Какие документы нужны, чтобы получить второй паспорт Мальты за инвестиции

Хотите получить золотой паспорт Мальты за инвестиции через новый механизм MCNESDI (Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment)? Приготовьте чуть более 0,7 млн. евро и начните собирать пакет сопроводительной документации прямо сейчас! 

Популярная Программа индивидуальных инвесторов Республики Мальта (Malta Individual Investor Program; MIIP) закрылась в сентябре 2020 в связи с исчерпанием квоты (1800 удовлетворенных заявок за период работы). На замену MIIP пришла упомянутая выше схема MCNESDI, характеризующаяся снизившейся квотой (1500 удовлетворенных заявок за период работы, но не более 400 удовлетворенных заявок ежегодно).

Изменились цена, условия и требования к пакету вспомогательных документов. Данная статья касается именно документации. Читайте дальше, чтобы узнать, какие документы и когда подавать, чтобы гарантированно получить золотой паспорт Мальты за инвестиции. 

Хронология подачи документов на европейский паспорт Мальты за инвестиции

Подать заявление на оформление двойного гражданства и второго паспорта Мальты за инвестиции, используя новый механизм MCNESDI и действуя самостоятельно, не выйдет. Мальтийское законодательство подобное запрещает. Цель – борьба с коррупцией. Подавать заявку разрешено лишь через аккредитованного агента.

С агентом необходимо заключить договор перед запуском процесса. Потребуется подготовить доверенность на агента, предполагающую предоставление Агентству права представлять интересы клиента при взаимодействии с мальтийскими властями. Дальнейшие этапы оформления золотого паспорта Мальты через инвестиции выглядят следующим образом:

Четкая подача биографических сведений и прочей информации на каждом этапе — ключ к успешному оформлению ценного паспорта Мальты за инвестиции. Документы следует составлять на английском. Если заявления, формуляры или документы составлены на языке, отличном от английского, потребуется предоставить переведенные версии в соответствии с инструкциями InternationalWealth.

Документы на получение резидентского статуса перед оформлением европейского паспорта Мальты за инвестиции

К заявлению о предоставлении вида на жительство надлежит приложить следующую сопроводительную документацию:

• Рекомендательное письмо (оригинал; подписано и датировано главным претендентом). Оформляется непосредственно главным кандидатом. Надлежит указать основные причины подачи заявления касательно выдачи резидентства в рамках процесса оформления второго паспорта Мальты за инвестиции. В письме следует отразить стремление заявителя соответствовать критериям, правилам и обязательствам, включая установление личных, коммерческих и финансовых связей с принимающей юрисдикцией.
• Доверенность (оригинал / заверенная фотокопия). Позволяет аккредитованному агенту действовать от имени клиента во всех вопросах, связанных с обретением двойного гражданства и паспорта Мальты через инвестиции. Следует обеспечить действительность доверенности в ходе периода обретения экономического гражданства. Надлежит четко указать на назначение агента «поверенным», предоставляя полное право действовать от имени заявителя и любых иждивенцев. Оформляется и датируется клиентом и агентом.
• Формуляры CEA K/J, ID1A/ID2 и формуляр декларации об аренде (если применимо). Нужны оригиналы. Касаются заявления о резидентстве. Форма CEA K/J заполняется в рамках категории «Экономическая самодостаточность» претендентами, включая несовершеннолетних в возрасте до 12. Если претендент не обладает статуса гражданина государства-члена ЕЭЗ / ЕС или гражданином Швейцарии, необходима форма CEA К. В противном случае следует использовать формуляр CEA J. Формуляр ID1A следует заполнять любым претендентам на паспорт Мальты за инвестиции, включая несовершеннолетних младше 12. Форма ID2 должна использоваться при подаче заявления от имени несовершеннолетних младше 12 лет. Главный кандидат подписывает форму от имени несовершеннолетнего. Иждивенцам  возрастом 12+ следует самостоятельно подписывать формуляры.
• Паспорта для выезда за границу (загранпаспорта) и иностранные резидентские карты (ВНЖ). Необходимы заверенные копии. Подаются любыми претендентами, включая несовершеннолетних иждивенцев и любых благотворителей(спонсоров). Необязательно предоставлять копию всего паспорта. Однако заявка должна содержать: копию страниц с данными (и страницы с подписью, если она не включена в страницу данных), для заявителя, всех иждивенцев и любых благотворителей; копию любых страниц с изменениями в паспорте или исправлениями, включая любые визы и иммиграционные штампы. Если у кого-либо из кандидатов есть несколько резидентских карт/(загран)паспортов нескольких стран, требуется предоставить заверенные копии каждого документа.
• Подтверждения финансовой зависимости иждивенцев, фигурирующих в заявке, от основного кандидата. Надлежит приложить документацию, подтверждающую нахождение родственников главного претендента на паспорт Мальты за инвестиции у него на иждивении. Потребуются также заверенные копии актов о заключении брака и актов о рождении. Если брак не зарегистрирован, потребуются доказательства сожительства в форме декларации, показывающей, когда пара решила жить вместе (рекомендуется предоставить доказательства совместного проживания, включая договор о совместной аренде), причины, намерения пожениться, уровень интеграции личных дел (например, в отношении финансов и проживания).
• Декларация спонсора и выписка из банка. Оригинал письма благотворителя (если есть), содержащего личные данные благотворителя, включая полное имя, контактные данные и текущий основной адрес проживания. Кроме того, письмо должно содержать подробную информацию об отношениях между благотворителем и заявителем. Требуются банковские выписки (заверенные копии / оригиналы) со счета главного кандидата / благотворителя, отражающие транзакционную активность за шесть (6) месяцев, предшествующих подаче заявки. Банковские счета, используемые для финансирования заявлений на получение статуса резидента, должны соответствовать следующим критериям: заявитель / благотворитель (если применимо) является владельцем банковского счета; ИЛИ банковский счет открыт совместно главным кандидатом / благотворителем (если применимо) и другим физлицом. Корпоративный счет, трастовые счета или офшорные счета не принимаются в качестве источников средств. Следовательно, такие документы будут отклонены.
• Договор аренды / покупки недвижимости. Заверенная фотокопия. Заявителю следует представить доказательства владения мальтийским жильем / аренды недвижимости. Пожалуйста, предоставьте заверенные подлинные копии договора купли-продажи недвижимости или договора аренды, если это применимо, на минимальный период 36 месяцев. Декларацию об аренде должен заполнять владелец сдаваемой в аренду жилой недвижимости. Субаренда имущества может привести к лишению гражданства и европейского паспорта Мальты за инвестиции.
• Комплексные проверки уровня 1 (Tier 1). Заверенная фотокопия. Проверки благонадежности 1го уровня надлежит проводить утвержденному агенту главного кандидата. Результаты предоставляются как часть заявки клиента на получение вида на жительство. В отчет входят результаты проверки биографических данных (проверки баз данных, открытых источников), проводимой в соответствии с установленными отраслевыми стандартами и любыми применимыми законами/постановлениями. Важно: если в заявке есть политически значимые лица / персоны, фигурирующие в санкционных списках, агенту следует немедленно проинформировать компетентное агентство.
• Форма родительского согласия. Если биологическая мать/отец фигуранта заявки на второй паспорт Мальты через инвестиции не охватываются заявкой, надлежит предоставить формуляр родительского согласия, подписанный родителем, не охватываемым заявлением, включая заверенную копию удостоверяющего личность документа с подписью и личным фото (достаточно копии страницы паспорта с фотографией / данными). В соответствующих случаях необходимо предоставить документацию, подтверждающую законную опеку, письма о согласии на опеку и т.д.
• Декларация арендодателя. Декларацию арендодателя следует использовать, когда кандидат больше не проживает по адресу, указанному ранее компетентному агентству при подаче формы декларации об аренде. Если предоставленная информация является ложной или неверной, арендодатель, подписывающий формуляр, будет нести уголовную ответственность.

Документы для проверки пригодности в рамках требования MCNESDI

После подачи заявки на участие в схеме MCNESDI (проведении проверки пригодности претендента на европейский паспорт Мальты за инвестиции) и сопроводительных документов в компетентное агентство процесс рассмотрения/проверки нельзя приостановить ни по какой причине.

Заявление надлежит подать в агентство в течение 12-месячного периода с даты выдачи карты резидента. Если заявление не будет подано в течение этого 12-месячного периода, агентство аннулирует вид на жительство, и получение паспорта Мальты за инвестиции окажется под вопросом. Заявку надлежит сопровождать следующими документами:

• Сопроводительное письмо агента. Оригинал на официальном бланке. Письмо надлежит подписать, датировать, проштамповать зарегистрированному агенту/уполномоченному представителю агента – согласно доверенности. В документе приводится следующая информация: основные сведения о заявителе/иждивенцах, подтверждение проведения агентом комплексной проверки уровня 1, выделение любых положительных / отрицательных результатов, полученных в результате комплексной проверки, сведения о прочих сопроводительных документах, мнение агента относительно целесообразности предоставления паспорта Мальты за инвестиции клиенту.
• Доверенность. Оригинал или заверенная фотокопия соглашения, заключенного между потенциальным заявителем и агентом, чтобы последний действовал от имени заявителя при оформлении паспорта Мальты за инвестиции. Требования аналогичны приведенным выше.
• Письмо с заявкой на резидентство. Оригинал или заверенная точная фотокопия, подписанная главным кандидатом. Письмо с предложением о предоставлении вида на жительство должно быть заполнено заявителем и должно отражать основные причины для подачи заявления на получение гражданства и паспорта Мальты за инвестиции. В письме надлежит отразить стремление главного кандидата соответствовать критериям, правилам и обязательствам, включая установление личных, коммерческих и финансовых связей с принимающей страной. Надлежит подтвердить, какой период резидентства выберет кандидат: 12-месячный/36-месячный (утвержденный период резидентства не может быть впоследствии изменен заявителем).
• Формы R, S, PDFEE, SSFW, PSC и MRQ. Оригиналы — желательно напечатанные или заполненные заглавными буквами синими чернилами. Использование корректирующей жидкости / ленты не допускается. Формуляры, связанные с заявлением о праве на участие, включают:

R	Включает декларации, сделанные главным кандидатом.
S	Включает декларации, сделанные взрослыми иждивенцами, включая супруга.
PDFEE	Используется для декларирования личных данных основного заявителя, претендента / стороннего благотворителя.
SSFW	Применяется для декларирования активов, сведений о доходе, источнике средств и источнике богатства заявителя и, если применимо, супруга / благотворителя.
PSC	Используется для регистрации образца фотографического изображения и подписи главного кандидата.
MRQ	Применяется для декларирования медицинского освидетельствования претендента.

Каждую страницу форм R и S надлежит подписать заявителю и доверенному специалисту.

