Гражданство Болгарии за инвестиции: растет число аннулированных паспортов

Собираетесь оформить второй паспорт и гражданство Болгарии за инвестиции? Убедитесь в том, что ваша репутация ничем не запятнана, и подаваемая вами документация не содержит ошибок! Также не выходите из соответствующих инвестиций раньше положенного срока. В противном случае вас ожидает аннулирование нового «золотого паспорта».

В начале осени Болгария лишила гражданства еще двух инвесторов из-за рубежа, которые получили гражданство за инвестиции страны ЕС через болгарскую программу по выдаче «золотых паспортов». Эти иностранцы прибыли из Египта и Израиля и смогли получить паспорта и гражданство Болгарии за инвестиции в 2018 году.

Государственное агентство по вопросам национальной безопасности сообщило о выявленных нарушениях в ходе процедуры получения экономического гражданства, а также о невыполнении финансовых обязательств, взятых на себя заявителями при оформлении болгарских «золотых паспортов». В свете этого Министерство юстиции направило президенту страны запрос об аннулировании гражданство двух лиц иностранного происхождения.

Примечательно, что в результате внеплановых проверок в отношении инвесторов, ранее получивших болгарские «золотые паспорта», только в 2019 году были аннулированы гражданства и паспорта восьми инвесторов.

Причинами выступали мошенничество с документами и выход из инвестиций раньше положенного срока, продолжительность которого в данном случае составляет от двух до пяти лет (в зависимости от выбранного маршрута к гражданству – с удвоением инвестиций после оформления ПМЖ или без). Подробнее: ПМЖ и гражданство Болгарии за инвестиции

В июне 2019 года поступила официальная информация об аннулировании гражданства и паспортов 3 россиян и 1 казаха. В июле 2019 года своих «золотых паспортов» лишились 1 египтянин и 1 пакистанец. В сентябре 2019 года та же участь постигла еще 1 египтянина и 1 израильтянина, как отмечалось выше.

Заслуживает внимания тот факт, что выдача болгарского экономического гражданства некоторым из этих лиц датируются далеким 2011 годом. То есть речь идет о получателях самых первых болгарских «золотых паспортов», поскольку соответствующая программа для мигрантов-инвесторов была запущена в 2005 году.

Согласно болгарскому законодательству, гражданство Болгарии за инвестиции может было быть отменено после получения, если соответствующее лицо:

1. При оформлении болгарского гражданства сообщило данные или факты, которые были признаны неверными, и / или
2. Скрыло информацию или факты, которые, если бы они были известны, выступали бы основанием для отказа по заявке на получение болгарского гражданства, и / или;
3. Не удерживало инвестиции, осуществленные в качестве основания для получения болгарского гражданства, в течение положенного двухлетнего срока.

Отмена гражданства и аннулирование паспорта допускается только до истечения 10 лет с момента приобретения инвестором болгарского гражданства, за исключением случаев, когда данные и факты, упомянутые в пунктах 1 и 2, касаются причастности лица к терроризму, а также при условии, что лицо не остается без гражданства.

Число отмененных гражданств. Источник: Комиссия по гражданству Болгарии

Перечень причин для отказа по заявке на второй паспорт и гражданство Болгарии за инвестиции включает помимо прочего следующее:

• Соображения общественного порядка и безопасности;
• Правонарушения, влекущие запрет на въезд и проживание в шенгенской зоне;
• Объявление в международный розыск с целью ареста и выдачи на основании европейского ордера на арест;
• Сокрытие фактов и данных о судебных разбирательствах и уголовных наказаниях;
• Меры в виде депортации, налагаемые за незаконный въезд и пребывание на иностранной территории;
• Использование поддельных документов с целью получения визы;
• Вступившее в силу осуждение за подделку официального документа, мошенничество, нарушения и незаконную деятельность в странах Шенгенской зоны;
• Объявление в розыск Интерполом.

Болгария предоставляет паспорта и гражданство в ускоренном порядке всем в достаточной степени благонадежным инвесторам, которые вкладывают не менее 1 миллиона евро в облигации и/или недвижимость.

