Паспорта на Карибах: Гренада вводит интервью, а Сент-Китс повышает цену из-за ЕС и США

От введения интервью для претендентов на экономическое гражданство в Гренаде и Доминике до повышения стоимости «золотого паспорта» в Сент-Китс и разговоров о сворачивании соответствующих услуг в Антигуа – разбираемся, как власти карибских стран, выдающих паспорта инвесторам, отреагировали на давление ЕС, Великобритании и США, стремящихся искоренить индустрию инвестиционной иммиграции. Также оцениваем влияние событий на страны региона, ранее планировавшие выйти на мировой рынок «золотых паспортов». 

Контекст

Чтобы понять причины внезапных изменений на Карабах, случившихся на рубеже июля и августа 2023 года, начнем с рассмотрения контекста.

• Соглашение между Карибами и США. В марте 2023 года премьер-министры 5 стран Карибского бассейна с программами по выдаче «золотых паспортов» утвердили «6 принципов предоставления экономического гражданства». Соответствующее предложение поступило от правительства США. Взамен американцы обязались публично поддерживать карибские программы и предлагать больше стимулов для банков США и банков-партнеров, занимающихся обработкой переводов в рамках таких программ. По неофициальной информации американцы в случае непринятия предложений обещали ввести санкции, касающиеся банковского сектора. Перечень утвержденных принципов:
  • Обмен данными по отказникам: Цель — автоматический отказ заявителям, кандидатуры которых ранее отклонялись другой карибской страной, выдающей «золотые паспорта».
  • Собеседования: Вводятся интервью, требующие личного присутствия. В качестве альтернативы возможны собеседования по видеоконференцсвязи. Ранее все процедуры выполнялись дистанционно.
  • Усиление контроля. Дополнительные проверки финансового плана.
  • Периодическое проведение аудитов: Оценки схем инвестиционного гражданства с годовой или двухлетней периодичностью, производимые независимыми структурами.
  • Возврат идентификационных документов: Привлечение правоохранительных органов к процедуре возврата аннулируемых / отзываемых паспортов, которые ране были выданы инвесторам.
  • Обслуживание инвесторов из РФ и РБ. Прекращение приема заявок россиян и белорусов с 31 марта 2023 года.
• Утрата безвиза в Великобританию. 19 июля 2023 года граждане карибского государства Доминика и южно-тихоокеанской юрисдикции Вануату, которые представлены на мировом рынке «золотых паспортов», лишились безвизового доступа в Великобританию. В Лондоне в качестве причины санкций привели опасения относительно благонадежности иммигрантов-инвесторов, обслуживаемых соответствующими странами. Глава Министерства внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что решение ввести визовый режим — не признак плохих отношений между странами. Браверман сказала, что тщательный анализ программ получения гражданства за инвестиции показал явные злоупотребления, включая предоставление паспортов лицам, которые представляют риск для Великобритании (например, лицам, ранее получившим отказ по заявке на британскую визу). В Вануату и Доминике выразили глубокое недовольство решением Великобритании. Одновременно вануатские власти заявили, что активно работают над проведением необходимых реформ, чтобы соответствовать требованиям, установленным Евросоюзом. Великобритания больше не входит в ЕС. Но весной 2022 года Совет ЕС также принял решение о лишении граждан Вануату безвизового доступа в европейскую Шенгенскую зону. Решение вступило в силу 4 февраля 2023 года. Эксперты не исключают, что Великобритания и ЕС не остановятся на Доминике. Вскоре гражданам других стран Карибского бассейна, выдающих «золотые паспорта», также могут потребоваться визы для поездки в Великобританию и «шенген».
• Рекомендации ЕС. 26 июля 2023 года появилась неофициальная информация о намерении Еврокомиссии опубликовать руководящие указания для государств, выдающих паспорта инвесторам. В частности, новость, ссылаясь на инсайдеров, опубликовало издание Associates Times. Сама Еврокомиссия еще не публиковала никаких пресс-релизов, подтверждающих инсайдерскую информацию. По данным журналистов, работу в этом направлении курирует Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая возглавит специальный комитет по надзору за работой программ экономического гражданства третьих стран (государств, не входящих в ЕС) в течение шестимесячного периода. Предлагаемые руководящие принципы во многом схожи с теми, которые карибские власти ранее уже согласовали с Министерством финансов США. Их перечень выглядит следующим образом:
  • Введение усиленной комплексной проверки заявителей, которая должна проводиться авторитетными международными фирмами, базирующимися в ЕС, США или Великобритании.
  • Внедрение обязательных собеседований со всеми заявителями (лично или виртуально).
  • Отказ от практики отправки официальных документов о гражданстве или паспортов по почте / курьерской службой. Вместо этого заявители должны будут забирать эти документы лично. Свидетельства о присвоении гражданства и паспорта должны быть получены только в государственных органах (например, в консульстве или посольстве за границей, а также на территории принимающей страны).
  • Повышение минимальных финансовых порогов. Рекомендуется повысить минимальный размер капиталовложений до 200 000 US$ для заявок, основанных на пожертвованиях, и 400 000 US$ в случае покупки недвижимости. Это требование якобы отсеет лиц, не способных внести значительный экономический вклад, а также подчеркнет серьезность обязательств соискателей перед принимающей страной.
  • Ужесточение контроля за движением средств, включая более строгие процедуры AML/KYC. Обеспечение перевода соответствующих средств непосредственно от заявителя правительству, а не через третьих лиц. Этот шаг направлен на пресечение отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.
  • Полный запрет на рекламные материалы, подчеркивающие преимущества «золотых паспортов» в контексте безвизового въезда в ЕС.

