Как изменится программа экономического гражданства Сент-Китс и Невис – полный перечень нововведений

Программа экономического гражданства Сент-Китс и Невис начала меняться после перехода власти в стране в руки коалиции Team Unity, обязавшейся улучшить имидж карибской юрисдикции на международной арене, избавиться от коррупционных элементов и более рационально использовать средства, поступающие со стороны всех желающих получить второе гражданство Сент-Китс и Невис через инвестиции.

программа экономического гражданства Сент-Китс и Невис

Чтобы обновить программу, чиновники даже привлекли специалистов сторонней консалтинговой компании IPSA International, совместно с которыми были выработаны 20 рекомендаций для скорейшего решения поставленной задачи. Карибские чиновники обязались имплементировать все рекомендации без исключения, надеясь на положительный эффект уже в среднесрочной перспективе.

Следует отметить, что работа над рекомендациями завершилась еще в мае текущего года. Тем не менее, полный их перечень опубликован не был: чиновники ограничились лишь общими фразами. Из-за этого некоторые представители общественности и независимые эксперты начали делать все более критические заявления в адрес нынешней власти.

К счастью, полный перечень рекомендаций IPSA International все же появился в отрытом доступе. И читатели InternationalWealth.info могут ознакомиться с ним одними из первых. Сделать это настоятельно рекомендуется всем иностранным инвесторам, которые в данный момент всерьез подумывают купить второе гражданство Сент-Китс и Невис.

Какие рекомендации попали в список IPSA International?

В письме, адресованном лицензированным на участие в работе программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис агентам и утвержденным застройщикам, новый премьер-министр юрисдикции Тимоти Харрис пригласил соответствующих лиц принять участие в обсуждении нововведений. Политик выразил уверенность в том, что при поддержке всех заинтересованных лиц правительству удастся расширить ее (программы) функциональность и обеспечить максимальную эффективность в предельно короткий срок. В приложении к письму оказался тот самый перечень из двадцати рекомендаций IPSA International по поводу улучшения программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис (в таблице ниже).

1 Создание Комиссии по надзору за программой экономического гражданства Сент-Китс и Невис
2 Включение процедуры экспертизы в сферу компетенций рекомендованной к формированию Комиссии
3 Внедрение пересмотренной организационной структуры, допускающей контроль обрабатываемых ежедневно заявок не главой Ведомства по вопросам гражданства через инвестиции (Citizenship-by-Investment Unit; CIU), а управляющим операциями (отвечает за непосредственную организацию рабочего процесса).
4 Увеличение численности персонала, вовлеченного в ключевые рабочие процессы в рамках ведомства CIU
5 Финансовые вознаграждение для лиц, занимающих те или иные должности в CIU, должны быть скорректированы и приведены в соответствие с рисками, обязанностями и необходимостью поддержания конфиденциальности
6 Следует подготовить полное описание порядка выполнения рабочих процедур для каждой должности в разрезе ведомства
7 Необходимо провести тренинги в рамках программ KYC (Know Your Customer – правило «знай своего клиента», предполагающее проверку благонадёжности клиента) и AML (Anti Money Laundering – предотвращение и противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём), а также тренинги с учетом должностных функций с привлечением всех сотрудников CIU. Кроме того, следует создать программу непрерывного обучения в соответствующих направлениях.
8 Пересмотреть компетенции персонала на всех уровнях, чтобы убедиться в наличии у занимающих те или иные должности лиц всех навыков, необходимых для эффективного выполнения должностных функций и соответствия занимаемой позиции в структуре ведомства.
9 Следует просмотреть правила создания счетов условного депонирования (эскроу), а также при необходимости изменить обязательные процедуры соответствующим образом.
10 Необходимо перейти на использование матрицы рисков применительно ко всем новым претендентам на участие в программе.
11 Необходимо улучшение порядка выполнения рабочих процедур и дисциплины применительно к процессу проверки.
12 Следует определить минимум трех (3) Поставщиков услуг в сфере дью-ди́лидженс (Due Diligence)
13 Необходима ежегодная проверка Поставщиков услуг с привлечением Комиссии по регулированию финансовых услуг и главы CIU.
14 Следует организовать тренинги для Поставщиков услуг и их сотрудников относительно принципов работы и обязательных процедур CIU, а также в рамках программ AML и KYC.
15 Следует проанализировать и пересмотреть обязательные процедуры касательно возвращения документов и закрытия дел, действующие в пределах ведомства – вплоть до нормативных изменений (и включая такие изменения).
16 Копия утверждающего письма (письма-разрешения на участие иностранного инвестора в программе экономического гражданства Сент-Китс и Невис) должна предоставляться Застройщику в случае выбора заявителем любой инвестиционной опции, связанной с недвижимостью.
17 Следует незамедлительно провести «повторное изучение» утвержденных и рассмотренных заявок. После этого также следует проводить периодические проверки утвержденных заявителей.
18 Применительно к любой системной инициативе необходимо использовать действенные методы развития и управления проектами.
19 Следует предусмотреть механизм загрузки актуальной информации по фигурантам списка лиц, в отношении которых введены финансовые санкции ООН и / или Министерства финансов США, при разработке системы управления делами.
20 Необходима проверка прейскуранта комиссионных сборов CIU.

