Одним из наиболее популярных инструментов защиты активов и конфиденциальной информации является второй паспорт. В России и других странах СНГ этот инструмент защиты начал набирать популярность относительно недавно, по сравнению, например, с США. Именно американцы были первыми, кто разглядел привлекательность использования оффшорных компаний в своем бизнесе, а далее и приобретение вторых паспортов соседних государств.
Соседними государствами США можно назвать Карибские острова, которые словно жемчужное ожерелье формируют гряду Подветренных островов. Это действительно сказочное место, но как показало время не только для райского отдыха, но и для ведения прибыльного бизнеса и защиты активов.
Например, Федерация Сент-Китс и Невис предлагает возможность приобрести паспорт за инвестиции без необходимости отказываться от своего первого паспорта уже на протяжении 30 лет. Вот и представьте себе сколько паспортов за прошедшие 30 лет было предоставлено этим райским уголком.
Как только привлекательность использования вторых паспортов стала мега популярной, мгновенно началась реакция правительств лидирующих стран мира. И это не удивительно, ведь вторые паспорта даруют возможность без визы передвигать по весьма большому количеству стран, в число которых почти всегда входят страны ЕС и другие привлекательны направления. Но это лишь небольшая часть того, что дает второй паспорт. Ведь обладатели второго паспорта могут с легкостью приобретать движимое и недвижимое имущество на второй паспорт, открывать банковские счета, да и просто по желанию сменить свое имя и фамилию во втором паспорте, и стать таким образом абсолютно другим человеком.
Безусловно, второй паспорт – это не панацея от всех проблем, особенно сегодня, когда в рамках глобального процесса деоффшоризации ведется активная борьба с утечкой капитала из страны. Ни одно правительство не хочет, чтобы деньги заработанные в их стране плавно утекали на оффшорные счета. Вот и президент РФ решил проследить, кто из современных высокообеспеченных лиц выводит капитал из страны, да еще и по иностранному паспорту.
Так этим летом, по инициативе президента РФ были внесены поправки в Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», которые вступили в силу 04.08.2014 и отныне обязуют граждан РФ, имеющих дополнительное гражданство иного государства, сообщить о данном статусе и дополнительном паспорте в государственные органы.
В соответствии с поправками к ФЗ № 62-ФЗ о гражданстве, отныне все граждане РФ обязаны сообщать в Федеральную миграционную службу о наличии:
- гражданства иного государства;
- вида на жительство в ином государстве;
- или другого документа, дающего право постоянного проживания в ином государстве.
В соответствии с поправками, каждый гражданин имеющий второе гражданство или иной документ, который попадает под одну из выше перечисленных категорию должен представить документ в ФМС по месту жительства, месту пребывания или месту фактического нахождения на территории России не позднее 60 дней со дня приобретения иного гражданства или получения документа на право постоянного проживания за границей. 
Теперь граждане РФ, проживающие на территории РФ обязаны информировать о владении документом, который расширяет для них территориальные границы и дает свободу в отношении защиты активов.
Если же вы примите для себя решение все-таки не декларировать свой второй паспорт, то его возможности ощутимо уменьшаются. Конечно, вы можете пересечь границы России, например, с Европой и уже оттуда направиться дальше по вашему второму паспорту, но даже при такой структуре необходимо знать какие авиалинии для вас безопасны с точки зрения сохранения конфиденциальности и в зависимости от того куда вы направляетесь.
Кто будет охотиться за россиянами со вторыми паспортами?
Швейцарские авиалинии информируют российские власти
Интересен также факт того, что швейцарская авиакомпания Swiss отлаженно сотрудничает с правительством РФ и собирает информацию обо всех пассажирах, которые планируют осуществлять перелеты швейцарскими авиа рейсами в Россию или через неё. Это значит, если вы даже просто пролетаете над Россией ваши данные попадут в Россию.
Швейцария в отличие от других Европейских стран согласилась сотрудничать с правительством РФ в рамках законопроекта вынесенного на рассмотрение Владимиром Путиным еще в июне 2013 года, когда Россия высказала свое желание в обязательном порядке получать паспортные и личные данные всех пассажиров, которые пересекают территориальные границы с Россией.
