Изучаем свежие примеры мошенничества с паспортом и золотой визой

Как не стать жертвой злоумышленников и аферистов, оформляя экономическое гражданство или ВНЖ / ПМЖ через инвестиции? Изучите свежие примеры мошенничества с паспортом и золотой визой, чтобы быть во всеоружии.

Многие персоны стремятся переехать за границу в поисках возможностей для повышения качества жизни или дальнейшего обучения, более перспективной работы или новых горизонтов для бизнеса. Стремясь осуществить мечты, потенциальные иммигранты становятся уязвимыми для мошенников, заманивающих жертв ложными обещаниями.

Особенно серьезную опасность представляют аферисты, выбирающие целью потенциальных участников программ инвестиционной иммиграции (схемы по оформлению экономического гражданства / резидентства через инвестиции). Поскольку речь идет о солидных суммах, требуется максимальная бдительность.

Примеры мошеничества с паспортом

Общеизвестно, что европейское гражданство вызывает высокий интерес у граждан стран, не входящих в Евросоюз. Пользуясь данным интересом, мошенники ранее помогли нескольким десяткам иностранцев получить экономическое гражданство Кипра, тратя 2+ млн. евро. Когда мошенничество стало достоянием общественности, началась ретроактивная проверка, и появились уже новые мошенники, обещающие помочь в «сохранении» кипрского гражданства новоиспеченным европейцам, сомневающимся в собственной благонадежности.

Предлагаем Вашему вниманию, уважаемые читатели, другие наглядные примеры мошенничества с паспортом и золотой визой. Изучите представленные ниже факты, чтобы при случае легко разоблачить аферистов.

Сразу отметим, что перечисленные ниже страны в большинстве своем действительно выдают / ранее выдавали ВНЖ и гражданство за инвестиции, предъявляя к кандидатам следующие финансовые требования:

ГосударствоТип программы инвестиционной иммиграцииМинимально допустимое капиталовложение
ИталияЗолотая виза500 000 евро в стартап
ВануатуЭкономическое гражданство145 000$ в виде безвозмездной дотации
ГрецияЗолотая виза250 000 евро в покупку недвижимости
США (EB-5)Золотая виза500 000$ в бизнес-проект
ТонгаДо 1996 выдавалось экономическое гражданство
АбхазияОтсутствует
ПарагвайЗолотая виза5 200$
Турция 250 000$ в покупку недвижимости
КипрЭкономическое гражданство выдавалось до 2020, доступна золотая виза300 000 евро в покупку недвижимости (золотая виза)
ТаиландЭлитная виза600 тыс. THB
Италии

Поучительный пример мошенничества с золотой визой Италии

В конце июля 2021 крупная ежедневная газета BusinessTech, издающаяся в Южно-Африканской Республике, опубликовала статью, в которой представитель некой иммиграционной фирмы Chas Everitt International Sales & Relocations заявил об открытии новой программы инвестиционной иммиграции, якобы позволяющей получить гражданство Италии менее чем за год.

Создание схемы, как отмечается в статье, является инициативой итальянского Налогового агентства и призвано способствовать развитию региона Умбрия. Кандидату предлагается заплатить 100 000 евро (сумма указана только для основного заявителя) за получение вида на жительство с последующим оформлением гражданства.

На этапе оформления резидентства нужно заплатить 26 000 евро, а затем добавить 74 000 евро на этапе гражданства. На первом этапе заявитель обязан пройти официальную проверку биографических данных, получить местный налоговый номер и арендовать недвижимость.

Интересно, что уже буквально через неделю издание BusinessTech опубликовало статью-опровержение, составленную по запросу посольства Италии в Южно-Африканской Республике, представители которого заявили об отсутствии соответствующей программы и явной причастности мошенников к публикации исходной статьи.

«Посольство Италии в Претории желает проинформировать южноафриканскую общественность, что сведения, содержащиеся в статьях, опубликованных BusinessTech и Property24 относительно «специальной программы получения итальянского вида на жительство и гражданства», является ложной. Это афера!», — говорится в пресс-релизе итальянского посольства.

Вывод: Мошенники используют даже крупные СМИ для продвижения аферистских схем, пользуясь неосведомленностью журналистов относительно ситуации на мировом рынке инвестиционной иммиграции.


