Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы 9:00-18:00 Вых
icon-skype-png icon-telegram-png icon-viber-png icon-whatsapp-png

Крупнейший портал о международной защите и диверсификации активов

Время работы
9:00-18:00 Вых
+372 5 489 53 37
+381 6911 12327

Интерпол заинтересовался россиянами, «купившими» гражданство Уругвая

Скупой платит дважды. Или попадает в серьезные неприятности. Справедливость данного утверждения осознали несколько россиян и украинцев, решивших быстро и просто оформить иностранное гражданство где-нибудь подальше от нестабильного постсоветского пространства. Но вместо использования легальных программ экономического гражданства, например, на Карибах, они дали согласие на предложение быстро получить гражданство Уругвая через «связи в правительстве» южноамериканского государства. Теперь несостоявшиеся бипатриды числятся в списке целей Интерпола за фальсификацию документов.

Интерпол

Паспортный скандал в Уругвае

29 сентября 2022 полиция Уругвая задержала главу службы президентской охраны страны Алехандро Астесиано, который работал с уругвайским президентом Лакалье Поу и членами его семьи с 1999, за причастность к деятельности организованной преступной группы, занимавшейся подделкой документов об уругвайском происхождении. Поддельные документы использовались иностранцами, чтобы быстро получить гражданство южноамериканской страны.

Notice blue

Читателям, реально заинтересованным на 100% ЛЕГАЛЬНЫМ ПОЛУЧЕНИЕМ ГРАЖДАНСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ, рекомендуется проконсультироваться с одним из наших экспертов. Заполните форму, представленную ниже, и получите вводную консультацию абсолютно бесплатно!

sign
Выбор гражданства
Бесплатная консультация

по подбору подходящей юрисдикции
и условий программы для получения
гражданства за инвестиции.

выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения гражданства за инвестиции.

Свяжемся с вами в течение 10 минут

Прокуратура в ходе слушаний по данному делу в 35-м уголовном суде столичного Монтевидео запросила обвинение начальника президентской охраны в преступлениях, связанных с соучастием в фальсификации документов и незаконным присвоением гражданства. Астесиано также предъявлено обвинение в злоупотреблении влиянием в корыстных целях. Прокуратура потребовала превентивное заключение на 30 суток. Суд удовлетворил данное требование.

Сообщается, что Астесиано организовал подделку документов через должностных лиц в министерствах иностранных и внутренних дел Уругвая. Фальсификации подвергались свидетельства о рождении. Нередко для этого использовались настоящие данные погибших граждан. Услуги мошенников стоили $10 тыс. Данной возможностью якобы воспользовались несколько граждан России и Украины, чтобы получить уругвайское гражданство обманным путем.

Согласно информации уругвайского издания El País, в число фигурантов дела, помимо Астесиано, вошел россиянин, руководивший группой в соцсети Facebook на тему иммиграции в Уругвай. Администрация данной группы через социальную сеть взаимодействовала с клиентами. Астесиано же взаимодействовал с коррумпированными чиновниками через мессенджер WhatsApp.

Уругвайская прокуратура уже получила данные по фигурантам дела, на которых полиция собрала достаточно доказательств. Тем не менее, в ведомстве не уточнили, сколько именно персон подозревается в причастности к работе преступной схемы. Также не совсем ясно, в течение какого именно периода действовала преступная схема. Отмечается лишь, что перечень разыскиваемых, вероятно, будет расширяться по мере появления в распоряжении следствия дополнительных доказательств.

Интерпол заинтересовался расследованием и разослал «красные уведомления»

Стремясь ускорить поимку подозреваемых, уругвайская прокуратура направила запрос об оказании содействия в Интерпол. Международная организация уголовной полиции откликнулась на призыв и сразу перешла к действиям.

Интерпол объявил так называемое «красное уведомление» / уведомление с красным углом (англ.: red notice), опубликовав на собственном официальном сайте карточки обвиняемых в совершении преступлений со специальной пометкой красного цвета. Наличие «красного угла» на карточке обвиняемого означает, что соответствующее лицо належит разыскать и временно задержать.

Фигурантами «красных уведомлений», опубликованных Интерполом, стали, помимо прочего, несколько россиян и украинцев, подозревающихся в причастности к схеме подделки документов для получения гражданства Уругвая. Речь именно о гражданах России и Украины, которым якобы удалось получить уругвайские паспорта преступным путем.

