Государства-члены ЕС представили развернутые отчеты о проверках безопасности, которые проводятся в отношении участников европейских схем по выдаче «золотых виз» и «золотых паспортов». Информация о том, каким проверкам подвергаются желающие получить резидентство и гражданство за инвестиции страны ЕС, была запрошена Еврокомиссией. Отчеты демонстрируют продолжающееся ужесточение проверок и требований в адрес инвесторов. Наблюдая этот тренд, эксперты рекомендуют русским, украинцам и белорусам поторопиться с оформление резидентства и/или гражданства за инвестиции в ЕС либо искать альтернативы.
Ранее в этом месяце Европейской комиссией был опубликован отчет по итогам очередного заседания Группы экспертов государств-членов ЕС по схемам инвестиционного гражданства и резидентства, действующим в Евросоюзе.
Проект повестки дня мероприятия предполагал обзор проверок благонадежности иностранцев, стремящихся получиться вид на жительство или гражданство за инвестиции страны ЕС. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны
Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС акцентировать внимание на информации о своих новых разработках в рассматриваемой сфере, а также в отношении обеспечения соблюдения налоговых норм и правил.
Регулятор предложил властям соответствующих государств-членов посодействовать снижению рисков уклонения от уплаты налогов участниками программ инвестиционного резидентства и гражданства за счет обеспечения полной прозрачности документов, выдаваемых таким инвесторам.
В Европейской комиссии подчеркнули, что схемы для мигрантов-инвесторов прямо упоминаются в 5-й Директиве ЕС по противодействию отмыванию денег (Anti-money Laundering Directive; AMLD).
Всякий раз, когда охватываемые данной Директивой ЕС юридические лица (европейские банки и иные финансовые организации) узнают об открытии клиентом счета или установлении с ними деловых отношений с целью оформления таким клиентом инвестиционного гражданства или резидентства, такие финансовые учреждения теперь должны будут в обязательном порядке выполнять расширенную проверку клиента.
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? — Болгария
Болгарские чиновники указали на то, что в закон «О гражданстве Болгарии» вносятся поправки, направленные на изменение условий выдачи «золотых паспортов». Подробнее: ПМЖ и гражданство Болгарии за инвестиции
Представители болгарского правительства также отметили, что гражданство за инвестиции будет охвачено программой управления рисками на период до 2021 года, принятой правительством европейской страны.
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? – Ирландия
Ирландские чиновники указали на то, что в стране проводится независимая проверка иммиграционной системы, которая затрагивает мигрантов-инвесторов. Также проводится важная проверка, касающаяся обмена фискальной информацией на основе Общего стандарта отчетности ОЭСР (CRS).
Ирландские власти подчеркивают, что работа ведется в тесном сотрудничестве с двумя странами, не входящими в ЕС, из которых поступает большинство претендентов на участие в схеме инвестиционного резидентства Ирландии . Подробнее: Вид на жительство Ирландии за инвестиции
Ирландия обязала частных поставщиков иммиграционных услуг, обсуживающих участников программы для мигрантов-инвесторов, представлять отчеты по итогам комплексных проверок своих клиентов, оплаченных соответствующими заявителями. Ирландские власти считают эти отчеты полезным дополнением к проверкам, проводимым чиновниками собственными силами.
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
программы для получения
гражданства за инвестиции.
выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения гражданства за инвестиции.
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? – Греция
Греческие власти указали на внесение в условия схемы инвестиционного резидентства некоторых изменений . В частности, страна привела свое национальное законодательство в соответствие с действующей Директивой ЕС о противодействии отмыванию денег.
Греческие власти подчеркнули, что в стране отсутствует схема по выдаче «золотых паспортов» (гражданство за инвестиции) – есть только действующая схема инвестиционного резидентства, участники которой могут оформить ВНЖ за недвижимость в Греции. Подробнее: Золотая виза в Греции за инвестиции в недвижимость
При этом чиновники заявили о подготовке к утверждению проекта поправок в иммиграционное законодательство, касающихся введения новых инвестиционных опций (ВНЖ за инвестиции в ценные бумаги через греческий фондовый рынок и доли греческих компаний).
Также подчеркивается, что все лица, оформившие вид на жительство в Греции для инвесторов и подающие заявления на получение гражданства этой страны после завершения положенного периода натурализации, будут подвергаться стандартным проверкам безопасности.
Речь о проверках, применимых по отношению ко всем лицам, подающим заявки на натурализацию в Греции, включая проверки безопасности в национальных базах данных, а также в «черном списке» Шенгенской информационной системы (Schengen Information System; SIS). Подробнее: Оформляя второй паспорт или ВНЖ за инвестиции, не стоит связываться с дилетантами. Последствия – черный список SIS!
Греческие власти скептически относятся к привлечению к проверкам участников своей программы для мигрантов-инвесторов сторонних независимых поставщиков услуг в области проверок благонадежности физических лиц (Due Diligence).
