Каковы реальные причины критики Запада в отношении стран, выдающих «золотые паспорта»?

В распоряжении злоумышленников имеется множество гораздо более простых и дешевых способов попасть в страны «первого мира», чем получение второго паспорта через программу экономического гражданства. Так почему высокопоставленные чиновники из стран Запада при первой возможности «спускают всех собак» на страны, выдающие «золотые паспорта»? Разбираемся в реальных причинах критики.

Необоснованная критика 

Есть много законных причин для заинтересованности получением второго паспорта через программу экономического гражданства. Мотивы могут включать следующее: 

• новые возможности для безвизовых трансграничных поездок; 
• легальное снижение налогов; 
• создание плана «Б» на случай аннулирования уже имеющегося паспорта властями страны происхождения по политическим причинам. 

Критики, включая журналистов, лоббистские организации и политики в ЕС и Великобритании, утверждают, что программы экономического гражданства используются лицами, замешанными в шпионаже, отмывании денег, терроризме или иной преступной деятельности. Другим словами, целевой аудиторией таких схем якобы вступают злоумышленники. 

Скептически настроенные журналисты и политики с завидной уверенностью заявляют, что эти злоумышленники будут использовать вновь обретенное гражданство, чтобы уклоняться от преследования правоохранительных и налоговых органов, путешествовать в страны и регионы, в которые они ранее не могли попасть по соображениям безопасности, заниматься отмыванием денег или скрывать доходы от преступлений.

Введение санкций под надуманными предлогами 

Великобритания и ЕС недавно использовали этот довод, чтобы отменить безвизовый режим для граждан ряда стран с такими программами (Доминика, Вануату), а также обязать правительства остальных государств, представленных на мировом рынке «золотых паспортов» ввести новые критерии отбора соискателей, чтобы сохранить пока еще доступные привилегии в части безвизового режима. Главной целью Лондона и Брюсселя оказались сверхпопулярные карибские программы экономического гражданства.

Однако при более внимательном рассмотрении аргументации еврочиновников и их британских коллег становится очевидным, что опасения власть имущих из Старого света лишены всякого смысла. Достаточно воспользоваться логикой и попытаться воспроизвести процесс принятия решений типичным злоумышленником, чтобы все встало на свои места.

Логика типичного злоумышленника 

Как известно нашим постоянным читателям, все карибские программы экономического гражданства требуют, чтобы кандидаты проходили тщательную проверку биографических данных и источников капитала. Это гарантированно отсеивает любого человека с сомнительным прошлым. 

Процедура проверки соискателей на предмет благонадежности добавляет несколько месяцев к продолжительности процесса получения гражданства. В результате общее время обработки составляет около 6 месяцев. Наконец, после добавления административных сборов и гонорара иммиграционного агента «стоимость» получения карибского гражданства за инвестиции / дотацию обычно достигает минимум 150 000 US$.

Предположим, что злоумышленнику хорошо известны эти обстоятельства. Теперь рассмотрим опции, доступные гипотетическому преступнику, заинтересованному в получении второго паспорта. 

• Вариант первый. Инвестиции в карибскую программу экономического гражданства:
  • прохождение комплексной проверки;
  • выплата не менее 150 000 US$;
  • ожидание в течение минимум 6 месяцев, чтобы получить идентификационный документ, который даже не позволяет жить в стране «первого мира».
• Вариант второй. Покупка поддельного паспорта страны «первого мира» (например, государства-члена ЕС, Великобритании, США, Австралии или Новой Зеландии), который был внесен в официальный реестр этой страны:
  • отсутствие проверки на предмет благонадежности;
  • стоимость условно 7500 US$;
  • процесс длится условно десять рабочих дней и позволяет получить идентификационный документ, дающий право на безвизовый режим передвижения через множество границ и возможностью жить в стране «первого мира».
• Вариант третий. Покупка украденного паспорта страны «первого мира»:
  • отсутствие проверки на предмет благонадежности;
  • стоимость условно 13 500 US$; 
  • процесс отнимает условно пару недель и приводит к получению документа, который дает право на безвизовый режим передвижения через множество границ и возможностью жить в стране «первого мира».
• Вариант четвертый. Покупка поддельных документов о происхождении, чтобы подать заявку на получение настоящего гражданства и паспорта в стране «первого мира»:
  • отсутствие проверки на предмет благонадежности;
  • стоимость условно 5000 US$;
  • процесс длится условно 12 — 24 месяцев (в зависимости от страны) и заканчивается получением идентификационного документа, дающего безвизовый доступ по множество востребованных направлений и право проживать в стране «первого мира».

Здравомыслящему злоумышленнику совершенно очевидно, что ни в одной вселенной первый вариант не является оптимальным и даже приемлемым. Это особенно актуально для лиц, занимающихся отмыванием денег, которым затем приходится использовать свой новый паспорт для прохождения комплексной проверки для открытия банковского счета. 

В карибском «золотом паспорте» всегда будет указана первоначальная страна происхождения / рождения держателя. Учитывая это обстоятельство, финансовое учреждение автоматически запросит дополнительную документацию для прохождения проверок KYC (знай своего клиента) и AML (проверка на предмет причастности к отмыванию денег).

Исключения, подтверждающие правило

Хорошо осведомленные читатели могут вспомнить ряд имевших место ранее случаев, когда злоумышленники добивались получения экономического гражданства. В ответ стоит отметить следующее:

• некоторые юрисдикции плохо проводили проверки и подвергались справедливой критике, впоследствии совершенствуя процессы и процедуры отсева неблагонадежных соискателей;
• некоторые злоумышленники получили свои паспорта до того, как им были предъявлены обвинения по уголовным статьям, а проверки на предмет благонадежности не позволили обнаружить «красные флаги»; 
• и, наконец, проверки на предмет благонадежности значительно улучшились за последние несколько лет во всех странах с программами экономического гражданства.

Реальная причина критики, звучащей из Лондона и Брюсселя 

Если предположения об использовании карибских схем экономического гражданства злоумышленниками не выдерживают критики, то какова реальная мотивация Лондона и Брюсселя, устроивших «крестовый поход» против всех без исключения субъектов мирового рынка «золотых паспортов»? 

Некоторые постулируют, что эта враждебность — пережиток колониализма. В этом есть доля правды. Но данный аргумент слабеет на фоне критики ЕС в отношении программ инвестиционного резидентства и гражданства европейских стран, которые не подвергались колонизации и сами выступали колонизаторам (Португалия, Греция Ирландия и Испания). 

Гораздо более убедительная теория заключается в том, что политиками движет зависть, когда другие государства пользуются своим суверенным правом на привлечение прямых иностранных инвестиций через выдачу ВНЖ / ПМЖ / паспорта, переманивая состоятельных налогоплательщиков у стран «первого мира». Если суть в этом, то в конечном итоге еврочиновников и их лондонских коллег не удовлетворит ничего кроме закрытия программ инвестиционной иммиграции. Всех без исключения. 

Будущее экономического гражданства на Карибах 

Учитывая это, какое будущее ждет карибские программы экономического гражданства, если/когда Великобритания и страны Шенгенской зоны введут визовые требования в отношении путешественников с паспортами, выданными на Карибах? 

Законопослушные участники карибских схем экономического гражданства, которыми движет изложенная выше мотивация, по определению достаточно богаты, чтобы легко получить британскую или шенгенскую визу. Соответственно, эти люди будут оформлять «золотые паспорта» даже на фоне утраты визовых бонусов, решая другие задачи. 

Определять будущее программ в реальности будут местные жители: избиратели. Когда жители карибских островов в очередной раз отправятся на избирательные участки, итоги их голосования за условного политика «А» (поддерживает экономическое гражданство) или политика «Б» (лоббирует отмену соответствующей программы) будут зависеть от личного восприятия каждого конкретного избирателя в части преимуществ программы экономического гражданства. Будут ли преимущества перевешивать проблемы, с которыми они теперь сталкиваются? Например, проблемами в форме необходимости заблаговременного получения британских и/или шенгенских виз. 

Предположим, безвиз упразднен. Ранее местные жители могли просто забронировать билет в последнюю минуту и отправиться в Старый свет. Теперь карибским гражданам нужно планировать путешествие заранее: 

• записаться на прием в диппредставительство; 
• поехать на другой остров, чтобы подать заявление на визу (поскольку на их маленьком острове, вероятно, нет посольства/консульства); 
• оплатить пошлину при подаче заявки. 

Мудрые карибские политики сделают все, что в их силах, чтобы показать ценность прямых иностранных инвестиций, генерируемых программами экономического гражданства. В контексте развития энергетики, медицины, образования транспорта. Успешных кейсов предостаточно. Одновременно они сделают все возможное, чтобы максимально упростить гражданам получение британских и шенгенских виз. Например, договорятся с Лондоном и Брюсселем об открытии диппредставительств на своей территории.

Можно ожидать, что некоторые карибские программы «выживут». Некоторые будут закрыты вследствие недовольства избирателей. В итоге у «выживших» окажется меньше конкурентов. 

Помощь с получением инвесторского паспорта

Опытные эксперты предоставят персональную консультацию по теме инвестиционной иммиграции и оценят ваши шансы на успешное получение «золотого паспорта» в выбранной юрисдикции. После консультации будут предоставлены контактные данные лучших иммиграционных агентов, аккредитованных в приглянувшемся вам государстве. 

Помните, что иммиграционные возможности, которые доступны сегодня, могут утратить актуальность совершенно внезапно. Действуйте прямо сейчас, чтобы не сожалеть об упущенных возможностях в будущем!