Одним из важных критериев является сохранение инвестиций в течение двух-пяти лет. Инвесторы получают постоянное место жительства через год, вложив половину суммы, а затем оформляют гражданство еще через полгода-год, предварительно удваивая инвестиции. Инвестиции можно не удваивать, но в таком случае ожидать гражданство придется 5 лет после оформления ПМЖ.

В начале 2019 года Министерство юстиции Болгарии ужесточило проверку кандидатов на оформление (экономического) гражданства.  В частности, было введено требование о проведении собеседования.

Ведомство ранее также выступило с предложением об отмене действующей в рассматриваемой стране программы экономического гражданства из-за якобы отсутствующего интереса в ее адрес и сомнительной выгоды для национальной экономики. Подробнее:

• Гражданство за инвестиции 2019: почему Болгария должна сохранить программу?
• Гражданство за инвестиции: Болгария уйдет с рынка в 2019 году?

Однако в марте текущего года правительство опубликовало законопроект, который, если он будет принят, скорее реформирует схему, чем положит ей конец. Предлагаемые поправки в закон «О гражданстве Болгарии» сделают местную программу для мигрантов-инвесторов похожей на американскую схему EB-5.

Так или иначе, по факту данная схема в ее нынешнем виде отменена или реформирована пока что не была. Она все еще активна и работает. Примечательно, что только в 2018 году Болгария предоставила гражданство в ускоренном порядке 29 иностранцам за счет инвестиций.

Число лиц, которым гражданство Болгарии было предоставлено в ускоренном порядке взамен на удвоение инвестиций после оформления ПМЖ. Источник: Комиссия по гражданству Болгарии

Ускоренная процедура оформления гражданства (статья 14а закона «О гражданстве Болгарии») предназначена для граждан третьих стран (то есть государств, не входящих в ЕС), которые обеспечивают удовлетворение следующих требований:

• Удерживали постоянное место жительства более года;
• Достигли возраста 18 лет;
• Не были осуждены болгарским судом за умышленное преступление, преследуемое государством в силу возложенных законом обязанностей (ex officio), и не подлежат уголовному преследованию за такое преступление;
• Увеличили свои инвестиции, доведя сумму до не менее чем 2 млн. левов (1 млн. евро).

В аналитическом отчете Комиссии ЕС по программе для мигрантов-инверсоров, действующей в Болгарии, говорится, что эта схема, предоставляющая постоянное место жительства и гражданство гражданам третьих стран (не входящих в Евросоюз), инвестирующим в Болгарию, была впервые введена 2005 году. С тех пор схема получила дальнейшее развитие путем внесения поправок в соответствующее законодательство в 2009, 2013 и 2015 гг.

Недавние события, касающиеся аннулирования «золотых паспортов» и гражданства ряда иностранных инвесторов, несомненно, взывают вопросы относительно эффективности процедур проверки заявителей на предмет благонадежности, используемых в рамках болгарской программы для инвесторов-мигрантов.

Каким образом столь большое число неблагонадежных заявителей смогли получить гражданство Болгарии, притом что до сентября 2018 года всего-навсего 98 человек подали заявки на оформление болгарского гражданства на основе инвестиций (большинство из которых были гражданами бывшего Советского Союза)? Подробнее: ПМЖ и гражданство Болгарии: цена в 1 млн. евро не пугает инвесторов – Подано 98 заявок

Напрашиваются и другие вопросы, включая следующие:

• Почему только сейчас раскрываются случаи мошенничества и несоблюдения правил лицами, которые получили гражданство Болгарии за инвестиции без малого десятилетие назад (напомним, что некоторые лица, лишенные недавно болгарского гражданства, получили его в 2011 году)?
• Власти страны, по-видимому, запустили серию ретроспективных расследований. В свете этого стоит ли в ближайшие месяцы ожидать раскрытия новых случаев мошенничества при оформлении экономического гражданства или несоблюдения инвестиционных требований?

Оперативно получить ответы на любые вопросы в части оформлении постоянного резидентства, а также экономического гражданства и второго паспорта в Болгарии или какой-либо иной юрисдикции можно, если обратиться непосредственно к нашим специалистам посредством электронной почты info@offshore-pro.info.