Хотя Греция согласилась расширить сотрудничество с другими государствами-членами ЕС и обмен информацией касательно схем инвестиционного резидентства, греческие чиновники подчеркивают, что любое сотрудничество должно основываться на уже существующих правовых рамках. Иными словами, греки не хотели бы разрабатывать новые системы сотрудничества и желают развивать существующие системы обмена информацией.
Отмечается, что обезличенная статистическая информация об участниках греческой схемы резидентства для инвесторов уже давно публикуется в общем доступе. Греки отметили, что их иммиграционная схема была проанализирована с использованием национальной системы оценки рисков. Проверка была завершена в 2018 году.
Одним из результатов проверки стало введение запрета на оплату приобретаемой для оформления ВНЖ недвижимости с использованием наличных денежных средств и POS-терминалов. Подробнее: ВНЖ Греции при покупке недвижимости 2019: статистика и новые правила
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? – Кипр
Киприоты указали на то, что правительство страны стремится привести все местные схемы для мигрантов-инвесторов в соответствие с Директивой ЕС о противодействии отмыванию денег, а также желает снизить риски. Это, в частности, касается, программы, позволяющей иностранцам получать второй паспорт и гражданство за инвестиции страны Кипр. Подробнее: Гражданство за инвестиции Кипра
Кипрские чиновники привели список недавних изменений, внесенных в условия этой схемы. В частности, отмечается создание комитета по надзору и контролю; введение кодекса корпоративной этики для иммиграционных агентов; а также введение лимита в 700 успешно одобренных заявок на гражданство за инвестиции в год. Подробнее: Гражданство за инвестиции: Кипр вводит ограничение в 700 заявок в год и другие новости
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? – Португалия
Португальские власти указали на то, что в январе 2019 года в иммиграционном законодательстве страны было прописано новое обязательное для выполнения правило, касающееся оформления ВНЖ за инвестиции. Подробнее: Золотая виза в Португалии за инвестиции
Теперь кандидат на участие в схеме для мигрантов-инвесторов обязан указывать свои фискальные номера в стране происхождения / гражданства и предыдущего резидентства. Это должно воспрепятствовать отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
Португальские власти соглашаются на введение проверок безопасности, предложенных Еврокомиссией, большинство из которых уже проводится в отношении иностранцев, оформляющих ВНЖ за инвестиции в Португалии.
При этом португальцы продемонстрировали скептицизм по поводу привлечения частных поставщиков услуг в области проверок благонадежности физических лиц (Due Diligence) к процессу проверки кандидатов на «золотые визы».
Они пояснили, что в Португалии соответствующие проверки проводит специальное подразделение Министерства внутренних дел. Это обязательство закреплено за данным ведомством законом.
Иммиграционные и пограничные службы также осуществляют проверки, поддерживая связь с судебными органами и другими организациями, охватываемыми 5-й Директивой ЕС по противодействию отмыванию денег, с целью получения сведений из баз данных, к которым у них нет доступа.
Также отмечается, что обезличенная статистическая информация об участниках португальской схемы резидентства для инвесторов публикуется в общем доступе. В частности, соответствующие сведения доступны на веб-сайте Центра по делам иностранцев и границ (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; SEF).
Португальцы пояснили, что управление рисками находится в ведении Министерства внутренних дел европейской страны. Выявленные ведомством уязвимости связаны с отсутствием сотрудничества между государствами-членами ЕС в отношении обмена информацией об отклоненных заявках, а также с отсутствием мониторинга.
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? – Мальта
Мальтийские власти отмечают, что иностранцы, желающие получить гражданство за инвестиции страны ЕС в Мальте, подвергаются проверкам, проводимым соответствующими компетентными органами. Подробнее: Европейский паспорт Мальты за год
Мальта не принимает заявки от кандидатов из некоторых стран, не входящих в ЕС, и лиц, которым ранее было отказано в визе на въезд в страну, с которой у Мальта было заключено соглашение об отказе от визового режима.
Также отклоняются заявки от лиц, являющихся объектами санкций ЕС и США, и лиц, тесно связанных с компаниями, на которые распространяются также санкции. Кроме того, не принимаются заявления от лиц, на которых распространяется запрет на поездки в США, или лиц, приговоренных к лишению свободы на срок в один год или более (или являющихся объектами уголовного расследованию, которое может привести к соответствующему приговору).
Мальтийские чиновники отметили, что для организации сотрудничества по вопросу выдачи «золотых паспортов» и «золотых виз» между странами ЕС следует использовать существующие инструменты, такие как Визовая информационная система (Visa Information System; VIS).
Мальтийцы также высказались в пользу использования частных поставщиков услуг Due Diligence в дополнение к своим собственным проверкам на государственном уровне, а также в пользу применения специальной матрицы рисков (CBI Risk Matrix). Подробнее: Гражданство за инвестиции: Мальта снижает риски и предлагает популярную недвижимость
Мальта также регулярно публикует в общем доступе ежегодные отчеты с обезличенной статистической информацией об участниках своей схемы по выдаче гражданства инвесторам. Например, публикуются отчеты с информацией о количестве заявок и регионах мира, из которых поступили заявители.