Справедливости ради следует отметить, что подобное уведомление о нахождении в международном розыске, не считается международным ордером на арест. Оно используется преимущественно для одновременного оповещения органов правопорядка по всему миру о скрывающихся от правосудия лицах.

Чем полезен уругвайский паспорт? Безвиз в «шенген» и быстрое гражданство в Испании

По мнению экспертов из уругвайской прокуратуры, гражданство южноамериканской страны заинтересовало иностранцев, готовых использовать коррупционную схему и услуги организовавших ее злоумышленников, минимум по 4 причинам:

  • Легкое «проникновение» в Старый свет: Уругвайский паспорт является достаточно ценным документом для путешественника. Гражданам данной страны не требуется предварительное оформление шенгенской визы для посещения 26 государств-подписантов Шенгенского соглашения на территории Европы на срок до трех месяцев в течение произвольного полугодового периода. Кроме того, уругвайский идентификационный документ позволяет въезжать без визы в Великобританию и еще примерно 12 десятков направлений.
  • Маскировка «токсичного» происхождения: Дополнительная вероятная причина интереса к незаконному получению гражданства Уругвая через подделку документов заключается в стремлении скрыть реальную страну происхождения. Поскольку российский паспорт сегодня считается достаточно «токсичным», россиянам, желающим взаимодействовать с иностранными банкирами / вести бизнес и инвестировать за рубежом, требуется альтернативный идентификационный документ.
  • Быстрое получение паспорта страны-члена Евросоюза: Статус гражданина Уругвая позволяет получить паспорт гражданина ЕС всего за 2 года. Даже участники программы экономического гражданства Мальты нередко вынуждены гораздо дольше дожидаться возможности получить второй паспорт страны-члена Евросоюза. Соискателю с уругвайским гражданством достаточно провести двухлетний период в Испании (потребуется проживать на испанской территории в течение большей части каждого года или 6+ месяцев), чтобы добиться присвоения испанского паспорта посредством натурализации. В стандартной ситуации натурализация в Испании длится 10-летие, но граждане иберо-американских стран, где говорят на испанском / португальском языках (Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Эквадор , Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Парагвай, Доминиканская Республика, Уругвай и Венесуэла) + граждане Филиппин, Экваториальной Гвинеи, Андорры и Португалии, вправе использовать ускоренный процесс. Кроме того, ребенок, родившийся в Испании от родителей-иностранцев, вправе претендовать на получение испанского гражданства после годичного легального проживания в Испании. А если родители – уругвайцы, то испанское гражданство присваивается автоматически, поскольку Уругвай не предоставляет гражданство автоматически детям граждан, рожденным за границей, а Испания готова присваивать ребенку статус гражданина «по праву земли», если в противном случае ребенок становится апатридом. Следовательно, если оба родителя ребенка, появившегося на свет в Испании, являются выходцами из Уругвая, испанские власти автоматически предоставят ребенку гражданство страны-члена ЕС.
  • Ограничение доступа к инвестиционной иммиграции: После событий на постсоветском пространстве, произошедших весной 2022, россияне и белорусы перестали являться желанными клиентами для ряда государств, выдающих быстрое и простое инвестиционное гражданство. В частности, граждане РФ и РБ столкнулись с запретом на участие в программах Сент-Люсии, Доминики, Сент-Китс, Антигуа и Мальты, позволяющих получить гражданство через инвестиции в покупку недвижимости / бизнес / ценные бумаги. Даже украинцы лишились возможности претендовать на получение гражданства Антигуа и Барбуды через инвестиции (вследствие технических сложностей при проведении проверки соискателей из Украины на предмет благонадежности в стране происхождения). В подобных обстоятельствах предложение получить быстрое гражданство Уругвая через подделку документов стало для некоторых украинцев и россиян более заманчивым. 

Легальные альтернативы на Карибах и не только, доступные даже россиянам

Сегодня заработать на иммигрантах с постсоветского пространства стремятся многие мошенники по всему миру, и Уругвай – не исключение. Но бегущим с родины не стоит поддаваться панике и терять хладнокровие при выборе государства назначения и иммиграционного маршрута – особенно, когда дело касается дорогостоящей инвестиционной иммиграции.