• Банковские выписки. Оригиналы/заверенные подлинные копии. Заявителю, супруге/фактическому партнеру и любому благотворителю (при наличии) надлежит предоставить банковские выписки по банковскому счету, указанному в Форме SSFW (часть D2), отражая транзакционную активность за предыдущий 6-месячный период. Банковский счет, указанный в форме SSFW (часть D2), с которого будут выплачиваться прямые дотации / взносы по заявлению на получение гражданства и паспорт Мальты за инвестиции, обязан являться личным банковским счетом заявителя / благотворителя (в зависимости от обстоятельств). Оплату инвестиций/дотации надлежит производить одной транзакцией, не разбивая на несколько транзакций.
• Паспорта для выезда за границу (загранпаспорта). Предоставьте заверенные копии каждого паспорта в соответствии с приведенными выше рекомендациями. В случае биологической матери / отца несовершеннолетних иждивенцев, которые не являются частью заявки на паспорт Мальты за инвестиции, достаточно заверенной копии страницы с данными / фотографией (включая подпись предъявителя).
• Удостоверения личности государственного образца. Заверенная копия. Официальный документ, обычно используемый для идентификации в стране выдачи. При наличии более чем одного гражданства, требуются заверенные копии документов, удостоверяющих личность, из каждой страны гражданства. Примеры подобной документации включают удостоверения личности или водительские права. В случае кандидатов из юрисдикций, где удостоверение личности не является обязательным, не выдаются/выдаются по достижении определенного возраста, подходящее объяснение надлежит предоставить в части C формы PDFEE.
• Резидентские карты, включая мальтийские электронные карты (Verżjoni Elettronika). Разрешения на резидентство необходимы для подтверждения информации в форме PDFEE (часть A17) для заявителей с любым временным или постоянным местом жительства. Если заявитель имеет несколько резидентских карт, надлежит предоставить копии каждой. Копию мальтийской карты электронного резидентства заявителя также следует включить в пакет сопроводительной документации.
• Свидетельства о рождении. Заверенная фотокопия. В целях комплексной проверки Агентство принимает заверенные копии свидетельств о рождении. Оригиналы апостилированных документов, относящихся к компетенции публичного реестра, следует предоставить отдельно и непосредственно в отдел публичного реестра, чтобы гарантировать своевременное завершение процесса проверки и отсутствие каких-либо аномалий. Несоблюдение процедуры способно привести к задержкам в обработке заявки.
• Документы, касающиеся смены имени. Заверенная фотокопия. Документация, выданная соответствующими органами, для подтверждения любых изменений имени, сделанных в форме PDFEE (части A5 и A7). Отражаются любые изменения имени при регистрации любого акта о рождении или браке / разводе по судебному требованию / заявлению в судах Мальты.
• Военные билеты. Заверенная копия. Если заявитель служил в вооруженных силах любой страны, прошел военную подготовку, был частью военизированной организации (см. разделы C1 и C2 форм R и S), надлежит предоставить заверенные подлинные копии соответствующей документации.
• Письменное подтверждение корпоративной аффилированности/свидетельства о занятости/документы с информацией по источникам средств/богатства . Оригинал/заверенная точная копия. Делается ссылка на форму SSFW. Необходимы следующие сведения: доход занятого лица (форма SSFW, пункты от B3 до B7); доход от бизнеса (форма SSFW, пункты от B8 до B18); доход из другого источника (форма SSFW, пункт B19); текущая чистая стоимость собственных активов (форма SSFW, пункты C1, C2) источник богатства (форма SSFW, пункт C4). По каждому из вышеуказанных разделов, помимо предоставления запрашиваемой информации, надлежит предоставить подтверждающую документацию, включая, например, официальный (оригинальный) бланк, подписанный и датированный директором / уполномоченным лицом организации-работодателя (при трудоустройстве).  
• Свидетельства о браке / разводе. В целях проверки фактов профильное агентство принимает заверенные копии свидетельств о браке / разводе. Оригиналы апостилированных документов надлежит представить отдельно и непосредственно в отдел публичного реестра, чтобы обеспечить своевременное завершение процесса проверки и раннее выявление любых аномалий. Несоблюдение этой процедуры может привести к задержкам в обработке заявки. Поскольку оригиналы апостилированных документов требуются в отделе государственного реестра, агентству достаточно заверенных копий.
• Подтверждение адреса проживания. Оригинал или заверенная точная копия. В качестве доказательства адреса проживания, указанного в форме PDFEE (часть A22) требуются счет за коммунальные услуги, выписка из банка или корреспонденция с представителями центрального или местного государственного органа / отдела / агентства с указанием адреса. Требуется документация, выданная в течение 6-месячного срока до подачи заявления касаемо проверки на пригодность в качестве кандидата на получение паспорта Мальты за инвестиции.
• Справки об отсутствии судимости из полиции. Справки из полиции требуются для кандидатов на получение паспорта Мальты за инвестиции возрастом 16+. Пригодны документы, выданные не позднее полугода до подачи заявки. Требуется оригинал. Справки требуются из любой страны, в которой претендент проживал в течение минимального совокупного периода в полгода за последнее 10-летие. В случае Соединенных Штатов Америки необходимо предоставить справку, выданную Федеральным бюро расследований (ФБР). Если власти третьей страны готовы выдать справку из полиции только после получения официального письма от запрашивающего учреждения, агенты вправе написать в профильное мальтийское агентство и предоставить соответствующие детали.
• Отчет «социальный кредит». Оригинал / заверенная точная копия. Некоторые юрисдикции предоставляют своим гражданам услуги по сбору социальной информации. Китай, например, ввел систему социального кредита для граждан Китая. Кандидаты могут подать заявку на получение персональных отчетов. Если возможно, кандидатам надлежит представить свежий отчет с переводом.
• Применимые аффидевиты. Оригинал. Заявителю надлежит предоставить письменные показания для каждого иждивенца старше 18, за исключением супруга. Заявителю надлежит подтвердить, что каждый фигурирующий в заявке на гражданство и паспорт Мальты за инвестиции иждивенец полностью находится на его / ее содержании. Необходимо предоставить все соответствующие данные аффианта, включая полное юридическое имя, номер паспорта и адрес проживания. Информацию, представленную в аффидевите, надлежит задокументировать в ясной и понятной форме. Профессионал, подтверждающий подпись аффианта, обязан обладать соответствующими полномочиями (например, юрист / нотариус) и поставить печать, подписать и поставить дату на документе, а также указать в четкой и разборчивой форме полное имя, дееспособность и должность, адрес места жительства/работы, номер телефона и адрес электронной почты.
• Декларация о юрисдикции налогового резидента. Оригинал. Любому кандидату на паспорт Мальты за инвестиции, являющемуся налогоплательщиком, требуется подписать декларацию, содержащую перечисление юрисдикций, в которых соответствующее физлицо является налоговым резидентом.

