и сэкономить еще больше, рекомендуем рассмотреть более продолжительную альтернативу программам экономического гражданства в форме механизмов продажи ВНЖ и ПМЖ за инвестиции, которые позволяют получить второе гражданство путем натурализации в стране, не продающей вторые паспорта напрямую.

Большим недостатком в данном случае, конечно же, выступают временные рамки. В некоторых случаях придется ждать даже более 5 лет, каждый год проводя значительную часть ценного личного времени на территории принимающей страны. Но если вы начнете сейчас или в ближайшее время, то все закончится быстрее.

Некоторые страны обладают относительно либеральным законодательством в этом отношении. Это Уругвай, Парагвай и даже Сингапур. Если вас интересует получение второго паспорта Евросоюза, советуем обратить особое внимание на португальские «золотые визы» (Golden Visa), тем более что недавно они подешевели.

Очередные изменениям в иммиграционном законодательстве западноевропейского государства обернулись тем, что теперь иностранцы могут получить ВНЖ в Португалии в рамках программы Golden Visa за инвестиции на сумму от 250 тыс. евро. Существует несколько опций, включая инвестирование в исследования в области культуры и науки (от 350 тыс. евро) и капиталовложение в фонд поддержки малого бизнеса (от 500 тыс. евро). При этом существует и возможность дальнейшего сокращения размера минимальных инвестиций на дополнительные 20%, если инвестиции реализуются в менее популярных районах страны. Получив ВНЖ в Португалии можно свободно перемещаться по территории всех стран Шенгенской зоны, а по истечении 6-летнего срока – претендовать на второе гражданство и паспорт Португалии через натурализацию.

Спасибо, что нашли время дочитать эту статью до конца. Это говорит о том, что вы хотите гарантировать максимальную безопасность себе и своим близким. Удачи в поисках оптимального второго паспорта и гражданства. И остерегайтесь мошенников!

 

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

1 комментарий по стататье "Мошеннические аферы лже-продавцов вторых паспортов – как не потерять деньги?"

  1. Аватар
    Октябрь 14, 2015 07:42
    Nik

    Здравствуйте, Юрий! Спасибо за статью, очень интересно. Особенно данные о тех странах, где нет и не было собственных программ экономического гражданства. И ещё. На мой взгляд, при правильном подходе к этой задаче (второй паспорт) основным критерием является не цена, не затраты, а время оформления. Деньги — что? Достаточно глупо, если из «последних» $500-600 тысяч более 2/3 придётся отдать за новое «экономическое» гражданство. А жить на что? А вот время оформления — это важно. Ведь изменение гражданства, к примеру, может означать также и обязательные коррективы в реквизитах банковских счетов, страховых программ (особенно долгосрочных и ранее заключенных), да и просто в договорах аренды жилья, etc. Поэтому 3-4 месяца — это хороший срок, который позволяет просчитать все такие действия заранее. А вот если потребуется ждать не просто полгода (не дай бог, год!), а более — лет 3-4-5-6, как в Португалии или Сингапуре, то зачем вообще этим заниматься? За эту отсроченную «пятилетку» вполне реально выстроить грамотную налоговую политику собственного бизнеса. Верно?

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность