Мальта: имена российских бизнесменов в списках новых граждан

Журналисты популярного мальтийского новостного сайта Shift News обнаружили в списках новых граждан Мальты однофамильцев российских бизнесменов и членов их семей. Они призывают власти провести дополнительную проверку аппликантов — “их связей и деловых интересов, а также их причастности к коррупции”. 

Данные о новых гражданах Мальты за 2020 г. были опубликованы мальтийскими властями в декабре. Около четверти из 2771 новых граждан Мальты — выходцы из России, Беларуси и Азербайджана. 

Особое внимание журналистов Shift привлекли имена родственников российского предпринимателя, связанного с основателями инвестгруппы Тройка Диалог, которую OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) называл “транснациональной прачечной”. Примечательно, что самого фигуранта расследований по Тройке в списке нет, однако эта схема — сначала родственники, а потом глава семьи, отмечает Shift, — уже не раз использовалась при получения гражданства за инвестиции. 

Согласно расследованию OCCRP, неоднократно цитированному в крупных западных “репутационных” масс-медиа (как правило обладающих собственными средствами проверки информации), во второй половине нулевых и в начале 10-х гг. “ландромат” вывел из России около $ 5 млрд, используя при этом сложную сеть подставных компаний, многочисленные внутренние проводки и прочий аппарат, призванный запутать международные органы финансового надзора. 

Кроме членов семьи лица, фигурировавшего в расследовании OCCRP, журналисты Shift наши в списке новых мальтийских граждан имена 

• азербайджанского предпринимателя, добившегося больших успехов на рынке розничной торговли в России, а затем объявленного в розыск, 
• гендиректора крупной российской нефтяной компании, которая находится под санкциями ЕС, запрещающими ее долговое финансирование, 
• российского бизнесмена, который по данным российской прессы регулярно получает госконтракты без конкурса и не скрывает близких отношений с правительственными чиновниками, ответственными за выдачу этих контрактов, 
• гендиректора и основателя московской компании, которая занимается технологиями биометрической идентификацией (распознаванием лиц) и созданием продуктов для массового надзора. 

Примечательно, что журналисты мальтийского издания считают основанием для дополнительных проверок не решения судов, а сам факт причастности фигурантов списка к крупному бизнесу России. 

Критика мальтийской программы со стороны ЕС 

Мальтийские программы инвестиционного гражданства, с момента их введения в октябре 2013 г., находятся под перекрестным огнем со стороны ЕС и мальтийской оппозиции. 

В отличие от других европейских стран, предлагавших инвесторам “золотые паспорта”, например Болгарии и Румынии, изначально Мальта не требовала от аппликантов проживать на острове. Продажа гражданства, с точки зрения Европарламента и Еврокомиссии, противоречила устоявшемуся представлению о гражданстве. Гражданство, по мысли еврочиновников, должно основываться на “подлинной связи” гражданина со своей страной; по определению Международного суда от 1955 г., это “правовая связь”, которая “зиждется на социальной верности, несомненной связи существования, интересов, чувств, а также на наличии взаимных прав и обязанностей”. 

Европейские критики программы указывали, что “продажа гражданства” несовместима с обязательствами членов европейской ассоциации. В резолюции, принятой в январе 2014 г., Европарламент постановил, что “продажа за деньги европейского гражданства подрывает взаимное доверие, на котором основан Союз”. 

С точки зрения Еврокомиссии, мальтийская программа несет в себе потенциальные риски — например, мошенники смогут приобретать новые паспорта и получат новые инструменты для транснациональных махинаций. 

Журналисты Shift, проанализировав списки новых граждан, указывают на еще одну опасность инвестиционной программы для ЕС: “двойная идентичность”. Например, отдельные аппликанты регистрировались под слегка измененными именами. Иногда написание фамилии менялось даже для членов одной семьи. Если страна происхождения — Китай или России, то чиновники вряд ли могут знать правила транслитерации, и получатель паспорта теоретически будет способен обойти ограничения, актуальные для своего исходного двойника. 

