США планируют лишать безвиза страны, выдающие золотые паспорта

Американские конгрессмены 3 марта внесли на рассмотрение в Конгресс США законопроект, предусматривающий расторжение соглашения о безвизовом режиме между Штатами и иными юрисдикциями, выдающими золотые паспорта / экономическое гражданство. Конгрессмены дополнительно намерены добиваться принятия аналогичных ограничений Великобританией и Евросоюзом по примеру Штатов. Изучаем законопроект, делаем выводы и консультируемся с экспертами.

Предложение конгрессменов  

Американские конгрессмены Берджесс Оуэнс (конгрессмен от штата Юта; член Республиканской партии) и Стив Коэн (конгрессмен от штата Теннеси; член Демократической партии; сопредседатель Комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе) внесли на рассмотрение в Конгресс законопроект под названием «No Travel for Traffickers Act».

Законопроект позиционируется как поддерживаемый представителями обеих партий (Bipartisan Legislation). Он предполагает аннулирование любого соглашения об участии в программе безвизового въезда в США (US Visa Waiver Program), заключенного с третьей страной, если в подобном государстве функционирует программа предоставления гражданства через инвестиции.

Конгрессмены отмечают, что практика предоставления золотых паспортов в обмен на возвратные инвестиции / безвозмездные пожертвования в экономику принимающих государств, нередко ведется странами, уделяющими недостаточное внимание проверкам кандидатов на предмет благонадежности. Следовательно, подобные схемы якобы «используются торговцами людьми, международными преступниками и коррумпированными олигархами».

По словам авторов законопроекта, граждане Российской Федерации являются одними из наиболее активных претендентов на золотые паспорта, которые якобы используются россиянами «в качестве черного хода в иные страны».

«Боссы преступного мира, занимающиеся торговлей людьми, и главы иных международных преступных организаций в значительной степени полагаются на программы по выдаче золотых паспортов, чтобы свободно путешествовать по миру, закрепляться в нескольких странах, открывать банковские счета и уклоняться от ответственности. Закон No Travel for Traffickers Act устраняет серьезные риски безопасности, связанные с золотыми паспортами, сигнализируя о важном шаге в усилиях по изоляции злоумышленников по всему миру», — сказал конгрессмен Оуэнс.

«Предоставление торговцам людьми возможности покупать паспорта / расширять права за счет дополнительного гражданства позволяет путешествовать по миру и избегать ответственности за  преступления. Многие страны «продают» гражданство торговцам людьми через фальшивые «инвестиции», например, в недвижимость. Подобную практику необходимо остановить», — отметил конгрессмен Коэн.

Законопроект No Travel for Traffickers Act, в частности, предполагает принятие следующих мер американскими властями в отношении стран с программами инвестиционной иммиграции:

• Введение запрета на участие в программе безвизового въезда в США (US Visa Waiver Program) для стран, «продающих» паспорта.
• Поручение американским органам исполнительной власти создать доступный публично список стран с программами предоставления гражданства за инвестиции.
• Поручение органам исполнительной власти США наладить сотрудничество с Соединенным Королевством и Европейским Союзом, чтобы отменить безвизовый режим в Шенгенской зоне для граждан стран, выдающих золотые паспорта.
• Введение запрета на использование средств американских налогоплательщиков для оплаты проверок претендентов на золотой паспорт.

Как возможные законодательные нововведения способны повлиять на индустрию инвестиционной иммиграции?

Въезд в США без визы

Сегодня Мальта является единственной страной, предоставляющей иностранцам паспорта через инвестиции и одновременно обеспечивающей гражданам право на безвизовое посещение территории Соединенных Штатов Америки. Если лишить мальтийцев безвиза в США, то технически придется лишать его все государства Шенгена и ЕС, в состав которых входит Мальта.

Евросоюз требует соблюдения принципа взаимности в вопросах дипломатии в целом и, в частности, договоренностей о безвизовом въезде. Ранее депутаты Европарламента неоднократно призывали отменить безвиз в Шенген для граждан США, поскольку американское правительство не упраздняет визовые формальности для посетителей из ряда стран Евросоюза.

Именно благодаря давлению Европарламента американское правительство в ноябре 2019 добавило Польшу в список государств-участниц программы US Visa Waiver Program. Хорваты получили аналогичную привилегию 23 октября 2021.

Сегодня только граждане Болгарии, Кипра и Румынии лишены доступа к привилегиям US Visa Waiver Program. Причем американские чиновники ранее заявляли, что основной причиной недоступности безвиза в США киприотам и болгарам является использование обеими странами программ экономического гражданства. Кипр приостановил прием заявок на экономическое гражданство в ноябре 2020, Болгария начала процесс ликвидации аналогичной схемы в конце 2021.

Интересно, что заявку на экономическое гражданство Кипра незадолго до закрытия соответствующей схемы инвестиционной иммиграции, подал бывший гендиректор Google Эрик Шмидт, став одним из последних бенефициаров данного иммиграционного маршрута.

Сохранение ограничений в отношении граждан Румынии в контексте US Visa Waiver Program американские власти объясняют попаданием множества румынских паспортов в руки иностранцев через нелегальные схемы, которые, к слову, ничего общего не имеют с программами экономического гражданства. Как правило, участники подобных схем через коррупционные механизмы получали фиктивные доказательства румынского происхождения и оформляли гражданство «по праву крови».

По той же причине американские власти лишили доступа к программе US Visa Waiver Program венгров, родившихся за пределами Венгрии (соответствующая информация указывается в паспорте). Соответствующие ограничительные меры вступили в силу в феврале 2022.

Безвиз в Шенген и Великобританию

Гораздо более опасной для индустрии инвестиционной иммиграции эксперты считают другую часть документа No Travel for Traffickers Act. Авторы законопроекта, по сути, призывают правительство Великобритании и официальный Брюссель отменить безвиз для граждан стран, выдающих золотые паспорта.

Данное ограничение коснется, прежде всего, владельцев карибских золотых паспортов, которые сегодня вправе пользоваться либерализацией въездного режима при посещении соответствующих стран и регионов. Речь о следующих государствах:

• Доминика;
• Антигуа;
• Сент-Люсия;
• Сент-Китс;
• Гренада.

Примечательно, что еще одно государство, предлагающее инвесторам золотые паспорта, в начале марта 2022 уже лишилось безвизового въезда в Шенген. Речь о Республике Вануату. Совет Евросоюза объявил о временном приостановлении безвизового режима для вануатских граждан, получивших паспорта после 2015, ссылаясь как раз на неэффективные проверки претендентов на местное экономическое гражданство. Примечательно, что безвизового режима при посещении Великобритании граждане Вануату не лишились. По крайней мере, пока.

Местное правительство ранее объявило о пересмотре правил проверки соискателей на предмет благонадежности и найме ряда международных компаний для содействия в данном вопросе. Не исключено, что безвиз в Шенген для граждан Вануату будет восстановлен уже в ближайшем будущем.

Риски для новых игроков на рынке золотых паспортов и возвращающихся старожилов

Актуальный (по состоянию на март 2022) список государств, граждане которых вправе путешествовать в Соединенные Штаты Америки с целью туризма / бизнеса на срок до 90 суток без получения визы, пользуясь программой US Visa Waiver Program, выглядит следующим образом:

• Австралия;
• Австрия;
• Андорра;
• Бельгия;
• Бруней;
• Венгрия;
• Германия;
• Греция;
• Дания;
• Ирландия;
• Исландия;
• Испания;
• Италия;
• Латвия;
• Литва;
• Лихтенштейн;
• Люксембург;
• Мальта;
• Монако;
• Нидерланды;
• Новая Зеландия;
• Норвегия;
• Польша;
• Португалия;
• Сан-Марино;
• Сингапур;
• Словакия;
• Словения;
• Соединенное Королевство;
• Тайвань;
• Финляндия;
• Франция;
• Хорватия;
• Чехия;
• Чили;
• Швейцария;
• Швеция;
• Эстония;
• Южная Корея;
• Япония.

Несколько стран из данного списка, помимо Мальты, ранее уже демонстрировали интерес к привлечению капитала из-за рубежа через выдачу инвесторам паспортов и гражданства. Как правило, соответствующие проекты прорабатываются «за закрытыми дверями». Но иногда информация о подобных инициативах становится достоянием общественности.

В частности, в 2015 хорватское правительство во главе с тогдашним премьер-министром Зораном Милановичем рассматривало возможность внесения поправок в законодательство, позволяющих начать предоставление гражданства через инвестиции. В тот раз хорватские власти от подобной идеи отказались.

В марте 2019, согласно инсайдерской информации, местные власти провели серию консультаций с независимыми экспертами касаемо возможности начала выдачи золотых паспортов. Сообщается о планах выдавать гражданство Хорватии при выполнении следующих финансовых требований:

• Внесение безвозмездной дотации размером 300 000 евро;
• Совершение покупки недвижимости ценой от 350 000 евро.

Целевой аудиторией новой схемы инвестиционной иммиграции назывались состоятельные бизнесмены из государств постсоветского пространства и стран Азии. Чиновники планировали установить квоту в 1 тысячу выданных паспортов ежегодно. Тем не менее, планы снова были отложены «в дальний ящик».

В свете возможной имплементации американскими властями законопроекта No Travel for Traffickers Act и введения аналогичных ограничительных мер их коллегами из Великобритании и Евросоюза число государств, готовых открыть программу экономического гражданства, серьезно сократится. Ведь власти таких государств будут рисковать потерей «политических очков», лишая граждан, например, безвиза в Шенген.

Но, как полагают эксперты, если российско-украинский конфликт перерастет в страшнейший кризис из-за разрушенной логистики, подорожавших до рекордного уровня энергоносителей и огромной безработицы, соблазн наладить привлечение капитала через выдачу золотых паспортов появится у правительств очень большого числа государств, которые начнут выходить на мировой рынок золотых паспортов, несмотря на угрозу санкций.