Предложение получить желаемое быстрее / дешевле / проще (например, призыв оформить золотой паспорт определенной страны полностью дистанционно, вопреки отсутствию в законодательстве соответствующего государства подобной возможности) – повод насторожиться. Чтобы дать читателям «точку отсчета», мы собрали актуальные на сегодня цены, сроки и условия получения экономического гражданства в отдельных странах в таблице ниже.

ЮрисдикцияОбслуживание россиян и белорусовПродолжительность процедуры получения гражданства, месяцевОформление в дистанционном режимеМинимально допустимый размер капиталовложенияБезвиз в «шенген»
Антигуа и Барбуда3-6$100 тыс.
Гренада3-6$150 тыс.
Доминика3-6$100 тыс.
Республика Вануату2$145 тыс.
Республика Мальта12-36 (срок зависит от вкладываемой суммы)€715 тыс.
Сент-Китс и Невис2-6$150 тыс.
Сент-Люсия3-6$100 тыс.
Турция3-4$400 тыс.
Черногория6-9€250 тыс. (инвестиции в покупку недвижимости на пятилетний период) + €200 тыс. (безвозвратное пожертвование)

Соискателям дополнительно следует учитывать, что указанные в таблице пороговые уровни капиталовложений не включают ряд административных сборов (госпошлины за проверку кандидата на предмет благонадежности, обработку заявки, выдачу паспорта).

Кроме того, иммигрант-инвестор не вправе самостоятельно подавать заявку на экономическое гражданство. Заявление подается через лицензированную иммиграционную фирму, уполномоченную правительством принимающего государства на предварительную проверку и обработку заявлений.

Список утвержденных фирм, как правило, представлен на официальной странице профильного ведомства принимающего государства. Важно убедиться в наличии лицензии у выбранной фирмы. Услуги подобной компании также требуют оплаты.

Дополнительные финансовые вложения потребуются и при включении в заявление родственников (жена / муж, дети, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры – конкретный список родственников, которых разрешается включать в заявку, и размер соответствующих дополнительных сборов варьируются от страны к стране).

Сравнение программ второго гражданства за инвестиции

Сравнить программы →
imgcontent

Экспертная помощь с выбором и легальным оформлением гражданства за инвестиции

Читателям, реально заинтересованным легальным оформлением карибского золотого паспорта / интересующимся достойными внимания альтернативами в иных регионах, рекомендуется обратиться за помощью к профи.

Чтобы получить более подробную информацию касательно персональных требований к соискателям и финансовых условий получения гражданства за инвестиции в отдельных странах, пожалуйста, свяжитесь с одним из экспертов нашего портала.

Чем чревато оформление второго паспорта через мошенников?

Велика вероятность оказаться за решеткой на территории «новой родины», если обнаружится факт незаконного оформления паспорта, или даже при попытке пересечения иностранной границы с использованием документа, оформленного через мошенников. Столкнуться с мошенниками можно даже при участии в легальной схеме экономического гражданства: некоторые недобросовестные агенты предлагают соискателям «схитрить» при подаче документов, указывая неверную информацию / утаивая факты. Да, есть вероятность получить новый паспорт, но если подлог раскроется, грозит аннулирование паспорта без возврата средств.

Какие способы легального получения золотого паспорта доступны инвестору?

Перечень финансовых маршрутов зависит от конкретной страны. Но в целом соискатели вправе выбирать среди следующих вариантов: внесение безвозвратного пожертвования (как правило, наиболее дешевая опция); внесение депозита; открытие бизнеса и создание постоянных рабочих мест; покупка недвижимости (как правило , предварительно утвержденной местными властями; инвестиции вносятся на 3/5/7-летний период – в зависимости от страны и суммы вклада); покупка ценных бумаг (акции коммерческих компаний/гособлигации); финансирование фондов (венчурных/пенсионных/инвестиционных).

Каковы преимущества получения дополнительного гражданства?

Второй паспорт — мощный инструмент, позволяющий свободно путешествовать по миру; легко открывать банковские счета и регистрировать компании за границей; пользоваться налоговыми льготами; получать доступ к более качественному здравоохранению / образовательным услугам мирового уровня; создавать «запасной аэродром» в безопасной нейтральной юрисдикции.

Нужна консультация?
Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Адрес вашей почты не будет опубликован.