Оппозиция Мальты постоянно критикует инвестиционные программы. Иногда раздаются требования аннулировать “золотые паспорта”, — дальше призывов, впрочем, дело не заходит. 

Ответ мальтийских чиновников

Судя по всему, Мальта не собирается отказываться от этого источника дохода. Чиновники ответили критикам ребрендингом программы и ее расширением. 

Но есть детали, на которые следует обратить внимание. 

Самое важное изменение не на поверхности: число выдаваемых “золотых паспортов” ограничивается 400 шт. в год, а общее количество одобренных заявок может достигать 1500 шт. Иными словами, даже если заявка была одобрена, многим аппликантам придется ждать получения паспорта больше года. 

Это ограничение, однако, затрагивает “основных аппликантов” и не касается членов их семей. В среднем, по подсчетам Shift, на каждого аппликанта приходится примерно “полтора родственника”. 

Пока нет ясности, как эти “квоты” будут работать на практике, потому что паспорт всё равно можно получить как минимум через год после одобрения заявки. По новым правилам, доступны два способа “натурализации через инвестиции” — срок одного из них — 3 года, второго — 1 год. 

Минимальные инвестиции в покупку недвижимости: 

• на сумму от € 350 тыс. или 
• на сумму от € 300 тыс. при покупке недвижимости на юге Мальты или на Гоцо. 

Пик числа одобренных заявок пришелся на 2020 г. — 988 шт. В 2021 г. это число сократилось примерно вдвое, однако чиновники объясняют это переходом на новые правила и процессом ребрендинга программы. 

Даже со скромными показателями прошлого года мальтийская программа остается лидером Европы по числу поданных заявок на получение “золотой визы”. 

Очевидно, что гражданство Мальты — не самый простой и быстрый способ получения второго паспорта, однако инвесторы считают его более престижным и находят в этом варианте особые преимущества. 

Гражданство Мальты дает право на жизнь, работу и образование в этой стране. Кроме того, мальтийский паспорт открывает безвизовый доступ в 184 страны, в том числе США, Канаду и Великобританию. 

В июне 2021 г. Residency Malta, агентство, которое осуществляет инвестиционную программу, запустило проект Nomad Residence Permit, ориентированный на “цифровых кочевников” — предпринимателей, программистов и прочих лиц, которые могут работать удаленно. Проект позволяет им получать вид на жительство в Мальте и работать из этой страны. К концу года число одобренных заявок составило примерно 200 шт. И еще сотня заявок ожидала рассмотрения — чиновники не успели их обработать. 

Судя по информации, которая у нас есть на данный момент, Мальта будет продолжать действовать в том же духе — программа продолжит существование, но ее “качество” будет повышаться. 

Мальта заинтересована в таких новых гражданах, которые не будут вызывать вопросов у чиновников ЕС и оппозиционеров. 

Варианты и альтернативы 

Инвестиционные программы Мальты, Кипра и Черногории пользуются повышенным вниманием со стороны чиновников ЕС. Правила постоянно меняются и усложняются. Однако программы продолжают работать, а это значит, что результат — получение ВНЖ / ПМЖ / гражданства — может быть достигнут. 

Желательно, при этом, иметь более или менее идеальную биографию, стабильный доход на протяжении как минимум пяти-семи последних лет, и не обладать связями, которые тем, кто будет рассматривать вашу заявку, могут показаться неоднозначными. 

Недавно Кипр передал Еврокомиссии списки отказников. Эта информация может быть получена всеми странами — членами ЕС. 

На практике это значит, что при рассмотрении заявок отказников в других государствах аппликанты столкнутся с рядом ограничений. 

Вполне возможно, что эта информация станет доступной и за пределами ЕС. И относительно либеральные к заявителям страны Карибского бассейна получат дополнительный повод продемонстрировать высокое качество проверки аппликантов своих инвестиционных программ. 

Из этого следует, что в случае наличия малейших сомнений лучше не начинать с самых высоких рубежей. Выбор есть, и он довольно большой.