Политик отметил, что обсуждение нововведений с привлечением представителей лицензированных поставщиков услуг (агентов), утвержденных застройщиков, а также других заинтересованных сторон стартует 30 июля 2015 года. Всем заинтересованным сторонам предлагается досконально изучить 20 рекомендаций IPSA International и подготовить комментарии, предложения и пожелания для дальнейшего обсуждения.

Тимоти Харрис побывал в Лондоне

Следует отметить, что новое правительское карибской юрисдикции активно действует в буквальном смысле по всем фронтам для восстановления имиджа страны, ухудшившегося из-за злоупотреблений предыдущей администрации при управлении программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис. Новое правительство работает с властями США, Великобритании и Канады, чтобы попытаться восстановить «сожженные мосты». Карибские чиновники хотят вселить в своих иностранных партнеров достаточную уверенность в том, что после реформы программы система не позволит неблагонадежными лицам, занимающихся отмыванием денег, финансированием терроризма и прочей преступной деятельностью, принять участие программе и получить второе гражданство Сент-Китс и Невис через инвестиции.

Так, в ходе недавнего визита Тимоти Харриса в британскую столицу Лондон глава правительства карибской страны встретился с рядом высокопоставленных британских политиков, чтобы обсудить с ними среди прочего и текущее состояние программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис, а также перспективы ее дальнейшего развития. Чиновник, который прибыл в Лондон ради участия в конференции International Citizenship and Global Residence Conference 2015, проводившейся в центральном районе британской столицы, провел рабочую встречу среди прочего и с представителями Министерства иностранных дел Великобритании (оно же Управление иностранных дел и по вопросам Содружества), включая главу британского МИДа.

Двусторонние переговоры касались обсуждения вопросов первоочередной значимости для карибской юрисдикции и Соединенного Королевства. Премьер-министр использовал эту возможность, что проинформировать собеседников о реформах, проводимых для повышения эффективности и надежности программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис. Харрис подчеркнул, что его администрация предпринимает прагматичные и реальные шаги для укрепления программы, придания ей большей устойчивости, прозрачности и надежности.

Премьер-министр призвал правительство Великобритании рассмотреть возможность представления карибской юрисдикции экспертной помощи для решения ряда актуальных вопросов. Это предложение было положительно воспринято британскими политиками. Харрис также пообещал обнародовать данные о работе программы экономического гражданства Сент-Китс и Невис, относящийся к первой половине этого года, на следующем заседании парламента в июле.

Очевидно, что Сент-Китс и Невис не собирается уступать позиции конкурентам по мировому рынку вторых паспортов, поскольку ставки крайне высоки. Ранее эксперты предположили, что богатые люди тратят около 2 млрд. долларов США в год на покупку вторых паспортов. Тем не менее, лишь немногие страны делятся официальной статистикой относительно того, как много они зарабатывают с продажи своих паспортов, и сколько документов иностранцы покупают. Некоторых неподготовленных читателей может шокировать тот факт, что новая администрация Сент-Китс и Невис не располагает точными данными о том, сколько именно паспортов было продано страной с момента запуска программы экономического гражданства два десятилетия назад. Харрис винит в этом предыдущую администрацию во главе с его предшественником Дензилом Дугласом, которая удерживала власть в течение более чем 20 лет и практически не вела надзор за механизмом продажи паспортов.

Вас интересует информация о программах экономического гражданства? Подпишитесь на рассылку.

Обращайтесь к нам и мы представим Вас самому опытному русскоязычному консультанту в вопросе получения гражданства за инвестиции. Пишите нам на info@offshore-pro.info прямо сейчас и мы Вас представим.

Подпишитесь на наш телеграм канал и расскажите о нем знакомым в бизнесе.

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность