Программа экономического гражданства Сент-Китс и Невис начала меняться после перехода власти в стране в руки коалиции Team Unity, обязавшейся улучшить имидж карибской юрисдикции на международной арене, избавиться от коррупционных элементов и более рационально использовать средства, поступающие со стороны всех желающих получить второе гражданство Сент-Китс и Невис через инвестиции.
Чтобы обновить программу, чиновники даже привлекли специалистов сторонней консалтинговой компании IPSA International, совместно с которыми были выработаны 20 рекомендаций для скорейшего решения поставленной задачи. Карибские чиновники обязались имплементировать все рекомендации без исключения, надеясь на положительный эффект уже в среднесрочной перспективе.
Следует отметить, что работа над рекомендациями завершилась еще в мае текущего года. Тем не менее, полный их перечень опубликован не был: чиновники ограничились лишь общими фразами. Из-за этого некоторые представители общественности и независимые эксперты начали делать все более критические заявления в адрес нынешней власти.
К счастью, полный перечень рекомендаций IPSA International все же появился в отрытом доступе. И читатели InternationalWealth.info могут ознакомиться с ним одними из первых. Сделать это настоятельно рекомендуется всем иностранным инвесторам, которые в данный момент всерьез подумывают купить второе гражданство Сент-Китс и Невис.
Какие рекомендации попали в список IPSA International?
В письме, адресованном лицензированным на участие в работе программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис агентам и утвержденным застройщикам, новый премьер-министр юрисдикции Тимоти Харрис пригласил соответствующих лиц принять участие в обсуждении нововведений. Политик выразил уверенность в том, что при поддержке всех заинтересованных лиц правительству удастся расширить ее (программы) функциональность и обеспечить максимальную эффективность в предельно короткий срок. В приложении к письму оказался тот самый перечень из двадцати рекомендаций IPSA International по поводу улучшения программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис (в таблице ниже).
| 1 | Создание Комиссии по надзору за программой экономического гражданства Сент-Китс и Невис |
| 2 | Включение процедуры экспертизы в сферу компетенций рекомендованной к формированию Комиссии |
| 3 | Внедрение пересмотренной организационной структуры, допускающей контроль обрабатываемых ежедневно заявок не главой Ведомства по вопросам гражданства через инвестиции (Citizenship-by-Investment Unit; CIU), а управляющим операциями (отвечает за непосредственную организацию рабочего процесса). |
| 4 | Увеличение численности персонала, вовлеченного в ключевые рабочие процессы в рамках ведомства CIU |
| 5 | Финансовые вознаграждение для лиц, занимающих те или иные должности в CIU, должны быть скорректированы и приведены в соответствие с рисками, обязанностями и необходимостью поддержания конфиденциальности |
| 6 | Следует подготовить полное описание порядка выполнения рабочих процедур для каждой должности в разрезе ведомства |
| 7 | Необходимо провести тренинги в рамках программ KYC (Know Your Customer – правило «знай своего клиента», предполагающее проверку благонадёжности клиента) и AML (Anti Money Laundering – предотвращение и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём), а также тренинги с учетом должностных функций с привлечением всех сотрудников CIU. Кроме того, следует создать программу непрерывного обучения в соответствующих направлениях. |
| 8 | Пересмотреть компетенции персонала на всех уровнях, чтобы убедиться в наличии у занимающих те или иные должности лиц всех навыков, необходимых для эффективного выполнения должностных функций и соответствия занимаемой позиции в структуре ведомства. |
| 9 | Следует просмотреть правила создания счетов условного депонирования (эскроу), а также при необходимости изменить обязательные процедуры соответствующим образом. |
| 10 | Необходимо перейти на использование матрицы рисков применительно ко всем новым претендентам на участие в программе. |
| 11 | Необходимо улучшение порядка выполнения рабочих процедур и дисциплины применительно к процессу проверки. |
| 12 | Следует определить минимум трех (3) Поставщиков услуг в сфере дью-ди́лидженс (Due Diligence) |
| 13 | Необходима ежегодная проверка Поставщиков услуг с привлечением Комиссии по регулированию финансовых услуг и главы CIU. |
| 14 | Следует организовать тренинги для Поставщиков услуг и их сотрудников относительно принципов работы и обязательных процедур CIU, а также в рамках программ AML и KYC. |
| 15 | Следует проанализировать и пересмотреть обязательные процедуры касательно возвращения документов и закрытия дел, действующие в пределах ведомства – вплоть до нормативных изменений (и включая такие изменения). |
| 16 | Копия утверждающего письма (письма-разрешения на участие иностранного инвестора в программе экономического гражданства Сент-Китс и Невис) должна предоставляться Застройщику в случае выбора заявителем любой инвестиционной опции, связанной с недвижимостью. |
| 17 | Следует незамедлительно провести «повторное изучение» утвержденных и рассмотренных заявок. После этого также следует проводить периодические проверки утвержденных заявителей. |
| 18 | Применительно к любой системной инициативе необходимо использовать действенные методы развития и управления проектами. |
| 19 | Следует предусмотреть механизм загрузки актуальной информации по фигурантам списка лиц, в отношении которых введены финансовые санкции ООН и / или Министерства финансов США, при разработке системы управления делами. |
| 20 | Необходима проверка прейскуранта комиссионных сборов CIU. |
Политик отметил, что обсуждение нововведений с привлечением представителей лицензированных поставщиков услуг (агентов), утвержденных застройщиков, а также других заинтересованных сторон стартует 30 июля 2015 года. Всем заинтересованным сторонам предлагается досконально изучить 20 рекомендаций IPSA International и подготовить комментарии, предложения и пожелания для дальнейшего обсуждения.
