Резидентство и гражданство за инвестиции 2018 – Остерегаемся новозеландских, малазийских и канадских мошенников

Хотите оформить резидентство или гражданство за инвестиции уже в 2018 году? Внимательно изучите эту статью, в которой описаны свежие новозеландские, малазийские и канадские мошеннические схемы.

резидентство или гражданство за инвестиции в 2018 году

В последнее время на нашем сайте все чаще появляются новости о мошенниках, которые стремятся нажиться на участниках программ по оформлению резидентства и гражданства за инвестиции.

Это говорит о том, что соответствующий сектор привлекает к себе все больше внимания со стороны не только законопослушных людей, но и преступников, целью которых вступают добросовестные инвесторы. Мошенники зарабатывают на них, используя помимо прочего и неразбериху в связи с постоянно меняющимися условиями легальных программ инвестиционного гражданства и резидентства в своих целях. Подробнее «Гражданство за инвестиции 2018 — Ключевые изменения«.

Чтобы помочь всем желающим быстро и легко идентифицировать любые мошеннические схемы и компании, которые ставят под угрозу репутацию всей индустрии, была подготовлена эта подборка новостей о свежих случаях мошенничества со всего мира.

Резидентство и гражданство за инвестиции 2018 – Остерегаемся канадских мошенников

770 китайцев потеряли канадский ПМЖ и даже паспорта Канады после раскрытия крупной мошеннической иммиграционной схемы. Агентство пограничных служб Канады оперативно аннулировало канадские паспорта ранее в этом году после того, как случай иммиграционного мошенничества был доказан.

Известно, что мошенники базировались в Ричмонде. Как отмечают эксперты, данный случай стал крупнейшим за всю историю канадской провинции Британская Колумбия. Расследование показало, что мошенники могут ставить на поток оформление канадского резидентства с использованием лазеек в законодательстве и иных механизмов. Тем не менее, как показывает практика, тайное всегда становится явным — рано или поздно.

Китайцы, попавшие в руки мошенников, получали визы категории Investor Class Visa с использованием услуг нелицензионной консалтинговой фирмы New Can Consultings Ltd., головной офис которой был расположен в Ричмонде. Агентство пограничных служб Канады сообщило, что у данной фирмы было более 1.6 тыс. клиентов.

Интересно, что вышеуказанная фирма работала в тандеме с компанией Wellong International Investments, чей владелец Сюнь «Санни» Ван получил семилетний тюремный срок в октябре 2015 года за уклонение от уплаты налогов и мошенничество путем создания поддельных паспортов для состоятельных китайских граждан.

Таким образом, при желании устроить переезд в Канаду быстро и просто по инвесторской визе или иным способом, русским, украинцам, казахам и белорусам следует уделять повышенное внимание выбору иммиграционных агентов.

А еще им стоит поспешить. Ведь уже в самое ближайшее время условия местной иммиграционной схемы Québec Immigrant Investor Program (QIIP) должны измениться не в самую лучшую сторону. Подробнее «Иммиграция в Канаду 2018 для инвесторов по схеме QIIP – Условия меняются«.

Резидентство и гражданство за инвестиции 2018 – Остерегаемся новозеландских мошенников

Крайне тщательно подходить к вопросу выбора иммиграционного агента следует и всем тем, кого интересует иммиграция в Новую Зеландию из Беларуси, России, Украины или Казахстана при покупке недвижимого имущества. Подробнее «Что дает недвижимость в Новой Зеландии 2017/2018 – Резидентство за инвестиции и не только«.

Ведь и в этом стране предостаточном мошенников. Так, группа новозеландских иммиграционных агентов была задержана в ходе расследования мошеннической схемы, предполагавшей незаконное использование украденных штампов для утверждения заявок на визы, подаваемых нелицензированными зарубежными консультантами. Меры административной ответственности были приняты в отношении более чем десяти агентов, в число которых вошел даже бывший сотрудник новозеландского Управления по вопросам иммиграции.

Представители Дисциплинарного суда и трибунала по вопросам рассмотрения жалоб иммиграционных консультантов (Immigration Advisers Complaints and Disciplinary Tribunal; IACDT) назвали раскрытую незаконную схему одной из самых крупных за всю историю страны.

Мошенническую схему создал бывший сотрудник Управления по вопросам иммиграции вместе с неназванной канадской рекрутинговой компанией. Этот экс-сотрудник ведомства штамповал заявления на получение визы, поступающие от канадской компании, действуя в качестве лицензированного консультанта. Некоторые клиенты мошенников фактически прибыли в Новую Зеландию через поддельные визы, но были задержаны на границе.

Резидентство и гражданство за инвестиции 2018 – Остерегаемся малазийских мошенников

Еще ряд мошеннических визовых схем был создан, чтобы воспользоваться растущим интересом индусов в адрес иммиграцию в соседнюю Малайзию. Диппредставительство этой страны в Нью-Дели выразило озабоченность по поводу фэйковых веб-сайтов, которые обещают всем желающим предоставление услуг по оформлению малазийских виз, не имея на это лицензии и предлагая такие услуги по более высокой цене относительно лицензированных ресурсов.

Малазийцы отмечают, что создатели таких сайтов вводят в заблуждение многочисленных иммигрантов, а также выступают посредниками, формирующими ажиотажный спрос на малазийские визы и создающими очереди.

Представители диппредставительства Малайзии в Нью-Дели отметили, что официальным сайтом для подачи иностранцами заявки на визу Малайзии онлайн является http://www.windowmalyasia.my В то же время все остальные ресурсы следует рассматривать как не заслуживающие доверия.

С помощью этого сайта можно подать онлайн-заявку на электронную визу — eVisa (многократная, до 90 дней пребывания). Заявители могут также самостоятельно через уполномоченных агентов в малайзийских визовых центрах в Ченнаи, Дели и Мумбаи, Бангалоре, Хайдарабаде, Чандигархе, Калькутте, Пуне и Ахмедабаде подавать заявку на стикер-визу. Речь о визе на машиночитаемом визовом бланке с нанесённым на обратную сторону самоклеющимся слоем (машиночитаемый визовый бланк после заполнения отделяется от бумажной подложки и вклеивается в паспорт).

Отметим, что в данной юрисдикции легально работает достаточно популярная в Азии схема по оформлению ВНЖ для инвесторов. Подробнее «ВНЖ в Малайзии по схеме MM2H (Malaysia My Second Home Programme) – Статистика и советы«.

Все вопросы касательно того, как получить налоговое резидентство, вид на жительство, постоянное место жительства или гражданство в Малайзии, Новой Зеландии и/или Канаде, пожалуйста, направляйте по адресу info@offshore-pro.info 


Метки:

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.