Еврокомиссия судится с Мальтой из-за золотых паспортов, делаем выводы

Правительство Республики Мальта неоднократно заявляло о готовности отстаивать в суде право на выдачу иностранным инвесторам гражданства и золотых паспортов. Вскоре мальтийским чиновникам представится подобная возможность. Истцом выступает Еврокомиссия, вероятно, желающая сделать наказание по итогам разбирательства максимально показательным, чтобы отбить у других стран ЕС и государств-кандидатов на евроинтеграцию желание запускать собственные программы экономического гражданства.

Необъявленная война инвестиционной иммиграции в Европе

Чтобы понять суть вопроса, потребуется экскурс в недалекую историю. В октябре 2020 Европейская Комиссия инициировала разбирательство в отношении прав Мальты и Кипра на предоставление гражданства за инвестиции посредством специальных программ, функционировавших в данных странах.

Еврокомиссия настаивала на следующем: использование программ экономического гражданства государствами-членами ЕС является нарушением принципа «искреннего сотрудничества», закрепленного в статье 4 (3) Договора о Евросоюзе (англ.: Treaty on European Union, TEU — один из основополагающих договоров данного геополитического блока).

Стремясь аргументировать обвинение, еврочиновники заявили, что гражданство предоставляется инвесторам в отсутствие так называемых «подлинных связей» (Genuine Link) с принимающим государством.

Официальный Брюссель считает, что подобная практика нарушает законодательство ЕС, поскольку гражданство предоставляется без возложения на бенефициаров каких-либо реальных обязательств относительно проживания на территории новой родины. Мальта оспаривает подобное утверждение. Равно как и некоторые юристы, специализирующиеся на законодательстве Евросоюза, касающемся гражданства.

Тем не менее, и киприоты, и мальтийцы поспешили принять меры, когда официальный Брюссель озвучил крайне негативную позицию в отношении концепции экономического гражданства. Так, Кипр объявил о временном прекращении приема заявок на золотые паспорта уже в ноябре 2020, а затем вовсе закрыл соответствующую программу.

Следуя примеру кипрских коллег, власти Мальты также объявили о закрытии собственной программы MIIP (Malta Individual Investor Programme) в конце 2020, но формальной причиной называлось не давление Брюсселя, а исчерпание квоты в 1800 удовлетворённых заявок, прописанной в условиях программы в момент ее запуска в 2014.

Уже в начале 2021 мальтийцы открыли новую схему MCNESDI (Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment), также позволяющую получить европейский паспорт и гражданство Мальты за инвестиции , но предлагающую несколько иные условия (продукт подешевел, но процесс получения золотого паспорта стал более продолжительным, что призвано способствовать формированию Genuine Link между претендентом и принимающим государством). Таким образом, мальтийцы ограничились проведением своеобразного ребрендинга собственной схемы экономического гражданства.

Еврочиновников подобный «финт ушами» не удовлетворил. В течение последнего двухлетнего периода Еврокомиссия направила в Мальту два официальных уведомления, предписав правительству островной страны закрыть программу получения гражданства за инвестиции.

Наконец, в апреле 2022 Еврокомиссия направила Мотивированное заключение, являющееся, по сути, окончательным требованием подчиниться под угрозой передачи дела в Высший Суд Европейского Союза. Мальта отвергла Мотивированное заключение в день его получения.

Интересно, что весной 2022 примеру киприотов последовали власти Болгарии, упразднив возможность ускоренного получения болгарского гражданства через инвестиции. Справедливости ради следует отметить, что прямых угроз в отношении местной схемы из Брюсселя не поступало.

Таким образом, сегодня Мальта остается единственной в ЕС юрисдикцией, занимающейся выдачей гражданства инвесторам. Хотя многие иные европейские страны продолжают использовать программы по выдаче золотых виз. Например, негражданам Евросоюза доступно получение золотой визы в Португалии , открывающей путь к гражданству ЕС после пятилетней натурализации с минимальными требованиями в части пребывания (достаточно гостить на португальский земле по 1 неделе ежегодно).

Выход противостояния официального Брюсселя и мальтийских властей на новый уровень

Избавившись от кипрской схемы предоставления гражданства за инвестиции, еврочиновники сконцентрировали усилия на закрытии мальтийской программы. Официальный Брюссель продолжил критиковать желание правительства Мальты привлекать иностранный капитал, выдавая паспорта инвесторам. В частности, еврочиновники утверждали, что подобная практика поощряет коррупцию и отмывание денег.

Впоследствии комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сделал следующее заявление:

«Ценности Евросоюза не продаются […] Гражданство ЕС автоматически предоставляет право на свободное передвижение, доступ к внутреннему рынку Евросоюза, право голосовать и являться избранным на европейских и местных выборах. По данным причинам условия получения и утраты гражданства ЕС, регулируемые национальным законодательством любого государства-члена, надлежит разрабатывать с должным уважением к законодательству Евросоюза».

Критики отмечали, что претенденты на мальтийский золотой паспорт обязаны выполнить несколько требований, включая аренду / покупку недвижимости определенной стоимости и на определенный срок. Однако многочисленные расследования якобы выявили вопиющие проблемы в части контроля данного аспекта иммиграционной программы.

В частности, обнаружилось, что многие заявители просто арендовали дешевую квартиру / гараж в сельской местности, выплачивая гораздо меньше, чем требовал закон, фактически не проживали в соответствующей недвижимости, но при этом благополучно удовлетворяли финансовые требования программы (поскольку арендодатели указывали в контрактах завышенные суммы). Подобные персоны не формировали связи с Мальтой, открыто намеревались использовать мальтийский паспорт в качестве «трамплина» в иные государства Евросоюза.

Отвечая на подобную критику, власти Мальты заявили, что «конструктивно и добросовестно» сотрудничают с Еврокомиссией и «категорически отвергают интерпретацию правил программы, сделанную Комиссией».

Подчеркивалось, что схема основана на «надежных процессах проверки соискателей на предмет благонадежности, устраняющих любые риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и гарантирующих предоставление доступа к мальтийскому золотому паспорту и, следовательно, европейскому гражданству лишь достойным персонам».

Еврокомиссия, наконец, довела дело до суда

По прошествии без малого двухлетнего периода с момента инициирования в отношении Мальты (и Кипра) первичных разбирательств о правомерности использования программ предоставления гражданства за инвестиции Европейская комиссия перешла к практической реализации сделанных ранее угроз.

В пресс-релизе, опубликованном на веб-сайте организации 29 сентября 2022, говорится следующее:

«[…] Комиссия сегодня постановила передать дело Мальты на рассмотрение в Суд Европейского Союза в соответствии со статьей 258 (2) Договора о функционировании ЕС».

Искренне прилагая значительные усилия для устранения некоторых изъянов программы MCNESDI (и MIIP до нее), включая реформирование схемы в 2021 в рамках перезапуска и внедрение требований о более длительном сохранении мальтийского резидентства соискателям, власти Республики Мальта последовательно утверждали, что использование MCNESDI (и MIIP) не является нарушением Договора о Евросоюзе.

Поддерживая санкционную политику Запада после февральских событий в Украине, власти Мальты 2 марта 2022 объявили о приостановке приема и обработки заявлений от граждан России и Беларуси ​​до дальнейшего уведомления. Вводя данные ограничения, власти островного государства продолжили допускать к участию в схеме MCNESDI соискателей из остальных государств, исключая страны, попавшие ранее в мальтийский «черный список» (Серверная Корея, Сомали, Йемен, Афганистан и т.д.).

Мальтийские чиновники дополнительно неоднократно подчеркивали, что вопросы натурализации / присвоения гражданства иностранцам являются исключительной компетенцией отдельных государств-членов Европейского Союза.

Представители правительства Республики Мальта также заявляли о готовности и намерении отстаивать свою позицию по данном вопросу в Суде Европейского Союза . Судя по всему, мальтийские чиновники, наконец, получили шанс сделать именно это.

На действия Брюсселя правительство Мальты ответило официальным заявлением, в очередной раз отрицая факт нарушения законодательства Евросоюза схемами MCNESDI / MIIP и снова отмечая, что политика в отношении предоставления гражданства является строго вопросом национальной компетенции. В пресс-релизе мальтийского правительства говорится, в частности, следующее:

«Переход к рассмотрению дела в суде дает Мальте возможность продолжить опровержение указанных обвинений и позволить Суду Европейского союза (ЕС) окончательно урегулировать данный вопрос».

Если Мальта проиграет дело в суде, правительству островной страны придется подчиниться решению суда, иначе ей грозят огромные штрафы.

Финансовый аспект выдачи паспортов инвесторам

Согласно официальной статистике, выдача золотых паспортов инвесторам принесла Мальте более 800 миллионов евро в период с 2014 по 2020. Местные власти высоко ценят данный инструмент привлечения капитала из-за рубежа. В частности действующее лейбористское правительство отмечало значительный вклад схемы в финансирование фонда заработной платы госслужащих и выплату пособий в разгар кризиса COVID-19.

Сотни заявителей, в основном из России, Китая и Саудовской Аравии, а также члены семей подобных персон уже получили мальтийское гражданство за инвестиции, обретая безвизовый режим в огромное количество стран, включая США, Канаду, Японию и Австралию, а также право круглогодично находиться в любой части территории Евросоюза.

Согласно данным Европейского парламента, индустрия инвестиционной иммиграции, частью которой является схема MCNESDI, оказалась крайне прибыльным инструментом для многих государств Европы. По подсчетам еврочиновников, государства-члены ЕС получили более 21 миллиарда евро в виде инвестиций от частных лиц в обмен на паспорта и резидентство в период с 2011 по 2019.

Показательное наказание в назидание государствам-кандидатам на вступление в Евросоюз

Эксперты уже успели назвать решение Европейской Комиссии официально инициировать судебное разбирательство в отношении Мальты в Высшем Суде Европейского Союза своеобразным «предупредительным выстрелом», призванным привлечь внимание правительств стран, желающих запустить аналогичную схему.

Речь, главным образом, о государствах-кандидатах на вступление в ЕС и, в частности, об Албании. Еще в ноябре 2019 правительство балканской страны объявило о планах начать предоставление гражданства инвесторам. Выступая на тематической конференции, албанский премьер-министр Эди Рама пошутил: «Евросоюз окажется недоволен подобным планом, но он все равно будет реализован».

В июле 2022 албанские власти внесли поправки в законодательство, допускающие привлечение независимых международных подрядчиков к продвижению местной схемы инвестиционной иммиграции. Комментируя данную инициативу, Комиссар Евросоюза по вопросам юстиции заявил, что Албании надлежит воздержаться от «продажи» паспортов, чтобы благополучно вступить в ЕС в будущем.

Аналогичную схему сравнительно недавно (весной 2021) запустила еще одна балканская страна-кандидат на вступление в Европейский Союз: Северная Македония. Тем не менее, громких официальных заявлений по поводу запуска схемы местные чиновники не делали. Ее маркетинговое продвижение фактически не проводится. Да, заявки принимаются, но ни одному соискателю пока не удалось получить гражданство Северной Македонии за инвестиции.

Программа экономического гражданства Черногории, проработав несколько лет, закрывается для заявителей 31 декабря 2022 (официальная причина – изначально существовавшее ограничение по сроку действия схемы, запустившейся в начале 2019). Но опять же черногорцы оказались вынуждены свернуть выдачу паспортов инвесторам, столкнувшись с давлением со стороны официального Брюсселя.

Как и зачем получать гражданство Мальты? Пока можно за инвестиции, но доступны и альтернативные маршруты

Возвращаясь к Мальте, следует отметить, что местная программа экономического гражданства пока работает (пусть она и недоступна россиянам / белорусам).  Небольшая страна в Средиземном море площадью чуть более 300 км² сегодня является домом для полумиллиона жителей, включая многочисленных иммигрантов-инвесторов. Вопреки небольшим размерам, юрисдикция является полноправным членом Евросоюза с 2004. Данное обстоятельство оказалось одним из основных драйверов спроса на мальтийское гражданство.

Есть несколько способов получить мальтийский паспорт. Одни способы требуют длительного проживания на территории потенциальной новой родины, иные – инвестиций размером в сотни тысяч евро. Насколько ценно гражданство Мальты и что нужно сделать, чтобы стать одним из обладателей паспорта данного государства?

Ключевые преимущества мальтийского гражданства

• Паспорт ЕС: Уже почти 2 десятилетия Мальта является членом Евросоюза, что гарантирует любому гражданину данной страны право выезжать в любую юрисдикцию Шенгенской зоны Европы / Европейского Союза без необходимости предварительного получения визы, проживать там без вида на жительство и работать при наличии соответствующего разрешения.
• Безвизовые путешествия: Трудно переоценить ценность мальтийского паспорта для путешественников, поскольку данный идентификационный документ позволяет пользоваться безвизовым режимом при посещении 170 стран и территорий, включая государства «первого мира» вроде США. В случае некоторых стран из подобного списка требуется виза по прибытии в пункт назначения / электронное разрешение на въезд.
• Lifestyle: Высокий уровень жизни на Мальте делает остров даже более привлекательным, чем многие иные страны Евросоюза. Мальтийские граждане получают доступ к бесплатному образованию и системе здравоохранения высокого уровня. Мальта считается одним из наиболее безопасных государств с низким уровнем преступности. Сильная экономика способствует развитию бизнеса – особенно в финансовой и туристической сфере.
• Налоги: Фискальное бремя является достаточно низким по меркам Европы. Резиденты Мальты не платят налог на наследство и подарки.
• Второе гражданство: Мальтийское законодательство допускает двойное гражданство. Данное преимущество является достаточно важным для иностранцев, не желающих отказываться от родного паспорта, оформляя гражданство Мальты.

Как получить гражданство на Мальте?

• Получение гражданства путем натурализации: Данный способ считается достаточно сложным. Иностранец, желающий получить гражданство Мальты путем натурализации, обязан предварительно оформить ВНЖ и проживать в принимающей стране в течение 5-летнего периода. Затем придется получить ПМЖ и сдать ряд экзаменов. Иностранец вправе покидать мальтийскую территорию лишь на срок не более шести месяцев. Заявителю дополнительно надлежит:
  • Подтвердить законность происхождения средств;
  • Получить медицинскую страховку;
  • Изучить официальный язык, право и историю Мальты, чтобы сдать экзамены.
  • Подготовить рекомендации от нескольких граждан страны. Один из поручителей обязан являться государственным служащим / юристом / врачом.
• Гражданство по рождению: Если ребенок родился на территории Мальты, он способен стать гражданином лишь в случае наличия минимум у одного из родителей мальтийского гражданства. Гражданство по рождению получают также лица, признанные брошенными / апатридами (персоны без гражданства).
• Гражданство через брак: Брак с гражданином Мальты предоставляет возможность иностранцу получить паспорт данной страны. Обязательным условием является нахождение в брачном союзе в течение минимум 5-летнего периода. Одним из преимуществ подобного способа является возможность проживать и работать в Мальте сразу после заключения брака — даже без необходимости получения соответствующих разрешений. За фиктивные браки предусмотрена уголовная ответственность.
• Гражданство Мальты через инвестиции: Упомянутая выше программа MCNESDI позволяет иностранцам получать мальтийский паспорт за инвестиции. Иностранным инвесторам разрешается включать в заявку членов семьи, внося дополнительные сборы. Главному претенденту, который обязан являться совершеннолетним (18+), надлежит обеспечить выполнение, помимо прочего, следующих финансовых условий:
  • Внесение безвозвратного пожертвования размером 750 тыс. € после удерживания статуса резидента Мальты в течение годичного периода.
    • ИЛИ
  • Безвозвратная дотация в размере 600 тыс. € после 3-летнего резидентства.
  • Обязательное пожертвование в размере 10 тыс. € в пользу НПО, утвержденной властями.
  • Покупка недвижимости не дешевле 700 тыс. €. (актив нельзя продавать в течение 5- летнего периода).
    • ИЛИ
  • Аренда жилой недвижимости с минимальной годовой арендной платой 16 тыс. € в течение 5-летки.
• Гражданство через воссоединение семьи: Данный путь к мальтийскому паспорту непрост, поскольку предусмотрено множество условий. Следующие лица вправе подать заявление на получение гражданства Мальты через воссоединение семьи:
  • Персона, родившаяся в период с 21 сентября 1964 по 31 июля 1989 за пределами Мальты, если отец соискателя является гражданином Мальты.
  • Бывший гражданин Мальты.
  • Ребенок, родившийся на Мальте до 21 сентября 1964 в семье, где минимум один из родителей — мальтиец.
  • Ребенок, родившийся за пределами Мальты от отца с мальтийским паспортом (который также родился за пределами Мальты), если дед / прадед родился на Мальте.
  • Братья / сестры граждан Мальты.
  • Опекун несовершеннолетнего гражданина Мальты.
  • Персона, дедушка и бабушка которой имеет мальтийский паспорт.
  • Персона, усыновленная / воспитанная мальтийским гражданином за пределами Мальты.

Помощь с получением гражданства Мальты за инвестиции / иного золотого паспорта

Каждый иностранец самостоятельно выбирает, как стать гражданином Мальты. Очевидно, что немногие претенденты способны похвастать наличием родственников с гражданством Мальты / возможностью проживать на мальтийской земле в течение длительного периода.

На выручку приходит программа инвестиционного гражданства, являющаяся достаточно выгодной, если инвестор собирался покупать недвижимость в рассматриваемом государстве. Иностранец вправе добавлять в заявку родственников, получая комплект паспортов ЕС сразу для всей семьи.

Да, финансовые требования достаточно высоки относительно аналогичных программ, действующих в иных странах. Но не стоит забывать, что гражданин Мальты пользуется всеми преимуществами членства данного государства в Евросоюзе, и данная страна сама по себе является достаточно развитой в экономическом плане, предлагая привлекательные условия в плане проживания и ведения бизнеса.

Но если давление официального Брюсселя усилится, мальтийские власти способны прекратить выдачу гражданства инвесторам. Следовательно, если золотой паспорт Мальты Вам интересен, самое время действовать!