Вануату

Свежие и не очень примеры мошенничества с паспортом Вануату

В конце июня 2021 в украинских СМИ появилась информация о задержании в Одесском аэропорту иностранного гражданина, предъявившего при пересечении границы фальшивый паспорт Вануату. Путешественник, прибывший из Стамбула, предъявил идентификационный документ, при изучении которого украинские пограничники обнаружили признаки подделки.

У иностранца дополнительно обнаружились фальшивая ID-карта островного государства и поддельное водительское удостоверение. Лишь документы гражданина Ливии, имевшиеся на руках у путешественника, оказались подлинными. Обнаружилось, что ливиец приобрел фальшивки в частной турфирме, заплатив 60 тыс. $. Пограничники отказали иностранцу в пересечении украинской границы, запретив горе-путешественнику въезд на территорию Украины в течение трехлетнего периода.

Вывод:  Данный пример мошенничества с паспортом показывает, что, получая заведомо поддельные идентификационные документы, рано или поздно придется столкнуться с проблемами на границе, способными обернуться серьезным наказанием – вплоть до тюремного заключения. 

Еще один пример мошенничества с паспортом Вануату появился в декабре 2019. Компания Melanesian Waterfront Real Estate Limited (MWREL) начала информировать потенциальных жертв через площадки для публикации пресс-релизов о появлении возможности получить второе гражданство Республики Вануату за счет инвестиций в сельскохозяйственную недвижимость.

Кандидатам предлагается осуществить возвратные инвестиции размером 500 000 $ (вместо безвозмездной дотации), получая годовой доход размером 50 000 $. Сельскохозяйственная недвижимость (10 ферм по выращиванию тропических фруктов) будет управляться согласно договору о долевом участии компетентной командой, работающей вместе с местным населением.

Вывод: Мошенники из MWREL и прочие подобные аферисты часто занимаются спекуляцией на слухах. Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация из официальных источников о том, что вануатское правительство рассматривает возможность выдачи гражданства за недвижимость. Но по состоянию на август 2021 данная возможность еще не реализована.


Греция

Показательный пример мошенничества с золотой визой Греции

Граждане Китая генерируют большую часть спроса на греческую золотую визу. Греция выдала 5504 резидентских карт китайским инвесторам с момента запуска соответствующей программы в 2014 по май 2020 (всего власти Греции выдали 7550 золотых виз). К сожалению, большое количество граждан Китая пострадали от действий мошенников при получении ВНЖ Греции за инвестиции.

Во избежание голословности приведем реальный пример. Портал VICE World News в ноябре 2020 сообщил о китайце, ставшем жертвой мошенничества после покупки греческой недвижимости в дистанционном режиме с целью последующего использования факта покупки недвижимого имущества в качестве основания для получения золотой визы.

Прибыв в Грецию, инвестор обнаружил, что стоимость приобретенного за 290 000 евро актива оказалась завышенной (реальная стоимость, используемая для целей налогообложения, составляла 74 000 евро). Причем актив, как оказалось, расположен в совершенно другой части города и ранее уже был продан иному инвестору из Китая по более низкой цене.

Вывод: Осуществляя удаленную покупку недвижимости под ВНЖ / гражданство, следует провести комплексную проверку актива, привлекая независимых оценщиков, во избежание неприятных сюрпризов перед заключением сделки.


США

Вопиющий пример мошенничества с золотой визой США (EB-5)

От мошенничества не застрахованы и претенденты на американскую грин-карту. В частности, персоны, участвующие в схеме инвестиционной иммиграции EB-5, согласно условиям которой, необходимо вкладывать деньги в бизнес самостоятельно (активные инвестиции с последующим принятием участия в управлении поддерживаемой компанией) или через так называемые региональные центры (пассивные инвестиции).

Внимание аферистов не удивляет, учитывая популярность данного иммиграционного маршрута, являющегося одним из наиболее востребованных в мире. Детективы ФБР недавно разоблачили одну из подобных афер. В июле 2021 два бывших руководителя регионального центра San Francisco Regional Center, LLC (SFRC), являясь ответчиками в американском федеральном суде, признали себя виновными по обвинениям в нецелевом использовании средств инвесторов, поступавших на счета регионального центра.

Один из обвиняемых признал, что основал в 2010 региональный центр SFRC ради привлечения денег иностранных инвесторов через визовую программу «EB-5». За период с 2011 по 2017 на счета SFRC поступило более 100 миллионов долларов от иностранных инвесторов. Деньги следовало использовать для поддержки семи коммерческих предприятий, утвержденных властями в рамках программы EB-5.