Подорожание в Сент-Китс

27 июля 2023 года Бюро по вопросам инвестиционного гражданства (Citizenship by Investment Unit; CIU) Федерации Сент-Китс и Невис выпустило пресс-релиз с новыми правилами получения «золотого паспорта» карибской страны. Авторы пресс-релиза назвали изменения «новаторскими» и «монументальными», но официально не указали на давление ЕС и Великобритании как на главную причину пересмотра правил. Перечень нововведений ниже:

• Ребрендинг. Фонд устойчивого роста (англ.: Sustainable Growth Fund; SGF), в который вносились дотации, упраздняется. В качестве альтернативы соискателям предложена новая опция под названием Вклад в устойчивое развитие островного государства (англ.: Sustainable Island State Contribution; SISC). Деньги из фонда SISC помогут превратить Сент-Китс и Невис в устойчивое островное государство за счет решения следующих задач:
  • увеличение местного производства продуктов питания;
  • переход на экологически чистую энергетику;
  • диверсификация экономики;
  • привлечение инвестиций в экологически устойчивые отрасли и их поддержка;
  • развитие креативной экономики;
  • ликвидация последствий пандемии COVID-19;
  • расширение социальной защиты.
• Досрочное прекращение акции. Дисконтное предложение с ограниченным сроком действия, касающееся варианта SGF и ранее продленное до 31 января 2024 года, было досрочно упразднено.
• Удвоение порогового размера дотации. Минимально допустимый размер пожертвования удвоился (относительно акционного ценника) и достиг 250 000 US$. Более подробная информация в таблице ниже.

• Удвоение порогового размера инвестиций в утверждённые девелоперские проекты. Ранее два инвестора могли совместно инвестировать по 200 000 US$ каждый на 7 лет, чтобы выполнить финансовые требования. Также можно было вкладывать 400 000 US$ и выходить из инвестиций спустя 5 лет. Эти возможности более недоступны. Теперь порог для одного соискателя — 400 000 US$. Выход из инвестиций возможен по истечении минимум семилетнего периода обязательного владения. После 7 лет недвижимое имущество может быть перепродано один раз другому инвестору, претендующему на экономическое гражданство. Если последующие покупатели не претендуют на «золотой паспорт», количество перепродаж не ограничено.
• Изменение правил выдачи гражданства за инвестиции в частное жилье. Условия опции Утвержденное частное жилье (англ.: Approved Private Home; APH) также изменились. Отныне инвесторы могут претендовать на участие в программе, приобретая квартиру в кондоминиуме или дом на одну семью и вкладывая от 400 000 долларов США и 800 000 долларов США, соответственно. Актив должен находиться в собственности в течение не менее 7 лет. Обладатель «золотого паспорта» не может продать такое жилье новому претенденту на экономическое гражданство, если за время владения актив «не подвергся существенным конструкционным изменениям, предполагающим дополнительные инвестиции».
• Повышение минимального взноса в общественно-полезные проекты. При выборе дотации в Утвержденные общественно-полезные проекты (англ.: Approved Public Benefit; APB) порог вырос со 175 000 до 250 000 US$. Соответствующие проекты:
  • максимизируют местную занятость;
  • способствуют передаче технологий;
  • стимулируют наращивание и раскрытие потенциала местного общества.
• Обязательные собеседования с кандидатами. Все кандидаты отныне должны пройти собеседование либо виртуально, либо лично. Собеседование придется проходить либо в CIU, либо в «независимой профессиональной фирме, уполномоченной CIU».
• Проверки. В CIU поручат «независимым профессиональным фирмам в Великобритании, США и Европе» проводить комплексные проверки иммигрантов-инвесторов. Это точно отражает одно из основных требований, изложенных ЕС (см. выше).
• Свидетельства о присвоении гражданства теперь необходимо забирать лично. Забрать документ можно либо в Сент-Китсе и Невисе, либо в назначенном дипломатическом представительстве карибской юрисдикции за границей. Как рекомендовала Еврокомиссия.
• Ограничения методов маркетинга. Анонсированы ограничения в отношении рекламных методов, используемых промоутерами программы. Конкретики нет. Предположительно, запретят использование безвизового доступа в Шенгенскую зону в качестве аргумента в пользу оформления карибского «золотого паспорта».