Мальтийское правительство также ежегодно публикует имена и фамилии всех людей, получивших мальтийское гражданство в истекшем году. Тем не менее, при этом не указывается способ, с помощью которого конкретное лицо получило второй паспорт и гражданство Мальты (многолетняя натурализация, происхождение, брак или гражданство за инвестиции). Подробнее: Как чиновники Мальты защищают анонимность своей программы экономического гражданства
Комментируя вопросы в области налогообложения, представители Мальты отметили, что ни мальтийская схема инвестиционного гражданства, ни действующие в стране схемы инвестиционного резидентства не предоставляют никаких налоговых льгот своим успешным участникам напрямую.
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? – Латвия
Латвийцы заявили, что, в соответствии с действующими правилами, кандидаты на участие в местной схеме инвестиционного резидентства могут подавать заявки как на территории принимающей страны, так и из-за рубежа.
Все потому, что применяемые в отношении лиц из обеих категорий проверки безопасности являются одинаково эффективными. В ситуациях, когда это необходимо, заявителей просят приехать в Латвию для прохождения углубленных проверок и личного участия в дополнительных собеседованиях.
Представители Латвии также заявила о том, что факт включения того или иного кандидата на латвийское инвестиционное резидентство в санкционные списки должен привести к отклонению его заявки.
Латвийцы отметили, что не готовы участвовать в создании новой европейской платформы для сотрудничества по вопросам выдачи «золотых виз» и «золотых паспортов» из-за дополнительного административного бремени.
Отмечается, что иностранные инвесторы, участвующие в латвийской программе по выдаче «золотых виз», в большинстве своем относятся к низкорисковой категории, и это, как правило, люди с высоким уровнем дохода.
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? – Испания
В Испании в управлении местной схемой инвестиционного резидентства участвуют различные министерства . При ее создании были предусмотрены межведомственный контроль и судебный контроль администрации схемы, отвечающей за выдачу «золотых виз». Подробнее: Вид на жительство за инвестиции в Испании
Что касается прозрачности, испанцы собирают статистические данные о количестве заявок и странах происхождения держателей разрешений на инвестиционное резидентство. Годовые отчеты с соответствующими данными не всегда публиковались в открытом доступе, но информация может быть в любой момент предоставлена по запросу.
Испанцы отмечают, что организация оценки экономического влияния схемы инвестиционного резидентства для каждого сектора экономики (например, в отношении рынка недвижимости и строительного сектора), провести которую предлагает Еврокомиссия, была бы очень сложной задачей.
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? — Экспертная группа
Еврокомиссия планирует к концу этого года завершить работу по созданию группы экспертов из государств-членов ЕС, чтобы с ее помощью решать следующие задачи:
- Анализ конкретных рисков, возникающих в связи с функционированием схем инвестиционного гражданства и резидентства.
- Разработка к концу 2019 года общего набора проверок безопасности, включая процессы управления рисками, которые учитывали бы безопасность, передовые методы противодействия отмыванию денег, а также борьбы с уклонением от уплаты налогов и коррупционными рисками.
- Рассмотрение всех аспекты прозрачности и надлежащего управления в отношении реализации схем по выдаче гражданства и резидентства инвесторам.
В 2019 году уже состоялись два предварительных заседания этой экспертной группы. Они проходили 5 апреля и 8 июля. Очередное заседание экспертной группы запланировано на 2 октября 2019 года.
Почему получить ВНЖ и гражданство за инвестиции страны ЕС становится сложнее? – Пора искать альтернативы!
Согласно информации европейских СМИ, после изменения правил участия в кипрской программе инвестиционного гражданства, которые вступили в силу в минувшем мае, Кипр выдал «золотые паспорта» только лишь 3 заявителям из России. Аналогичная ситуация наблюдается и в других европейских странах, выдающих ВНЖ и/или гражданство за инвестиции.
Но уже в ближайшем будущем число обладателей и получателей европейских «золотых паспортов» и «золотых виз» из РФ и других стран постсоветского пространства может дополнительно сократиться.
Так, согласно инсайдерской информации, киприоты собираются проводить дополнительные проверки в отношении лиц, которые уже получили гражданство Кипра за инвестиции ранее, по двум основным критериям: причастность к коррупции и участие в отмывании денежных средств.
В свете этого эксперты рекомендуют русским, украинцам и белорусам, рассматривающим возможность получить гражданство за инвестиции страны ЕС, но при этом имеющим хоть малейшие сомнения в своей благонадежности, переключать внимание на карибские «золотые паспорта».
Ведь требования в отношении желающих получить, гражданство за инвестиции, на Карибах являются гораздо более либеральными. Подробнее: Где легче всего получить гражданство в 2019 году?
К тому же, если те же киприоты лишат инвестора «золотого паспорта» уже после выдачи этого документа, получить после этого гражданство за инвестиции на Карибах будет труднее, если не невозможно.
Быстро получить ответ на свой вопрос об оформлении резидентства, а также гражданства и паспорта за рубежом можно, обратившись непосредственно к нашим специалистам по адресу электронной почты info@offshore-pro.info.
