Анонсировано изменение правил предоставления сент-люсийских паспортов инвесторам

Сент-люсийские власти анонсировали пересмотр правил предоставления экономического гражданства и золотых паспортов иностранным инвесторам. На этот раз изменения будут действительно к лучшему. Возобновлять прием заявок россиян и белорусов карибские чиновники, к сожалению, пока не готовы, но обещают повысить эффективность процедур.

Анонс реформ сент-люсийской схемы экономического гражданства

В ходе очередной пресс-конференции глава сент-люсийского Министерства по вопросам инвестиций Эрнест Илер (на фото выше) сообщил о грядущем пересмотре условий программы выдачи инвестиционного гражданства и золотых паспортов карибского государства. Чиновники нацелены на повышение эффективности процедур и ужесточение правил проверки соискателей на предмет благонадежности.

Данные меры власти карибской страны намерены принять в ответ на опасения местных банковских учреждений, неохотно обрабатывающих финансовые транзакции, выполняемые от имени претендентов на получение гражданства Сент-Люсии за инвестиции.

В частности, представители некоторых финучреждений, работающих в рассматриваемой юрисдикции / сотрудничающих с сент-люсийскими банками, ранее утверждали, что претенденты на участие в программе экономического гражданства нередко представляют собой лиц с высоким уровнем риска. Вследствие данного обстоятельства рассматриваемая программа при определенных обстоятельствах ЯКОБЫ способна привлекать капитал персон, уличенных в финансировании терроризма и отмывании денег.

Не пройдя несколько проверок на благонадежность, ни один золотой паспорт не получить

Условия подобных схем различаются в зависимости от конкретной принимающей юрисдикции. Тем не менее, большинство предлагает соискателям возможность претендовать на гражданство, внося безвозмездные пожертвования в государственный фонд или инвестиции в недвижимость.

Соискатель дополнительно оплачивает комиссионные сборы иммиграционного агента, выступающего посредником на этапах подачи и рассмотрения заявки, а также проводящего предварительную проверку соискателя. Кроме того, предполагается покрытие административных расходов на обработку заявки и комплексную проверку, проводимую властями потенциальной новой родины и независимыми детективными агентствами.

Тем не менее, как Илер заявил журналистам, «многие банки обеспокоены вопросом дальнейшего снижения рисков». По словам политика, «распространенное мнение, что претенденты на получение второго гражданства за инвестиции, всегда хотят избежать закона, не соответствует действительности».

Как проводятся проверки претендентов на гражданство в Сент-Люсии?

«Агенты проводят комплексную проверку физлиц, банки проводят комплексную проверку, и лишь после этого заявка кандидата принимается. Затем кандидат проходит через дополнительные проверки [прим. курируемые непосредственно властями] и различные оценки, поэтому у банков достаточно оснований для уверенности, что гражданство предоставляется лишь достойным», заявил политик.

Согласно официальной информации, положения о гражданстве Сент-Люсии за инвестиции предписывают проводить комплексную проверку (англ.: Due Diligence) биографических данных любого заявителя и членов семьи старше шестнадцати, включаемых в заявку, с привлечением правоохранительных органов и сторонних фирм. Due Diligence в Сент-Люсии представляет собой трехэтапный процесс, состоящий из следующего:

• Процедуры KYC / «знай своего клиента» (англ.: Know Your Customer), выполняемой лицензированными агентами, получающими паспорта / прочие документы, удостоверяющие личность, доказательства наличия денег, визы, справку из полиции и медицинскую карту. Процедуры KYC дополнительно проводятся банкирами, обслуживающими иммигрантов-инвесторов, включая Bank of Saint Lucia и Republic Bank.
• Местные правоохранительные органы совместно с Королевской полицией Сент-Люсии (англ.: Royal Saint Lucia Police Force; RSLPF), Объединенным региональным коммуникационным центром (англ.: Joint Regional Communications Centre; JRCC) и Исполнительным агентством по борьбе с преступностью и безопасностью (англ.: Implementation Agency for Crime and Security; IMPACS) готовят отчеты по соискателям. Отчеты готовятся на основании информации, находящейся в распоряжении данных структур.
• Сторонние международные детективные фирмы и агентства, специализирующиеся на комплексной проверке физлиц, проводят собственные исследования и передают подробные отчеты Бюро по вопросам экономического гражданства (англ.: Citizenship by Investment Unit; CIU). Подобные услуги оказываются сент-люсийским властям следующими фирмами:
  • BDO Consulting;
  • Exiger;
  • Globe Detective Agency Private Limited;
  • NFC Worldwide Solutions;
  • Refinitive;
  • S-RM;
  • Tianchao Business Investigation Co., Ltd;
  • IPSA International;
  • Wealth X.

Дополнительные усовершенствования для сохранения конкурентоспособности

Илер отметил, что властями карибской юрисдикции планируется пересмотр программы с целью повышения привлекательности и конкурентоспособности одновременно с обеспечением максимально строгого, но беспроблемного процесса проверки.

Политик дополнительно упомянул о недавних поездках на Ближний Восток с целью маркетингового продвижения инвестиционного потенциала Сент-Люсии и отметил, что островная юрисдикция готова выйти на рынок Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), чтобы предложить гражданство за инвестиции обитателям данного региона.

Илер отметил, что действующая администрация периодически анализирует схему экономического гражданства и отрасль инвестиционной иммиграции в целом, отмечая многочисленные изменения с момента запуска сент-люсийского продукта в 2016. Данные изменения, собственно, и являются причиной пересмотра.

«Мир изменился. В отрасли [прим. инвестиционной иммиграции] многое произошло. Соответствующим образом, сегодня мы активно взаимодействуем с партнерами в регионе БВСА, где многие заинтересованные стороны готовы помогать с продвижением Сент-Люсии в качестве основного выбора для персон, желающих получить второе гражданство. После продолжительных размышлений мы перешли к этапу внесения ряда изменений в программу — в большей степени с точки зрения операционной эффективности и усиления проверок кандидатов на предмет благонадежности», — сказал Илер.

После этого, по словам политика, правительство сможет еще более эффективно использовать инвестиционное гражданство в качестве важного инструмента для решения ряда ключевых задач в области развития, встающих перед страной.

Свежая статистика спроса и перспективы

Согласно последнему годовому отчету, опубликованному правительством карибского государства, программа инвестиционного гражданства Сент-Люсии привлекла рекордное количество заявок в 2020–2021 финансовом году. В частности, профильное подразделение приняло 568 заявок на получение золотых паспортов.

Тем не менее, велика вероятность снижения спроса уже по итогам следующего отчетного периода. Причина кроется в прекращении обслуживания россиян, о котором местные власти объявили в марте 2022, ссылаясь на технические сложности на фоне введения международных антироссийских санкций.

Данные сложности якобы привели к невозможности или существенно усложнили проведение проверок в отношении соискателей в стране происхождения и прием платежей в счет оформления инвестиционного гражданства. Именно данным обстоятельством обусловлена переориентация на регион БВСА, о которой заявил Илер.

Но далеко не все карибские государства, располагающие собственными программами по выдаче золотых паспортов, отказались принимать заявления от граждан Российской Федерации. Например, не находящимся под станциями и чистым перед законом россиянам все еще доступен паспорт Гренады за инвестиции.

Помощь экспертов с выбором и получением золотого паспорта

Чистым перед законом и в достаточной степени состоятельным россиянам, украинцам, белорусам, казахстанцам, азербайджанцам и прочим нашим читателям, реально заинтересованным быстрым и простым получением гражданства за инвестиции, доступна бесплатная вводная консультация с одним из наших экспертов, которая поможет встать на верный путь в лучшее будущее со вторым паспортом.