В случае благотворителя (третьей стороны, предоставляющей финансовую помощь в рамках оформления паспорта Мальты за инвестиции) необходимо предоставить следующие формы и документы:

Документы на паспорт Мальты за инвестиции [12-месячное резидентство]

Кандидаты на паспорт Мальты за инвестиции, утвержденные главой профильного министерства в части правоспособности подать заявление на натурализацию, вольны подать заявление на получение гражданства по истечении 12-месячного периода резидентства при условии внесения соответствующих капиталовложений. Потребуется пакет следующих вспомогательных документов:

• Сопроводительное письмо агента. Рекомендации аналогичны приведенным выше.
• Аффидевит (без изменений в обстоятельствах заявителя). Если обстоятельства / положение дел заявителя не изменились с того момента, когда пакет заявлений на участие в схеме был подан в агентство, необходимо предоставить соответствующий аффидевит, в котором говорится, что информация, предоставленная в течение периода резидентства, осталась неизменной. В аффидевите также следует указать, что никаких существенных изменений в обстоятельствах иждивенцев не произошло. Если третья сторона (благотворитель/спонсор) будет вносить финансовый вклад, необходимо предоставить подписанный благотворителем аффидевит, в котором говорится, что его / ее положение дел осталось неизменным.
• Аффидевит (изменение обстоятельств заявителя). Если обстоятельства заявителя/иждивенцев изменились, и эти изменения произошли после подачи пакета заявления о праве на участие в схеме, следует подготовить аффидевит, отражающий соответствующие изменения. Аналогичный аффидевит следует подать, если в заявке участвует благотворитель. Любые изменения в обстоятельствах заявителя или благотворителя должны поддерживаться обновлением соответствующих формуляров: PDFEE, SSFW, MRQ и т.д. (если применимо).
• Формуляры R1, S1 и T. Оригиналы — желательно напечатанные/заполненные заглавными буквами синими чернилами. Использование корректирующей жидкости/ленты не допускается. Подписываются главным кандидатом/иждивенцами постранично.

R1	Декларации главного кандидата.
S1	Декларации, сделанные взрослыми иждивенцами, включая супругу.
Т	Декларации, сделанные от имени любого несовершеннолетнего иждивенца.

Формы / документы, требующие обновления, могут включать:

• Формуляр PDFEE;
• Формуляр SSFW, банковские выписки и документация компании;
• Формуляр MRQ;
• Подтверждение нового адреса проживания;
• Сведения о любых вновь выданных паспортах.

На всех предоставленных письмах, формах и письменных показаниях следует указать дату истечения 12-месячного периода резидентства, требуемого для оформления европейского паспорта Мальты за инвестиции.

Документы на паспорт Мальты через инвестиции [3-летнее резидентство]

Кандидаты на паспорт Мальты за инвестиции, утвержденные главой профильного министерства в части правоспособности подать заявление на натурализацию, вольны подать заявление на получение гражданства по истечении 36-месячного (трехлетнего) периода резидентства при условии внесения соответствующих капиталовложений. Потребуется пакет следующих вспомогательных документов:

• Сопроводительное письмо агента;
• Формуляры R1, S1, T;
• Обновленный формуляр PDFEE для каждого претендента;
• Обновленный формуляр SSFW, недавние банковские выписки и корпоративная документация, относящиеся к любым новым инвестициям / любым изменениям в инвестициях с момента подачи пакета заявления на участие в схеме оформления паспорта Мальты за инвестиции;
• Обновленный формуляр MRQ для каждого претендента;
• Подтверждение адреса проживания;
• Недавние справки из полиции для кандидатов старше 16;
• Любые другие документы, подвергшиеся обновлению/продлению в течение 3-летнего периода резидентства, включая паспорта или удостоверения личности/резидентские карты.

На всех представленных письмах, формах и письменных показаниях следует указать дату истечения трехлетнего периода резидентства, требуемого для оформления европейского паспорта Мальты за инвестиции.

Экспертная поддержка оформляющих второй паспорт Мальты за инвестиции

Важно: Содержание настоящей статьи предназначено для предоставления заинтересованным сторонам общего предметного руководства.

Возникли какие-либо вопросы в связи с вышеизложенным? Желаете получить европейский паспорт Мальты за инвестиции, тратя минимум времени, денег и усилий? Свяжитесь с экспертами портала InternationalWealth через форму обратной связи! Направьте запрос специалисту прямо сейчас, чтобы получить персонализированную консультацию с учетом ваших конкретных обстоятельств.