Несмотря на стремление властей подать нововведения в положительном ключе, смена правил сделала сент-китсскую программу гораздо менее привлекательной для заявителей. Очевидная цель — смягчение опасений ЕС и, таким образом, сохранение безвизового режима при путешествиях в Шенгенскую зону для граждан.

Последуют ли этому примеру другие карибские юрисдикции, выдающие паспорта инвесторам? Эксперты дают утвердительный ответ. Как минимум, в части пересмотра цен в сторону увеличения. Предположительно власти Сент-Китс не принимали соответствующее решение в одностороннем порядке — они вряд ли удвоили бы запрашиваемую цену в отсутствие регионального консенсуса относительно общего повышения порогового размера капиталовложений в целом по рынку.

Собеседования в Гренаде

1 августа 2023 года гренадское CIU распространило среди лицензированных иммиграционных агентов, обслуживающих участников местной программы экономического гражданства, циркуляр о введении обязательных собеседований для соискателей.

Профильное ведомство сообщило, что собеседования стали обязательными для всех заявителей в возрасте семнадцати лет и старше. Они будут проводиться в рамках расширенного процесса комплексной проверки с 1 сентября 2023 года. Не исключено, что введение обязательных собеседований для претендентов на гражданство Гренады приведет к увеличению административных сборов, связанных с проверкой соискателей.

Доминика: интервью и ужесточение проверок 

2 августа 2023 года правительство Содружества Доминики объявило о пересмотре своей программы получения гражданства за инвестиции. Премьер-министр карибской страны Рузвельт Скеррит проинформировал парламент, что условия вскоре будут изменены на основе рекомендаций США. Политик подчеркнул, что некоторые рекомендации уже выполнены:

«Мы прекратили предоставление гражданства гражданам Ирака, Беларуси и России. […] Мы первыми прекратили прием заявок из Беларуси и России. […] Мы также издали правила, запрещающие гражданам менять свои имена и фамилии [прим. после оформления экономического гражданства]. […] Разработана новая более строгая система оценки рисков. Наняты фирмы из Соединенных Штатов Америки и Великобритании, которые будут проводить собеседования со всеми заявителями «.

Скеррит также заявил, что правительство направило уведомления о намерении аннулировать гражданство лицам, которые сделали ложные заявления или исказили информацию в момент оформления экономического гражданства. Например, утаили сведения об отказах в выдаче виз в страны, с которыми Доминика заключила соглашение о безвизе.

Примечательно, что незадолго до 19 июля 2023 года, когда Лондон ввел визовые ограничения для доминикцев, въезжающих в Великобританию, правительство карибской страны реализовало ряд нововведений. В частности, с 17 июля собеседования стали обязательными для всех фигурантов заявок на выдачу экономического гражданства, которым исполнилось 16 лет. Власти Доминики также обязались подвергать иранских заявителей усиленной проверке, за которую положена доплата.

Возвращение правила «5 дней за 5 лет» и разговоры о закрытии программы в Антигуа

20 июля 2023 года Кабинет министров Антигуа и Барбуды объявил, что все владельцы инвесторских паспортов данной юрисдикции должны предоставить подтверждение пятидневного пребывания на антигуанской территории для продления своих паспортов в соответствии с разделом 4 (1) закона «Об инвестиционном гражданстве» от 2016 года. После обновления паспорта срок его действия увеличивается до 10 лет. Первоначально иммигранты-инвесторы получают 5-летние паспорта. Это требование ранее было временно упразднено вследствие пандемии.

31 июля 2023 года бывший замминистра финансов Антигуа Леннокс Уэстон сделал заявление о том, что в момент запуска местной программы экономического гражданства в 2014 году антигуанская администрация не рассматривала ее как постоянный источник дохода. Политик отметил следующее:

«Мы знали, что программа просуществует максимум 10–15 лет. Было много дебатов, и моя позиция оставалась предельно ясной: так можно заработать много денег, но «продавать» гражданство неправильно. Но когда мы пришли к власти, наступила реальность. Требовалось погасить кредиты МВФ и другие долги. Денег не хватало. […] Как показывает история, каждый раз, когда карибские или африканские страны находят способ пробиться, промышленно развитые государства Запада создают правила, чтобы мешать нам. У нас был оффшорный сектор в банковской сфере, который был уничтожен из-за чрезмерного регулирования».

Он также предупредил, что потенциальное закрытие антигуанской программы будет иметь тяжелые последствия:

«Ежемесячный фонд заработной платы [прим. госслужащих] составляет тридцать миллионов [прим. восточнокарибских долларов]. Если зарплаты не будут выплачиваться, маленькие магазины и супермаркеты не смогут зарабатывать. […] Деньги также нужны, чтобы выплатить кредиты. Страна не может позволить себе серьезное сокращение доходов».

Согласно официальным данным, поступления от программы экономического гражданства Антигуа составили в 2022 году 88,8 миллиона восточнокарибских долларов — почти 60% неналоговых доходов. Госрасходы увеличились в 2022 году до 1,08 миллиарда восточнокарибских долларов, при этом заработная плата работников государственного сектора в 2022 году составила 423 миллиона восточнокарибских долларов.

Решение занять выжидательную позицию в Сент-Люсии

30 июля 2023 года в ходе интервью местным СМИ, заместитель сент-люсийского премьер-министра Эрнест Илер озвучил намерение правительства карибской страны сохранить программу экономического гражданства. Политик заявил о необоснованности опасений оппозиции и прочих скептиков по поводу того, что правительство Великобритании введет визовые ограничения для владельцев паспортов Сент-Люсии.

Илер сказал, что в Лондоне четко продемонстрировали направленность санкций только против Доминики: «Они никогда не упоминали ни Сент-Люсию, ни Сент-Китс, ни Антигуа, ни Гренаду».

Вице-премьер отметил, что администрация продолжит управлять программой «открыто и прозрачно». По его словам, в противном случае практика предоставления гражданства инвесторам продлится недолго. Как заявил политик, поскольку Сент-Люсия запускала программу последней в регионе, правительство учло ошибки соседей и извлекло уроки из их опыта.

Отказ властей Сент-Винсента и Гренадин от планов по выходу на рынок «золотых паспортов», вопреки доводам оппозиции 

На фоне последних событий власти Сент-Винсента и Гренадин, давно рассматривавшие возможность запуска собственной программы экономического гражданства, отказались от этой идеи. Соответствующее заявление 24 августа 2023 года сделал премьер-министр Ральф Гонсалвес, давний противник инвестиционного гражданства.

Премьер-министр Гонсалвес, ссылаясь на неназванные источники, отметил, что британцы лишат права на безвизовые поездки граждан других карибских стран с программами экономического гражданства. Политик отказался комментировать спекуляции о том, последует ли примеру ЕС.

Одновременно лидер местной оппозиции Годвин Фрайдей продолжил лоббировать запуск программы выдачи гражданства за инвестиции. По мнению оппозиционера, устойчивость такой схемы зависит от того, каким образом она управляется. Фрайдей заявил, что в случае попадания его Национально-демократической партии в правительство, новое правительство учредит такую программу, даже несмотря на давление ЕС, США и Великобритания.

Помощь с созданием паспортной коллекции

Экономическое гражданство будущим бипатридам сегодня доступно не только на Карибах. Причем, вопреки расхожему мнению, значительная часть иммиграционных маршрутов доступна даже россиянам и белорусам. Как минимум, пока. Подобрать оптимальный вариант помогут эксперты.