Выяснилось, что с середины 2014 руководство SFRC начало использовать средства инвесторов для финансирования проектов, не утвержденных властями. Причем инвесторам не сообщалось о нецелевом использовании средств.

Вывод: Нецелевое использование инвесторских средств возможно везде – даже в США, причем компенсировать потерянное время и деньги пострадавшим будет крайне сложно. Мало выбрать заслуживающего внимания контрагента – требуется периодический аудит его деятельности.


Тонга

Назидательный пример мошенничества с паспортом Тонга

В марте 2020 суд признал бывшего премьер-министра государства Тонга Лорда Туивакано в лжесвидетельствах для содействия выдаче паспортов тихоокеанской островной юрисдикции многочисленным иностранцам. В частности, при расследовании примера мошенничества с паспортом выяснилось, что 68-летний мужчина, руководивший правительством страны в период с 2010 по 2014, помог получить идентификационные документы Тонга нескольким гражданам Китая.

Вывод: Участниками и создателями мошеннических схем могут оказаться даже высокопоставленные чиновники. Данный факт, впрочем, не делает подобные схемы ни на йоту более законными.


Абхазия

Яркий пример мошенничества с паспортом Абхазии

В марте 2020 правоохранители раскрыли очередную аферу схожего плана. Причем данный пример мошенничества с паспортом касается частично признанного государства. Речь о находящейся в Закавказье Республике Абхазия. Данная юрисдикция сформировалась в период грузино-абхазского конфликта.

Расследование данного примера мошенничества с паспортом началось после задержания гражданина Украины на границе России и Абхазии, пытавшегося пересечь пункт пропуска, предъявив полученный незаконным путем абхазский идентификационный документ. Выяснилось, что украинец купил документ за $ 10 тыс. у сотрудника паспортного управления Министерства внутренних дел Абхазии. Подтвердилась причастность к афере ряда других сотрудников МВД.

Вывод: Некоторые персоны осознанно используют «серые» схемы для оформления иностранных идентификационных документов. Причем спрос существует даже на документы стран без собственных схем инвестиционной иммиграции и юрисдикций, лишь частично признанных мировым сообществом. Очевидно, что наказание за участие в серой схеме рано или поздно понесут как клиент, так и мошенник.


Парагвай

Прогремевший в СМИ пример мошенничества с паспортом Парагвая

В марте 2020 правоохранители Парагвая отправили под арест Роналдиньо Гаучо и брата звезды бразильского футбола Роберто Ассиса за использование фальшивых документов в ходе путешествия из Сан-Паулу (Бразилия) в Асунсьон (Парагвай). Путешественники пересекали границу по парагвайским паспортам, якобы полученным ранее в качестве подарка.

Как сообщается, документы братьям передал также угодивший под арест бразильский бизнесмен Вильмондес Соуза Лириа. Роналдиньо и брат футболиста отправились в соседнюю страну по приглашению владельца местного казино. Путешественники собирались посетить клинику для детей и провести презентацию книги.

Ранее власти Бразилии конфисковали бразильский идентификационный документ Роналдиньо в связи с участием в незаконной строительной схеме, но впоследствии документ футболисту вернули, после чего Роналдиньо использовал его при поездках в США, Европу и Китай. Роналдиньо получал титул лучшего игрока мира по версии ФИФА в 2004 и 2005. Футболист входил в состав сборной Бразилии, выигравшей чемпионат мира в 2002.

Вывод: Даже наиболее известные персоны планеты не прочь создать паспортную коллекцию. Но, как показывает данный пример мошенничества с паспортом, для достижения столь амбициозной цели следует использовать исключительно легальные инструменты, чтобы избежать финансового / репутационного ущерба или даже тюрьмы.


Турция

Новые примеры мошенничества с шенгенской визой в Турции

В январе 2019 финские власти запустили расследование предполагаемого мошенничества с шенгенской визой в посольстве Финляндии в турецкой столице. Европейское государство входит в Шенгенскую зону. Получаемая через финское посольство виза позволяет свободно путешествовать по Центральной, Южной и Западной Европе, за исключением Великобритании.