Таким образом РФ сможет увеличить необходимый уровень защиты от террористов и всех недоброжелателей, которые могут пересечь границу РФ на самолете. Авиакомпания Swiss по инициативе Москвы должна предоставлять не только паспортные данные пассажира (номер паспорта, пол, дату и место его рождения, место постоянного проживания), но и номера телефонов, адреса электронной почты, а также информацию о банковских счетах, с которых была произведена оплата билета. Интересно, что российскую сторону также интересует, какой тип питания на борту заказывает пассажир.
Пресс-секретарь компании Swiss, Мехди Генан подтвердила, что частично выполнит желание Москвы: «С апреля следующего года мы будем передавать паспортные данные пассажиров».
Таким образом правительство РФ будет иметь данные всех, кто пересекает границы страны авиакомпанией Swiss посетив или просто пролетев над Россией.
Фактически, такого рода сотрудничество ограничивает возможность свободного использования вашего второго незадекларированного паспорта. Если вы его задекларируете, проблем не будет. Если же вы решите пересекать границу со вторым гражданством или видом на жительство но не уведомите об этом соответствующие органы в РФ, то вас можете ожидать судьба одного из граждан РФ, который стал первым кого задержали на границе.
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
программы для получения
гражданства за инвестиции.
выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения гражданства за инвестиции.
По информации полученной от Следственного комитета РФ по Ленинградской области, 51-летний житель области был остановлен при пересечении международного пункта пропуска «Ивангород». Он стал первым против кого было возбуждено уголовного дело по ст.330.2 УК. Это именно тот самый закон, который был принят 4 июня 2014 года и уведомлять о наличии у гражданина Российской Федерации вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.
По версии следствия, гражданин РФ весной 2011 года получил вид на жительство Эстонии, а в марте 2013 года приобрел там статус лица без гражданства. Данный статус позволяет его обладателю на постоянной основе проживать в Эстонии. В сентябре 2014 года гражданин РФ, а также владелец статуса лица без гражданства Эстонии вернулся в Россию, но не подал письменного уведомления в отдел регионального управления Федеральной миграционной службы (УФМС) о наличии у него вида на жительства и статуса лица без гражданства. В связи с чем и было заведено уголовное дело.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу», – отмечает ведомство.
Всего на октябрь этого года по информации предоставленной Федеральной миграционной службой о наличии иного гражданства, вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве уведомили более 553 тыс. человек.
Всех нарушителей Уголовного кодекса, в том числе и задержанного гражданина РФ на пункте пропуска «Ивангород», ожидает штраф в размере 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 400 часов. За несвоевременное уведомление о наличии иного гражданства российские законы предусматривают штраф от 500 до 1000 руб.
Второй паспорт для оффшорного банкинга
Другой вариант использования незадекларированного второго паспорта – это его использование для осуществления оффшорного банкинга. Вы можете открыть оффшорный счет на второй паспорт и свободно его использовать для защиты ваших активов.
Да, это абсолютно реально. Но существуют нюансы. Точней, все зависит от банка. Если вы хотите не просто счет в классическом оффшорном банке, а например, в банке Сингапура, где открытие оффшорного счета возможно только с личным присутствием, то вам будет полезно узнать, что при личной встрече с банкиром в Сингапуре у вас проверят печать о прибытии в Сингапур.
Вот и получается, если вы используете незадекларированный паспорт, то появляется масса ограничений, которые могут создать для вас проблемы. Однако, если вам нужен второй паспорт только для диверсификации валютных рисков и открытия иностранного счета в оффшоре, также важно помнить о легальном использовании данного счета.
В современную эпоху деоффшоризации важно научиться структурировать свой бизнес и использовать оффшорные продукты не нарушая стремительно переменчивого законодательства страны вашего проживания. Однако, это никак не связано с уменьшением привлекательности вторых паспортов, которые даже после декларирования остаются удобным и выгодным инструментом для свободного передвижения по миру и диверсификации рисков. По всем вопросам приобретения второго экономического гражданства в тандеме со вторым паспортом, обращайтесь к нам по электронной почте info@offshore-pro.info.
Голливудский крёстный отец инвестировал US$ 250млн. в Антигуа и Барбуда
Шенген готов открыть свои двери для граждан Доминики и Гренады
Закон о втором гражданстве РФ: кнут, который превращается в удавку