Тимоти Харрис побывал в Лондоне
Следует отметить, что новое правительское карибской юрисдикции активно действует в буквальном смысле по всем фронтам для восстановления имиджа страны, ухудшившегося из-за злоупотреблений предыдущей администрации при управлении программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис. Новое правительство работает с властями США, Великобритании и Канады, чтобы попытаться восстановить «сожженные мосты». Карибские чиновники хотят вселить в своих иностранных партнеров достаточную уверенность в том, что после реформы программы система не позволит неблагонадежными лицам, занимающихся отмыванием денег, финансированием терроризма и прочей преступной деятельностью, принять участие программе и получить второе гражданство Сент-Китс и Невис через инвестиции.
Так, в ходе недавнего визита Тимоти Харриса в британскую столицу Лондон глава правительства карибской страны встретился с рядом высокопоставленных британских политиков, чтобы обсудить с ними среди прочего и текущее состояние программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис, а также перспективы ее дальнейшего развития. Чиновник, который прибыл в Лондон ради участия в конференции International Citizenship and Global Residence Conference 2015, проводившейся в центральном районе британской столицы, провел рабочую встречу среди прочего и с представителями Министерства иностранных дел Великобритании (оно же Управление иностранных дел и по вопросам Содружества), включая главу британского МИДа.
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции
и условий
программы для получения
гражданства за инвестиции.
выбор подходящей юрисдикции и условий программы для получения гражданства за инвестиции.
Двусторонние переговоры касались обсуждения вопросов первоочередной значимости для карибской юрисдикции и Соединенного Королевства. Премьер-министр использовал эту возможность, что проинформировать собеседников о реформах, проводимых для повышения эффективности и надежности программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис. Харрис подчеркнул, что его администрация предпринимает прагматичные и реальные шаги для укрепления программы, придания ей большей устойчивости, прозрачности и надежности.
Премьер-министр призвал правительство Великобритании рассмотреть возможность представления карибской юрисдикции экспертной помощи для решения ряда актуальных вопросов. Это предложение было положительно воспринято британскими политиками. Харрис также пообещал обнародовать данные о работе программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис, относящийся к первой половине этого года, на следующем заседании парламента в июле.
Очевидно, что Сент-Китс и Невис не собирается уступать позиции конкурентам по мировому рынку вторых паспортов, поскольку ставки крайне высоки. Ранее эксперты предположили, что богатые люди тратят около 2 млрд. долларов США в год на покупку вторых паспортов. Тем не менее, лишь немногие страны делятся официальной статистикой относительно того, как много они зарабатывают с продажи своих паспортов, и сколько документов иностранцы покупают. Некоторых неподготовленных читателей может шокировать тот факт, что новая администрация Сент-Китс и Невис не располагает точными данными о том, сколько именно паспортов было продано страной с момента запуска программы экономического гражданства два десятилетия назад. Харрис винит в этом предыдущую администрацию во главе с его предшественником Дензилом Дугласом, которая удерживала власть в течение более чем 20 лет и практически не вела надзор за механизмом продажи паспортов.
Вас интересует информация о программах экономического гражданства? Подпишитесь на рассылку.
Обращайтесь к нам и мы представим Вас самому опытному русскоязычному консультанту в вопросе получения гражданства за инвестиции. Пишите нам на info@offshore-pro.info прямо сейчас и мы Вас представим.