Утверждение о недостаточно эффективных проверках глубоко ошибочно

Главный довод в пользу введения ограничений для граждан стран с программами экономического гражданства, к которому апеллируют американские конгрессмены, являющиеся авторами законопроекта No Travel for Traffickers Act, — недостаточный уровень эффективности отсева неблагонадежных соискателей.

По иронии, Мальта, являющаяся единственной страной, предлагающей гражданам безвиз в США, также использует наиболее эффективный механизм отсеивания неблагонадёжных кандидатов, в основе которого лежит многоуровневая проверка претендентов на инвестиционное гражданство.

Власти принимающего государства используют передовую международную практику и опыт, самостоятельно анализируя кандидатов на предмет причастности к отмыванию денег и/или финансированию терроризма. Далее сведения о соискателях передаются всемирно известным частным детективным фирмам, проверяющим инвесторов и иждивенцев, действуя независимо от властей принимающей страны.

К процессу привлекаются известные структуры вроде FACT, S-RM, Thomson Reuters, BDO и Exiger. Проводятся анализ баз данных и проверки на местах проживания кандидатов. Наконец, выполняются консультации с правительственными и межправительственными партнерами, включая ИНТЕРПОЛ.

Следует отметить, что проверки начинаются еще задолго до передачи заявки властями принимающего государства. Любая программа экономического гражданства обслуживается пулом лицензированных иммиграционных агентов и банков. Агенты и банкиры занимаются оценкой рисков, отсеивая нарушителей закона, находящихся в розыске, а также бывших преступников и политически значимых персон (т.н. Politically Exposed Person / PEP).  

Проводимая иммиграционным агентом предварительная проверка, как правило, выполняется бесплатно и не ведет к возникновению финансовых обременений на стороне иммигранта-инвестора. Справедливости ради следует отметить, что некоторые иммиграционные фирмы готовы проводить проверку лишь после заключения договора о предоставлении услуг.

Наши партнеры из числа иммиграционных агентов, аккредитованных в государствах с программами экономического гражданства, готовы предложить читателям портала возможность пройти предварительную проверку в полном соответствии с этическими нормами, получая предварительное одобрение, прежде чем тратить большие деньги на золотой паспорт и раскрывать личную информацию правительству принимающего государства.

Начинается очередная «охота на ведьм»! Действуйте, пока есть возможность

В 2001 после терактов в Нью-Йорке власти Соединенных Штатов Америки и ряда иных государств Запада стали «закручивать гайки» по всем фронтам. В частности, под давлением правительства США, ссылавшегося на якобы неэффективную проверку кандидатов, в том же году приостановила работу программа экономического гражданства Гренады, открывшаяся повторно лишь в 2013.

В 2002 навсегда закрылась программа Науру. Местные власти пошли на данный шаг под давлением канадских, американских и австралийских чиновников, жаловавшихся, что якобы неблагонадежные русские и китайские инвесторы использовали паспорта Науру с измененными личными данными для безвизовых путешествий по миру. Власти США даже выступили с угрозой ввести санкции против островной юрисдикции.

В 2002 также закрылась белизская программа Belize Economic Citizenship Investment Programme. Причиной снова оказалось давление со стороны Соединенных Штатов Америки, мотивируемое соображениями безопасности.

Реальность такова, что из-за программ экономического гражданства, действующих в низконалоговых юрисдикциях (Антигуа, Сент-Китс, Доминика, Вануату и даже Мальта – по меркам Евросоюза), страны Запада теряют состоятельных налогоплательщиков. 

Поэтому еврочиновники и их американские коллеги при любой возможности критикуют программы экономического гражданства и инвестиционного резидентства. Под предлогом стремления перекрыть доступ преступным элементам к альтернативному гражданству / резидентству, они стремятся прекратить сокращение налоговой базы.  

Помощь экспертов с подбором и оформлением золотого паспорта 

Учитывая вышесказанное, оформлять экономическое гражданство следует максимально быстро – пока подобная возможность еще доступна. Да, существует риск получить золотой паспорт и в будущем лишиться безвиза в определенную страну, но также велика вероятность последующего восстановления безвизового режима. К тому же, в текущих реалиях возможность быстро и относительно беспроблемно переселиться в безопасную безналоговую страну перевешивает риск потери безвиза.

Наши партнеры готовы быстро провести предварительную проверку, оценивая возможность получения экономического гражданства конкретной персоной. Клиенты получают полную конфиденциальность и 100-процентную гарантию одобрения по итогам правительственных проверок в принимающем государстве. Команда портала и наши партнеры привержены принципам ответственности и честности, кратко и четко определяя ключевые риски / возможные проблемы при общении с клиентами.

Эксперты из нашей команды, специализирующиеся на помощи с подбором и оформлением инвестиционного гражданства, обладают обширным опытом и практическими навыками, а также владеют несколькими языками, включая русский и английский. Данные обстоятельства облегчают конструктивный диалог на всех уровнях и значительно ускоряют достижение поставленных клиентом целей!