Возможность «купить» гражданство ЕС анонимно исчезнет? Пора на Карибы!

В какой стране проще получить гражданство? В той, которая выдает гражданство за инвестиции анонимно, легально и быстро. Такие государства есть в Европе и других уголках мира. Но в свете последних событий возможность «купить» гражданство ЕС анонимно может исчезнуть. Поэтому рекомендуем изучить альтернативы. Например, гражданство за инвестиции страны Карибского бассейна.

Все программы, позволяющие оформить второй паспорт и гражданство за инвестиции либо безвозмездную дотацию (или, по сути, «купить» гражданство) очень похожи по своей природе, хотя и обладают определенными (как правило, небольшими, но иногда и очень существенными) различиями.

Эти различия обусловлены спецификой иммиграционного законодательства той или иной соответствующей страны. При этом всего таких государств насчитывается около полутора десятков. Подробнее: Гражданство за инвестиции: страны

Больше всего их на Карибах. Целых пять. Там можно «купить» гражданство недорого (от 100 тыс. долларов), получая массу преимуществ. Но наиболее состоятельные инвесторы, как правило, решают «купить» гражданство более престижной страны ЕС: Мальты или Кипра. Даже несмотря на то, что ценник выше на порядок (от 0,88 и 2,15 млн. евро, соответственно).

С другой стороны, сложно спорить с утверждением о том, что паспорт Евросоюза является более ценным, чем карибский. Подробнее: Что дает гражданство ЕС молодым людям, и как его получить

К сожалению, осень этого года ознаменовалась рядом громких скандалов вокруг мальтийской и кипрской программ для мигрантов-инвесторов. В Кипре разгорелся спор между политиками по поводу деанонимизации списков лиц, получивших гражданство за инвестиции.

В Мальте один из лицензированных иммиграционных агентов был уличен французскими телевизионщиками в хвастовстве тесными связями с правительством страны, что якобы позволяет его клиентам «купить» гражданство Мальты, даже если ранее по аналогичной заявке был получен отказ. Подробнее: Гражданство за инвестиции на Карибах vs. «золотой паспорт» в ЕС

Недавно ситуация дополнительно усугубилась из-за усилий журналистов, «раскопавших» информацию о якобы имевших место фактах предоставления кипрского и мальтийского гражданства неблагонадежным лицам.

Давление на Кипр и Мальту по поводу выданных паспортов может заставить эти страны публиковать списки бенефициаров своих программ для мигрантов-инвесторов в открытом доступе. Поэтому, по мнению экспертов, сейчас самое время  переключаться на Карибы, если вам нужно «купить» гражданство анонимно.

Возможность «купить» гражданство ЕС анонимно исчезнет? – Проблемы в Мальте

Очередная волна критики обрушилась на программу инвестиционного гражданства Мальты, когда в СМИ попала информация о том, что российский / израильский / мальтийский гражданин, в свое время принимающий участие в этой программе, обвиняется в мошенничестве и финансовых преступлениях в США. При этом несколько сотрудников его фирмы арестованы по обвинению в отмывании денег, контрабанде и мошенничестве.

Как выяснили журналисты, обвиняемый Анатолий Хургин (на фото выше) оформил гражданство Мальты за инвестиции себе и мальтийские паспорта членам своей семьи еще в 2016 году. В настоящее время ему предъявлены обвинения в мошенничестве как в Соединенных Штатах Америки, так и в Израиле.

Хургин ранее был членом израильских сил обороны и управлял компаниями, специализирующимися на «взломе телефонов и передовых технологиях наблюдения», которые можно было использовать для «сбора и записи конфиденциальной информации о ком-либо, где угодно и когда угодно». 

В сентябре израильские власти арестовали ряд сотрудников его компании Ability Inc по подозрению в совершении «преступлений, связанных с мошенничеством, контрабандой и отмыванием денег в значительных масштабах» при осуществлении ими своей предпринимательской деятельности. Министерство обороны Израиля расследовало деятельность фирмы на предмет нарушения международного права.

Примечательно, что немногим ранее (в июне 2019 года, если точнее) Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также обвинила Хургина, его компанию Ability Inc и главного технолога Александра Владимира Ауровского в пяти нарушениях федерального законодательства США за мошенничество с акционерами компании из Флориды. Ответчики якобы заработали путем мошенничества в общей сложности 30.5 млн. евро, в то время как акционеры компании потеряли 53.8 млн. евро.

Эти инциденты произошли недавно. Но другие проблемы Хургина с законом предшествовали его приобретению мальтийского гражданства. Убитая мальтийская журналистка Дафна Каурана Галиция поднимала тревогу по поводу Хургина три года назад, когда он получил мальтийское гражданство. Она написала о том, что этот человек ранее был членом израильских сил обороны, и что его компании Ability Inc, Ability Computers & amp, Software Industries Ltd и Active Intelligence Labs Ltd специализируются на «взломе телефонов и передовых технологиях наблюдения».

Сам Хургин хвастался Forbes, что «имея всего несколько миллионов долларов и номер телефона, вы можете отследить любой звонок или текстовое сообщение, которое направляется с телефона — независимо от того, где вы находитесь, или где находится устройство».

За три месяца до того, как Анатолию Хургину был выдан мальтийский паспорт, инвесторы в Тель-Авиве подали иск против него на сумму около 5,5 млн. евро, а в США был возбужден коллективный иск против него за нарушение закона «О ценных бумагах».

Мальтийские чиновники, которые славятся строгими процедурами проверки кандидатов на инвестиционное гражданство на предмет благонадежности, каким-то образом «пропустили все мимо ушей» и оставили эти инциденты без внимания. И это даже несмотря на возможность обнаружения обличающих Хургина фактов с помощью простого поиска в Google по его имени и фамилии.

Примечательно, что за последние 12 месяцев сразу пять новых мальтийских граждан оказались на неправильной стороне закона. Так, российский миллиардер Борис Минц столкнулся с заморозкой своих активов в британских судах из-за его предполагаемой роли в «мошеннической схеме». Гражданин Египта Мустафа Абдель Вадоод признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег в Соединенных Штатах Америки, и ему грозит до 125 лет тюрьмы.

Китайский миллиардер Лю Чжунтянь был обвинен в США в уклонении от уплаты 1,6 миллиардов евро в форме тарифов на алюминий. Тогда как подозрительная деятельность бизнесмена-россиянина Павла Мельникова заставила финские власти совершить рейд на его компании по подозрению в финансовых преступлениях.

Несмотря на тревожные новости об учащении подобных инцидентов, мальтийские власти в ответ на запросы со стороны СМИ подчеркнули, что профильные ведомства не будут проводить повторные проверки в отношении тех лиц, которые уже получили мальтийское гражданство по схеме «гражданство за инвестиции», подчеркнув, что «строгая система» проверок уже существует.

Мальтийская программа ранее уже подвергалась критике со стороны Европейской комиссии, эксперты которой заявили, что такие схемы открывают Европейский Союз для отмывания денег, коррупции и организованной преступности.

В докладе Transparency International и Global Witness под названием «European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas» подробно описаны высокие риски в области отмывания денег и финансовых преступлений, связанные с программами из категории «гражданство за инвестиции» Мальты и ряда других стран, включая преступления, в которых обвиняются перечисленные выше новые мальтийские граждане.

Комментируя ситуацию с Анатолием Хургиным и другие подобные инциденты, представители находящейся в оппозиции действующему правительству Националистической партии Мальты потребовали приостановить выдачу инвестиционного гражданства, сетуя на то, что данная практика разрушает репутацию Мальты и вредит имиджу страны.

Возможность «купить» гражданство ЕС анонимно исчезнет? – Проблемы в Кипре

Информационное агентство Reuters провело расследование связей между Камбоджой и Кипром в рамках статьи о том, как родственники и союзники камбоджийского политического лидера премьер-министра Хун Се (на фото ниже) копили богатство за рубежом. Причем многим из них Кипр якобы предоставил гражданство за инвестиции, вопреки правилу не предоставлять «золотые паспорта» политически значимым персонам (PEP). Подробнее: Гражданство за инвестиции Кипра

Лидер азиатской страны Хун Сен не раз заявлял о том, что правящая элита Камбоджи — это патриоты, которые никогда не будут прятать деньги за границей. Но расследование Reuters показывает, что члены семья и чиновники из команды Хун Сена имеют зарубежные активы на десятки миллионов долларов, а некоторые из них «купили» гражданство за инвестиции страны ЕС на Кипре.

Ниже приводятся выдержки из разоблачительной статьи данного информагентства ( название в оригинале: «Khmer Riche — How relatives and allies of Cambodia’s leader amassed wealth oversea» ), посвященные Кипру.

Журналисты агентства Reuters выяснили, что соответствующие заявки на гражданство за инвестиции Кипра якобы обработала небольшая семейная юридическая фирма Andreas Demetriades & Co. В частности, ее специалисты приняли заявления министра финансов Камбоджи Ауна, крупных камбоджийских бизнесменов Чоунг и Лау, а также членов их семей.

При этом некоторые из клиентов были так называемыми «политически значимыми лицами» — людьми, которые могут быть уязвимы для коррупции из-за высоких позиций в правительстве или связей с высокопоставленными политиками. Это не обязательно значит, что они плохие люди. Это просто означает необходимость углубленного расследования источников их средств.

То, куда эти средства направляются, когда попадают на Кипр, отследить сложно. Базы данных о бизнесе и недвижимости в Кипре часто являются устаревшими, неполными или закрытыми для публичного доступа. Но, как сообщает Reuters, появилась компания, которая служила инвестиционным инструментом для иностранцев, желающих получить гражданство Кипра, включая пятерых камбоджийцев.

Компания под названием JWPegasus была зарегистрирована на Кипре в мае 2015 года, чтобы помочь финансировать строительство отеля Radisson Blu в Ларнаке, который является третьим по величине городе страны.

Анализ Reuters показал, что как минимум 22 из 26 акционеров JWPegasus подали заявки на кипрские паспорта в качестве инвесторов. Двадцать из них обратились в упомянутую выше семейную юридическую фирму Andreas Demetriades & Co. Среди них пять камбоджийцев: Чоенг, двое ее детей и жена министра финансов Ауна. Каждый вложил не менее 2 миллионов евро.

В JWPegasus отказались комментировать отдельных инвесторов, но отметили, что ни у кого из них не было «каких-либо проблем с законом». В команде Radisson Blu, в свою очередь, отметили, что применяемая этим гостиничным оператором процедура проверки инвесторов на благонадежность, проведенная до начала ведения бизнеса с JWPegasus, «не обнаружила каких-либо подозрительных действий на том этапе».

В юридической фирме Andreas Demetriades & Co сказали, что знают о JWPegasus, но подчеркнули, что фирма Andreas Demetriades & Co не имеет к этой компании никакого отношения. Юристы не указывают своим клиентам, в какие компании инвестировать, потому что это может привести к конфликту интересов.

Для некоторых членов элиты Камбоджи кипрские паспорта являются атрибутом роскошного образа жизни. И это может навредить имиджу премьер-министра Хун Сена как скромного лидера партии, представляющего интересы простых камбоджийцев.

Богатство в Чамбодже — очень деликатный вопрос. По оценкам Азиатского банка развития, 70% людей в этой стране живут примерно на 3 доллара в день. При этом Хун Сен уже давно позиционирует себя в качестве лидера, который страдает вместе со своими самыми бедными соотечественниками. Выступая на фабрике возле Пномпеня в феврале, Хун Сен сказал, что у него нет второго гражданства или дома за границей, поскольку вместо этого он решил «есть траву с камбоджийцами».

Тем не менее, многие его родственники с фамилией Хун щеголяют своим богатством в социальных сетях. Одна фотография в Instagram показывает двух племянниц премьер-министра, Хун Кимленг и Хун Чанта, позирующих в бальных платьях и соответствующих золотых ожерельях.

Другие фотографии показывают, что они почти постоянное путешествуют — часто на частном самолете, отправляясь на показы мод в Париже, виллы на склоне холма на Миконосе и ночные клубы Лондона, такие как Loulou. Хун Чанта также является совладелицей лондонских квартир стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, о чем свидетельствуют записи из реестра собственников недвижимости британской столицы.

Хун Панхабот, сын другой племянницы, подарил своей девушке Mercedes-Benz на день рождения, согласно фотографиям в Facebook. Хун Панхабот сказал Reuters, что большинство камбоджийцев были «счастливы и поздравляли» молодоженов.

Тем не менее, в то время как премьер-министр говорит о поедании травы, Instagram показывает, что некоторые его родственники пьют шампанское и едят икру в Лондоне. Среди них была молодая дочь Хун Кимленг, Вичхуна Нет. Она подала заявку на получение кипрского гражданства в ноябре 2017 года. Четыре месяца спустя девушка опубликовала фотографии и видео в Instagram с западного Кипра. Они показывают, как девушка водит багги по прибрежной дороге и наслаждается джакузи под открытым небом на роскошной вилле.

В Reuters подчеркивают, что премьер-министр Камбоджи Хун Сен неоднократно осуждал своих политических конкурентов за то, что те оформляли вторые паспорта. В частности, политик обвинил их в поиске «путей для спасения от трудностей в Камбодже». Но это не помешало его родственникам, друзьям и чиновникам спокойно получать гражданство за инвестиции страны ЕС через Кипр.

По мнению экспертов, статья Reuters подхлестнет участников запущенной недавно политической кампании по деанонимизации кипрской программы инвестиционного гражданства. Соответствующие политические деятели настаивают на большей прозрачности через публикацию имен и фамилий заявителей и более тщательную проверку источников их средств.

Возможность «купить» гражданство ЕС анонимно исчезнет? – Почему еврочиновники привыкли в чужом глазу соринку видеть, а в своем – бревна не замечать

Европейские политики из Брюсселя, Transparency International, Global Witness, Guardian и многие другие организации, идеологически антипатичные к предоставлению гражданства или вида на жительство на основе инвестиций, характеризуют «гражданство за инвестиции» как угрозу безопасности, механизм отмывания денег, источник предпосылок для развития коррупции и «черный ход в Европу».

Те же институты и отдельные лица пришли к выводу о том, что такие программы необходимо ликвидировать, и посвятили этому много усилий, времени и денег. Игнорируя социально-экономическую выгоду этих иммиграционных схем, они создали многочисленные доклады и начали публиковать статьи в прессе, посвященные утрированным минусам и мизерному количеству случаев ошибок (впоследствии исправленных) со стороны администраций программ и злоупотреблений заявителей.

Их намерения неискренни. И вот почему: если бы истинными мотивами критиков европейских программ из категории «гражданство за инвестиции» было предотвращение нарушений безопасности, отмывания денег и коррупции, они не сосредотачивали бы свою энергию на категории мигрантов-инвесторов, которая является наименее объемной и, одновременно, наиболее строго контролируемой.

Можете ли вы представить себе, что Всемирная организация здравоохранения уделяет первостепенное внимание лечению миастении (крайне редкой, но излечимой болезни) вместо профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (причина 17% смертей во всем мире)?

Аналогия далека от идеала. Ведь помощь оформляющим гражданство за инвестиции иностранцам, в отличие от болезни, фактически улучшает условия жизни в тех странах, которые «подвергаются заражению» ими.

По данным Евростата, в период с 2014 по 2017 гг. в странах ЕС по решению местных властей было натурализовано более 3,5 миллионов новых граждан. Из них лишь 5021 получили европейские паспорта через «гражданство за инвестиции». Это 0,14 процента от общего количества.

Кстати, примерно столько же граждан ЕС были зачислены в армию террористической группировки «Исламское государство» за тот же период. Наверное, не нужно упоминать о том, что ни один из этих джихадистов не получил свой паспорт ЕС через программу из категории «гражданство за инвестиции».

Посыл не в том, что, поскольку на иностранцев, оформляющих гражданство за инвестиции, приходится микроскопическая доля от общего числа вновь выдаваемых паспортов ЕС (в отличие от натурализованных лиц), они должны быть освобождены от проверки. Только Бог (Аллах?) знает, несколько значительный ущерб могут нанести 5 тысяч решительно настроенных людей.

Суть в том, что, несмотря на восклицания многочисленных чиновников в ЕС, экспертов Transparency International и других подобных организаций по поводу «угрозы» со стороны лиц, оформляющих гражданство за инвестиции, именно такие лица подвергаются наиболее жёстким предварительным проверкам и за ними впоследствии следят наиболее пристально. Например, из-за таких проверок в Мальте значительная часть претендентов остается ни с чем. Подробнее: Второе гражданство Мальты за инвестиции – каждый 4-й инвестор получает отказ!

Есть четыре довода в пользу того, чтобы перестать рассматривать гражданство за инвестиции в качестве угрозы безопасности для Европы, фактически присвоив этому механизму миграции категорию наименее рискованного:

  • Ни один потенциальный гражданин не подвергается столь же тщательным проверкам, как те, которые участвуют в программах из категории «гражданство за инвестиции».
  • Есть много более простых и дешевых способов попасть в ЕС, которые доступны опасным людям.
  • Гражданство за инвестиции может быть отменено после предоставления, и эта норма часто применяется на практике.
  • В интересах самих стран, выдающих «гражданство за инвестиции», не допускать предоставления паспортов неблагонадежным людям.

Можно заявлять о несостоятельности программ из категории «гражданство за инвестиции» с этической точки зрения. Можно пытаться критиковать их с экономической точки зрения. Но ставить под сомнение целостность программ «гражданство за инвестиции» с точки зрения безопасности попросту нелепо.

В нормальном мире лица, получившие гражданство за инвестиции, получали бы (максимум) 0,14 процента внимания со стороны властей и некоммерческих организаций, направляемого в адрес новых граждан. Но они получают намного больше внимания.

Очевидная причина в (явно абсурдной) озабоченности «угрозой безопасности». На самом деле, это всего лишь «дымовая завеса». Такие опасения используются, чтобы замаскировать стремление заработать политические очки, не допустить отток налогоплательщиков и решить другие корыстные задачи.

Возможность «купить» гражданство ЕС анонимно исчезнет? Пора на Карибы!

Несмотря на приведенные выше доводы, критика в адрес европейских программ из категории «гражданство за инвестиции» вряд ли утихнет в ближайшее время. Ввиду этого разумным было бы изучить альтернативные иммиграционные маршруты, многие из которых сосредоточены на Карибах.

Как «купить» гражданство Сент-Китс и Невис?

Так, в Сент-Китс и Невис гражданство можно оформить всего за полтора два месяца. Правительство требует безвозмездного вложения как минимум 150 000 долларов США в Фонд устойчивого роста (SGF) или инвестирования 200 000 долларов США в недвижимость для последующего владения в течение 7-летнего срока. Также присутствуют дополнительные государственные сборы и сборы за надлежащую проверку. Подробнее: Гражданство за инвестиции Сент-Китс и Невис

Как «купить» гражданство Сент-Люсии?

Легально «купить» гражданство Сент-Люсии можно еще дешевле. Существует возможность внесения безвозмездного пожертвования на счет Национального экономического фонда в размере 100 000 долл. США для одного заявителя или 190 000 долл. США для семьи из 4 человек. Также есть вариант инвестирования в недвижимость, ценные бумаги и бизнес, начиная с 300 000 долл. США, 500 000 долл. США и 1 000 000 долл. США, соответственно. Выход из инвестиций возможен через 5 лет. Подробнее: Второй паспорт и гражданство Сент-Люсии за инвестиции 2019

Как «купить» гражданство Доминики?

Доминика установила порог вхождения на том же уровне, что и Сент-Люсия. Один заявитель может стать гражданином этой страны, обменивая паспорт на безвозмездное пожертвование в размере 100 000 долл. США в государственный фонд или инвестируя не менее 200 000 долл. США в недвижимость Доминики, которая затем должна удерживаться в собственности не менее 3 лет. В плане получаемых заявителем преимуществ этот вариант плюс-минус аналогичен предыдущим двум. Подробнее: Что дает паспорт Доминики?

Как «купить» гражданство Гренады?

Чтобы получить гражданство Гренады, достаточно будет внести пожертвование в государственный фонд в размере 150 000 долл. США для одного заявителя или 200 000 долл. США для семьи из 4 человек. Деньги вкладываются в Национальный фонд преобразований. Также возможна покупка недвижимости по начальной цене в 220 000 долл. США. Подробнее: Как получить гражданство Гренады? За инвестиции и не только

Как «купить» гражданство Антигуа и Барбуды?

Антигуа и Барбуда выдает гражданство за безвозмездный взнос в Национальный фонд развития (NDF) в минимальном размере 100 000 долларов США. Также можно получить гражданство за недвижимость Антигуа и Барбуды, вкладывая 200 000 долларов США или за инвестиции в один из утвержденных проектов в сфере бизнеса на сумму не менее 400 000 долл. США.

Еще одной заслуживающей внимания альтернативой является гражданство Вануату, которое также оформляется всего за полтора-два месяца. Причем оно доступно инвесторам, вкалывающим биткоины и другие криптовалюты. Подробнее: Гражданство Вануату: преимущества

Чтобы получить дополнительную информацию о карибских «золотых паспортах» из первых рук, рекомендуем проконсультироваться у экспертов. Даже если выяснится, что гражданство за недвижимость или дотацию на Карибах вам не подходит, опытные специалисты помогут подобрать альтернативу. Направляйте свои запросы на адрес info@offshore-pro.info

Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:

Помогите сделать наш портал еще детальней, актуальней и полезней для Вас и Вашего бизнеса.

Пожалуйста, напишите Вопрос или Комментарий к статье! на основе ваших ценных для нас комментариев и вопросов эта статья может быть дополнена и улучшена.

ВНИМАНИЕ! Все посты содержащие скрытую рекламу, контакты и не имеющую отношение к данной публикации информацию не будут пропущены модератором портала к публикации.

ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: Для конкретных индивидуальных вопросов и заказов услуг существует конфиденциальный чат, мессенджеры, телефон и наш корпоративный е-майл. В комментариях мы просим писать именно вопросы и предложения по данной конкретной статье или Ваше мнение по вопросу, который поднят в этой статье.



Адрес вашей почты не будет опубликован.

новости о полезных, качественных и нужных услугах в офшоре

новости в офшоре

Уже подписались: 10700 Мы уважаем Вашу конфиденциальность