Предполагается, что 3 сотрудника посольства участвовали в организации незаконного въезда. Двоих подозреваемых государственных служащих обвинили в злоупотреблении служебным положением. Выяснилось, что аферисты незаконным путем выдали более 1 сотни долгосрочных виз. Отмечается, что участниками схемы стали местные наемные работники, а не присланные в страну финские дипломаты.

Интересно, что Турция предлагает иностранцам возможность легально получить собственное гражданство за инвестиции. К сожалению, турецкий идентификационный документ не позволяет держателю пересекать границы Шенгена в безвизовом режиме.

Вывод: Закрытость Шенгена для граждан ряда стран создает спрос на незаконные / полулегальные способы снятия ограничений. Рано или поздно, подобные схемы раскрываются, что сулит неприятности всем участникам. Для сохранения нервов разумнее пользоваться легальными иммиграционными маршрутами. Например, оформлять карибское экономическое гражданство.


Кипр

Вопиющий пример мошенничества с паспортом Кипра

В ноябре 2019 появилась информация о нескольких мошеннических схемах, создатели которых обещали помочь персонам, ранее получившим экономическое гражданство Кипра, и желающим

сохранить статус гражданина страны Евросоюза на фоне ретроактивных проверок, запущенных кипрскими властями и еврочиновниками из официального Брюсселя после приостановки местной схемы инвестиционной иммиграции под давлением центрального правительства Евросоюза.

Мошенники предлагали обладателям кипрского экономического гражданства возможность избежать проверки взамен на крупное пожертвование. Отметим, что несколько десятков соответствующих персон ранее уже оказались объектами разбирательства, поскольку якобы утаили важные факты, оформляя кипрское гражданство за инвестиции. Данные примеры мошенничества с паспортом получили широкую огласку в СМИ.

Вывод: Популярная услуга непрерывно находится под прицелом мошенников, создающих все более изощренные схемы обмана и усердно паразитирующих на популярных брендах.


Таиланд

Красноречивый пример мошенничества с ВНЖ Таиланда

В январе 2019 индийский мужчина и 27 тайских женщин были задержаны тайской полицией в связи с мошенничеством с оформлением ВНЖ Таиланда. Мошенничество предполагало фиктивную регистрацию брака, позволяющую гражданам Индии получать тайский вид на жительство с последующим оформлением ПМЖ.

Гражданин Индии занимался посредничеством в регистрации фиктивных браков между тайскими женщинами и мужчинами из Индии. Арестованные женщины получали от 8 000 до 10 000 бат (250-300$). Дамы впоследствии не проживали с индийцами, становившимися их мужьями.

Сотрудники тайской полиции провели проверку в отношении 8 тыс. граждан Индии, находящихся в Таиланде. Обнаружилось, что 127 незаконно получили вид на жительство. Соответствующие карты ВНЖ подверглись аннулированию.

Подача заявки на получение ПМЖ Таиланда — непростой процесс. Государство ежегодно предлагает резидентский статус лишь нескольким тысячам человек. Департамент по вопросам иммиграции Таиланда ввел квоту для иммигрантов: ежегодно подать заявку вправе всего 100 представителей определенной национальности. Оформление ПМЖ является обязательным для иностранцев, намеревающихся подать заявление на получение гражданства Таиланда.

Вывод: Стремясь заработать на доверчивых иммигрантах и обмануть чиновников, мошенники готовы поставить на поток даже фиктивные браки.  


Гражданство несуществуюшей страны

Поразительный пример мошенничества с паспортом несуществующего государства

В марте 2018 российские правоохранители приостановили работу мошеннической схемы, занимавшейся выдачей гражданства несуществующей страны. Мошенники базировались в Санкт-Петербурге, запустив в городе на Неве консульство несуществующей страны под названием Свободное королевство на Карибах ASPI. Аферисты занимались обманом кандидатов с 2015, выдавая вдобавок к идентификационным документам еще и водительские удостоверения.

Стоимость услуги составляла около 100 000 российских рублей. Данная сумма на порядок ниже финансовых вливаний, которые необходимо осуществить участникам наиболее дешевой легально действующей программы экономического гражданства. Речь о схеме карибского государства Доминика, гражданство которого обойдется в $100 000 (без учета административных сборов за проверку / оформление, а также гонорара иммиграционного агента).

Вывод: Данный пример мошенничества с паспортами наглядно демонстрирует, что, выбирая услуги по оформлению иностранного гражданства в первую очередь на основании стоимости и забывая об изучении рынка, кандидат увеличивает риск попадания в «сети» мошенников.

Как избежать иммиграционных скамов, изучив примеры мошенничества с паспортом и золотой визой

Власти многих стран идут на все более отчаянные меры вследствие отсутствия наличных средств для финансирования госпроектов, решаясь на деструктивные меры вроде усиления контроля над капиталом, ценами, иммиграционными потоками, валютным курсом, а также проводя конфискацию богатства и национализацию пенсионных накоплений.

Чем хуже ситуация в стране, тем более деструктивной становится политика. Возникают многочисленные риски, охватывающие политические перевороты, экономические кризисы и даже вооруженные конфликты. Сегодня подобные риски актуальны для многих частей мира – от Ближнего Востока до государств постсоветского пространства, где продолжается снижение благосостояния населения и рост военных расходов.

Неудивительно, что многие жители соответствующих государств решаются на оформление иностранного резидентства или гражданства. Описанные выше примеры мошенничества с паспортом и золотой визой показывают, что мошенники умело пользуются подобным трендом. Вот несколько советов, позволяющих минимизировать риск попадания в «сети» аферистов:

  • Обратите внимание на предупреждающие знаки, указывающие на мошенника:
    • Предложения о получении гражданства / резидентства / визы по электронной почте, обычной почте, телефону поступают от персон, утверждающих о наличии связей с влиятельными чиновниками в принимающих странах.
    • Просьбы переводить платежи за административные процедуры непосредственно на счет собеседника, а не напрямую профильному государственному департаменту принимающего государства.
    • Предложения делаются в обмен на предоплату, предоставление личных данных / документов, удостоверяющих личность.
  • Первоклассным способом обнаружения мошенников является независимая проверка предложения, опираясь на конкретные и явные иммиграционные требования, предъявляемые правительством соответствующей страны.
  • Сегодня стоимость наиболее дешевого второго гражданства за инвестиции составляет около 100 000 $ плюс административные сборы и гонорар иммиграционного агента. Если поступило предложение с более низким ценником, автор предложения – мошенник.
  • При оформлении экономического гражданства даже в оптимальных условиях требуется 2-6 месяцев на проверку и обработку. Если поступило предложение о более быстром выполнении процедур, насторожитесь.

Экспертная поддержка участников программ инвестиционной иммиграции

Второе гражданство и иностранное резидентство, без сомнения, способны стать основой для ультимативного страхового полиса, помогающего персонам, желающим избежать попадания под полный контроль правительства одной конкретной страны.

Но иммиграционные правила являются достаточно сложными и способны быстро меняться. Данным обстоятельством активно пользуются всевозможные мошенники, что подтверждают многочисленные примеры мошенничества с паспортом и золотой визой.

Помните: получение гражданства незаконным путем является серьезным международным преступлением и, вероятно, закончится арестом и тюремным заключением. Минимизировать соответствующие риски поможет экспертная поддержка команды с безупречной репутацией.

Обратитесь к русскоговорящим экспертам InternationalWealth, чтобы заказать персонализированную консультацию по вопросам инвестиционной иммиграции!

Какова минимальная цена экономического гражданства?

Самое дешевое гражданство за инвестиции на сегодняшний день предлагает Содружество Доминики. Карибская юрисдикция обязывает кандидата заплатить $100 000 без учета административных сборов за проверку на благонадежность и оформление. При включении в заявку членов семьи сумма увеличивается. Также следует оплатить гонорар иммиграционного агента (подавать заявку самостоятельно нельзя – только через агента).

Какова минимальная стоимость золотой визы?

Одной из наиболее доступных является золотая виза Парагвая, для получения которой потребуется поместить на депозитный счет в местном банке 5 200$.

Кто поможет легально получить иностранное ВНЖ / гражданство?

Портал InternationalWealth является ведущим поставщиком консультативных услуг в области планирования резидентства и гражданства, дополнительно предоставляя клиентам помощь практического плана при сборе необходимых документов, осуществлении инвестиций и выполнении процедур. Ежегодно сотни обеспеченных людей, семей и их консультантов полагаются на наш опыт в этой области. Наши высококвалифицированные специалисты работают вместе как одна команда, обеспечивая качественный сервис и высокую эффективность.

Метки:

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.